证券时报多媒体数字报

  １、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  ２、主要财务数据和股东变化

  （１）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据（否）

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  （２）前１０名股东持股情况表

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  （３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  ３、管理层讨论与分析

  公司主营业务是铁矿石开采，铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产、销售及机械加工和发电业务。主要产品包括铁精粉、铜精粉、钴精粉。２０１２年度公司实现营业总收入１３１，７５１．７５万元，比上年同期减少２６．１５％；实现利润总额２７，７６８．９９万元，比上年同期降低５８．７２％；实现净利润２１，１１４．４７万元，比上年同期降低５７．５６％。

  报告期内公司营业收入同比大幅下降，其原因主要是产品销售价格同比大幅下降、销量减少所致，受其影响公司销售收入、净利润与去年同期相比大幅下降。

  ２０１２年度，受国际国内总体经济形势的影响，公司效益受到较大影响，收益较去年同期大幅下滑。但公司上下紧抓发展矿业第一要务，勇敢面对各种挑战，奋力开拓工作局面，公司生产经营基本稳定。２０１２年公司铁矿石开采、铁精粉生产均完成全年计划，报告期内年共生产铁精粉１２７．１６万吨，销售１２７．８３万吨，生产铜精粉金属量１０４６．９４吨，销售９６０．６６吨，生产钴精粉金属量６０．１１吨，销售５６．０６吨。报告期内，公司合理调整，优化生产运行，积极应对市场变化，确保产品的稳定销售和货款的回收，推进节能减排循环经济，加强管理创新，积极降本增效，企业整体素质进一步提高。

  ４、涉及财务报告的相关事项

  （１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  无

  （２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  无

  （３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  无

  （４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  无

  公司法定代表人签字：张相军

  山东金岭矿业股份有限公司

  二〇一三年三月二十三日

  证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 编号:2013-003

  山东金岭矿业股份有限公司

  第六届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议通知于2013年3月15日以电话、电子邮件的方式发出,2013年3月23日上午9点,在公司二楼会议室召开了公司第六届董事会第十九次会议,会议由董事长张相军先生主持。会议应参加表决董事九名,实际参加表决董事九名,其中独立董事三名。会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

  经与会董事认真审议,会议审议并通过了以下议案:

  1、 审议通过公司2012年度董事会工作报告的议案

  同意9票,反对0票,弃权0票

  详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html

  2、 审议通过公司2012年度财务报告的议案

  同意9票,反对0票,弃权0票

  详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html

  3、 审议通过公司2012年度报告全文及摘要的议案

  同意9票,反对0票,弃权0票

  详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html

  4、 审议通过公司2012年度利润分配预案的议案

  经大信会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司的审计,2012年度公司实现可供分配利润193,698,303.26元,加上年初可分配利润1,299,251,273.12元,?2012年末累计可供分配利润为1,492,949,576.38元。

  公司拟定2012年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

  同意9票,反对0票,弃权0票

  详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html

  5、 审议通过公司续聘2013年度审计机构的议案

  公司2012年度聘请的审计机构为大信会计师事务所(特殊普通合伙),在聘期间,给我公司的日常帐务处理提供了必要的帮助和支持,公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司2013年度审计机构,审计费用为50万元。

  同意9票,反对0票,弃权0票

  6、 审议通过公司聘请2013年度内控审计机构的议案

  公司2013年度拟聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司2013年度内控审计机构,审计费用为40万元。

  同意9票,反对0票,弃权0票

  7、 审议通过公司2013年度日常关联交易预计的议案

  同意3票,反对0票,弃权0票

  关联董事张相军先生、贾立兴先生、刘圣刚先生、刘远清先生、王国明先生、傅海亭先生对此议案的表决进行了回避。

  公司2013年日常关联交易预计公告另行公告。

  8、 审议通过公司《2012年内部控制自我评价报告》的议案

  同意9票,反对0票,弃权0票

  详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html

  9、 审议通过公司《2012年社会责任报告》的议案

  同意9票,反对0票,弃权0票

  详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html

  10、 审议通过公司《2012年独立董事述职报告》的议案

  同意6票,反对0票,弃权0票

  详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html

  11、 审议通过关于解聘公司副总经理的议案

  因工作需要,公司拟选聘李勇之先生为公司监事,故公司董事会拟解聘李勇之先生的公司副总经理职务,解聘后,李勇之先生将不再在公司担任任何职务。

  同意9票,反对0票,弃权0票

  12、 审议通过关于召开公司2012年年度股东大会的议案

  同意9票,反对0票,弃权0票

  公司2012年年度股东大会召开相关事项另行通知。

  以上议案1-7尚须提交股东大会审议。

  特此公告。

  山东金岭矿业股份有限公司

  董事会

  二О一三年三月二十六日

  证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 编号:2013-005

  山东金岭矿业股份有限公司

  第六届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十二次会议于2013年3月23日在公司二楼会议室召开。参加会议的监事应到3人,实到3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议有效。会议由监事会主席窦廷章先生主持,经过表决,会议作出如下决议:

  1、 审议通过2012年度报告及摘要的议案

  同意3票,反对0票,弃权0票。

  表决结果:通过。

  2、 审议通过2012年度监事会报告的议案

  同意3票,反对0票,弃权0票。

  表决结果:通过。

  3、 审议通过公司更换监事的议案

  窦廷章先生、杨乐申先生因为年龄问题,本人提出辞去公司监事,监事的辞职将导致公司监事会监事人数低于法定人数最低限额,因此,根据《公司章程》的相关规定,窦廷章先生、杨乐申先生在更换的监事到位前尚需履行监事职责职权。

  因监事辞职导致公司第六届监事会监事人数低于法定人数,经公司第六届监董事会提议,提名戴汉强先生为公司第六届监事会监事候选人,监事候选人简历见附件1。

  经山东金岭铁矿二十四届三次职代会主席团第二次会议,选举李勇之先生为公司第六届监事会职工监事,简历见附件2。

  同意3票,反对0票,弃权0票。

  表决结果:通过。

  以上议案1、3需提交股东大会审议。

  特此公告

  山东金岭矿业股份有限公司

  监事会

  二〇一三年三月二十六日

  附件1、

  戴汉强:男,1968年11月出生,汉族,中共党员,1991年7月毕业于中南工业大学地质探矿工程专业,大学学历,高级经济师。

  1991年7月在山东金岭铁矿参加工作,在地质工程处从事探矿技术管理工作;1993年7月至1994年7月在山东大学市场营销专业学习;历任山东金岭铁供销处副处长、处长、党支部书记 ;企业管理处处长,山东金岭铁矿矿长助理、兼企业管理处处长;现任山东金岭铁矿矿长助理。

  戴汉强先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  戴汉强先生的任职符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  附件2、

  李勇之:男,1959年8月出生,汉族,中共党员,1982年7月毕业于山东冶金工业学院选矿专业,大学学历,高级工程师。

  1982年7月在山东金岭铁矿参加工作,历任山东金岭铁矿选矿厂技术员;山东金岭铁矿培训科教师、教务主任;山东金岭铁矿教育处副处长;山东金岭铁矿矿部办公室副主任 ;中外合资淄博福岭矿产开发公司中方副总经理;山东金岭铁矿矿部办公室副主任;山东金岭铁矿矿部办公室主任、矿长助理;山东金岭铁矿副矿长;山东金岭铁矿副矿长兼淄博铁鹰钢铁有限公司副董事长、总经理;山东金岭铁矿副矿长;山东金岭矿业股份有限公司副总经理,喀什金岭球团有限公司董事、总经理;现任山东金岭铁矿党委副书记、工会主席。

  李勇之先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  李勇之先生的任职符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。