证券时报多媒体数字报

  证券代码：000038 证券简称：*ST大通 公告编号：2013-011

  深圳大通实业股份有限公司

  第八届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2013年3月15日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会以现场通知形式发出第八届董事会第一次会议通知。2013年3月26日上午9点30分第八届董事会第一次会议以现场表决形式在公司会议室召开。本次会议由非独立董事、第七届董事会董事长许亚楠先生召集并主持，会议应参加董事7人，实到7人。会议召开的时间、地点及方式符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

  议案一：关于选举非独立董事许亚楠先生为公司第八届董事会董事长的议案

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  议案二：关于聘任许亚楠先生为公司总经理的议案

  经公司董事会提名，聘任许亚楠先生为公司总经理。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  许亚楠先生简历附后。

  议案三：关于聘任孙登义先生为公司常务副总经理的议案。

  经公司董事会提名，聘任孙登义先生为公司常务副总经理。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  孙登义先生简历附后。

  议案四：关于聘任易平良先生为财务负责人（财务总监）的议案。

  经公司董事会提名，聘任易平良先生为公司财务负责人（财务总监）。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  易平良先生简历附后。

  议案五：关于由董事易平良先生代行董事会秘书职责的议案

  由于换届原因，吕辉先生不再担任董事会秘书一职；由董事易平良先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  公司董事会对吕辉先生在任职期间恪尽职守的工作精神及作出的积极贡献表示衷心感谢！

  易平良先生简历附后。

  议案六：关于公司董事会专门委员会组成及其成员名单的议案

  1、关于董事会战略委员会组成及其成员名单的议案

  由公司董事肖勤福（独立董事）、齐二石（独立董事）、许亚楠3人组成董事会战略委员会，肖勤福担任战略委员会召集人。本届委员会与本届董事会任期一致。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  2、关于董事会审计委员会组成及其成员名单的议案

  由公司董事张世兴（独立董事）、齐二石（独立董事）、于秀庆3人组成董事会审计委员会，张世兴担任审计委员会召集人。本届委员会与本届董事会任期一致。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  深圳大通实业股份有限公司董事会

  二0一三年三月二十六日

  附：新一届公司高管简历

  许亚楠：男，1962年生，中共党员，大学本科学历，现任深圳大通实业股份有限公司董事长、总经理。曾服役于中国人民解放军东海舰队，历任青岛市机电设备总公司总经理助理、副总经理、党委委员，青岛亚星置业有限公司副总经理、总经理，青岛亚星实业有限公司副总经理。2009年1月起至今任深圳大通实业股份有限公司总经理，2009年12月起至今任深圳大通实业股份有限公司董事长，2011年4月起兼任公司内控委员会主任。许亚楠先生在大、中型房地产企业及相关产业有超过20年的高层管理经历，在公司治理、综合管理和房地产经营方面具有丰富的职业经验。

  许亚楠先生未持有本公司股票，与公司股东实际控制人无关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  孙登义：男，1956年生，现任深圳大通实业股份有限公司董事、常务副总经理。先后就职于青岛粉末冶金厂、青岛车辆厂、青岛运输车辆制造厂、颐中青岛运输车辆制造有限公司等，历任青岛亚星置业有限公司董事、总经理助理、常务副总经理。2010年1月起至今任深圳大通实业股份有限公司董事。2013年3月起任深圳大通实业股份有限公司常务副总经理。孙登义先生在房地产及相关行业有超过20年的中高层管理经历，在房地产工程技术、开发与设计、市场营销和物业服务方面具有丰富的专业经验。

  孙登义先生未持有本公司股票，与公司股东实际控制人无关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  易平良：男，1975年生，研究生学历，会计师。现任深圳大通实业股份有限公司董事、财务负责人（财务总监），代行董事会秘书职责。历任宁波德安集团总裁秘书；中南控股集团青岛中南置业有限公司财务负责人；中南建设（000961）房地产业集团青岛公司财务负责人；青岛亚星实业有限公司会计机构负责人兼资本运营机构负责人。2009年12月起至今任深圳大通实业股份有限公司财务负责人（财务总监），2011年4月起兼任公司内控委员会常务副主任，2013年3月起任深圳大通实业股份有限公司董事、代行董事会秘书职责。易平良先生在大、中型房地企业及相关行业有超过10年的中高层管理经历，在房地产财务会计、重大涉税、投资与融资、预算与内部控制方面具有较丰富的专业经验。

  易平良先生未持有本公司股票，与公司股东实际控制人无关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  深圳大通实业股份有限公司

  独立董事对公司第八届董事会

  第一次会议相关事项的独立意见

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事制度》等有关规定，经核查，我们对提交第八届董事会第一次会议审议的"关于选举许亚楠先生为公司董事长的议案"、" 关于聘任许亚楠先生为公司总经理的议案"、" 关于聘任孙登义先生为公司常务副总经理的议案"、" 关于聘任易平良先生为财务负责人（财务总监）的议案"，发表独立意见如下：

  一、公司董事会选举高管的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。

  二、公司高管候选人许亚楠先生、易平良先生、孙登义先生的任职资格符合担任上市公司高管的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》及《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

  上述高级管理人员的聘用和表决程序合法有效，同意该等人员的任职。

  独立董事（签名）：张世兴 肖勤福 齐二石

  签署日期：2013年3月26日