证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  (一)本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  (二)公司简介

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  二、主要财务数据和股东变化

  (一)主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

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  (二) 前10名股东持股情况表

  单位:股

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  (三)以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  三、管理层讨论与分析

  (一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  1、市场形势分析

  2012年以来,面对日趋严峻的国际经济形势和国内改革发展稳定的繁重任务,中央政府坚持以科学发展为主题,以加快转变经济发展方式为主线,按照稳中求进的工作总基调,及时加强和改善宏观调控,把稳增长放在更加重要的位置,经济社会发展呈现稳中有进的良好态势,经济运行总体平稳,物价涨幅稳步回落,社会大局保持稳定。就整个房地产市场来看,自2012年5月份中央政府开始强调稳增长的重要性,房地产信贷投放也以5月份为分水岭呈现先稳后增,故而虽然调控格局并未发生较大变化,但房价已止跌企稳,整体小幅上涨。在楼市上涨预期有所增强时,国务院为扭转市场预期,于2013年2月20日出台五项调控政策措施该等政策措施综合运用了了行政、财政、货币以及税收等相关调控手段,无疑再次释放出强烈信号,中央政府将继续坚持调控政策不动摇,调控力度不放松。就昆明市场而言,2012年连续的两次降息,一定程度上推动了刚需群体入市,但因受到限购限贷政策的影响,昆明房地产市场未能全面回暖,房价也没有出现大的波动。而在今年两会后随着“国五条”调控细则的出台,不排除后市房价震荡下行的可能性。

  公司认为:新出台的房地产调控政策是此前政策的延续与重申,旨在强化部分楼市过热的地方从严执行调控政策,防止局部市场的投机投资性需求卷土重来。随着调控政策的加强,行业发展日益规范,供需关系发生变化,市场竞争不断激烈,商品房市场投资增速将进一步放缓,整个房地产行业将进一步提升集中度,资金和融资能力成为考验房地产企业的关键要素,品牌和服务成为重要的竞争手段,要想在城镇化快速发展的背景下求得稳步发展,必须苦练内功,夯实基础,强化管理,开拓前行。

  2、2012年度经营管理回顾

  2012年,面对持续的行业宏观调控政策,公司发展形势依然十分严峻,困难与挑战无处不在。在公司董事会及管理层的带领下,公司上下坚定信念、团结一心、群策群力,根据市场环境和自身实际,积极调整项目结构,科学控制开发节奏,努力排解资金困扰,严格贯彻目标节点督办奖惩制,推动管理效能全面提升,通过不懈地努力,实现了公司的稳步发展。截至2012年12月31日,公司资产总额222.26亿元,较去年增长60.88%;归属于母公司的所有者权益35.75亿元,较去年增长5.36%;实现归属于母公司的净利润2.18亿元,较去年增长11.63%。

  2012年,公司实际完成投资人民币33.7亿元,完成股权投资人民币4.10亿元,实际完成融资人民币95.93亿元。在整个行业融资形势不容乐观的情况下,公司利用多渠道的融资模式筹措资金,为公司其他各项工作的顺利推进提供了资金保障。

  主营业务分析:

  (1)利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位:元 币种:人民币

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  (2)收入

  1)驱动业务收入变化的因素分析

  报告期内,公司主营业务收入较上年有较大幅度的增加,原因为本年公司二级开发项目东川古铜旅游小镇二期、大理春秋坊大部分物业在本期实现销售、天祐东骧神骏万泰东区等陆续竣工进入验收并交房阶段,公司本期营业收入较上年同期增幅较大。

  2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

  见上述驱动业务收入变化的因素分析。

  3)主要销售客户的情况

  本年公司前五名客户营业收入总额27,536,303.00元,占本年全部营业收入总额的7.81%。

  (3)成本

  单位:元

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  (4)费用

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  (5)现金流

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  (6)公司总体财务状况分析

  2012年12月31日,公司资产总额222.26亿元,较年初138.15亿元,增加了60.88%,负债总额181.46亿元,较年初98.86亿元增加了83.55%。资产、负债较年初大幅增长的主要原因为:公司本期完成对控股子公司云南省绿色产品交易中心有限公司的合并,纳入合并范围;公司本期参与信托基金,将控股公司及合伙企业一并纳入合并;公司本期融资额度较上年大幅增加。截至2012年末,公司资产负债率为81.64%,较年初71.56%增加了10.08个百分点。资产负债率大幅上升的主要原因是公司融资增加以及大部分项目处于建设阶段,未能结转收入转化为净资产,本期资产的增加幅度小于负债的增加幅度,导致资产负债率的上升。

  2012年12月31日,公司归属于上市股东的净资产为35.75亿元,较年初33.93亿元增加了1.81亿元,增幅5.36%。归属于上市公司股东的净资产增加主要原因是本期实现归属于上市公司股东的净利润2.18亿元,分配上年应分配现金股利0.41亿元,因合并范围变化增加资本公积0.04万元。

  报告期内,公司实施完成了2011年度的利润分配,以2011年末股本为基数,每10股派现金红利0.50元(含税)。

  2012年度,公司实现营业收入3.54亿元,较上年同期1.64亿元增长了115.87%,主要原因是报告期内公司大理河赕古道系列项目”中的春秋坊项目已清盘,武庙会项目已进入尾盘阶段,东川古铜小镇二期完成了可售物业的80%以上、东骧神骏二期实现了部分销售结转,收入较上年同期增加。

  尽管本期房地产二级收入较上年同期大幅提高,但因环湖东路项目保底收益的减少,毛利率较上年同期是下降的。公司大部分项目仍处于建设及预售阶段,公司期间费用较上年同期亦有增加,并且公司转让项目收益亦小于上年同期,故营业利润较上年同期减少。此外,报告期内公司收到昆明市财政局拨付的财政补贴3亿元,计入当期损益。2013年,公司融城优郡、融城金阶广场等项目能够逐步达到收入结转条件,公司营业收入及营业利润将会得到改善。

  本报告期内,公司现金及现金等价物净增加31.68亿元,其中:经营活动产生的现金流量净额为-18.04亿元,主要是本报告期内公司项目投资支出的资金大于销售回款;投资活动产生的现金流量净额-9.62亿元,主要是公司对兰州小天鹅房地产公司的债权投资增加(报告期内未纳入合并范围);筹资活动产生的现金流量净额59.35亿元,主要是公司本期融资净增加。

  (7)发展战略和经营计划进展说明

  根据2012年度公司制定的战略发展规划,公司未来一个阶段的业务分为三大板块,暨土地一级开发板块、城市住宅综合体板块、旅游地产板块。

  做强主业,巩固发展公司核心业务,加快推进现有房地产开发项目,本报告期大理及东川项目全面推向市场,并有部分新开发项目陆续推向市场,2012年度公司营业收入较2011年度实现了翻番。2012年,公司计划安排投资60亿元,实际完成投资约33亿元。报告期内公司积极做好城中村拆迁安置,土地招拍挂等前期准备工作,现融城优郡、融城金阶广场等项目已实现一、二级联动模式。环湖东路土地一级开发项目,截至目前累计完成投资约73亿元,公司受托开发范围内的土地共约1830亩已于2013年初成交。截止2013年3月22日,公司已收到昆明市土地矿产储备中心支付项目保底收益人民币3.22亿元,代垫开发成本26.94亿元,共计收到人民币30.16亿元。

  2012年,公司实际完成融资95.93亿元。融资渠道除传统的银行贷款融资以外,还开辟了房地产基金融资、信托融资等融资渠道。为完成2013年度的经营计划和工作目标,公司将在资金需求方面统筹兼顾,合理调配。

  行业、产品或地区经营情况分析:

  (1)主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

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  (2)主营业务分地区情况

  单位:元 币种:人民币

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  资产、负债情况分析:

  单位:元

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  货币资金:本期公司对外融资增加所致

  预付款项:预付股权收购履约保证金和项目工程款

  其他应收款:应收项目合作保证金和合作单位暂借款

  存货:本期公司项目投入增加及新增纳入合并范围公司的存货并入

  长期应收款:应收项目合作单位债权投资款

  长期待摊费用:本期增加项目前期费用

  递延所得税资产:主要为可弥补亏损确认的递延所得税资产

  短期借款:本期公司对外融资增加

  应付账款:因公司开发项目的进一步推进,项目应付工程款增加

  预收款项:二级项目公司进入预售阶段,预收售房款增加。

  应付职工薪酬:公司计提尚未发放的节余工资。

  应交税费:公司本期利润增加,应交所得税增加。

  应付利息:本期对外融资增加导致应付利息增加

  一年内到期的非流动负债:为一年内到期的长期借款重分类转入

  长期借款:本期公司对外融资增加

  专项应付款:该款项结转冲减环湖东路土地一级开发成本

  递延所得税负债:上期确认的转让子公司股权应纳税时间差异于本期转回

  核心竞争力分析:

  公司将依托自身优势,形成具有企业特色的核心竞争力,实现企业价值最大化。长期以来,公司十分重视保持土地资源储备;在房地产行业持续严控的局面下,积极拓展多元化的融资渠道,创新融资模式,为公司发展提供资金保障;基于对房地产产品同质化竞争激烈的趋势的把握,加大产品研发力度,致力于推出具有市场竞争力的新产品;在资源获取方面,公司将一如既往地保持敏锐度,捕捉机会,果断决策,为公司发展战略的实现奠定坚实的基础。

  投资状况分析:

  1、对外股权投资总体分析

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  2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  (1) 委托理财情况

  本年度公司无委托理财事项。

  (2) 委托贷款情况

  本年度公司无委托贷款事项。

  (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

  本年度公司无其他投资理财及衍生品投资事项。

  3、募集资金项目情况及非募集资金项目情况详见公司同日刊登于上海证券交易所网站上的《云南城投置业股份有限公司2012年年度报告全文》。

  (二)董事会关于公司未来发展的讨论与分析

  1、行业竞争格局和发展趋势

  2012年,在房地产行业宏观政策持续调控的背景下,全国房地产市场年初有所回落,年中,随着国内经济呈现复苏态势以及刚性需求的喷发,市场逐渐回暖。但于2013年2月国务院出台的楼市调控“国五条”以及今年两会后即将出台的“国五条”调控细则,不仅彻底打消了行业对政策放松的预期,一定阶段内还将带给市场较大震动。

  从中长期来看,土地资源总体偏紧的态势不会逆转,城市化进程不断推进也将为房地产市场提供旺盛的需求,房地产行业整体仍面临较好的发展空间。云南省桥头堡战略正式获得国家支持,给云南城市化建设带来了重大机遇。云南省、市两级政府提出继续推进旅游二次创业,打造国内一流、国际知名旅游目的地建设,为旅游地产市场发展提供了广阔的发展空间。同时,国内一线品牌发展商纷纷进驻昆明,随着品牌开发商的进驻,市场将存在较大的溢价空间,竞争格局的多元化也会进一步加剧。

  2、公司发展战略

  (1)战略规划

  报告期内,公司按照制订的战略规划,充分利用公司的资源条件,把握市场机会,不断巩固与发展现有房地产业务,继续推进住宅地产、商业地产及旅游地产的综合开发和运营,为公司的持续稳健发展打下坚实基础。在进行房地产二级开发的同时,实现房地产全面价值链整合,灵活运用房地产直接投资与房地产项目投资等多种方式,兼具投资方与开发商两重身份,通过二者的有机结合,实现全程开发与项目投资双轮驱动策略,为公司赢取最大效益。

  根据战略发展思路,公司全程开发业务战略规划将紧紧围绕产业价值链定位,确定与行业发展趋势相匹配的公司经营发展方向,明确公司的战略核心业务、战略培育业务和战略支持业务,为公司的长远发展奠定基础。坚持将住宅开发作为战略核心业务,集中优势资源,迅速扩大规模,夯实公司的发展基础,同时,积累丰富的开发经验,组建企业的核心团队;将旅游地产和商业地产作为战略培育业务,通过培养差异化业务板块作为核心业务板块的辅助和补充,分散行业波动风险给公司带来的不利影响;物业服务作为公司战略支持业务,通过提供完善的售后服务,持续提升公司品牌形象。与此同时,为确保项目投资的战略驱动力,将进一步加强资源整合能力,适时把握投资机会,持续推进项目拓展,不断优化投资结构。

  (2)战略布局

  立足昆明,布局云南,以昆明为重(中)心,以云南为核心,深入到具有高增长潜力和丰富旅游资源的城市,有步骤、有计划地进行区域化拓展。坚持在昆明主流地段积极推出主流住宅产品的原则,有效提高公司的影响力和美誉度;在省内经济发展靠前、旅游资源较集中的地区稳步推进旅游地产项目;把握时机,逐步实现区域化拓展的战略布局。

  3、经营计划

  (1)收入、盈利计划

  2013年,公司将密切关注房地产宏观政策的变化和市场走向,加快现有项目的开发进度,同时投资一些能够提升公司盈利水平的项目,计划实现营业收入15亿元。同时,完善预算管理,强化费用控制,计划将三项费用总额控制在5亿元以内,从开源、节流方面创造更高的效益。

  (2)投资计划

  为实现公司盈利,调整公司战略布局,2013年,公司计划投资50亿元。

  (3)融资计划

  为保证公司经营和投资资金需求,2013年,公司计划完成40亿元的融资,其中:银行贷款融资15亿元,其他渠道融资25亿元。

  4、 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

  为实现2013年度经营计划,公司计划融资40亿元的融资,其中:银行贷款融资15亿元,其他渠道融资25亿元。

  5、可能面对的风险

  本轮行业调控持续时间之长,调控力度之大,调控手段之全,堪称前所未有,公司在面临巨大压力的情况下,仍旧能够迎难而上,实现快速扩张,在彰显自身勇气的同时,更多的是基于对形势的正确把握和判断,敢为人先,是因为具备独到的眼光和睿智的决断。2013年,公司仍将迎着风浪奋力前行,直面风险,我们不惧艰辛。

  (1)公司身处政策敏感性较高的房地产行业,政策风险如影随形,始终伴随着公司发展的每一步。今年“国五条”及调控细则的出台,无疑将给市场带来较强的震荡。因此,必须进一步加强对国家宏观政策的解读,正确把握市场走势的脉搏,积极拓展优势项目和获取优质资源,做好对项目的全面研析,进行深入的市场分析、财务评估、风险评估及项目敏感因素评估等。

  (2)公司2012年继续保持超高速的增长势头,资产规模大幅增长,在进一步放大公司资本杠杆的同时,公司财务风险也进一步加大。2013年,公司谋发展和控风险的双重压力相比往年更加凸显,公司将管理好财务风险,确保公司在财务风险可控中平稳运行;其次,公司将着力于盘活存量资产,调整内部经营发展结构,变现资产,并实现盈利。

  (3)公司复牌上市以来的五年,均处于一个高速发展期,资产规模急剧增长,管理半径显著加大,管理难度持续攀升。在集团化管控的道路上,我们已然是迈步前行,为了走得更稳,走得更远,公司相比过往,将更加重视规范化管理,依托公司内控体系的建立健全,施行强势管控,通过管理实现效益,通过科学、健全的管理谋得更大的发展空间。

  四、涉及财务报告的相关事项

  (一)与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  (1)2011年12月公司与个旧市德兴工贸有限责任公司签署了股权转让协议,收购德兴工贸公司持有的云南省绿色产品交易中心有限公司80%的股权,收购价为245,600,000.00元。截止2011年12月31日,公司已按规定履行了相关程序,并已支付全部收购款。由于2011年期末被收购公司的管理权尚未实际移交给本公司,与股权变更相关的工商手续正在办理中,因此2011年未纳入公司合并范围。本年股权变更相关手续已完成,期末云南省绿色产品交易中心有限公司纳入合并范围。

  (2)公司与鼎新绿碳(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)共同出资成立了云南安盛创享投资管理有限公司,注册资本20,000,000.00元,本公司出资10,000,000.00元占50%的股权,云南安盛创享投资管理有限公司日常经营管理工作由本公司实质控制,本年将其纳入合并范围。

  (3)公司以现金方式出资人民币30,000,000.00元设立云南城投园林园艺有限公司,占注册资本的100%,本年将其纳入合并范围。

  (4)公司与昆明西山旅游投资开发有限公司共同出资成立了昆明云城西山旅游投资开发有限公司,该公司的注册资本50,000,000.00元,本公司出资35,000,000.00元占70%的股权,昆明云城西山旅游投资开发有限公司成为公司的控股子公司,本年将其纳入合并范围。

  (5)本年公司参与中投·云城保障房建设基金集合资金信托计划,受托人中投信托以该信托计划项下的信托资金与公司控股子公司云南融城股权投资基金管理有限公司共同出资设立云南融城投资合伙企业(有限合伙)。全体合伙人的认缴出资总额为人民币707,080,000.00元,其中: 云南融城股权投资基金管理有限公司作为普通合伙人(GP), 认缴出资份额为人民币7,080,000.00元;该信托计划作为有限合伙人(LP), 认缴出资份额为人民币700,000,000.00元。全体合伙人实缴份额为626,880,000.00元,其中:云南融城股权投资基金管理有限公司(GP)实缴7,080,000.00元,中投·云城保障房建设基金集合资金信托计划实缴619,800,000.00元。根据规定有限合伙企业由普通合伙人执行合伙事务,执行事务合伙人负责企业日常运营,对外代表有限合伙企业。期末云南融城投资合伙企业(有限合伙)纳入合并范围。

  (6)本年公司参与中航信托·天启330号云南城投旅游产业投资集合资金信托计划,受托人中航信托以该信托计划项下的信托资金与公司控股子公司云南安盛创享投资管理有限公司、云南省水务产业投资有限公司共同出资设立云南安盛创享旅游产业投资合伙企业(有限合伙)。全体合伙人的认缴出资总额为人民币3,120,000,000.00元,其中: 云南安盛创享投资管理有限公司作为普通合伙人(GP), 认缴出资份额为人民币20,000,000.00元;该信托计划作为有限合伙人(LP), 认缴份额为人民币3,000,000,000.00元;云南省水务产业投资有限公司作为有限合伙人(LP), 认缴份额为人民币100,000,000.00元。全体合伙人实缴份额为3,120,000,000.00元,其中: 云南安盛创享投资管理有限公司人(GP),实缴20,000,000.00元;该信托计划(LP), 实缴3,000,000,000.00元;云南省水务产业投资有限公司(LP), 实缴100,000,000.00元。云南安盛创享旅游产业投资合伙企业(有限合伙)章程规定有限合伙企业由普通合伙人执行合伙事务,执行事务合伙人负责企业日常运营,对外代表有限合伙企业。期末云南安盛创享旅游产业投资合伙企业(有限合伙)纳入合并范围。

  (7)公司控股子公司昆明城海房地产开发有限公司、重庆耘海实业发展有限公司和重庆金同度房地产开发有限公司共同投资设立重庆城海实业发展有限公司,注册资本为人民币200,000,000.00元,昆明城海房地产开发有限公司出资118,000,000.00元占59%的股权,重庆城海实业发展有限公司成为本公司三级控股子公司,纳入合并范围。

  (8)公司原持有控股子公司云南城投昆明置地有限公司51%的股权,本期将26%的股权转让给云南中天世纪房地产开发经营有限公司。此次股权转让后,公司对云南城投昆明置地有限公司的投资额为3,750万元,持股比例为25%,不再控制该公司,期末云南城投昆明置地有限公司不纳入合并范围。

  证券简称:云南城投 证券代码:600239 公告编号:临2013—015号

  云南城投置业股份有限公司

  第六届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

  云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会第二十七次会议通知于2013年3月12日以传真和邮件的形式发出,会议于2013年3月22日在海南省海口市观澜湖酒店召开。

  公司董事长刘猛先生主持会议,应参加会议的董事7名,实际参加会议的董事6名。公司监事、高管人员、会计师列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

  一、经会议审议,以投票表决方式通过以下议案:

  1、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《云南城投置业股份有限公司2012年度总经理工作报告》。

  2、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《云南城投置业股份有限公司2012年度独立董事述职报告》。

  《云南城投置业股份有限公司2012年度独立董事述职报告》同日刊登于上海证券交易所网站。

  3、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《云南城投置业股份有限公司2012年度财务决算报告》。

  4、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司2012年度利润分配的议案》。

  经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司数,下同)2012年度的净利润334,993,381.97元,根据国家有关法律、法规及《公司章程》的规定按10%计提法定盈余公积金33,499,338.20元后,本年度未分配利润为301,494,043.77元,公司2012年底累计未分配利润总计557,522,960.51元。

  为回馈公司股东,公司拟定的利润分配方案如下:以2012年12月31日公司总股本823,429,184股为基数,每10股派发现金股利0.8元(含税)的利润分配预案,共计分配利润65,874,334.72元(占公司当年可供分配利润的30.18%)。本次利润分配实施后公司剩余未分配利润491,648,625.79元留转以后年度分配。

  5、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司2013年度财务审计机构的议案》。

  公司拟继续聘用信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2013年度财务审计机构,聘期一年,审计费用人民币120万元,提请股东大会授权公司总经理办公会办理相关具体事宜。

  6、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司2013年度内部控制审计机构的议案》。

  公司拟继续聘用公司财务审计机构“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”作为公司2013年度的内部控制审计机构,聘期一年,费用人民币50万元,提请股东大会授权公司总经理办公会办理相关具体事宜。

  7、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《云南城投置业股份有限公司2012年度董事会工作报告》。

  8、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《云南城投置业股份有限公司2012年年度报告全文及摘要》。

  《云南城投置业股份有限公司2012年年度报告全文及摘要》详见上海证券交易所网站,《云南城投置业股份有限公司2012年年度报告摘要》同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

  9、会议以4票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于提请股东大会对公司

  2013年日常关联交易事项进行授权的议案》。

  具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的临2013-016号公告。

  该事项为关联交易,关联董事刘猛先生、张萍女士回避了该议案的表决。

  10、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于提请股东大会对公司

  2013年投资事项进行授权的议案》。

  公司2013年计划投资总额人民币50亿元。拟提请股东大会作出如下授权:

  (1)授权公司总经理办公会在不超过上述额度内进行投资及办理相关具体事宜,并根据具体情况适当调整各项目之间的投资;

  (2)授权公司董事会根据市场变化和公司项目推进的实际需要,在不超过上述投资计划总额20%的范围内调增投资总额。

  以上投资总额含获取土地在内的项目开发投资,涉及股权类等其他投资事项按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定执行。

  上述投资计划及授权至公司2013年年度股东大会召开日止。

  11、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于提请股东大会对公司

  2013年融资事项进行授权的议案》。

  公司2013年计划融资总额人民币40亿元(不含控股股东借款),拟提请股东大会在上述融资总额内作如下授权:

  (1)授权公司总经理办公会审批适时与银行及非银行机构洽谈融资相关事宜及提交融资申请文件;

  (2)授权公司总经理办公会审批银行融资的银行机构、融资额度、融资期限、融资成本等事宜,由公司董事长或其授权代表签署办理融资相关事宜的法律文件;

  (3)对于信托产品、基金及其他非银行的债权性融资,公司总经理办公会审议通过后,授权公司董事长审批单笔不超过人民币10 亿元(含人民币10 亿元)融资事项的发行机构、融资额度、融资期限、融资成本;

  (4)对公司现有及上述新增银行与非银行融资,在债务存续期间的变更,由公司总经理办公会审议通过后,授权公司董事长审批,并由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件;

  (5)对于超过年度计划融资总额的融资或单笔超过人民币10亿元的信托产品、基金及其他非银行的债权性融资授权公司董事会审批,由公司董事长签署相关法律文件;

  (6)公司债发行的授权另行提交议案。

  以上融资均为债权性融资,涉及股权类融资事项按照《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》等相关规定执行。

  上述融资计划及授权至公司2013年年度股东大会召开日止。

  12、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于提请股东大会对公司

  2013年对外担保事项进行授权的议案》。

  具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的临2013-017号公告。

  13、会议以4票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司向控股股东云南省城市建设投资集团有限公司借款的议案》。

  为顺利实施公司2013年度经营计划,公司拟向控股股东云南省城市建设投资集团有限公司(下称“省城投集团”)申请借款。

  (1)公司计划向省城投集团申请不超过人民币30亿元的借款,借款成本不超过公司实际综合融资成本;

  (2)在上述借款额度内,申请授权公司董事长审批上述范围内借款事宜的循环办理。

  上述借款事项至公司2013年年度股东大会召开日止。

  该事项为关联交易,关联董事刘猛先生、张萍女士回避了该议案的表决。

  14、会议以4票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司向控股股东云南省城市建设投资集团有限公司申请2013年融资担保额度及建立互保关系的议案》。

  具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的临2013-018号公告。

  该事项为关联交易,关联董事刘猛先生、张萍女士回避了该议案的表决。

  15、《关于提请股东大会对公司关联自然人购房事项进行授权的议案》

  根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,公司董事系公司关联人,均需回避该议案的表决,故该议案将直接提交公司股东大会审议。

  提请股东大会授权公司关联自然人有权按照市场公允价格购买公司(包括下属公司)所开发物业。

  16、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司对外捐赠事项的议案》。

  17、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《云南城投置业股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》。

  《云南城投置业股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》同日刊登于上海证券交易所网站。

  18、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《云南城投置业股份有限公司2012年度内部控制审计报告》。

  《云南城投置业股份有限公司2012年度内部控制审计报告》同日刊登于上海证券交易所网站。

  19、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于更换公司独立董事的议案》。

  同意贺建亚先生辞去公司独立董事职务,并对贺建亚先生在任职期间的勤勉工作以及对公司作出重要贡献表示由衷的感谢!

  同意推荐钟彬先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

  钟彬先生简历详见附件,独立董事候选人声明及提名人声明同日刊登于上海证券交易所网站。

  20、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于召开公司2012年年度股东大会的议案》。

  公司拟定于2013年4月17日召开公司2012年年度股东大会。

  二、公司独立董事对公司2013年日常关联交易事项、公司向控股股东云南省城市建设投资集团有限公司借款、公司向控股股东云南省城市建设投资集团有限公司申请2013年融资担保额度及建立互保关系以及公司更换独立董事事项发表了独立意见。公司审计委员会、提名委员会亦对相关议案进行了审议。

  三、会议决定将以下议案提交公司2012年年度股东大会审议:

  1、《云南城投置业股份有限公司2012年度财务决算报告》

  2、《关于公司2012年度利润分配的议案》

  3、《关于续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司2013年度财务审计机构的议案》

  4、《关于续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司2013年度内部控制审计机构的议案》

  5、《云南城投置业股份有限公司2012年度独立董事述职报告》

  6、《云南城投置业股份有限公司2012年度董事会工作报告》

  7、《云南城投置业股份有限公司2012年年度报告全文及摘要》

  8、《关于提请股东大会对公司2013年日常关联交易事项进行授权的议案》

  9、《关于提请股东大会对公司2013年投资事项进行授权的议案》

  10、《关于提请股东大会对公司2013年融资事项进行授权的议案》

  11、《关于提请股东大会对公司2013年对外担保事项进行授权的议案》

  12、《关于公司向控股股东云南省城市建设投资集团有限公司借款的议案》

  13、《关于公司向控股股东云南省城市建设投资集团有限公司申请2013年融资担保额度及建立互保关系的议案》

  14、《关于提请股东大会对公司关联自然人购房事项进行授权的议案》

  15、《关于更换公司独立董事的议案》

  特此公告。

  云南城投置业股份有限公司董事会

  2013年3月27日

  附件:

  钟彬先生简历

  钟彬,男,1972年1月出生,傈僳族,大专。

  曾任全国工商联房地产商会副秘书长、传媒中心主任。现任全国工商联房地产商会秘书长。

  证券代码:600239 证券简称:云南城投 编号:临2013-016号

  云南城投置业股份有限公司

  2013年日常关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

  ?重要内容提示:

  1、云南城投置业股份有限公司(下称 “公司”)及下属公司预计在2013年将与公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司(下称“省城投集团”)及其下属公司发生日常关联交易。

  2、公司2013年日常关联交易事项已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过,关联董事刘猛先生、张萍女士回避了该议案的表决。

  3、公司2013年日常关联交易事项尚需提交公司2012年年度股东大会审议通过。

  一、交易概述

  1、公司2012年日常关联交易及2013年预计日常关联交易

  公司2012年日常关联交易实际发生额未超过预计发生额。

  由于公司所处房地产行业受政策、市场环境等影响较大,公司将综合考虑多种因素,对投资及工程进度进行适时调整,因此全年实际交易金额与预计金额会产生一定差异。

  ■

  2、董事会审议情况

  因省城投集团及其下属公司均系公司关联人,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,该事项构成关联交易。公司独立董事对本次关联交易分别出具了事前认可意见及独立意见;公司董事会审计委员会对本次关联交易进行了审查并出具了书面审核意见,均同意将该议案提交公司第六届董事会第二十七次会议审议。董事会审议该议案时,关联董事刘猛先生、张萍女士均回避了表决,非关联董事一致同意本次关联交易。(具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的临2013-015号公告。)

  此项交易尚须获得股东大会的批准,与本次交易有利害关系的关联人省城投集团在股东大会上将放弃行使该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、关联方介绍

  ■

  云南城投项目管理有限公司、昆明一建建设集团有限公司、云南城投金泰医疗投资管理有限公司、云南省水务产业投资有限公司、云南城投甘美医疗投资管理有限公司、云南循环经济投资有限公司、云南本元健康管理有限公司、北京云南大厦酒店管理有限公司、云南城投教育投资管理有限公司、云南城际物流有限公司、昆明中营津桥科教有限公司、昆明未来城开发有限公司、景洪市城市投资开发有限公司、景洪城投物业管理有限公司、北京云南大厦酒店管理有限公司、云南海埂酒店管理有限公司、云南城投版纳投资开发有限公司等均属于公司控股股东省城投集团的下属公司,云南城投华商之家投资开发有限公司为公司合营公司,故公司及下属子公司与上述交易对方具有关联关系。

  三、关联交易的主要内容和定价政策

  公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据:

  1、有国家定价的,按照国家定价执行;

  2、无国家定价的,按照市场价格执行。

  四、关联交易协议签署情况说明

  上述关联交易系日常业务,具体协议要待实际发生时签订,因此交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定。现提请股东大会授权公司董事长在日常关联交易全年累计发生预计额度内签署相关协议。

  五、关联交易的目的以及对上市公司的影响情况

  上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要,关联交易符合相关法律法规及制度的规定,交易行为是在公平原则下合理进行,有利于公司的发展,没有损害公司及股东的利益。

  六、备查文件目录

  1、公司第六届董事会第二十七次会议决议;

  2、经公司独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见;

  3、经公司董事会审计委员会签字确认的书面审核意见。

  特此公告。

  云南城投置业股份有限公司董事会

  2013年3月27日

  证券简称:云南城投 证券代码:600239 公告编号:临2013-017号

  云南城投置业股份有限公司关于提请

  股东大会对公司2013年对外担保事项

  进行授权的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

  重要内容提示:

  1、云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)2013年计划对外担保总额:公司2013年计划对外担保总额为人民币40亿元。

  2、担保范围:

  (1)公司为全资子公司提供的担保;

  (2)公司按持股比例为控股和参股公司提供的担保;

  (3)公司为全权委托公司进行经营管理的控股子公司提供的全额担保;

  (4)公司为给公司提供资金或融资担保的单位或其指定的第三方提供担保或反担保。

  3、公司无逾期对外担保情形。

  一、 担保情况概述

  经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过,同意提请股东大会对公司2013年对外担保事项进行授权。公司2013年计划对外担保总额为人民币40亿元,对外担保范围: (1)公司为全资子公司提供的担保;(2)公司按持股比例为控股和参股公司提供的担保;(3)公司为全权委托公司进行经营管理的控股子公司提供的全额担保;(4)公司为给公司提供资金或融资担保的单位或其指定的第三方提供担保或反担保。在上述对外担保额度内提请股东大会作如下授权:(1)单笔不超过人民币10 亿元(含人民币10 亿元)的担保及担保方式由公司总经理办公会审议通过后报公司董事长审批,并由公司董事长或其授权代表签署相关文件;(2)对单笔超过人民币10 亿元的担保及担保方式授权公司董事会审批,由公司董事长签署相关法律文件。

  截至目前,公司对外担保余额为人民币17.37亿元(不含公司为购房客户提供的阶

  段性按揭担保)。

  上述担保额度、范围及授权至公司2013年年度股东大会召开日止。

  按照《公司章程》的相关规定,本次担保额度及授权须提交公司股东大会审议批准。

  根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)以及《公司章程》的有关规定,考虑到公司及各下属公司的经营需要,公司拟对担保范围中第1至3项对外担保情况进行初步预计,明细如下:

  ■

  上述担保仅为公司可提供的担保额度,具体发生的担保事项,公司将按照《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关规定做好信息披露工作。

  二、担保协议的主要内容

  公司目前尚未签订相关担保协议,上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度,前述借款及担保尚需银行和相关金融机构审核同意,签约时间以实际签署的合同为准。

  三、董事会意见

  本次提请股东大会授权的2013年对外担保事项是考虑了公司以及公司下属公司生产经营的实际需要而作出的。公司董事会同意提请股东大会对公司2013年对外担保事项进行授权。

  四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  截至目前,公司对外担保总额为人民币17.37亿元(不含公司为购房客户提供的阶段性按揭担保);公司不存在逾期对外担保情形。

  五、 备查文件目录

  1、公司第六届董事会第二十七次会议决议。

  特此公告。

  云南城投置业股份有限公司董事会

  2013年3月27日

  证券代码:600239 证券简称:云南城投 编号:临2013-018号

  云南城投置业股份有限公司关于公司向

  控股股东云南省城市建设投资有限公司

  申请融资担保额度及建立互保关系的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

  ?重要内容提示:

  1、交易简要内容:根据云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)与控股股东云南省城市建设投资集团有限公司(下称“省城投集团”)业务发展需要,公司拟与省城投集团建立互保关系。公司计划向省城投集团申请新增总额不超过人民币40亿元的融资担保额度;公司为省城投集团提供融资担保金额累计不超过省城投集团向公司提供担保总额的50%,且不超过公司最近一期经审计净资产的30%。

  2、该事项已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过,审议该事项时关联董事均回避了表决。该事项尚需公司2012年年度股东大会审议通过。

  一、交易概述及董事会审议情况

  1、交易概述

  根据公司及控股股东云南省城市建设投资集团有限公司(下称“省城投集团”)业务发

  展需要,公司拟与省城投集团建立互保关系:

  (1) 公司计划向省城投集团申请新增总额不超过人民币40亿元的融资担保额度;

  (2)公司为省城投集团提供融资担保金额累计不超过省城投集团向公司提供担保总

  额的50%,且不超过公司最近一期经审计净资产的30%;

  (3)该融资担保额度可循环使用,具体每一笔担保的金额、保证期限、保证责任及生效条件等由相应的保证合同约定。

  (4)在上述互保额度内,提请公司股东大会授权公司董事长审批上述范围内担保事宜

  的循环办理,并由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。在互保额度内的单笔担保不再单独提交公司董事会和股东大会审议。

  (5)上述互保事宜至公司2013年年度股东大会召开之日止。

  2、董事会审议情况

  因省城投集团系公司控股股东,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,该事项构成关联交易。公司独立董事对本次关联交易分别出具了事前认可意见及独立意见;公司董事会审计委员会对本次关联交易进行了审查并出具了书面审核意见,均同意将该议案提交公司第六届董事会第二十七次会议审议。董事会审议该议案时,关联董事刘猛先生、张萍女士均回避了表决,非关联董事一致同意本次关联交易。(具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的临2013-015号公告。)

  此项交易尚须获得股东大会的批准,与本次交易有利害关系的关联人省城投集团在股东大会上将放弃行使该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、关联方介绍

  名 称:云南省城市建设投资集团有限公司

  住 所:昆明市高新区海源北路六号高新招商大厦

  法人代表:许雷

  注册资本:壹拾壹亿叁仟捌佰捌拾万元正

  公司类型:非自然人出资有限责任公司

  成立日期:2005年4月28日

  经营范围:城市道路以及基础设施的投资建设及相关产业经营;给排水及管网投资建设及管理;城市燃气及管网投资建设及管理;城市服务性项目(学校、医院等)的投资及建设;全省中小城市建设,城市旧城改造和房地产开发;城市交通(轻轨、地铁等)投资建设,城市开发建设和基础设施其他项目的投资建设;保险、银行业的投资(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动)

  截至2012年12月31日(未经审计),省城投集团资产总额为人民币522.97亿元;净资产额为人民币131.51亿元。

  三、担保情况

  1、截至目前,省城投集团为公司提供担保余额为人民币99.47亿元,公司未曾为控股股东省城投集团提供过担保;

  2、截至目前,公司对外担保余额为人民币17.37亿元(未含公司为购房客户提供的阶段性按揭担保);公司不存在逾期对外担保情形。

  四、备查文件目录

  1、公司第六届董事会第二十七次会议决议;

  2、经公司独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见;

  3、经公司董事会审计委员会委员签字确认的书面审核意见。

  特此公告。

  云南城投置业股份有限公司董事会

  2013年3月27日

  证券简称:云南城投 证券代码:600239 公告编号:临2013-019号

  云南城投置业股份有限公司

  第六届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  云南城投置业股份有限公司(下称“公司”) 第六届监事会第九次会议通知于2013年3月13日以传真和邮件的形式发出,会议于2013年3月22日在海南省海口市观澜湖酒店召开,应到监事3名,实到监事3名,监事会主席莫晓丹女士主持会议。会议符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

  一、会议以投票表决方式,一致通过以下议案:

  1、《云南城投置业股份有限公司2012年度监事会工作报告》

  会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《云南城投置业股份有限公司2012年度监事会工作报告》。

  2、《云南城投置业股份有限公司2012年度财务决算报告》

  会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《云南城投置业股份有限公司2012年度财务决算报告》。

  3、《关于公司2012年度利润分配的议案》

  会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司2012年度利润分配的议案》。

  4、《关于续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司2013年度财务审计机构的议案》

  会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司2013年度财务审计机构的议案》。

  5、《关于续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司2013年度内部控制审计机构的议案》

  会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司2013年度内部控制审计机构的议案》。

  6、《云南城投置业股份有限公司2012年年度报告全文及摘要》

  公司监事会根据国家法律法规及《公司章程》的有关规定,对公司2012年年度报告进行了认真严格的审核,一致认为:

  (1)公司2012年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定。

  (2)公司2012年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2012年度的经营管理和财务状况等事项。

  (3)在公司监事会提出本意见前,我们没有发现参与2012年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  (4)监事会保证公司2012年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

  会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《云南城投置业股份有限公司2012年年度报告全文及摘要》。

  7、《关于提请股东大会对公司2013年日常关联交易事项进行授权的议案》

  会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于提请股东大会对公司2013年日常关联交易事项进行授权的议案》。

  8、《关于提请股东大会对公司2013年投资事项进行授权的议案》

  会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于提请股东大会对公司2013年投资事项进行授权的议案》。

  9、《关于提请股东大会对公司2013年融资事项进行授权的议案》

  会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于提请股东大会对公司2013年融资事项进行授权的议案》。

  10、《关于提请股东大会对公司2013年对外担保事项进行授权的议案》

  会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于提请股东大会对公司2013年对外担保事项进行授权的议案》。

  11、《关于公司向控股股东云南省城市建设投资集团有限公司借款的议案》

  会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司向控股股东云南省城市建设投资集团有限公司借款的议案》。

  12、《关于公司向控股股东云南省城市建设投资集团有限公司申请2013年融资担保额度及建立互保关系的议案》

  会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司向控股股东云南省城市建设投资集团有限公司申请2013年融资担保额度及建立互保关系的议案》。

  13、《关于提请股东大会对公司关联自然人购房事项进行授权的议案》

  根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,公司监事系公司关联人,均需回避该议案的表决,故该议案将直接提交公司股东大会审议。

  14、《云南城投置业股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》

  会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《云南城投置业股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》。

  15、《云南城投置业股份有限公司2012年度内部控制审计报告》

  会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《云南城投置业股份有限公司2012年度内部控制审计报告》。

  二、会议决定以下议案将提交公司2012年度股东大会审议:

  1、《云南城投置业股份有限公司2012年度监事会工作报告》

  2、《云南城投置业股份有限公司2012年度财务决算报告》

  3、《关于公司2012年度利润分配的议案》

  4、《关于续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司2013年度财务审计机构的议案》

  5、《关于续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司2013年度内部控制审计机构的议案》

  6、《云南城投置业股份有限公司2012年年度报告全文及摘要》

  7、《关于提请股东大会对公司2013年日常关联交易事项进行授权的议案》

  8、《关于提请股东大会对公司2013年投资事项进行授权的议案》

  9、《关于提请股东大会对公司2013年融资事项进行授权的议案》

  10、《关于提请股东大会对公司2013年对外担保事项进行授权的议案》

  11、《关于公司向控股股东云南省城市建设投资集团有限公司借款的议案》

  12、《关于公司向控股股东云南省城市建设投资集团有限公司申请2013年融资担保额度及建立互保关系的议案》

  13、《关于提请股东大会对公司关联自然人购房事项进行授权的议案》

  特此公告。

  云南城投置业股份有限公司监事会

  2013年3月27日

  证券简称:云南城投 证券代码:600239 公告编号:临2013-020号

  云南城投置业股份有限公司关于

  召开公司2012年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

  重要内容提示:

  会议召开时间:2013年4月17日

  股权登记日:2013年4月10日

  会议召开地点:云南城投形象展厅(昆明市民航路400号)

  会议方式:现场会议

  是否提供网络投票:否

  一、召开会议基本情况

  云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)2012年年度股东大会拟于2013年4月17日上午10:00在云南城投形象展厅召开。

  二、会议审议事项

  ■

  注:上述议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的临2013-015号《云南城投置业股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告》、临2013-016号《云南城投置业股份有限公司2013年日常关联交易公告》、临2013-017号《云南城投置业股份有限公司关于提请股东大会对公司2013年对外担保事项进行授权的公告》、临2013-018号《云南城投置业股份有限公司关于公司向控股股东云南省城市建设投资有限公司申请融资担保额度及建立互保关系的公告》、临2013-019号《云南城投置业股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告》。

  三、会议出席对象

  1、公司董事、董事候选人、监事、高级管理人员;

  2、截止2013年4月10日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会;

  3、因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不是本公司的股东;

  4、本公司聘请的律师、会计师。

  四、参会方法

  1、法人股东需持股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法人登记证书》复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记手续;个人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书(见附件一)及本人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真方式进行登记,登记时间以公司证券事务部收到传真为准。

  2、登记时间:2013年4月11日 9:30—11:30 14:30—16:00

  3、登记地点:昆明市民航路400号云南城投大厦三楼

  云南城投置业股份有限公司证券事务部

  五、其他事项

  1、联系方式

  联 系 人:卢育红 王媛

  邮政编码:650200

  联系电话:0871-67199767

  传 真:0871-67199767

  2、会议时间预计半天,与会人员食宿及交通费自理。

  六、备查文件目录

  1、云南城投置业股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议;

  2、云南城投置业股份有限公司第六届监事会第九次会议决议。

  特此公告。

  云南城投置业股份有限公司董事会

  2013年3月27日

  附件一:出席云南城投置业股份有限公司2012年年度股东大会授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席云南城投置业股份有限公司2012年年度股东大会。

  一、委托人对本次股东大会议案的表决指示:

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  注:委托人应在每一议案相应的表决意见下划“√”,三者必选一项,多选或未作选择的,则对该议案的委托无效,视为“弃权”。

  二、对可能纳入股东大会的临时议案受托人是否有表决权:是 否 。

  如委托人选择“是”,对议案的表决指示为:同意 反对 弃权 。

  如委托人选择“否”,则对议案的表决视为“弃权”。

  注:委托人应在相应的选项后划“√”,如委托人未作选择,或选择“是”后未选择对议案的表决指示,则对议案的表决视为“弃权”。

  委托人(签名或盖章): 委托人身份证号码:

  委托人股东账号: 委托人持股数:

  受托人(签名): 受托人身份证号码:

  委托日期:

  注:本授权书打印、复制或按照以上格式自制均有效。