证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  本次会议召开没有增加、否决或变更提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  (一)青海盐湖工业股份有限公司2013年第一次临时股东大会，于2013年3月25日下午14：30时，在青海省格尔木市黄河路28号公司办公楼16楼会议室以现场投票与网络投票结合的方式召开，公司董事长、副董事长因出差均未参加会议，根据公司章程规定会议由半数以上董事推举李小松董事主持本次会议，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  （二）出席会议的股东及股东代表51人，持有和代表股份数量1,057,781,789股，占公司总股本1,590,509,203股的66.5059%。

  （三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，青海竞帆律师事务所律师王正文、许宁律师出席了会议。

  二、议案审议表决情况

  （一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票的表决方式进行。

  （二）具体议案表决情况

  1、审议公司对间接控股子公司（青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司）提供贷款担保的议案；

  表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为1,057,781,789股，其中同意1,057,582,821股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9812％;反对193,468股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0183%,弃权5,500股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%。

  表决结果：通过。

  2、审议修改公司章程的议案（本议案需特别表决方式审议）

  表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为1,057,781,789股，其中：同意1,057,567,621股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9798%;反对140,968股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0133%,弃权73,200股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0069%。

  表决结果：通过。

  三、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：青海竞帆律师事务所

  （二）律师姓名：王正文、许宁

  （三）结论性意见：公司2013年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

  青海盐湖工业股份有限公司董事会

  二〇一三年三月二十五日