证券时报多媒体数字报

  证券代码：000669 证券简称：领先科技 公告编号：2013-019

  吉林领先科技发展股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开时间：2013年3月26日 上午9时30分

  2、召开地点：北京市东城区鼓楼外大街19号北京歌华开元大酒店2楼贵宾厅

  3、召开方式：现场投票

  4、召 集 人：公司董事会

  5、主 持 人：张更生

  6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

  （二）出席会议的总体情况：

  1、现场出席情况：

  参加此次现场会议的股东及股东代理人共58人，所持公司股份为187,383,049股,占公司有表决权总股份269,027,887万股的69.62%。

  2、公司高管及律师出席情况

  公司董事会成员、监事会成员及部分高管人员出席了此次会议，北京市炜衡律师事务所席向阳、丁炜律师为本次股东大会做法律见证。

  二、提案审议和表决情况

  1、审议通过《2012年度董事会工作报告》

  同意此项议案为187,383,049股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  2、审议通过《2012年度监事会工作报告》

  同意此项议案为187,383,049股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  3、审议通过《2012年度财务决算报告》

  同意此项议案为187,383,049股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  4、审议通过《2012年年度报告正文及摘要》

  同意此项议案为187,383,049股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  5、审议通过《2012年度独立董事述职报告》

  同意此项议案为187,256,049股，占出席会议所有股东所持表决权的99.93%；反对127,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.07%；弃权0股。

  6、审议通过《公司2012年度利润分配方案的议案》

  同意此项议案为187,383,049股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  7、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

  同意此项议案为187,383,049股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  8、审议通过《关于2013年度日常关联交易的议案》

  本议案新能国际投资有限公司、陈义和回避表决，同意此项议案为116,390,840股，占出席会议有表决权股东持股总数的100%；反对0股；弃权0股。

  9、审议通过《关于追认2012年度日常关联交易事项的议案》

  本议案新能国际投资有限公司、陈义和回避表决，同意此项议案为116,390,840股，占出席会议有表决权股东持股总数的100%；反对0股；弃权0股。

  10、审议通过《关于公司2013年度申请银行综合授信及担保授权的议案》

  同意此项议案为187,383,049股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  11、审议通过《未来三年股东回报规划（2013-2015）》

  同意此项议案为187,383,049股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  12、审议通过《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》

  同意此项议案为187,383,049股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

  13、审议通过《关于选举赵庆为公司第七届监事会监事的议案》

  同意此项议案为187,383,049股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所

  2、律师姓名：席向阳、丁炜

  3、结论性意见：

  本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、法律意见书；

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  吉林领先科技发展股份有限公司

  董 事 会

  2013年3月26日

  证券代码：000669 证券简称：领先科技 公告编号：2013-020

  吉林领先科技发展股份有限公司

  第七届监事会2013年第二次会议决议

  公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  吉林领先科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会2013年第二次会议于2013年3月15日以电子邮件方式发出会议通知，于2013年3月26日在北京市东城区鼓楼外大街26号荣宝大厦公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议审议通过了以下议案：

  1、审议通过《关于选举赵庆为公司第七届监事会主席的议案》

  议案表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

  2、深交所要求的其他文件

  吉林领先科技发展股份有限公司

  监 事 会

  2013年3月26日