证券时报多媒体数字报

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荣安地产股份有限公司第八届董事会２０１３年第二次临时会议通知于２０１２年３月２２日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于２０１３年３月２５日以通讯方式召开。公司董事会成员共９名，实际参加表决人数９名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。会议形成以下决议：

一致审议通过《２０１２年度公司高级管理人员薪酬安排的议案》：

根据房地产行业的总体薪酬水平及公司２０１２年度的经营成果，并根据公司薪酬管理制度，２０１２年度公司高级管理人员的薪酬安排及表决结果如下（董事胡约翰先生、俞康麒先生对其本人的薪酬安排回避表决）：

特此公告。

荣安地产股份有限公司

董事会

二○一三年三月二十六日