证券时报多媒体数字报

  股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2013-001

  武汉长江通信产业集团股份有限公司

  关于公司董事长辞职公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2013年3月25日收到公司董事长熊瑞忠先生的书面辞职报告。熊瑞忠先生因工作需要请求辞去公司董事、董事长及公司董事会战略委员会主任委员、薪酬委员会委员职务。根据《公司章程》及有关规定，熊瑞忠先生的辞职报告自送达公司董事会后生效。

  公司对熊瑞忠先生在任职期间为公司做出的贡献表示感谢。

  武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

  二○一三年三月二十六日

  股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2013-002

  武汉长江通信产业集团股份有限公司

  第六届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第七次会议于2013年3 月25 日在公司三楼会议室召开。会议以现场结合通讯的方式进行，会议应出席董事9人，现场出席8人，通讯方式出席1人，公司董事樊园莹女士以通讯方式出席本次董事会。公司监事和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

  一、审议并通过了《关于公司董事候选人提名的议案》。

  熊瑞忠董事长因工作需要辞去公司董事、董事长职务，经公司第一大股东武汉市经济发展投资（集团）有限公司推荐，公司董事会同意童国华先生为公司董事候选人，提交公司临时股东大会审议。

  公司独立董事按照有关规定，经过资格审查，认为童国华先生符合《公司法》和《公司章程》中的有关董事任职规定，同意童国华先生为公司本届董事会董事候选人。

  童国华先生简历见附件。

  赞成9票，反对0 票，弃权0票。

  二、审议并通过了《关于公司召开2013年第一次临时股东大会的议案》。具体会议通知另行公告。

  赞成9票，反对0 票，弃权0票。

  武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

  二○一三年三月二十六日

  附件：童国华先生简历：

  童国华，男，汉族，湖北汉川人，中共党员，1957年10月出生，博士，教授级高级工程师。1974年8月参加工作。1991年1月任武汉邮电科学院院办公室主任科员，1992年12月起先后任武汉邮电科学研究院科技处副处长、处长，1995年2月任光纤光缆部主任、党总支书记，1997年4月任武汉邮电科学研究院副院长（其间，曾兼任发展策划部主任、北方烽火公司总经理），2004年11月任武汉邮电科学研究院院长、党委书记至今。

  股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2013-003

  武汉长江通信产业集团股份有限公司

  召开2013年第一次临时股东

  大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第七会议审议通过的议案需经公司股东大会进行审议，因此董事会提议召开2013年第一次临时股东大会的议案。现就召开公司2013年第一次临时股东大会的有关内容报告如下：

  一、召开会议基本情况

  1．会议召集人：公司董事会

  2．会议时间：2013年4月11日（星期四）上午10点

  3．会议地点：本公司会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号）

  4．会议召开方式：现场投票表决

  5．会议期限：半天

  二、会议审议议题

  1．关于选举董事的议案。

  三、出席会议对象

  1．截止2013年4月9日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会；因故不能出席的股东，可委托代理人出席，但需填写授权委托书（见附件1）。

  2．本公司董事、监事和高管人员。

  3．本公司聘请的股东大会见证律师。

  四、会议登记办法

  1．登记方式：法人股东的法定代表人出席的，凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托书、委托人的股票账户卡办理登记。

  2．登记时间：2013年4月10日（上午 9：30---11：30，下午 2：30--- 4：30）。

  3．登记地址：武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会秘书处。

  联系电话：027-67840279

  传 真：027-67840274

  联 系 人：谢萍

  邮政编码：430074

  五、其他事项

  出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。

  武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

  二○一三年三月二十六日