证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。

  山东汇德会计师事务所有限公司会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  公司董事会建议以公司2012年12月31日的总股本24,000万股为基数，每10股送现金红利1.50元。

  公司基本情况简介

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  2、会计数据和财务指标摘要

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  3、股本结构及股东情况

  （1）股份变动情况

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  （2）公司股东数量及持股情况

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  （3）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  4、管理层讨论与分析

  （1）报告期经营情况简介

  2012年，公司经受住了宏观经济增速下行和稀土价格大幅回落的双重考验，全体员工在董事会的领导下，迎难而上，稳扎稳打，围绕年度经营计划，有效推进销售、研发、生产与管理等各项工作，公司的综合实力得以稳步增强，进一步夯实了发展基础。

  报告期内，受经营环境的影响，公司业绩出现下滑。全年实现营业收入812,428,913.26元，较去年同期下降30.72%，实现营业利润168,376,858.67元，较去年同期下降27.38%，实现净利润148,360,751.05元，较去年同期下降29.38%。

  2012年重点工作回顾：

  1、迎难而上，积极布局未来市场

  稀土价格的大起大落给公司2012年的销售工作带来较大困难，面对经济疲弱需求萎缩的严峻形势，公司始终以优化用户结构和产品结构，培育可持续发展的客户群体作为工作主线，深入挖掘市场需求，克服短期困难，凭借较强的综合实力和丰富的市场经验，在巩固原有风力发电、节能电梯领域优势地位的基础上，在开发新领域、新客户方面取得一定进展，为公司未来市场扩张奠定基础。

  2、持续提高研发、制造实力

  坚持性能领先、质量领先和高性价比的产品差异化路线，公司的技术实力是关键。2012年公司在研发方面持续投入，在优化提升前工序工艺技术的基础上，加大对后工序环节的研发力度，进一步提高了公司表面处理的工艺水平，为满足高端客户需求做好技术储备。在提高生产效率降低产品成本方面，公司在年内积极探索、大胆突破，开展了大量的工艺改进实验，公司整体的制造水平得以稳步提高。

  3、强化内部管理、提升管理能效

  2012年公司将强化内部管理列为年度重点工作，通过强化标准再培训，深入贯彻ISO9000、TS16949、ISO14000三个管理体系，使标准体系发挥更大管理能效。年内公司展开6S管理整改推进活动，改善工作环境、提高现场管理水平，进一步夯实管理基础。

  4、实施纵向延伸，增强自身竞争优势

  2012年3月，公司投资参股上海大郡动力控制技术有限公司，该投资将在促进了解下游用户需求，分享下游行业的增长成果以及延伸产业链等方面为公司带来积极影响。

  2012年6月公司按照全年工作计划部署，完成了新增产能800吨/年的三期工程建设。

  2012年10月，公司与五矿稀土集团有限公司、青溪投资（上海）有限公司共同出资设立江华正海五矿新材料有限公司。此次投资有利于公司获得稳定的原料供应和开拓市场，帮助公司延伸产业链条，优化产业布局，具有良好的社会效益，可以进一步提升公司整体实力和品牌价值。

  5、完善内控体系，确保公司规范运作

  年内公司继续加强内部控制建设，完善组织结构，按照创业板上市公司规范运作的要求，对公司《章程》、规章制度进行修订完善，进一步提高了公司治理水平。

  6、加大人才引进，推进人才战略

  报告期内，公司继续秉承内部培养为主、外部引进为辅的人才战略，积极引入学业优秀、专业扎实、可塑性好的年轻高层次人才，通过系统培训以及针对性的工作历练，为公司后续发展不断扩充人才力量。

  （2）报告期公司主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  （3）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  （4）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内，公司保持单一产品—高性能钕铁硼永磁材料的研发、生产、销售和服务的主营业务不变，公司的主营业务收入全部来自高性能钕铁硼永磁材料的销售。2012年度，公司实现主营业务收入802,314,024.41元，同比下降30.33%。受到经济周期的影响，公司下游领域需求明显放缓，导致产品销量较去年大幅下降，公司一直采用以销定产的定制化生产管理模式，产量也相应出现下降。

  （5）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  主营业务分部报告

  单位：元

  ■

  （6）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

  √ 适用 □ 不适用

  一、本期业绩预计情况

  1、业绩预告期间：2013年1月1日至2013年3月31日

  2、预计的业绩：同向下降

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  二、业绩预告预审计情况

  本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

  三、业绩变动原因说明

  受经济周期的影响，2013年第一季度公司下游领域需求未能明显改善，致使公司销售和盈利状况较去年同期出现下降。

  报告期内，非经常性损益对公司净利润的贡献金额预计为108.8 万元，对公司净利润影响不大。

  四、其他相关说明

  本次业绩预告是公司财务部门初步预算的结果，公司具体财务数据将在2013年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

  5、涉及财务报告的相关事项

  （1）公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

  不适用。

  （2）公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用。

  （3）合并报表范围发生变更说明

  与上年相比，本年新增合并单位1家，原因：2012 年11月22日，公司与五矿稀土集团有限公司（以下简称“五矿稀土”）、青溪投资（上海）有限公司（以下简称“青溪投资”）在湖南省江华瑶族自治县共同出资成立江华正海五矿新材料有限公司（以下简称“正海五矿”）。正海五矿注册资本为9600万元，实收资本4800万元，其中，公司应以现金出资5376 万元人民币，占注册资本的56%，报告期内实际出资2688万元，占实收资本的56%。烟台正海磁性材料股份有限公司系正海五矿的控股股东，正海五矿需纳入公司的合并财务报表范围。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用。

  证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2013-04-01

  烟台正海磁性材料股份有限公司

  关于披露2012年度报告的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  2013年3月24日烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”） 召开二届董事会第二次会议，审议通过了公司2012年度报告及其摘要。

  为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2012年度报告全文》、《2012 年度报告摘要》已于2013 年3月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

  特此公告。

  烟台正海磁性材料股份有限公司

  董事会

  2013年3月26日