证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  公司是国有控股的通信设备制造企业，主要业务为通信设备制造，目前设有配线系统部、有线系统部、无线系统部等8个直属经营实体，拥有南京南方电讯有限公司、南京普天天纪楼宇智能有限公司等10个子公司，产品范围涵盖光通信、网络通信、多媒体通信等领域，形成多元化的经营格局。

  2012年，公司在“创新、集成、资本”的原则指导下，按照年初确立的工作思路，贯彻“经营人、经营平台、经营资源”的经营理念，提高经营质量，做实做强，稳中求进；深入贯彻“沟通、执行、业绩”的企业文化和“阳光、坦荡、理解”的品格作风，凝心聚力，不断攻坚克难。在“经营人、经营资源、经营平台”三个经营原则下，经过全体干部员工的努力，公司核心竞争力、可持续发展能力得到进一步巩固，公司经营质量取得明显进步。2012年，公司实现营业收入26.68亿元，同比增长5.46%；资金回笼26.84亿元，同比增长17.49%；实现利润总额3201.79万元，同比下降11.46%；实现归属于母公司所有者的净利润553.52万元，同比下降48.86%。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  与上年度财务报告相比，本年度会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  报告期内公司没有发生重大会计差错更正情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  与上年度财务报告相比，合并报表范围未发生变化。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  本报告期会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  南京普天通信股份有限公司

  董事会

  二零一三年三月二十六日

  证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2013-005

  南京普天通信股份有限公司关于

  2012年度计提资产减值准备的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为真实反映公司截止2012年12月31日的财务状况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司主要会计政策、会计估计的相关规定，经过认真分析，公司拟对2012 年合并会计报表范围内各类资产共计提减值准备13,262,258.59元，具体如下：

  ■

  本次资产减值准备计提不涉及关联方。

  以上资产减值准备计提事项已经 2013 年3月22日公司第六届董事会第九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

  （一）计提坏账准备情况

  1、公司坏账准备的确认标准和计提方法

  公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。计提方法为：

  （1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

  ■

  （2）按组合计提坏账准备的应收款项：

  ■

  注：组合2指账龄为2年以内，单项金额小于等于1000万元且未单独计提坏账的款项;

  组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下：

  ■

  （3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

  ■

  2、本报告期公司计提的应收账款坏账准备金额共3,253,536.79 元，均为按账龄法计提。

  应收账款坏账准备：

  ■

  公司年初及年末的应收账款及坏账准备情况：

  ■

  组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况：

  ■

  3、本报告期公司计提的其他应收款坏账准备金额为3,963,435.43元，均为按账龄法计提。

  其他应收款坏账准备：

  ■

  公司年初和年末的其他应收款及坏账准备情况：

  ■

  组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况：

  ■

  （二）计提存货跌价准备情况

  1、公司存货跌价准备的确认标准和计提方法

  资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

  存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

  2、本报告期公司计提的计提存货跌价准备准备金额为6,045,286.37元。

  存货跌价准备：

  ■

  公司年初和年末的存货情况如下：

  ■

  （三）本次计提资产减值准备对公司的影响

  本次共计提资产减值准备13,262,258.59元，将相应减少公司2012年度利润总额和归属于母公司所有者权益。

  本次计提资产减值准备是公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。在认定期末应收款项、存货资产存在减值迹象的基础上，通过减值测试，估算相关资产的可变现净值和减值准备金额，并按照《企业会计准则》进行相应的会计处理，符合《企业会计准则》的相关规定，计提后能更加公允的反映公司的资产价值及经营情况。

  公司虽已对相应资产进行了减值准备的计提，但还将安排责任人逐项进行随时跟踪，及时进行清理、追讨和货款回收，采取相应措施避免产生新的损失。

  （四）独立董事意见

  公司独立董事就本次计提资产减值准备事项出具了独立意见，认为：公司2012年度计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合谨慎性原则，有助于真实、客观地反映公司的资产状况。

  （五）监事会意见

  监事会发表意见认为：根据《企业会计准则》和中国证券监督管理委员会相关要求，我们对公司2012年度计提资产减值准备的议案的审议程序是否合法、依据是否充分等进行审议，经各位监事认真阅读议案内容、查阅相关政策规定、列席公司董事会会议，了解公司 2012年度计提资产减值准备的内容、处理依据及公司董事会的审议程序，监事会认为，公司2012年度计提资产减值准备的程序是合法的、依据是充分的。

  特此公告。

  南京普天通信股份有限公司

  董 事 会

  二零一三年三月二十六日

  证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2013-006

  南京普天通信股份有限公司关于

  2013年度日常关联交易预计情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  根据经营业务发展需要，2013年公司及下属控股子公司拟与部分关联方发生日常关联交易，预计全年日常关联交易总金额不超过46670万元，其中向关联方销售产品金额不超过21800万元，向关联方采购产品金额不超过23420万元，向关联方支付房租、物业费金额不超过1450万元。

  2013年3月22日，公司第六届董事会第九次会议以四票同意、零票反对、零票弃权审议通过了有关上述关联交易预计的议案。董事孙良先生、李彤先生、韩蜀先生、李颖女士、黄浩东先生回避表决。

  上述关联交易还将提交股东大会审议，关联股东中国普天信息产业股份有限公司将对本议案回避表决。

  （二）预计关联交易类别和金额

  ■

  （三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

  本年年初至披露日，公司与前述关联人累计已发生的各类关联交易总额 5,142.63万元，其中向关联方销售产品3,417.30万元，向关联方采购产品 1,421.34万元，支付租金、物业费303.98元。

  二、关联人情况说明

  1、关联人基本情况

  ■

  2、关联方履约能力、支付能力分析

  ■

  ■

  三、关联交易主要内容

  1.关联交易主要内容

  定价原则和依据：公司及控股子公司与关联方之间的交易在公平合理、互惠互利的原则下进行，以市场价格为定价依据。

  关联交易的结算方式：除非另有约定外，一般通过银行转账方式支付实际发生的价款。

  2.关联交易协议情况：公司根据具体需求与关联方逐笔签订合同、协议或订单。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  1、关联交易原因和目的

  ■

  2、关联交易对上市公司的影响

  以上关联交易是在公平、互利的基础上进行的，符合公司主营业务的发展需要，未损害公司的利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

  五、独立董事意见

  独立董事对公司预计的日常关联交易进行了事前审核并出具事前认可函，认为公司预计的日常关联交易有利于公司业务的开展，交易价格均参照市场价格确定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，同意将该议案提交公司董事会审议。

  独立董事对上述关联交易发表了独立意见：经认真审核公司预计的2013年度日常关联交易情况，并听取管理层汇报、对有关情况进行了解，我们认为公司预计的2013年日常关联交易是基于公司正常经营需求所发生的，交易方式符合市场规则，有利于公司的生产经营，没有损害公司及非关联股东的利益，董事会在审议关联交易事项时，关联董事进行了回避，决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定。同意上述日常关联交易预计事项。

  六、备查文件

  1、董事会决议；

  2、独立董事事前认可函、独立董事意见。

  特此公告。

  南京普天通信股份有限公司

  董 事 会

  二零一三年三月二十六日

  证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2013-007

  南京普天通信股份有限公司

  关于为控股子公司提供担保的公告

  一、担保情况概述

  为帮助控股子公司筹措生产经营所需要的流动资金，南京普天通信股份有限公司董事会在2013年3月22日召开的第六届董事会第九次会议上审议通过了关于为控股子公司提供流动资金贷款担保的议案，同意公司为下列控股子公司提供不超过以下额度的流动资金贷款担保：

  ■

  截至目前公司尚在履行的为南京南方电讯有限公司提供的担保4000万元和为南京普天天纪楼宇智能有限公司提供的担保2000万元包含在本次审批的担保额度内，额度可循环使用。

  公司可根据上述子公司的具体融资需求，在批准的期限内循环使用上述担保额度，与银行签订流动资金贷款担保协议。

  同时，授权总经理在上述担保额度内代表公司与银行签署与担保有关的法律文件。

  上述担保事项不构成关联交易。上述担保事项还需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1．南京南方电讯有限公司（以下简称“南方公司”）

  南方公司成立于1992年，注册地址为南京高新开发区0708幢西侧一层（长乐路2号），法定代表人王虹，注册3420万元人民币，该公司经营范围为：数据通讯、视频通信、网络接入产品、计算机及配件和软件的开发、生产、销售、服务；仪器仪表、电子产品、电子元器件、电工器材的销售；通信信息网络工程、建筑智能化工程、计算机信息系统工程设计、施工和系统集成及相关咨询服务。

  南方公司股权结构为：本公司持有其97%股权，南京普天天纪楼宇智能有限公司持有其3%股权。

  截至2012年12月31日，该公司总资产360,910,714.49元，净资产87,219,922.69元，总负债273,690,791.80 元，2012年度营业收入616,297,309.89元，利润总额25,462,189.07元，净利润18,113,966.12元。

  2．南京普天天纪楼宇智能有限公司（以下简称“楼宇公司”）

  南京普天天纪楼宇智能有限公司成立于2000年，注册地址为南京市江宁经济技术开发区松岗街18号，法定代表人伏宝顺，注册资本1200万元，该公司经营范围为：楼宇智能产品、电工器材、通信配套设备、防雷设备、低压电器及元器件、低压成套设备、照明设备、电线电缆的生产、销售；建筑智能化工程的设计、施工、系统集成及相关咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家现代公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

  楼宇公司股权结构为：本公司持有45.77%的股权，上海林燕通信技术有限公司持有20%的股权，经营团队及骨干持有34.23%的股权。

  截止2012年12月31日，该公司总资产223,056,518.98元，净资产77,924,433.33元，资产负债率65.07%，2012年度营业收入266,594,943.55元，利润总额16,469,436.73元，净利润13,996,720.23元。

  三、其他股东按比例担保情况

  南方公司和楼宇公司的其他股东同意以持有的股权为公司提供反担保，按照股权比例偿付公司因履行担保责任而遭受的损失。

  四、董事会意见

  被担保企业是公司下属投资企业，经营情况良好，申请银行短期借款是为了补充流动资金，满足正常的生产经营需要，缓解业务规模增长带来的资金压力，且公司能够掌控上述子公司的经营、财务状况，对其担保的风险在可控的范围之内。上述企业的其他股东同意按其持股比例提供反担保，符合公平、对等的原则。同时，对下属公司担保有利于促进其业务发展，符合公司和股东利益。

  五、担保协议主要内容

  公司将依照公司章程及相关法律法规的规定，在担保限额内与银行签订流动资金贷款担保协议。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至公告日，公司实际对外担保余额14400万元（不含本次审批的担保），其中为控股子公司提供担保6000万元，为控股股东提供反担保8400万元，担保总额占公司2012年底经审计合并净资产的38.11%。除此没有对其他单位担保情况，无逾期担保。本次董事会审批的担保实施后，公司对外担保余额最高可能达到16400万元，占2012年底经审计合并净资产的43.41%。

  特此公告。

  南京普天通信股份有限公司

  董 事 会

  二零一三年三月二十六日

  证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2013-001

  南京普天通信股份有限公司

  第六届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  南京普天通信股份有限公司第六届董事会第九次会议于2013年3月22日以现场方式在公司二楼会议室召开，会议通知于2013年3月12日以书面方式发出，会议应到董事九人，实到董事九人，其中李颖女士、黄浩东先生因工作原因分别委托韩蜀先生、孙良先生代为出席并行使表决权。会议由董事长孙良先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议通过了以下议案：

  1、 审议通过了公司2012年度董事会工作报告；

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  2、 审议通过了公司2012年度总经理工作报告；

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  3、 审议通过了公司2012年度财务决算报告及2013年财务预算报告；

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  4、 审议通过了公司2012年度利润分配预案：

  经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2012年度实现归属于母公司股东的净利润5,535,230.52元，加上以前年度未分配利润-24,923,018.93元，2012年底未分配利润为-19,387,788.41元。鉴于公司2012年底未分配利润为负数，不具备《公司法》和《公司章程》规定的利润分配的条件，公司拟2012年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  独立董事发表了以下独立意见：

  根据大信会计师事务所出具的审计报告，公司本年度实现的净利润为5,535,230.52元，加上以前年度未分配利润-24,923,018.93元，2012年底未分配利润为-19,387,788.41元，董事会拟定的利润分配预案为不分配、不转增。我们认为，公司本年度实现的净利润未能完全弥补以前年度亏损，不具备《公司法》、《公司章程》规定的利润分配的条件，董事不进行利润分配的决定符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

  5、 审议通过了公司2012年年度报告和年度报告摘要；

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  详见与本公告同时刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网的公司2012年年度报告摘要及刊登于巨潮资讯网的公司2012年年度报告全文。

  6、 审议通过了公司关于2012年度计提资产减值准备的议案：

  同意公司2012年度计提资产减值准备13,262,258.59元，其中应收账款坏账准备3,253,536.79元，其他应收款坏帐准备3,963,435.43元，存货跌价准备 6,045,286.37元。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  本次共计提资产减值准备13,262,258.59元，将相应减少公司2012年度利润总额和归属于母公司所有者权益。

  详见与本公告同时刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《关于2012年度计提资产减值准备的公告》。

  7、 审议通过了公司内部控制缺陷认定标准；

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  详见与本公告同时刊登于巨潮资讯网的《南京普天通信股份有限公司内部控制缺陷认定标准》。

  8、 审议通过了公司2012年度内部控制自我评价报告；

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  详见与本公告同时刊登于巨潮资讯网的《南京普天通信股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》。

  独立董事发表了独立意见，认为：目前公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内部控制机构设置合理、有效，内部控制制度较为健全，保证了公司经营管理的正常进行，公司各项经营活动的预定目标基本实现，内部控制具有合理性和有效性。公司2012年度内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运作的实际情况。

  9、 审议通过了关于为控股子公司提供流动资金贷款担保的议案：

  同意公司为下列控股子公司提供不超过以下额度的流动资金贷款担保：

  ■

  截至目前公司尚在履行的为南京南方电讯有限公司提供的担保4000万元和为南京普天天纪楼宇智能有限公司提供的担保2000万元包含在本次审批的担保额度内，额度可循环使用。

  公司可根据上述子公司的具体融资需求，在批准的期限内循环使用上述担保额度，与银行签订流动资金贷款担保协议。

  同时，授权总经理在上述担保额度内代表公司与银行签署与担保有关的法律文件。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  详见与本公告同时刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

  10、审议通过了关于向银行申请授信额度的议案：

  同意公司2013年度申请总额5.28亿元的银行授信额度，根据生产经营的需要分次循环使用，以保证生产经营顺利开展。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  11、审议通过了关于预计公司2013年度日常关联交易的议案；

  表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，5名董事（孙良先生、李彤先生、韩蜀先生、李颖女士、黄浩东先生）对本议案回避表决。

  本议案经独立董事事前审核同意提交董事会审议并发表独立意见。详见与本公告同时刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《关于2013年度关联交易预计情况的公告》。

  12、审议通过了关于免去姜汉斌先生副总经理职务的议案：

  因工作变动原因，同意免去姜汉斌先生副总经理职务。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  独立董事发表了以下独立意见：

  经审查，董事会免去姜汉斌先生副总经理职务的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意董事会对上述人员的免职决定。

  13、审议通过了召开2012年度股东大会的议案；

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  详见与本公告同时刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《关于召开2012年度股东大会的通知》。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告！

  南京普天通信股份有限公司

  董 事 会

  二零一三年三月二十六日

  证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2013-003

  南京普天通信股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、召集人：公司董事会

  2、公司第六届董事会第九次会议审议通过了关于召开2012年度股东大会的议案。

  3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开日期和时间：2013年4月26日（星期五）上午9：00。

  5、会议召开方式：现场投票方式。

  6、出席对象：

  （1）公司国有法人股股东；截止2013年4月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的B股股东（B股最后交易日为2013年4月17日）。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师。

  6、会议地点：江苏省南京市秦淮区普天路1号南京普天通信股份有限公司二楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、本次会议审议的提案由公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

  2、 本次会议将审议以下提案：

  （1）审议公司2012年度董事会工作报告；

  （2）审议公司2012年度监事会工作报告；

  （3）审议公司2012年度总经理工作报告；

  （4）审议公司2012年度财务决算报告；

  （5）审议公司2012年度利润分配方案；

  （6）审议公司2012年年度报告；

  （7）审议关于2012年度计提资产减值准备的议案；

  （8）审议关于为控股子公司提供流动资金贷款担保的议案；

  （9）审议关于预计公司2013年度日常关联交易的议案。

  3、 上述第5至第9项提案的详细内容可查阅与本公告同时刊登在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的《第六届董事会第九次会议决议公告》、《第六届监事会第四次会议决议公告》、《2012年年度报告》、《关于2012年度计提资产减值准备的公告》、《关于为控股子公司提供担保的公告》、《关于2013年度日常关联交易预计情况的公告》。

  三、会议登记方法

  1、登记方式：

  （1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件、股东授权委托书。

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  （3）异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

  2、登记时间：2013年4月17日至4月25日（8：30-17：00，节假日除外）

  3、登记地点：江苏省南京市秦淮区普天路1号公司财务证券部

  四、其他

  1、会议联系方式：

  联系地址：江苏省南京市秦淮区普天路1号

  邮政编码：210012

  电 话：025-58962072

  传 真：025-52409954

  联 系 人：张沈卫先生、肖红女士

  2、会议费用：与会股东交通及食宿费用自理

  五、备查文件

  1、公司第六届董事会第九次会议决议；

  2、公司第六届监事会第四次会议决议。

  特此公告。

  南京普天通信股份有限公司

  董  事  会  

  二零一三年三月二十六日

  附件：授权委托书

  授权委托书

  兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人/本公司出席南京普天通信股份有限公司2012年度股东大会，并按以下指示行使表决权：

  ■

  注：请在相应意见栏里打“√”。

  委托人股东帐号： 委托人身份证号码：

  委托人持股数： 委托人签名：

  法人股东单位盖章：

  本委托书有效期：

  委托日期： 年 月 日

  注：1. 此委托书剪报、复印或自制均有效；

  2. 若未填写投票指示的，则视同默认受托人可以按照自己的意思进行表决；

  3. 若未填写有效期的，则视同默认有效期为从委托之日起至委托事项办理完毕之日止；

  4. 委托人为法人的，应由法定代表人出具委托书并加盖法人单位印章。

  证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2013-002

  南京普天通信股份有限公司

  第六届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  南京普天通信股份有限公司第六届监事会第四次会议于2013年3月22日以现场方式在本公司二楼会议室召开，会议通知于2013年3月12日以书面方式发出，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议审议了如下事项并形成决议：

  1、审议通过了公司2012年度监事会工作报告；

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  2、审议通过了公司2012年度财务决算及2013年财务预算报告；

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  3、审议通过了公司2012年度利润分配预案：

  公司本年度不进行利润分配、也不进行公积金转增股本。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  4、审议通过了公司2012年年度报告及年度报告摘要；

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  监事会认为：

  （1）公司2012年年度报告真实地反映了公司本报告期财务状况和经营成果。

  （2）公司2012年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会承诺对公司2012年年度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  5、审议通过了公司2012年度内部控制自我评价报告；

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  监事会认为：

  公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各个层面的内部控制制度。公司内部控制组织机构完整，内控制度的执行及监督充分有效。监事会认为，公司内部控制自我评价真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

  6、审议通过了公司关于2012年度计提资产减值准备的议案；

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  监事会认为：

  根据《企业会计准则》和中国证券监督管理委员会相关要求，我们对公司2012年度计提资产减值准备的议案的审议程序是否合法、依据是否充分等进行审议，经各位监事认真阅读议案内容、查阅相关政策规定、列席公司董事会会议，了解公司 2012年度计提资产减值准备的内容、处理依据及公司董事会的审议程序，监事会认为，公司2012年度计提资产减值准备的程序是合法的、依据是充分的。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

  特此公告！

  南京普天通信股份有限公司

  监 事 会

  二零一三年三月二十六日