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青岛金王应用化学股份有限公司2012年度报告摘要

2013-03-27 来源:证券时报网 作者:

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  (1)主要财务数据

  ■

  (2)前10名股东持股情况表

  ■

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  公司2012年的经营计划为实现营业总收入11亿元,2012年度,面对欧债危机反复,国民经济低位运行的形势,公司继续实施“纵向一体化”发展战略,充分发挥行业龙头作用,巩固和扩大营销网络,依托产品技术、生产工艺和设计领先优势,加大对新材料蜡烛的研发投入,利用产业升级提升生产效率,通过产品创新和品牌优势实现了稳定的收入增长。报告期内,公司实现营业总收入142,507.43万元,较上年同期增长30.32%,其中外销收入较上年同期增长25.63%,内销收入较上年同期增长35.35%;营业利润6,326.79万元、利润总额6,172.73万元、净利润5,236.14万元,分别较上年同期增长16.20%、10.10%、4.09%。

  新材料蜡烛主业方面,公司主要的外销市场对蜡烛及相关制品的消费习惯和消费模式存在一定的刚性需求,受宏观经济波动的影响相对较小,公司充分利用国内外同行业产品和品牌的竞争优势,调整产品结构,挖掘新老客户潜力,进一步扩大了公司外销的市场份额,新材料蜡烛主业实现了持续、稳定增长,巩固了行业龙头地位。同时,公司在巩固和扩大全球营销网络建设的同时,在现有国内销售网络布局下,继续进行连锁复制商业模式的布局,实现了国内终端零售市场持续同步增长。

  贸易方面,公司继续利用在石蜡等原材料采购方面强而有效的议价能力、与供应商良好的合作关系、规模化采购等优势,公司的油品贸易业务也实现了稳步发展。

  研发、设计方面,公司技术研发中心是全国同行业首家省级企业技术中心,经过多年的技术开发和积累,在新材料、外观设计和加工工艺等方面形成了大量的专利与非专利技术。报告期,公司进一步加大对新材料蜡烛的研发投入,推动蜡烛生产中的新工艺和新材料应用,并凭借上千余项发明、实用新型、外观设计专利,在蜡烛行业形成了具有自主知识产权的强大产品集群,具备了很强的产品竞争优势。

  (一)行业格局和发展趋势

  公司所从事的新材料蜡烛及相关工艺制品行业属于日用消费品行业,经过多年发展,蜡烛市场已经比较成熟,其总体市场销售额不会出现跳跃式的高速增长。但是,出于文化、宗教和日常生活需要等原因,蜡烛及相关制品已经成为国外消费群体生活的必需品,相关消费习惯和消费模式受宏观经济波动的影响相对较小。这使得公司主要的外销市场对蜡烛及相关制品的需求存在一定的刚性。近几年来,随着国内人民物质生活水平的提高和全球化对居民生活方式的影响,特别是居民消费行为从基本型向享受型的转变,蜡烛作为生活装饰品与环境净化品有望逐步被市场接受,国内需求也将有望呈现稳步增长的态势。因此,国内外市场对蜡烛及其相关制品的消费需求将长期稳定存在并持续增长,使得行业具有稳定的发展前景。

  在此背景下,随着公司销售模式的创新,公司将以项目开发为主,加强对核心目标客户的开发,通过主动了解客户的需求、竞争对手及推广计划,帮助客户进行产品设计、产品定位及销售方案制定,从而实现公司订单的持续增长,使得公司主营业务具备了良好的发展空间。

  (二)公司发展战略

  公司未来仍将在保持新材料蜡烛主业持续稳定经营的前提下,进一步实施“纵向一体化”发展战略,在风险可控的前提下,努力建设上游能源、下游营销网络和中游研发、生产制造协调互动发展的战略格局,加快实施国内终端市场销售网络建设步伐,形成市场细分、优势互补、反应快速、品牌拉动的零距离及差异化服务模式,构建可持续发展的产业布局,不断巩固公司行业龙头地位,推动公司持续发展。

  (三)公司经营计划

  外销市场方面,首先,要充分利用公司在新材料蜡烛行业内产品和品牌的竞争优势,调整产品结构,挖掘新老客户潜力,在保持目前客户的基础上,继续开发支柱性的大客户,以进一步巩固和扩大全球营销网络,增加公司外销的市场份额;其次,利用公司的技术、生产工艺和设计领先优势,进一步推动蜡烛生产中的新工艺和新材料应用,并加大对新材料蜡烛的研发投入,利用产业升级提升生产效率,通过产品创新和自有品牌建设实现稳定的收入增长;最后,利用公司越南海外生产基地在政策和成本上的优势,进一步提高在全球同行业中的核心竞争力,并增强盈利能力。

  内销市场方面,一方面,依托公司在工艺香薰蜡烛等相关香薰产品配方、检测等核心技术方面的优势,与国内外知名化妆品企业合作,构建以工艺香薰蜡烛、精油等时尚香薰产品为核心卖点,并囊括相关化妆品的直接面对国内消费者的终端销售网络,推动国内终端零售市场的持续增长。另一方面,在控制业务风险前提下,继续利用公司在石蜡等原材料采购方面强大的议价能力、与供应商良好的合作关系、规模化采购的优势等有利因素,稳步发展公司的油品贸易业务。

  结合公司 2012年度的经营情况并参照本公司 2012年度的销售额、成本、利润等指标,公司2013年经营目标是营业收入达到 14.5亿元人民币。

  (四)资金需求及使用计划

  根据公司 2013年度资金需求及使用计划,本年度计划向银行申请总额度不超过 15.5亿元综合授信,按照业务的实际需求确定融资的具体金额与性质。

  (五)公司面临的风险和应对措施

  1、原材料等大宗商品价格波动风险

  公司供求关系中的主要原材料为石油副产品——石蜡。石蜡价格波动和国内垄断性的供应依然是影响公司经营业绩的主要不利因素之一。近年来公司主要原材料价格跟随大宗商品价格变化呈现出持续波动的局面,对公司产品的利润产生直接影响。虽然公司采取了一系列措施,如与主要客户建立产品售价与原材料价格联动机制、实行规模化采购、根据主要原材料的价格走势制定科学的采购计划,但是如果原材料价格发生剧烈波动,将可能直接影响公司产品成本和毛利率水平,从而对公司盈利能力产生不利影响。

  此外,公司自 2007 年开始开展油品贸易业务,业务品种包括石蜡及相关石油副产品,如燃料油和沥青等大宗商品。油品贸易业务经过多年发展,与供应商和客户之间建立起了良好的合作关系,并具备了规模化采购的优势。但当大宗商品价格出现剧烈波动时,可能会出现油品贸易下游客户订单违约、公司滞压大量贸易品导致存货和存货跌价准备飙升的情况,给公司盈利带来不利影响。

  2、人民币持续升值风险

  报告期内,人民币对美元、美元对越南盾、人民币对越南盾持续升值,汇率波动加大给公司带来较大的汇兑风险。公司将继续通过与结算银行密切合作,加大合理安排外币与人民币资金运用的力度,适当利用金融工具控制汇率风险。同时,继续通过与长期合作客户积极沟通,利用合同给定升值预期、利用人民币做为主要结算工具等方式,进一步规避人民币升值风险。

  3、劳动用工短缺的风险

  公司所处行业属劳动密集型行业,报告期内,公司国内外生产基地不同程度的出现劳动用工短缺、用工成本提高的现象。公司通过与偏远地区学校实现长期校企合作方式,解决了部分用工短缺困难。同时,公司通过建立与核心员工长期的利益分享与共同成长机制,积极改善员工待遇,提高员工权益保障,实现了员工与企业长期共同发展。

  4、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  不适用。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  本期合并报表增加青岛五月花品牌管理有限公司,青岛五月花品牌管理有限公司由公司的全资子公司青岛金王国际贸易有限公司与广州栋方日化有限公司2012年7月19日共同出资设立,注册资本为人民币500万元,青岛金王国际贸易有限公司投资人民币300万元,占其权益的60%。

  (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  无。

  青岛金王应用化学股份有限公司

  董 事 会

  2013年3月25日

  

  证券代码:002094 证券简称:青岛金王 公告编号:2013-005

  青岛金王应用化学股份有限公司

  第四届董事会第十七次会议决议公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  青岛金王应用化学股份有限公司第四届董事会第十七次会议,于2013年3月15日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案,并于2013年3月25日上午9:30在公司会议室召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,部分监事和高管人员列席了会议,会议由董事长陈索斌先生主持,根据《公司法》和本公司章程,会议合法有效。与会董事通过讨论,形成决议如下:

  一、审议通过《2012年度总经理工作报告》

  同意7票、反对0票、弃权0票。

  二、审议通过《2012年度董事会工作报告》并将提交股东大会审议,

  同意7票、反对0票、弃权0票。

  《2012年度董事会工作报告》详见《青岛金王应用化学股份有限公司2012年年度报告》全文第四节刊登于巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

  三、审议通过《2012年度财务决算报告和2013年度财务预算报告》并将提交股东大会审议,同意7票、反对0票、弃权0票。

  《青岛金王应用化学股份有限公司2012年度财务决算报告和2013年度财务预算报告》全文刊登于巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

  四、审议通过《2012年年度报告及报告摘要》并将提交股东大会审议,同意7票、反对0票、弃权0票。

  《青岛金王应用化学股份有限公司2012年年度报告》全文刊登于巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。《青岛金王应用化学股份有限公司2012年年度报告摘要》刊登于《证券时报》和巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

  五、审议通过《2012年度利润分配预案及公积金转增股本预案》并将提交股东大会审议,同意7票、反对0票、弃权0票。

  经山东汇德会计师事务所审计, 公司2012年度实现的母公司净利润为50,707,356.16元,提取10%提取法定公积金5,070,735.62元,加年初未分配利润147,879,954.82元,可供股东分配的利润为193,516,575.36元。

  根据公司业务发展战略,公司拟将未分配利润合理再投入,用于对香港全资子公司进行增资以加强其国际贸易能力;扩建厂房和仓库,提升公司生产能力和仓储条件,促进公司持续发展。因此,董事会提议公司2012年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

  公司独立董事对该议案发表同意意见,详见《公司独立董事相关事项独立意见的公告》全文刊登于《证券时报》和巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

  六、审议通过《关于续签日常关联交易合同的议案》(其中关联董事陈索斌、姜颖回避表决)

  同意5票、反对0票、弃权0票。

  公司与实际控制人的控股子公司青岛金王工业园有限公司2010年1月1日签署了《房屋租赁协议》,租赁期限为三年,自2010年1月1日至2012年12月31日,年租金为102万元。

  该协议现已到期,董事会同意与青岛金王工业园有限公司续签《房屋租赁协议》,租赁期限为三年,自2013年1月1日至2016年12月31日,年租金为102万元。 

  《青岛金王应用化学股份有限公司关于续签日常关联关易合同的公告》全文刊登于《证券时报》和巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

  公司独立董事对该议案发表同意意见,详见《公司独立董事相关事项独立意见的公告》全文刊登于《证券时报》和巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

  七、审议通过《关于续聘2013年度审计机构及确认2012年度审计费用的议案》并将提交股东大会审议,

  同意7票、反对0票、弃权0票。

  根据审计委员会关于2012年度年报审计工作总结报告的意见,综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况,经与同行业比较,该所具有竞争优势,董事会同意继续聘请山东汇德会计师事务所作为公司2013年度审计机构,聘期一年。

  董事会同意支付山东汇德会计师事务所有限公司2012年度审计费用为50万元。

  公司独立董事对该议案发表同意意见,详见《公司独立董事相关事项独立意见的公告》全文刊登于《证券时报》和巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

  八、审议通过《关于公司2013年度向银行申请综合授信额度的议案》并将提交股东大会审议,同意7票、反对0票、弃权0票。

  根据公司业务发展的需要,公司及子公司拟在2013年向工商银行青岛市南京路支行、农业银行青岛市北一支行、中国银行即墨支行、进出口银行青岛分行、汇丰银行青岛分行、恒丰银行南京路支行、大华银行北京分行、青岛银行福州路支行、青岛银行热河路支行、光大银行山东路支行、民生银行青岛福州路支行、河北银行青岛分行、招商银行青岛东海路支行申请综合授信额合计为15.5亿元,并授权公司董事会根据公司业务实际需要具体办理相关手续。

  九、审议通过《2012年度内部控制的自我评价报告》

  同意7票、反对0票、弃权0票。

  《青岛金王应用化学股份有限公司2012年度内部控制的自我评价报告》全文刊登于巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

  公司独立董事对该议案发表同意意见,详见《公司独立董事相关事项独立意见的公告》全文刊登于《证券时报》和巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

  十、审议通过《关于为全资子公司提供连带责任担保的议案》并将提交股东大会审议,同意7票、反对0票、弃权0票。

  《关于为全资子公司提供连带责任担保的公告》全文刊登于巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

  公司独立董事对该议案发表同意意见,详见《公司独立董事相关事项独立意见的公告》全文刊登于《证券时报》和巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

  十一、审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》

  同意7票、反对0票、弃权0票

  《青岛金王应用化学股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》全文刊登于《证券时报》和巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

  特此公告。

  青岛金王应用化学股份有限公司

  董 事 会

  2013年 3月25日

  

  证券代码:002094 证券简称:青岛金王 公告编号:2013-006

  青岛金王应用化学股份有限公司

  第四届监事会第十三次会议决议公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  青岛金王应用化学股份有限公司第四届监事会第十三次会议,于2013年3月15日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案,并 2013年3月25日在公司会议室召开,应到监事3人,实到监事3人,会议由王竹泉先生主持,根据《公司法》和本公司章程,会议合法有效。与会监事以举手表决方式,一致通过以下决议:

  一、审议通过《2012 年度监事会工作报告》并将提交股东大会审议,同意3票、反对0票、弃权0票。

  二、审议通过《2012年度财务决算和 2013年度财务预算报告》并将提交股东大会审议,同意 3票、反对 0票、弃权 0票。

  三、审议通过《2012年年度报告及摘要》并将提交股东大会审议,同意3票、反对0票、弃权0票。

  监事会一致认为,公司2012年年度报告及摘要的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所载资料真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2012年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规和公司章程的各项规定。

  四、审议通过《2012年度内部控制的自我评价报告》同意3票、反对0票、弃权0票。

  监事会一致认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效执行,内部控制制度能够适应公司管理的要求和企业发展的需要,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。《2012 年度内部控制自我评价报告》能够真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

  五、审议通过《关于第五届监事会成员候选人的提名建议的议案》并将提交股东大会审议,同意 3票、反对0票、弃权   票。

  青岛金王应用化学股份有限公司第四届监事会成员任期将于2013年5月14日届满。根据《公司法》和公司章程的有关规定,应选举产生第五届监事会,监事会成员3人。监事会经研究,同意提名杨伟程先生、王德勋先生为公司第五届监事会监事候选人,并将与公司职工代表选举产生的一名监事共同组成第五届监事会。

  监事候选人将以逐项表决的方式提交股东大会审议表决,并实行累积投票制。

  特此公告。

  附:第五届监事会成员候选人简历

  青岛金王应用化学股份有限公司

  监 事 会

  2013年3月25日

  附:第五届监事会成员候选人简历

  杨伟程:男,1946年11月出生,专科,党员,一级律师,现兼任中华全国律师协会副会长、山东省律师协会会长、第十届全国人大代表、山东省人民政府参事。1968年5月至1973年4月任青岛市第六针织厂宣传干事,1973年4月至1981年3月任青岛嘉峪关路小学教师;1981年3月至1985年1月任青岛市司法局办公室副主任;1985年1月至1991年8月任青岛市律师事务所主任,1991年8月至1994年2月青岛市司法局副局长、青岛市律师事务所主任,1994年2月至今为琴岛律师事务所主任。担任山东新华医疗器械股份有限公司、吉林华微电子股份有限公司、山东登海种业股份有限公司、联化科技股份有限公司独立董事,2008年5月至今任青岛金王应用化学股份有限公司独立董事。持有公司股份0股,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所处罚。与公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系。

  王德勋,男,1971年12月出生,本科,会计师。2003年至今就职青岛金王应用化学股份有限公司内部审计部;2007年5月至2010年5月任公司第三届监事会监事;2010年5月至今任公司第四届监事会监事。同时兼任青岛金王国际贸易有限公司、青岛金王国际运输有限公司。持有公司股份0股,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所处罚。与公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系。

  

  证券代码:002094 证券简称:青岛金王 公告编号:2013-009

  青岛金王应用化学股份有限公司关于

  为全资子公司提供连带责任担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议于2013年3月25日召开,审议通过了《关于为全资子公司提供连带责任担保的议案》,并将提交公司股东大会审议。具体情况公告如下:

  一、担保情况概述

  鉴于公司为青岛金王国际贸易有限公司(以下简称“金王国贸)在青岛银行热河路支行5000万元担保已经到期,根据公司业务发展的需要,为保证金王国贸正常经营资金需求,公司拟为金王国贸向青岛银行热河路支行、恒丰银行青岛南京路支行、光大银行青岛山东路支行申请的综合授信额度提供连带责任保证担保。具体情况如下:

  为满足金王国贸业务发展需要和正常经营资金需求,公司拟为其向青岛银行股份有限公司热河路支行申请的5000万元综合授信额度提供连带责任保证担保,期限为一年(自股东大会审议通过之日或签署协议之日起)。

  为满足金王国贸业务发展需要和正常经营资金需求,公司拟为其向恒丰银行股份有限公司青岛南京路支行申请的5000万元综合授信额度提供连带责任保证担保,期限为一年(自股东大会审议通过之日或签署协议之日起)。

  为满足金王国贸业务发展需要和正常经营资金需求,公司拟为其向中国光大银行股份有限公司青岛山东路支行申请的5000万元综合授信额度提供连带责任保证担保,期限为一年(自股东大会审议通过之日或签署协议之日起)。

  二、被担保方基本情况

  单位名称:青岛金王国际贸易有限公司

  注册地址:青岛市北区延吉路112号

  法定代表人:陈索斌

  注册资本和实收资本:6320万元

  公司持股比例:100%

  经营范围:货物与技术的进出口业务,批发、零售:蜡烛、香薰、工艺品、化妆品等。

  截止2012年12月31日,该公司经审计总资产 159,396,943.94元,负债96,934,788.09元,资产负债率60.81%;净资产62,462,155.85元;2012年实现营业收入 457,221,823.70 元,净利润2,044,737.83 元。

  三、董事会意见

  公司拟为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。此次担保有利于全资子公司充分利用银行信用进行贸易融资,解决流动资金短缺情况,积极开展业务,符合公司的整体利益。

  四、累计担保数量及逾期担保数量

  截止公告日,公司累计担保总额为18100万元,占公司2012年度经审计净资产的32.87%,全部为对全资及控股子公司提供的担保。公司及控股子公司无逾期担保情况。

  本议案担保金额占公司2012年度经审计净资产的27.24%,本议案担保实施完毕后,公司担保总额为33100万元,全部为对全资及控股子公司提供的担保。占公司2012年度经审计净资产的60.12%,占2012年度经审计总资产的29.61%

  五、独立董事意见

  根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)的规定及要求,作为公司的独立董事,对公司拟向全资子公司金王国贸提供连带责任担保事宜,基于独立判断的立场,特发表独立意见如下:

  1、公司为全资子公司金王国贸申请15000万元综合授信额度提供连带责任保证担保,能充分利用银行信用,解决金王国贸流动资金短缺情况,积极开展业务,符合公司的整体利益。

  2、公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。

  特此公告。

  青岛金王应用化学股份有限公司

  董 事 会

  2013年3月25日

  

  证券代码:002094 证券简称:青岛金王 公告编号:2013-010

  青岛金王应用化学股份有限公司

  关于续签日常关联交易合同的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称“公司”)向青岛金王工业园有限公司(以下简称“金王工业园”)租赁位于即墨市三里庄金王工业园的办公楼及货场,参照周边房屋及厂房租赁价格,租赁价格定为102万/年,租赁期限为三年,自2010年1月1日至2012年12月31日。

  上述合同已经于2012年12月31日到期,公司决定与金王工业园签订合同,继续租用上述办公楼及货场,参照周边房屋及厂房租赁价格,租赁价格定为102万/年,租赁期限为三年,自2013年1月1日至2015年12月31日,按季支付租金。

  二、关联方情况介绍

  1、基本情况:

  金王工业园成立于1998年7月,注册资本为602.4万美元,注册地址为青岛即墨市三里庄金王工业园,法定代表人为姜颖。主要从事兴建、经营出租和出售工业园房屋等。

  2、与本公司的关联关系

  金王工业园为公司终级控股股东青岛金王集团有限公司控股子公司。

  三、定价政策和定价依据

  房屋租赁费标准参照房屋所在地周边房屋租赁价格;运输快递服务费用参照市场价格。

  四、交易目的和交易对公司的影响

  公司及子公司因办公生产需要租赁办公地、宿舍、食堂和露天货场,交易的价格以公开、公正的市场或成本价格为准,定价公平合理,未损害非关联股东的利益,未影响公司经营的独立性。

  五、审议程序

  1、上述关联交易已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过,无需公司股东大会审批。

  2、公司关联董事陈索斌、姜颖回避表决;

  3、公司三名独立董事同意上述关联交易,并发表了独立意见,认为其决策程序合法。交易的价格以公开、公正的市场或成本价格为准,定价公平合理,符合国家有关规定,体现了诚信、公平、公允的原则,符合公司的最大利益,未损害非关联股东的利益。

  六、关联交易协议签署情况

  2013年3月25日,公司与金王工业园签署该协议,租赁期限为三年,自2013年1月1日至2015年12月31日,年租金为102万元。

  特此公告。

  青岛金王应用化学股份有限公司

  董 事 会

  2013年3月25日

  

  证券代码:002094 证券简称:青岛金王 公告编号:2013-011

  青岛金王应用化学股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  (一)召集人:公司董事会

  (二)会议召集的合规性:公司董事会于2013年3月25日召开了第四届董事会第十七次会议,决定于2013年4月19日召开公司2012年度股东大会,本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。

  (三)会议召开日期和时间: 2013年4月19日(星期五)上午9:30

  (四)会议股权登记日:2013年4月16日(星期二)

  (五)会议召开方式:现场投票方式。

  (六)出席对象:

  1、截止2013年4月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

  2、公司董事、监事、高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

  (七)会议召开地点:山东省青岛市即墨环保产业园青岛金王工业园区内青岛金王应用化学股份有限公司会议室

  二、本次股东大会审议事项

  (一)审议《2012年度董事会工作报告》

  (二)审议《2012年度监事会工作报告》

  (三)审议《2012年度财务决算和2013年财务预算报告》

  (四)审议《2012年年度报告及摘要》

  (五)审议《2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

  (六)审议《关于续聘2013年度审计机构及确认2012年度审计费用的议案》

  (七)审议《关于公司2013年度向银行申请综合授信额度的议案》

  (八)审议《关于为全资子公司提供连带责任担保的议案》

  (九)审议《关于第五届监事会成员候选人的提名建议的议案》

  1、关于选举杨伟程先生为公司监事的议案

  2、关于选举王德勋先生为公司监事的议案

  公司独立董事将在股东大会上作年度述职报告。

  三、会议登记方法

  (一)登记方式:

  1、法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证

  明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记;

  2、个人股东持本人身份证、股东账户卡和证券公司营业部出具的2013年4月16日下午股票交易收市时持有“青岛金王”股票的凭证原件办理登记手续;委托他人代理出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;

  3、异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。

  未予登记的股东,公司不能保证提供足够的座席。

  (二)登记时间: 2013年4月17日(上午9:00-11:30,下午1:30-5:30)

  (三)会议登记地点:青岛金王应用化学股份有限公司证券事务管理部

  信函登记地址:证券事务管理部,信函上请注明“2012年度股东大会”字样。

  (四)会议联系方式:

  通讯地址:青岛市香港中路18号福泰广场B座25楼青岛金王应用化学股份有限公司证券事务管理部

  邮编:266071

  联系电话:0532-85779728

  传真号码:0532-85718686

  联系人:董事会秘书:黄宝安 证券事务代表:齐书彬

  本次会议会期半天,与会股东食宿费和交通费自理。

  九、授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席青岛金王应用化学股份有限公司2012年年度股东大会,并代为行使表决权。如无作明确指示,则由本公司(本人)之代表酌情决定投票。

  委托股东姓名及签章:

  身份证或营业执照号码:

  委托股东持有股数:

  委托人股票账号:

  受托人签名:

  受托人身份证号码:

  委托日期: 年 月 日

  委托有效期: 年 月 日至 年 月 日

  ■

  注:请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见,并在相应表格中打“√”;每项为单选,不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

  特此公告。

  青岛金王应用化学股份有限公司

  董 事 会

  2013年3月25日

  

  证券代码:002094 证券简称:青岛金王 公告编号:2013-012

  青岛金王应用化学股份有限公司

  关于举行 2012 年年度报告网上

  说明会的通知

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称“公司”)将于 2013年 4 月 2 日(星期二)15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行 2012 年年度报告网上说明会,本次年度报告说明会将采取网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台:http://irm.p5w.net 参与本次说明会。出席本次年度报告网上说明会的人员有:公司总经理唐风杰先生、副总经理兼董事会秘书黄宝安先生和独立董事陈波先生、财务总监朱东兴先生。

  欢迎广大投资者积极参与!

  特此通知。

  青岛金王应用化学股份有限公司董事会

  2013年3月25日

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