证券时报多媒体数字报

  证券代码：002366 证券简称：丹甫股份 公告编号：2013-004

  四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

  第二届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  四川丹甫制冷压缩机股份有限公司第二届董事会第十六次会议通知于 2013年3月16日以电话、邮件和传真等方式发出，并于2013年3月26日上午9：00在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事8人，实际出席会议的董事8人，其中独立董事王国华、喻奇以通讯表决方式参加了本次会议。另有公司的2名监事及董事会秘书列席了会议。本次出席和列席会议的人员符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长罗志中先生主持，经全体董事讨论、审议并记名投票表决方式通过了以下决议：

  一、审议通过了《关于补选第二届董事会董事的议案》

  表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

  熊云生因退休原因辞去公司第二届董事会董事职务，经公司董事会提名委员会提名，董事会审议，同意推荐张志强为第二届董事会董事候选人，将提请公司2013年第一次临时股东大会审议。补选董事自公司 2013 年第一次临时股东大会选举通过之日起任职，任期至公司第二届董事会任期届满时止。公司第二届董事会董事候选人简历见附件。

  补选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  独立董事发表了《关于补选第二届董事会董事候选人的独立意见》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交股东大会审议。

  二、审议通过了《关于召集2013年第一次临时股东大会的议案》

  表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

  《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》详见2013年3月27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

  董事会

  2013年3月27日

  附：董事候选人简历

  张志强，男，1964年生，中国籍，无永久境外居留权。1986年四川大学经济管理专业本科毕业，高级工程师职称。1986-1990年在中国金融培训中心任教师，1991年在日本海外技术者协会研修。1992年至2012年4月期间，曾历任北京富士通系统工程有限公司制造流通开发中心副部长、事业统括部副部长、中国市场部部长、天津分公司总经理、北京富士通系统工程有限公司副总经理。2012年4月至2012年7月任四川丹甫制冷压缩机股份有限公司副总经理，2012年7月至今任四川丹甫制冷压缩机股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

  张志强持有四川丹甫制冷压缩机股份有限公司的股票10000股，与四川丹甫制冷压缩机股份有限公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高管不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002366 证券简称：丹甫股份 公告编号：2013-005

  四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

  第二届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  四川丹甫制冷压缩机股份有限公司第二届监事会第十次会议通知于2013 年3月20日以电话、邮件和传真等方式发出，并于2013年3月25日在公司三楼会议室召开，应出席会议的监事3人，实际出席2人，符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议由李勇先生主持，会议通过决议如下：

  以2票同意，0票反对，0票弃权，0票回避审议通过《关于补选公司第二届监事会监事的议案》。

  李春艳因个人原因辞去监事职务，经股东朱学前提名，经监事会核查，胡永东符合出任本公司监事职务的条件，同意推荐胡永东为公司第二届监事会监事候选人。补选监事自公司 2013 年第一次临时股东大会选举通过之日起任职，任期至公司第二届监事会任期届满时止。公司第二届监事会监事候选人简历见附件。

  补选后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过监事总数的二分之一，单一股东提名监事未超过公司监事总数的二分之一。

  该议案需提交股东大会审议。

  特此公告。

  四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

  监事会

  2013年3月27日

  附：监事候选人简历

  胡永东：男，1968年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，经济师。1991年7月至1997年10月担任国营建川机械厂销售员，1997年11月至2010年8月历任四川丹甫制冷压缩机股份有限公司销售员、营销部副部长、办公室主任兼人类资源部部长，2010年8月至今任四川丹甫制冷压缩机股份有限公司审计部负责人,2011年至今担任四川景丰机械股份有限公司监事。

  胡永东为新任监事候选人，与持有上市公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，未持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002366 证券简称：丹甫股份 公告编号：2013-006

  四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

  关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、会议时间：2013年4月12日下午2点

  2、会议地点：四川省青神县黑龙镇丹甫工业园四川丹甫制冷压缩机股份有限公司三楼会议室

  3、会议召集人：公司董事会

  4、会议召开方式：现场投票

  5、会议期限：半天

  二、会议审议事项：

  1、审议关于补选第二届董事会董事的议案；

  2、审议关于补选第二届监事会监事的议案；

  3、审议关于修改公司章程的议案。

  议案三需经特别决议表决，公司章程修改内容详见刊登在2012年10月23日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》。

  三、出席对象：

  1、公司董事、监事、高级管理人员；

  2、截止2013年4月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决。

  3、公司聘请的见证律师及相关的中介机构。

  四、会议登记办法：

  1、登记时间：2013年4月11日（上午8：00—12：00, 下午14：00—17：00）

  2、登记地点：四川丹甫制冷压缩机股份有限公司董事会办公室

  3、登记办法：

  （1）法人股股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法人授权委托书及出席人身份证进行登记；

  （2）自然人股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡到公司董事会办公室登记；

  （3）异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

  五、其他事项：

  1、会议联系方式：

  公司地址：四川省青神县黑龙镇丹甫工业园

  联系电话：028-38926346

  传 真：028-38926346

  联 系 人：张志强

  邮政编码：620461

  2、会议费用：公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

  附：授权委托书样本

  四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人∕本单位参加四川丹甫制冷压缩机股份有限公司于2013年4月12日召开的2013年第一次临时股东大会。并授权对所有会议议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

  ■

  委托人姓名或名称(签章)：

  委托人持股数：

  委托人身份证号码(营业执照号码)：

  委托人股东账户：

  受托人签名：

  受托人身份证号：

  委托书有效期限：

  委托日期：年 月 日

  附注： 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  特此公告。

  四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

  董事会

  2013年3月27日