证券时报多媒体数字报

  证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2013-015

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

  第四届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于二箹一三年三月十五日以书面形式通知全体董事、监事及高管人员，并于二箹一三年三月二十五日在公司设计研究中心大楼六楼会议室召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪林先生主持，公司监事、高级管理人员以及高级管理人员候选人列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

  一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

  决议选举倪林先生（简历附后）为公司第四届董事会董事长，任期三年（从2013年3月25日起至2016年3月24日）。

  二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于董事会专门委员会人员组成的议案》；

  审计委员会委员由龚菊明先生、赵增耀先生、罗承云先生担任，其中，龚菊明先生担任审计委员会主任；

  提名委员会委员由夏健先生、赵增耀先生、朱兴良先生担任，其中，夏健先生任提名委员会主任；

  薪酬与考核委员会委员由赵增耀先生、夏健先生、龚菊明先生、倪林先生、杨震先生担任，其中，赵增耀先生任薪酬与考核委员会主任；

  战略委员会委员由倪林先生、朱兴良先生、杨震先生、严多林先生、罗承云先生、庄良宝先生、赵增耀先生担任，其中，倪林先生任战略委员会主任。

  三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于聘任总经理的议案》；

  决议聘任杨震先生（简历附后）为公司总经理，任期三年（从2013年3月25日起至2016年3月24日）。

  公司独立董事对公司聘任总经理及其他高级管理人员事项发表了独立意见，具体内容刊登于巨潮资讯网供投资者查询。

  四、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

  决议聘任严多林先生为公司常务副总经理，决议聘任王琼先生、朱兴泉先生、浦建明先生、白继忠先生、毛国平先生、王泓先生、罗承云先生、庄良宝先生、戴轶钧先生为公司副总经理，决议聘任严多林先生为公司财务总监，上述人员任期三年（从2013年3月25日起至2016年3月24日）。上述人员简历附后。

  公司董事会中兼任高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。

  五、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；

  决议聘任罗承云先生为公司董事会秘书，任期三年（从2013年3月25日起至2016年3月24日）。

  罗承云先生通讯方式如下：

  办公电话：0512-68660622

  传真：0512-68660622

  电子邮箱：tzglb@goldmantis.com

  联系地址：苏州市西环路888号

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 证券事务部

  六、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；

  决议聘任龙瑞女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期三年（从2013年3月25日起至2016年3月24日）。

  七、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于变更分公司注册地址的议案》；

  决议将合肥分公司的注册地址变更到合肥市包河区马鞍山路万达广场6号楼2506室；将西安分公司的注册地址变更到西安市高新区唐兴路6号唐兴数码328室；将武汉分公司的注册地址变更到武汉市武昌区公正路216号平安国际金融大厦4楼A区。

  八、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于全资子公司运用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》；

  决议同意公司全资子公司苏州金螳螂幕墙有限公司以总额不超过人民币5,000万元的闲置募集资金补充其流动资金，使用期限不超过12个月，即从2013年3月25日起到2014年3月24日止。具体情况请参见公司2013-016号公告。

  特此公告。

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

  董事会

  二○一三年三月二十五日

  附：简历

  倪林：男，中国国籍，1968年10月出生，EMBA硕士，高级工程师，一级建造师。1990年毕业于苏州城建环保学院建筑学专业，2006年毕业于中欧商学院EMBA。历任苏州建筑装饰工程公司设计部经理，苏州金螳螂建筑装饰有限公司设计部经理、二分公司经理、总经理助理、总经理、董事长，现任本公司董事长，江苏省建筑业协会常务理事，江苏省装饰装修行业协会常务理事，苏州市建筑业协会副会长，苏州金螳螂住宅集成装饰有限公司董事长，上海金螳螂环境设计研究有限公司董事长，苏州金螳螂控股有限公司董事，苏州金螳螂企业（集团）有限公司董事，苏州金螳螂幕墙有限公司董事，苏州金螳螂园林绿化景观有限公司董事。倪林先生曾荣获"中国建筑装饰行业优秀企业家、""江苏省有突出贡献的建筑业企业家"称号等多项荣誉。倪林先生持有本公司股份5,141,160股，同时通过持有苏州金螳螂企业（集团）有限公司股权而间接持有本公司股份。与本公司实际控制人之间不存在关联关系，除上述情况外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  杨震：男，中国国籍，1972年10月出生，本科学历，高级工程师，一级建造师，杰出中青年室内建筑师，英国皇家特许建造师协会会员。1993年毕业于南京艺术学院工艺美术系。历任苏州金螳螂建筑装饰有限公司项目经理、三分公司经理、设计二公司经理、总经理助理、总经理，苏州金螳螂广告有限公司总经理、董事长。现任本公司董事、总经理，中国建筑装饰协会常务理事，中国建筑装饰协会施工委员会副主任，中国建筑装饰协会专家委员会专家成员，苏州市装修装饰行业协会副会长，南京艺术学院客座教授，苏州工业园区金螳螂家具设计制造有限公司董事长，苏州金螳螂控股有限公司董事，苏州金螳螂企业（集团）有限公司董事，苏州金螳螂住宅集成装饰有限公司董事，苏州金螳螂幕墙有限公司董事，苏州金螳螂园林绿化景观有限公司董事，新加坡金螳螂有限公司董事。杨震先生多次荣获全国建筑工程装饰优秀项目经理称号，荣获"中国建筑装饰行业优秀企业家"、江苏省建筑业"优秀企业家"称号等多项荣誉。杨震先生持有本公司股份5,225,533股，同时通过持有苏州金螳螂企业（集团）有限公司股权而间接持有本公司股份。与本公司实际控制人之间不存在关联关系，除上述情况外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。2010年，杨震先生曾受深圳证券交易所通报批评，除上述情况外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  严多林：男，中国国籍，1968年2月出生，EMBA硕士，会计师，高级经济师。1989年毕业于苏州大学财经学院会计专业，2010年毕业于中欧商学院EMBA。历任苏州物资集团公司财务科长、加拿大五矿公司业务代表、苏州物资集团股份有限公司法律审计处长、苏州金螳螂建筑装饰有限公司财务总监、苏州金螳螂企业（集团）有限公司财务总监。现任本公司董事、常务副总经理、财务总监，苏州金螳螂企业（集团）有限公司董事、苏州工业园区金螳螂家具设计制造有限公司董事，苏州金螳螂住宅集成装饰有限公司董事，苏州建筑装饰设计研究院有限公司监事。严多林先生曾荣获"全国建筑装饰行业优秀企业家"称号、"江苏省装饰装修行业优秀企业家"称号。严多林先生持有本公司股份2,907,039股，同时通过持有苏州金螳螂企业（集团）有限公司股权而间接持有本公司股份。与本公司实际控制人之间不存在关联关系，除上述情况外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  王琼：男，中国国籍，1961年1月出生，本科学历，教授，高级工艺美术师，资深室内建筑师。1982年毕业于西北师范大学美术系。历任天水师范学院美术系教师、苏州城建学院建筑系、环境艺术教研室教师、苏州金螳螂建筑装饰有限公司副总经理、总设计师。现任本公司副总经理，设计研究总院院长，苏州大学金螳螂建筑与城市环境学院教授，兼任苏州大学金螳螂建筑与城市环境学院副院长，中国建筑装饰协会理事、中国建筑装饰协会设计委员会副主任、中国建筑装饰协会专家工作委员会专家成员、中国建筑学会室内设计分会理事、中国美术家协会环境设计艺术委员会委员、中国饭店协会设计装饰专业委员会常务理事。王琼先生曾荣获"全国有成就资深室内建筑师"、"全国建筑工程装饰奖优秀设计师"、"中国室内设计成就奖"、"终身设计艺术成就奖"、"中国室内空间环境艺术设计大赛杰出成就奖"、"装饰界凤凰奖之最具影响力设计人物"、"2009-2010中国室内设计十大风云人物" 等众多奖项荣誉。王琼先生持有本公司股份2,076,335股，同时通过持有苏州金螳螂企业（集团）有限公司股权而间接持有本公司股份。与本公司实际控制人之间不存在关联关系，除上述情况外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  朱兴泉：男，中国国籍，1964年5月出生，大专学历，工程师，高级经济师，一级建造师。2000年毕业于徐州师院工程管理专业。历任苏州金达装饰公司经理，苏州金螳螂建筑装饰有限公司八部经理、五分公司经理、总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理、苏州美瑞德建筑装饰有限公司董事长，中国建筑装饰协会理事，苏州装饰装修行业协会副会长。朱兴泉先生曾多次荣获国家级、省级、市级装饰行业优秀企业家、优秀项目经理称号。朱兴泉先生持有本公司股份2,110,967股，同时通过持有苏州金螳螂企业（集团）有限公司股权而间接持有本公司股份。朱兴泉先生为本公司实际控制人朱兴良先生的弟弟，除上述情况外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  浦建明：男，中国国籍，1965年1月出生，大专学历，工程师，高级经济师，一级注册建造师，中国建筑装饰协会专家。2000年毕业于苏州建工职大工民建专业。历任苏州苏鑫装饰集团车间主任、苏州华丽美登装饰公司副总经理、金螳螂建筑装饰有限公司幕墙公司常务副总、总经理。现任本公司副总经理、苏州金螳螂幕墙有限公司董事长、辽宁金螳螂幕墙装饰有限公司董事长。浦建明先生曾荣获"江苏省优秀企业家"称号。浦建明先生持有本公司股份1,889,820股，同时通过持有苏州金螳螂企业（集团）有限公司股权而间接持有本公司股份。与本公司实际控制人之间不存在关联关系，除上述情况外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  白继忠：男，中国国籍，1968年9月出生，双大专学历，高级工程师，一级注册建造师。1991年毕业于山西师范大学汉语言文学专业，1994年毕业于苏州工艺美术职大室内设计毕业。历任苏州华丽美登公司设计师，苏州金螳螂建筑装饰有限公司设计师、工程二部经理、六分公司经理、总经理助理。现任本公司副总经理兼杭州、青岛等分公司负责人。白继忠先生持有本公司股份1,221,966股，同时通过持有苏州金螳螂企业（集团）有限公司股权而间接持有本公司股份。与本公司实际控制人之间不存在关联关系，除上述情况外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  毛国平：男，中国国籍，1957年8月出生，大专学历，高级工程师，高级经济师，一级建造师。1988年毕业于苏州市建工职大工民建专业，2010年毕业于上海交通大学EMBA班。历任西山煤矿苏州市技术改造工程公司土建队队长、水电队队长，苏州市技术改造工程公司总经理助理，香港庆成集团苏州庆成装饰有限公司总经理，苏州美瑞德建筑装饰有限公司副总经理，现任本公司副总经理、核算中心总经理。毛国平先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  王泓：男，中国国籍，1968年8月出生，本科学历，会计师，审计师。1990年毕业于安徽农业大学会计统计专业。历任安徽省明光市审计师事务所所长、安徽省明光市女山湖镇党委组织委员、北京中视大地广告公司财务经理、上海复星实业有限公司审计专员、子公司财务总监、太平洋建设集团财务总监。现任本公司副总经理、内审负责人，苏州美瑞德建筑装饰有限公司董事、苏州金螳螂幕墙有限公司监事、苏州工业园区金螳螂家具设计制造有限公司监事。王泓先生持有本公司股份322,735股，与本公司实际控制人之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  罗承云：男，中国国籍，1968年12月出生，本科学历，会计师。1990年毕业于郑州航空工业管理学院财务管理系工业企业财务会计（含审计）专业。历任国营长江动力机械厂财务处材料会计、成本会计、总账会计、国家电力公司苏州热工研究所财务处结算中心主任、财务处副处长，福和集团财务总监、审计部经理、董事，苏州金螳螂建筑装饰有限公司财务总监，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司财务总监。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。罗承云先生持有本公司股份1,421,792股，同时通过持有苏州金螳螂企业（集团）有限公司股权而间接持有本公司股份。与本公司实际控制人之间不存在关联关系，除上述情况外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。罗承云先生已通过深圳证券交易所组织的董事会秘书资格考试。

  庄良宝：男，中国国籍，1962年5月出生，EMBA硕士，会计师，高级经济师。1987年毕业于洛阳建筑材料工业专科学校工业会计专业，2002年毕业于美国国际东西方大学EMBA。历任中国高岭土公司主办会计，苏州高新技术产业开发区管委会重点工程部主办会计，苏州新区经济发展集团总公司会计核算科科长，苏州高新技术产业股份有限公司财务部经理、财务总监，浙江华海药业股份有限公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。现任本公司董事、副总经理，苏州金螳螂住宅集成装饰有限公司监事。庄良宝先生持有本公司股份1,304,418股，同时通过持有苏州金螳螂企业（集团）有限公司股权而间接持有本公司股份。与本公司实际控制人之间不存在关联关系，除上述情况外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  戴轶钧：男，中国国籍，1969年6月出生，本科学历，高级经济师。1991年毕业于杭州大学经济系。历任苏州轮船运输公司客运分公司旅游部副经理、中信实业银行无锡分行清扬路支行二级客户经理、华泰证券有限责任公司投资银行南京总部项目经理，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事、董事会秘书。现任本公司副总经理。戴轶钧先生曾荣获新财富杂志评选出的"金牌董秘"、"优秀董秘"。戴轶钧先生持有本公司股份498,150股，同时通过持有苏州金螳螂企业（集团）有限公司股权而间接持有本公司股份。与本公司实际控制人之间不存在关联关系，除上述情况外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  龙瑞：女，中国国籍，1983年11月出生，本科学历。2007年毕业于西安外国语大学金融学专业，曾任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司证券事务代表助理，现任本公司证券事务代表。龙瑞女士未持有公司股份，与本公司实际控制人之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2013-016

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

  关于全资子公司运用部分闲置募集资金补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  根据中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1388号《关于核准苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司本次非公开发行人民币普通股股票3,684.38万股，募集资金总额为1,326,376,800元，扣除发行费用29,870,756.60元，本次发行募集资金净额为1,296,506,043.40元，华普天健会计师事务所（北京）有限公司对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了会验字[2011]4655号《验资报告》。本次发行募集资金中投入节能幕墙及门窗生产线建设项目的募集资金为30,940.10万元，该项目实施主体为苏州金螳螂幕墙有限公司（以下简称"金螳螂幕墙"）。

  二、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还情况

  2012年9月10日，公司召开第三届董事会第十三次临时会议和第三届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于子公司运用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意金螳螂幕墙使用部分闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金。金螳螂幕墙已于2013年3月7日将上述用于补充金螳螂幕墙流动资金的5,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户（节能幕墙及门窗生产线建设项目）。公司已将上述募集资金的归还情况通知公司保荐机构平安证券有限责任公司及保荐代表人。详细内容请参见2013年3月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2013-012号《关于子公司归还募集资金的公告》。

  三、本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

  为提高公司资金的使用效率，降低公司财务费用支出，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金项目建设的资金需求，保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司全资子公司金螳螂幕墙拟以总额不超过人民币5,000万元的闲置募集资金补充其流动资金，本次补充流动资金的募集资金自经公司董事会审议批准之日起使用期限不超过12个月，即从2013年3月25日起到2014年3月24日止。闲置募集资金补充流动资金到期归还到募集资金专用账户。本次补充流动资金，以一年为期限计算，可减少利息支出282.5万元（按同期银行存贷款利率差计算）。

  金螳螂幕墙本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用不影响募集资金项目正常建设及进展，不存在变相改变募集资金投向的行为。公司过去十二个月内未进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资。

  四、独立董事意见

  公司独立董事对该事项发表了独立意见：公司全资子公司金螳螂幕墙将部分闲置募集资金补充流动资金符合其所处的行业特点和公司经营特点，有利于提高资金利用效率，促进其经营和发展。公司过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资并承诺补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资，符合相关法律、规章对募集资金使用的规定。我们同意金螳螂幕墙以总额不超过人民币5,000万元的闲置募集资金补充其流动资金，使用期限不超过12个月。

  五、监事会意见

  经审核，监事会认为：公司全资子公司苏州金螳螂幕墙有限公司以总额人民币5,000万元的闲置募集资金补充其流动资金，使用期限不超过12个月，符合相关法律、规章对募集资金使用的规定，有利于提高资金利用率，有利于公司的经营和发展。

  六、保荐机构意见

  经核查，本保荐机构认为：金螳螂幕墙本次使用部分闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可以提高公司募集资金使用效率，节省财务费用，提升公司的盈利水平；同时金螳螂承诺在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资；有关该事项信息披露恰当、充分、完整，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。

  平安证券对此无异议。

  七、备查文件

  1、公司第四届董事会第一次会议决议；

  2、公司第四届监事会第一次会议决议；

  3、独立董事关于全资子公司运用部分闲置募集资金补充流动资金的意见；

  4、保荐机构平安证券有限责任公司出具的《关于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司全资子公司运用部分闲置募集资金补充流动资金的核查意见》。

  特此公告。

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

  董事会

  二○一三年三月二十五日

  证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2013-017

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

  第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称"公司"）第四届监事会第一次会议于二箹一三年三月十五日以书面方式发出会议通知，并于二箹一三年三月二十五日在公司设计研究中心大楼六楼会议室召开。会议应到会监事三人，实际到会监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事姜樱先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

  一、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

  选举姜樱先生为公司第四届监事会主席，任期三年（从2013年3月25日起至2016年3月24日）。

  二、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于全资子公司运用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

  经审核，监事会认为：公司全资子公司苏州金螳螂幕墙有限公司以总额人民币5,000万元的闲置募集资金补充其流动资金，使用期限不超过12个月，符合相关法律、规章对募集资金使用的规定，有利于提高资金利用率，有利于公司的经营和发展。

  特此公告。

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

  监事会

  二○一三年三月二十五日