证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  为抑制房价反弹，国家坚持房地产市场调控不放松，房地产市场宏观政策环境并未发生大的变化。报告期内，公司一方面密切关注市场动态，积极研究宏观政策，适时调整经营策略，同时努力寻求适合公司持续经营发展的新项目。另一方面，公司根据实际情况，强化企业内部管理，控制经营成本，合理使用资金，增强成本意识，缩减各项成本、费用。

  报告期内，公司继续推进了顺德“绿景·誉晖花园”、 南宁“天誉·江南花园”、广州"金碧御水山庄"的销售，全年实现结转销售面积2055.81平方米(其中：绿景·誉晖花园1010.42平方米；天誉·江南花园641.84平方米;金碧御水山庄403.55平方米）;实现营业收入3338.93万元。同时，公司继续推进了顺德杏坛土地储备项目的相关工作，该项目现已完成拆迁平整，并取得了约43,000平方米用地的“建设用地规划条件”批复文件。

  对未来发展的展望：

  一、行业竞争格局和公司发展战略

  公司目前所处的行业为房地产行业，经过十几年的发展，国内房地产业已进入专业化、标准化、规模化、品牌化等综合实力竞争阶段。考虑到公司的资产规模较小及与控股股东等关联方的同业竞争等问题，公司自2011年6月起，在经营范围中增加了项目投资、矿产资源开发，力求逐步退出房地产行业。但由于房地产调控（限购、房地产上市公司重组暂缓等）以及宏观经济形势复杂、不确定性大等因素，公司转型进展缓慢，报告期内，虽然公司考察调研了不少项目，如铁矿、橡胶、超微细重质碳酸钙粉等，但至今尚未找到合适项目。

  二、新年度经营计划

  2013年，公司面临的形势将更加严峻，能否扭转公司亏损局面，是公司主要面对的挑战。新年度公司将围绕以下目标重点开展工作：

  （1）调整销售策略，盘活现有存货。

  （2）加快现金流的回收，加强资金的利用效率。

  （3）强化企业内部管理，控制经营成本，合理使用资金，增强成本意识，为企业实现战略规划储备资金，提升企业竞争力。

  （4）继续深入、全面推动公司的内部控制建设、完善工作。

  （5）密切关注市场动态，把握商机，努力寻求适合公司持续经营发展的新项目。

  三、公司未来发展所需资金及来源

  2013年度，公司将进一步严格控制成本、减少费用，合理安排资金，提高资金使用效率，以确保经营业务的正常运行。同时，提升经营效率，多渠道盘活资产，不断提升公司的获利能力，提高资产的流动性。

  四、可能面对的风险及解决方案

  （1）持续的房地产行业调控，对公司加快房地产的销售，快速回笼资金可能造成影响，公司的资金比较紧张；

  （2）受限于企业规模及国家宏观政策，公司寻找新项目进展缓慢。

  公司将采取如下措施：1、加大销售力度，根据市场状况，采取灵活的销售策略，加快存量房产的销售及资金回笼；同时，开展多渠道、多形式的融资工作。2、根据市场状况、政策情况，结合公司实际，寻找新的商机。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方式未发生变化。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  与上年度财务报告相比，合并报表范围未发生变化。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  绿景控股股份有限公司

  董事长：余斌

  二Ｏ一三年三月二十二日

  证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2013-003

  绿景控股股份有限公司

  第九届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第九届董事会第五次会议于2013年3月22日以现场方式召开，本次会议应到董事９人，实到董事９人，有效表决票９票，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议通过了如下议案：

  一、关于《二○一二年度总经理工作报告》的议案；

  同意９票；弃权0票；反对0票。

  二、关于《二○一二年度董事会工作报告》的议案；

  同意９票；弃权0票；反对0票。

  该议案需提交股东大会审议。

  三、关于《二○一二年度财务决算报告》的议案；

  同意９票；弃权0票；反对0票。

  该议案需提交股东大会审议。

  四、关于《二○一二年度报告》及摘要的议案；

  经审议，董事会通过了公司《二○一二年度报告》及摘要，同意向有关部门报送，同意在指定网站刊登报告全文，在指定报刊刊登摘要。

  同意９票；弃权0票；反对0票。

  该议案需提交股东大会审议。

  五、关于《二○一二年度利润分配预案》的议案；

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的《审计报告》确认，2012年度本公司实现归属于母公司所有者净利润-11,429,304.91元（合并会计报表数据），未分配利润 -25,964,504.69 元（母公司会计报表数据）。因此，公司拟本年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。

  同意９票；弃权0票；反对0票。

  该议案需提交股东大会审议。

  六、关于《公司内部控制自我评价报告》的议案；

  同意９票；弃权0票；反对0票。

  七、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案。

  经审议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2013年度审计机构，2013年度审计费用为30万元（不含差旅费）。

  同意９票；弃权0票；反对0票。

  该议案需提交股东大会审议。

  特此公告。

  绿景控股股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年三月二十二日

  证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2013-004

  绿景控股股份有限公司

  第八届监事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  绿景控股股份有限公司第八届监事会第四次会议于2013年3月22日以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人，有效表决票3票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过了如下议案：

  一、关于《二O一二年度监事会工作报告》的议案；

  同意3票；弃权0票；反对0票。

  该议案需提交股东大会审议。

  二、关于《二O一二年度财务决算报告》的议案；

  同意3票；弃权0票；反对0票。

  三、关于《二O一二年度报告》及摘要的议案；

  监事会对公司《二O一二年度报告》及摘要进行了审议，认为：

  1、公司《二O一二年度报告》及摘要的编制、审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司的内部管理制度；

  2、公司《二O一二年度报告》及摘要的内容、格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实反映公司的经营管理和财务状况等事项,未发现公司《二O一二年度报告》及摘要所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

  3、未发现参与公司《二O一二年度报告》及摘要编制、审议的人员有违反保密规定的行为。

  同意3票；弃权0票；反对0票。

  四、关于《二○一二年度利润分配预案》的议案；

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的《审计报告》确认，2012年度本公司实现归属于母公司所有者净利润-11,429,304.91元（合并会计报表数据），未分配利润 -25,964,504.69 元（母公司会计报表数据）。因此，公司拟本年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。

  公司《二○一二年度利润分配预案》，符合公司的实际情况，有利于公司的持续发展。

  同意3票；弃权0票；反对0票。

  五、关于《公司内部控制自我评价报告》的议案；

  公司监事会通过对公司内部控制情况进行核查后，认为：

  （1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

  （2）公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

  （3）2012年，公司未有违反深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。

  综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

  监事会已经审阅了公司内部控制自我评价报告，对董事会自我评价报告没有异议。

  同意3票；弃权0票；反对0票。

  六、 监事会对公司2012年度有关事项发表独立意见如下：

  1、公司依法运作情况

  公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件赋予的职责，对公司董事会会议召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况以及公司董事、高级管理人员履职情况独立进行了例行和不定期的监督、检查。认为公司董事会严格按照有关规范要求切实执行股东大会决议，行使职权符合股东大会的授权；董事会不断建立健全公司内部管理制度和内部控制机制，使其决策程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的相关规定，重大经营决策科学化、制度化，保障了广大股东尤其是中小股东和公司的合法权益不受侵害。

  公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均认真贯彻执行国家法律、法规、公司章程规定和股东大会、董事会决议精神，忠于职守，勇于开拓，诚信勤勉。监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程和损害股东、公司利益的行为。

  2、检查公司财务情况

  公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，通过查阅公司的财务资料，审查财务收支情况，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》及其补充规定，公司2012年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2012年度财务报告出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

  3、检查公司募集资金实际投向情况

  报告期内，公司没有募集资金，亦没有报告期前募集资金使用延续到报告期内的情况。

  4、检查公司重大收购、出售资产情况

  报告期内，无重大收购、出售资产情况。

  5、检查公司关联交易情况

  公司所进行的关联交易符合市价公平原则，并按法定程序进行，无损害公司利益的情况。

  6、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2012年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告，审计意见客观公正。

  特此公告。

  绿景控股股份有限公司

  监 事 会

  二O一三年三月二十二日