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富奥汽车零部件股份有限公司公告（系列） 2013-03-26 来源：证券时报网 作者：
股票代码： 000030、200030 股票简称：*ST盛润A、 *ST盛润B 公告编号： 2013-21 富奥汽车零部件股份有限公司 关于选举职工监事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2013年3月22日，富奥汽车零部件股份有限公司召开第五届职工代表大会第一次会议，经过全体与会代表采取无记名投票表决，选举李志勇为富奥汽车零部件股份有限公司监事会职工代表监事（简历见附件），与公司2013年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会。李志勇先生任期与第八届监事会一致。 特此公告。 富奥汽车零部件股份有限公司董事会 2013年3月25日
股票代码：000030、200030 股票简称：*ST盛润A、*ST盛润B 公告编号：2013-22 富奥汽车零部件股份有限公司 2013年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 在本次会议召开期间无增加、否决或变更议案的情况。 二、会议召开的情况 1. 召开时间：2013年3月25日（星期一）上午9：30 2. 召开地点：长春市创业大街1337号中国第一汽车集团公司行政事务中心 3. 召集人：公司董事会 4. 主持人：董事长王建宇先生 5. 召开方式：现场投票表决 6. 本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 三、会议的出席情况 出席会议的股东及股东授权代理人5人，代表出席会议有效表决权股份844,112,683股，占公司股份总数的65.00%，其中出席会议的A股股东及股东授权代理人5人，代表出席会议有效表决权股份844,112,683股，占公司股份总数的65.00%；出席会议的B股股东及股东授权代理人0人，代表出席会议有效表决权股份0股，占公司股份总数的0%。 四、议案审议和表决情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次股东大会股东现场审议了列入本次股东大会会议议程的全部议案，会议采取记名投票方式进行表决。议案现场表决结果如下： 1. 关于修订《公司章程》的议案； 表决情况：同意844,112,683股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的100%，超过出席本次股东大会股东有效表决权总数的三分之二；反对0股；弃权0股。 表决结果：通过。 2. 关于修订《股东大会议事规则》的议案； 表决情况：同意844,112,683股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的100%，超过出席本次股东大会股东有效表决权总数的三分之二；反对0股；弃权0股。 表决结果：通过。 3. 关于修订《董事会议事规则》的议案； 表决情况：同意844,112,683股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的100%，超过出席本次股东大会股东有效表决权总数的三分之二；反对0股；弃权0股。 表决结果：通过。 4. 关于修订《监事会议事规则》的议案； 表决情况：同意844,112,683股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的100%，超过出席本次股东大会股东有效表决权总数的三分之二；反对0股；弃权0股。 表决结果：通过。 5. 关于董事会提前换届的议案； 表决情况：同意844,112,683股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的100%，超过出席本次股东大会股东有效表决权总数的三分之二；反对0股；弃权0股。 表决结果：通过。 6. 关于监事会提前换届的议案； 表决情况：同意844,112,683股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的100%，超过出席本次股东大会股东有效表决权总数的三分之二；反对0股；弃权0股。 表决结果：通过。 7. 关于选举滕铁骑为公司第八届董事会董事的议案； 表决情况：同意844,112,683股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的100%，超过出席本次股东大会股东有效表决权总数的三分之二；反对0股；弃权0股。 表决结果：通过。 8. 关于选举张志新为公司第八届董事会董事的议案； 表决情况：同意844,112,683股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的100%，超过出席本次股东大会股东有效表决权总数的三分之二；反对0股；弃权0股。 表决结果：通过。 9. 关于选举周晓峰为公司第八届董事会董事的议案； 表决情况：同意844,112,683股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的100%，超过出席本次股东大会股东有效表决权总数的三分之二；反对0股；弃权0股。 表决结果：通过。 10. 关于选举付炳锋为公司第八届董事会董事的议案； 表决情况：同意844,112,683股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的100%，超过出席本次股东大会股东有效表决权总数的三分之二；反对0股；弃权0股。 表决结果：通过。 11. 关于选举闫立庆为公司第八届董事会董事的议案； 表决情况：同意844,112,683股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的100%，超过出席本次股东大会股东有效表决权总数的三分之二；反对0股；弃权0股。 表决结果：通过。 12. 关于选举叶凡为公司第八届董事会董事的议案； 表决情况：同意844,112,683股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的100%，超过出席本次股东大会股东有效表决权总数的三分之二；反对0股；弃权0股。 表决结果：通过。 13. 关于选举吴博达为公司第八届董事会独立董事的议案； 表决情况：同意844,112,683股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的100%，超过出席本次股东大会股东有效表决权总数的三分之二；反对0股；弃权0股。 表决结果：通过。 14. 关于选举朱文山为公司第八届董事会独立董事的议案； 表决情况：同意844,112,683股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的100%，超过出席本次股东大会股东有效表决权总数的三分之二；反对0股；弃权0股。 表决结果：通过。 15. 关于选举李晓为公司第八届董事会独立董事的议案； 表决情况：同意844,112,683股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的100%，超过出席本次股东大会股东有效表决权总数的三分之二；反对0股；弃权0股。 表决结果：通过。 16. 关于选举杨延晨为公司第八届监事会非职工代表监事的议案； 表决情况：同意844,112,683股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的100%，超过出席本次股东大会股东有效表决权总数的三分之二；反对0股；弃权0股。 表决结果：通过。 17. 关于选举杨奋勃为公司第八届监事会非职工代表监事的议案； 表决情况：同意844,112,683股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的100%，超过出席本次股东大会股东有效表决权总数的三分之二；反对0股；弃权0股。 表决结果：通过。 18. 关于更换公司2013年度审计机构的议案。 表决情况：同意844,112,683股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的100%，超过出席本次股东大会股东有效表决权总数的三分之二；反对0股；弃权0股。 表决结果：通过。 五、律师出具的法律意见 1. 律师事务所名称：北京国枫凯文（深圳）律师事务所 2. 律师姓名：张清伟律师、李志军律师 3. 结论性意见：公司2013年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议均合法、有效。 六、备查文件 1. 富奥汽车零部件股份有限公司2013年第二次临时股东大会会议资料； 2. 富奥汽车零部件股份有限公司2013年第二次临时股东大会文件； 3. 富奥汽车零部件股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议； 4. 北京国枫凯文（深圳）律师事务所关于富奥汽车零部件股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见。 特此公告。 富奥汽车零部件股份有限公司董事会 2013年3月25日
股票代码： 000030、200030 股票简称：*ST盛润A、 *ST盛润B 公告编号： 2013-23 富奥汽车零部件股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年3月25日（星期一）下午1:30在长春市创业大街1337号中国第一汽车集团公司行政事务中心召开第八届董事会第一次会议。因公司2013年第二次临时股东大会于2013年3月25日上午召开并选举产生了第八届董事会董事，本次会议的会议通知于股东大会结束后以书面方式发出。会议应到董事9名，实到董事7名，滕铁骑董事、周晓峰董事出差在外，不能参加本次会议，分别委托付炳锋董事、张志新董事行使表决权。会议由董事张志新先生主持，公司董事付炳锋先生、闫立庆先生、叶凡先生、吴博达先生、朱文山先生、李晓先生参加了会议，本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过了以下议案： 一、 关于选举第八届董事会董事长暨法定代表人的议案 公司2013年第二次临时股东大会选举产生了第八届董事会董事，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，选举滕铁骑董事为第八届董事会董事长暨法定代表人，任期与本届董事会相同。滕铁骑董事的个人简历详见附件1。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权； 表决结果：通过。 二、 关于选举八届董事会副董事长的议案 公司2013年第二次临时股东大会选举产生了第八届董事会董事，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，选举张志新董事为第八届董事会副董事长，任期与本届董事会相同。张志新董事的个人简历详见附件2。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权； 表决结果：通过。 三、 关于聘任公司总经理的议案 鉴于公司董事会已提前换届，新一届董事会拟解聘王建宇先生原任总经理职务。根据董事长滕铁骑先生的提名，聘任叶凡先生担任公司总经理，任期为三年。叶凡先生的个人简历详见附件3。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权； 表决结果：通过。 四、 关于聘任公司常务副总经理的议案 根据总经理叶凡先生的提名，聘任杨一平先生担任公司常务副总经理，任期为三年。杨一平先生的个人简历见附件4。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权； 表决结果：通过。 五、 关于聘任公司副总经理的议案 根据总经理叶凡先生的提名，聘任杜辛跃先生担任公司副总经理，任期为三年。杜辛跃先生的个人简历见附件5。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权； 表决结果：通过。 六、 关于聘任公司财务总监的议案 鉴于公司董事会已提前换届，董事会解聘高亚军先生原任财务总监职务。根据总经理叶凡先生的提名，聘任赵玉林先生担任财务总监，任期为三年。赵玉林先生的个人简历详见附件6。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权； 表决结果：通过。 七、 关于聘任公司董事会秘书的议案 鉴于公司董事会已提前换届，解聘王建宇先生原任董事会秘书职务（代）。根据董事长滕铁骑先生的提名，聘任甘先国先生为公司董事会秘书，任期为三年。甘先国先生的个人简历详见附件7。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权； 表决结果：通过。 八、 关于聘任公司总经理助理的议案 根据总经理叶凡先生的提名，聘任祖学忠先生担任公司总经理助理，任期为三年。祖学忠先生的个人简历详见附件8。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权； 表决结果：通过。 九、 关于修订《独立董事制度》的议案 为进一步完善公司内部治理制度，董事会根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，对《独立董事制度》进行了修订，修订后的《独立董事制度》全文见附件9。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权； 表决结果：通过。 十、 关于修订《关于防止大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》的议案 为进一步完善公司内部治理制度，董事会根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，对《关于防止大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》进行了修订，修订后的制度更名为《关于防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用上市公司资金管理制度》，全文见附件10。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权； 表决结果：通过。 十一、关于制定《关联交易决策制度》的议案 为进一步完善公司内部治理制度，董事会根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，制定了《关联交易决策制度》，《关联交易决策制度》全文见附件11。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权； 表决结果：通过。 十二、关于制定《对外投资管理制度》的议案 为进一步完善公司内部治理制度，董事会根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，制定了《对外投资管理制度》，《对外投资管理制度》全文见附件12。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权； 表决结果：通过。 十三、关于制定《对外担保管理制度》的议案 为进一步完善公司内部治理制度，董事会根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，制定了《对外担保管理制度》，《对外担保管理制度》全文见附件13。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权； 表决结果：通过。 十四、关于制定《总经理工作细则》的议案 为进一步完善公司内部治理制度，董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，制定了《总经理工作细则》，《总经理工作细则》全文见附件14。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权； 表决结果：通过。 十五、关于制定《内部审计制度》的议案 为进一步完善公司内部治理制度，董事会根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，制定了《内部审计制度》，《内部审计制度》全文见附件15。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权； 表决结果：通过。 十六、关于修订《信息披露制度》的议案 为进一步完善公司内部治理制度，董事会根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，对《信息披露制度》进行了修订，修订后的《信息披露制度》全文见附件16。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权； 表决结果：通过。 十七、关于设立董事会战略委员会的议案 根据《上市公司治理准则》的要求，为进一步完善公司治理结构，加强董事会建设，充分发挥外部董事作用，提高董事会决策的科学性，公司决定设立董事会战略委员会。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权； 表决结果：通过。 十八、关于制定《董事会战略委员会工作条例》的议案 根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，董事会制定了《董事会战略委员会工作条例》，《董事会战略委员会工作条例》全文见附件17。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权； 表决结果：通过。 十九、关于选举董事会战略委员会委员及主任委员的议案 选举滕铁骑董事、张志新董事、付炳锋董事、叶凡董事、吴博达董事为董事会战略委员会委员，其中滕铁骑董事为主任委员。本届委员自股东大会审议批准设立董事会战略委员会之日开始履行职务，任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会战略委员会工作条例》执行。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权； 表决结果：通过。 二十、关于设立董事会提名委员会的议案 根据《上市公司治理准则》的要求，为进一步完善公司治理结构，加强董事会建设，充分发挥外部董事作用，提高董事会决策的科学性，公司决定设立董事会提名委员会。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权； 表决结果：通过。 二十一、关于制定《董事会提名委员会工作条例》的议案 根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，董事会制定了《董事会提名委员会工作条例》，《董事会提名委员会工作条例》全文见附件18。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权； 表决结果：通过。 二十二、关于选举董事会提名委员会委员及主任委员的议案 选举吴博达董事、滕铁骑董事、李晓董事为董事会提名委员会委员，其中吴博达董事为主任委员。本届委员自股东大会审议批准设立董事会提名委员会之日开始履行职务，任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会提名委员会工作条例》执行。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权； 表决结果：通过。 二十三、关于修订《董事会审计委员会工作条例》的议案 为进一步完善公司内部治理制度，董事会根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，对《董事会审计委员会工作条例》进行了修订，修订后的《董事会审计委员会工作条例》全文见附件19。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权； 表决结果：通过。 二十四、关于选举董事会审计委员会委员及主任委员的议案 提议选举朱文山董事、李晓董事、闫立庆董事为董事会审计委员会委员，其中朱文山董事为主任委员。本届委员任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会审计委员会工作条例》执行。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权； 表决结果：通过。 二十五、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作条例》的议案 为进一步完善公司内部治理制度，董事会根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，对《董事会薪酬与考核委员会工作条例》进行了修订，修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作条例》全文见附件20。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权； 表决结果：通过。 二十六、关于选举董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案 提议选举李晓董事、朱文山董事、周晓峰董事为董事会薪酬与考核委员会委员，其中李晓董事为主任委员。本届委员任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会薪酬与考核委员会工作条例》执行。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权； 表决结果：通过。 二十七、关于预计公司2013年度日常关联交易的议案 本次重大资产重组完成后，公司将与关联方中国第一汽车集团公司（以下简称“一汽集团”）及其下属企业发生原材料采购、产品销售、综合服务、金融存贷款服务等类型的日常关联交易。同时，公司将与公司部分下属子公司发生采购、销售商品等类型的日常关联交易。该等交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，符合公司和全体股东利益。公司与关联方发生的日常关联交易是在市场化运作方式下，严格遵循《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定进行的，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则。 现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对公司2013年度日常关联交易进行预计，详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的《关于预计公司2013年度日常关联交易的公告》（编号：2013-25）。 本议案尚需提交股东大会审议。股东大会审议此议案时，关联股东一汽集团的股东代表需回避表决。 独立董事已发表事前认可意见，同意将此议案提交董事会审议。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；（关联董事滕铁骑先生、付炳锋先生已回避表决） 表决结果：通过。 二十八、关于调整会计政策和会计估计的议案 鉴于公司的重大资产重组已完成，公司主营业务已发生重大变化，为保证公司吸收合并后会计信息的连续性和可比性，便于投资者对财务报告的使用，公司拟采用原富奥汽车零部件股份有限公司的会计政策和会计估计，不再使用公司的原会计政策和会计估计。 公司原会计政策和会计估计详见2013年1月25日披露的《广东盛润集团股份有限公司审计报告》（大华审字[2013]000248号），原富奥股份公司会计政策和会计估计详见公司于2013年3月20日披露的《富奥汽车零部件股份有限公司审计报告》（中瑞岳华审字[2013]1491号）。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权； 表决结果：通过。 二十九、关于提请召开富奥汽车零部件股份有限公司2013年第三次临时股东大会的议案 公司拟于2013年4月18日在长春市创业大街1337号中国第一汽车集团公司行政事务中心召开公司2013年第三次临时股东大会。该次股东大会拟审议如下议案： 1. 关于修订《独立董事制度》的议案； 2. 关于修订《关于防止大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》的议案； 3. 关于制定《关联交易决策制度》的议案； 4. 关于制定《对外投资管理制度》的议案； 5. 关于制定《对外担保管理制度》的议案； 6. 关于设立董事会战略委员会的议案； 7. 关于制定《董事会战略委员会工作条例》的议案； 8. 关于设立董事会提名委员会的议案； 9. 关于制定《董事会提名委员会工作条例》的议案； 10. 关于修订《董事会审计委员会工作条例》的议案； 11. 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作条例》的议案； 12. 关于预计公司2013年度日常关联交易的议案。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权； 表决结果：通过。 特此公告。 富奥汽车零部件股份有限公司董事会 2013年3月25日
股票代码： 000030、200030 股票简称：*ST盛润A、 *ST盛润B 公告编号： 2013-24 富奥汽车零部件股份有限公司 监事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年3月25日（星期一）在长春市创业大街1337号中国第一汽车集团公司行政事务中心召开第八届监事会第一次会议。因公司2013年第二次临时股东大会于2013年3月25日召开并选举产生了第八届监事会非职工代表监事，公司职工代表大会选举产生了第八届监事会职工代表监事，本次会议的会议通知于2013年3月25日股东大会结束后以书面方式发出。会议应到监事3名，实到3名，由公司监事杨延晨先生主持，公司监事杨奋勃先生、李志勇先生参加了会议，本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过了以下议案： 一、 关于选举第八届监事会主席的议案 公司2013年第二次临时股东大会选举产生了第八届监事会非职工代表监事，公司职工代表大会选举产生了第八届监事会职工代表监事，共同组成了公司第八届监事会。根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，公司监事会提议选举杨延晨先生为第八届监事会主席，任期与本届监事会相同。杨延晨先生的个人简历详见附件1。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权； 表决结果：通过。 二、 关于预计公司2013年度日常关联交易的议案 公司与原富奥汽车零部件股份有限公司的重大资产重组完成后，公司将与关联方中国第一汽车集团公司（以下简称“一汽集团”）及其下属企业发生原材料采购、产品销售、综合服务、金融存贷款服务等类型的日常关联交易。同时，公司将与公司部分下属子公司发生采购、销售商品等类型的日常关联交易。 公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对公司2013年度日常关联交易进行预计，详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的《关于预计公司2013年度日常关联交易的公告》（编号：2013-25）。 公司监事会审核后认为：该等交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，符合公司和全体股东利益。公司与关联方发生的日常关联交易是在市场化运作方式下，严格遵循《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定进行的，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则。 本议案尚需提交股东大会审议。股东大会审议此议案时，关联股东一汽集团的股东代表需回避表决。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权； 表决结果：通过。 三、 关于调整会计政策和会计估计的议案 鉴于公司的重大资产重组已完成，公司主营业务已发生重大变化，为保证公司吸收合并后会计信息的连续性和可比性，便于投资者对财务报告的使用，公司拟采用原富奥汽车零部件股份有限公司的会计政策和会计估计，不再使用公司的原会计政策和会计估计。 公司监事会审核后认为：本次会计政策和会计估计的变更结合了公司实际情况，符合有关规定，能保证公司吸收合并后会计信息的连续性和可比性，便于投资者对财务报告的使用，符合公司及全体股东利益；公司董事会审议调整会计政策和会计估计的程序符合相关法律、法规的规定。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权； 表决结果：通过。 特此公告。 富奥汽车零部件股份有限公司监事会 2013年3月25日
股票代码： 000030、200030 股票简称：*ST盛润A、 *ST盛润B 公告编号： 2013-25 富奥汽车零部件股份有限公司 关于预计公司2013年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、本次重大资产重组完成后，公司将与关联方中国第一汽车集团公司（以下简称“一汽集团”）及其下属企业发生原材料采购、产品销售、综合服务、金融存贷款服务等类型的日常关联交易。同时，公司将与公司部分下属子公司发生采购、销售商品等类型的日常关联交易。 2、公司于2013年3月25日召开第八届董事会第一次会议审议通过了《关于预计公司2013年度日常关联交易的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事滕铁骑先生、付炳锋先生回避了表决，非关联董事表决通过了该议案。 3、上述关联交易尚需获得公司股东大会的批准。在股东大会审议时，公司关联法人一汽集团将回避表决。 （二）预计关联交易类别和金额 单位：万元
二、关联人介绍和关联关系
关联人履约能力分析：以上关联人与原富奥汽车零部件股份有限公司具有长期的协作配套关系，有较强的履约能力，基本上不会形成本公司的坏账损失。 三、关联交易主要内容 1.关联交易的定价依据和定价方法 上述日常关联交易的定价依据公开及市场公允原则。 上述日常关联交易的定价方法主要为遵循市场价格；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价定价。 2.关联交易协议签署情况 2012年2月8日，公司与一汽集团签署了附生效条件的《关联采购框架协议》、《关联销售框架协议》、《综合服务框架协议》；同日，公司与一汽财务有限公司签署了附生效条件的《金融服务框架协议》。该等协议已经2012年3月12日公司2012年第一次临时股东大会审议通过，并于交割日起生效，有效期为三年。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 上述日常关联交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，符合公司和全体股东利益。公司与关联方发生的日常关联交易是在市场化运作方式下，严格遵循《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定进行的，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则。 五、独立董事及中介机构意见 1、独立董事于董事会前对此类关联交易给予了认可，同意提交董事会讨论。 2、独立董事发表了独立意见认为：公司董事会在审议日常关联交易议案时，关联董事回避了关联议案的表决，审议程序符合公司法和公司章程的规定。该等日常关联交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司和全体股东利益。 六、备查文件 1.董事会决议； 2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见； 3.《关联采购框架协议》、《关联销售框架协议》、《综合服务框架协议》、《金融服务框架协议》； 4.深交所要求的其他文件。 富奥汽车零部件股份有限公司 2013年3月25日
股票代码： 000030、200030 股票简称：*ST盛润A、 *ST盛润B 公告编号： 2013-26 富奥汽车零部件股份有限公司 关于会计政策和会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2013年3月25日审议通过了《关于调整会计政策和会计估计的议案》，现将具体情况公告如下： 一、 会计政策和会计估计变更情况概述 （一）变更日期：自吸收合并完成之日起执行 （二）变更原因：鉴于公司与原富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“原富奥股份”）的重大资产重组已完成，公司拟采用原富奥股份的会计政策和会计估计，不再使用公司原有的会计政策和会计估计。 二、 会计政策和会计估计变更对公司的影响 根据《企业会计准则》及相关解释公告，本次重组完成后，公司合并财务报表将以原富奥股份为主体编制，公司原有业务已全部结束，相关资产负债已基本处置完毕，故本次会计政策和会计估计变更对公司合并财务报表无影响。 三、 董事会关于会计政策和会计估计变更合理性的说明 公司与原富奥汽车零部件股份有限公司重大资产重组完成之后，考虑到公司经营、财务等方面的实际情况，公司原会计政策和会计估计已不能准确反映公司的财务状况，执行原富奥股份公司的会计政策和会计估计，能保证公司吸收合并后会计信息的连续性和可比性，有利于投资者有效、准确地获知公司的财务、经营等方面的信息，便于投资者对财务报告的使用。 四、 公司独立董事意见 公司独立董事对本次会计政策和会计估计变更发表了如下独立意见： 本次会计政策和会计估计的变更结合了公司实际情况，符合有关规定，能保证公司吸收合并后会计信息的连续性和可比性，便于投资者对财务报告的使用，符合公司和全体股东利益。公司董事会审议调整会计政策和会计估计的程序符合相关法律、法规的规定，同意公司本次调整会计政策和会计估计。 五、 公司监事会意见 公司于2013年3月25日召开第八届监事会第一次会议，审议并通过了《关于调整会计政策和会计估计的议案》，公司监事会认为： 本次会计政策和会计估计的变更结合了公司实际情况，符合有关规定，能保证公司吸收合并后会计信息的连续性和可比性，便于投资者对财务报告的使用，符合公司及全体股东利益；公司董事会审议调整会计政策和会计估计的程序符合相关法律、法规的规定。 六、 备查文件 1. 公司第八届董事会第一次会议决议； 2. 公司第八届监事会第一次会议决议； 3. 公司独立董事独立意见。 特此公告。 富奥汽车零部件股份有限公司董事会 2013年3月25日
股票代码： 000030、200030 股票简称：*ST盛润A、 *ST盛润B 公告编号： 2013-27 富奥汽车零部件股份有限公司 关于变更公司联系方式的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 由于公司董事会换届完成并决议聘任新一届高级管理人员，公司的联系方式相应变更如下： 地址：长春市汽车产业开发区东风南街777号 邮编：130011 联系电话：0431-85122797 传真电话：0431-85122756 电子邮件：000030@fawer.com.cn 联系人：董事会秘书甘先国先生 上述变更自本公告发布之日起正式启用，原联系方式停用。 特此公告。 富奥汽车零部件股份有限公司董事会 2013年3月25日
股票代码：000030、200030 股票简称：*ST盛润A、*ST盛润B 公告编号：2013-28 富奥汽车零部件股份有限公司 关于召开2013年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1. 召开时间：2013年4月18日（星期四）上午9：30 2. 召开地点：长春市创业大街1337号中国第一汽车集团公司行政事务中心 3. 召集人：公司董事会 4. 召开方式：现场投票表决 5. 出席对象： （1）截至2013年4月12日下午三时收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东； （2）本公司董事、监事和高级管理人员； （3）本公司聘请的律师等相关人员。 二、会议审议事项 1. 议案名称： （1） 关于修订《独立董事制度》的议案； （2） 关于修订《关于防止大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》的议案； （3） 关于制定《关联交易决策制度》的议案； （4） 关于制定《对外投资管理制度》的议案； （5） 关于制定《对外担保管理制度》的议案； （6） 关于设立董事会战略委员会的议案； （7） 关于制定《董事会战略委员会工作条例》的议案； （8） 关于设立董事会提名委员会的议案； （9） 关于制定《董事会提名委员会工作条例》的议案； （10）关于修订《董事会审计委员会工作条例》的议案； （11）关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作条例》的议案； （12）关于预计公司2013年度日常关联交易的议案。 2. 披露情况：上述议案的相关内容，请见2013年3月26日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的董事会决议公告2013-23等相关公告。 3. 特别强调事项：本次股东大会采取现场投票方式表决，其中第12项议案审议时关联股东一汽集团需回避表决。 三、现场股东大会会议登记办法 1. 登记方式： （1）法人股东凭股权证书、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书及出席人身份证登记； （2）个人股东凭股东帐户卡、持股凭证及个人身份证及复印件登记； （3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证登记； （4）股东也可用信函或传真形式登记。 2. 登记时间：2013年4月16日（上午8:30—12:00、下午1:30—5:00） 3. 登记地点：长春市汽车产业开发区东风南街777号公司董秘室 四、其它事项 1. 会议联系方式： 长春市汽车产业开发区东风南街777号公司董秘室 邮编：130011 联系电话： 0431-85122797 传真电话： 0431-85122776 2. 会议费用：会期半天，与会股东或委托代理人交通及食宿费用自理 富奥汽车零部件股份有限公司董事会 2013年3月25日 附件：授权委托书 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表我单位（本人）出席富奥汽车零部件股份有限公司2013年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名（签章）： 受托人签名： 委托人身份证或营业执照号码： 受托人身份证号： 委托人持股数： 委托人帐户号码： 委托日期： 有效期限： 年 月 日至 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
富奥汽车零部件股份有限公司 独立董事独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事制度》的有关规定，我们作为富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了有关材料后，基于本人的独立判断，对公司第八届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司常务副总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理助理的议案》、《关于预计公司2013年度日常关联交易的议案》、《关于调整会计政策和会计估计的议案》发表以下独立意见： 一、关于高级管理人员的聘任 经审阅叶凡先生、杨一平先生、杜辛跃先生、赵玉林先生、甘先国先生个人简历等相关资料，其均具备履行职务所必须的企业管理专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，未发现其有《公司法》第147条规定的情况，其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。上述高级管理人员的聘用和表决程序合法有效，同意该等人员的任职。 二、关于预计公司2013年度日常关联交易 公司董事会在审议日常关联交易议案时，关联董事回避了关联议案的表决，审议程序符合公司法和公司章程的规定。该等日常关联交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司和全体股东利益。同意公司2013年度日常关联交易预计。 三、关于调整会计政策和会计估计 本次会计政策和会计估计的变更结合了公司实际情况，符合有关规定，能保证公司吸收合并后会计信息的连续性和可比性，便于投资者对财务报告的使用，符合公司和全体股东利益。公司董事会审议调整会计政策和会计估计的程序符合相关法律、法规的规定，同意公司本次调整会计政策和会计估计。 独立董事： 2013年3月25日
富奥汽车零部件股份有限公司独立董事 关于《关于预计公司2013年度日常 关联交易的议案》的事前认可意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事制度》的有关规定，我们作为富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了有关材料后，基于本人的独立判断，对公司第八届董事会第一次会议拟审议的《关于预计公司2013年度日常关联交易的议案》发表以下事前认可意见： 该等日常关联交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司和全体股东利益。同意将《关于预计公司2013年度日常关联交易的议案》提交公司第八届董事会第一次会议审议。 独立董事： 2013年3月25日
北京国枫凯文（深圳）律师事务所 关于富奥汽车零部件股份有限公司 2013年第二次临时股东大会的法律意见 国枫凯文律股字[2013] C0011号 致：富奥汽车零部件股份有限公司 北京国枫凯文（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师出席了贵公司召开的2013年第二次临时股东大会，并出具法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及贵公司《公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于： 1. 贵公司于2013年3月6日刊载的《广东盛润集团股份有限公司董事会决议公告》（以下简称“《董事会决议》”）； 2. 贵公司于2013年3月6日刊载的《广东盛润集团股份有限公司召开2013年第二次临时股东大会通知》（以下简称“《股东大会通知》”）； 3. 贵公司于2013年3月13日刊载的《广东盛润集团股份有限公司关于工商变更登记的提示性公告》 4. 股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。 本法律意见仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意不得用于其他用途。 本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会出具如下法律意见： 一、本次股东大会的召集与召开程序 （一）本次股东大会的召集 根据贵公司董事会2013年3月6日刊载的《董事会决议》和《股东大会通知》，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。 （二）本次股东大会的召开 1. 根据《董事会决议》和《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前十五日以公告方式做出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 2. 根据《董事会决议》和《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议召集人、会议时间、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记办法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。 3. 本次股东大会于2013年3月25日（星期一）上午9：30在长春市创业大街1337号中国第一汽车集团公司行政事务中心如期召开，会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。 4. 本次股东大会由贵公司董事长王建宇先生主持。 经核查：贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格 （一）出席本次股东大会的股东及股东代理人 根据本所律师对出席会议的股东与截止至2013年3月20日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东进行核对与查验，参加本次股东大会的股东及股东代理人共5人，代表贵公司股份数844,112,683股，占贵公司股份总数的65%。出席本次股东大会的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 （二）出席本次股东大会的其他人员 出席本次股东大会的还有贵公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。 （三）本次股东大会由贵公司董事会召集 经核查：出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格，召集人资格合法。 三、关于本次股东大会的表决程序 根据本所律师的审查，本次股东大会采取现场投票的方式逐项审议了如下议案，具体议案及表决结果为： 1. 关于修订《公司章程》的议案 表决结果：同意844,112,683股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。 2. 关于修订《股东大会议事规则》的议案 表决结果：同意844,112,683股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。 3. 关于修订《董事会议事规则》的议案 表决结果：同意844,112,683股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。 4. 关于修订《监事会议事规则》的议案 表决结果：同意844,112,683股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。 5. 关于董事会提前换届的议案 表决结果：同意844,112,683股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。 6. 关于监事会提前换届的议案 表决结果：同意844,112,683股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。 7. 关于选举滕铁骑为公司第八届董事会董事的议案 表决结果：同意844,112,683股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。 8. 关于选举张志新为公司第八届董事会董事的议案 表决结果：同意844,112,683股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。 9. 关于选举周晓峰为公司第八届董事会董事的议案 表决结果：同意844,112,683股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。 10. 关于选举付炳锋为公司第八届董事会董事的议案 表决结果：同意844,112,683股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。 11. 关于选举闫立庆为公司第八届董事会董事的议案 表决结果：同意844,112,683股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。 12. 关于选举叶凡为公司第八届董事会董事的议案 表决结果：同意844,112,683股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。 13. 关于选举吴博达为公司第八届董事会独立董事的议案，其独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所备案无异议后提交股东大会审议 表决结果：同意844,112,683股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。 14. 关于选举朱文山为公司第八届董事会独立董事的议案，其独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所备案无异议后提交股东大会审议 表决结果：同意844,112,683股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。 15. 关于选举李晓为公司第八届董事会独立董事的议案，其独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所备案无异议后提交股东大会审议 表决结果：同意844,112,683股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。 16. 关于选举杨延晨为公司第八届监事会非职工代表监事的议案 表决结果：同意844,112,683股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。 17. 关于选举杨奋勃为公司第八届监事会非职工代表监事的议案 表决结果：同意844,112,683股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。 18. 关于更换公司2013年度审计机构的议案 表决结果：同意844,112,683股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。 经本所律师见证，贵公司指定的代表对现场投票进行监票和计票，本次股东大会审议的所有议案均获得通过。 经核查：本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 四、结论意见 本所认为，贵公司2013年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议均合法、有效。 本法律意见一式三份。 北京国枫凯文（深圳）律师事务所 经办律师： 负责人：饶晓敏 张清伟 李志军 2013年3月25日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2013年3月26日
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