证券时报多媒体数字报

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临2013—013号

武汉三镇实业控股股份有限公司

2013年度第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 本次会议无否决提案的情况

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开情况

会议时间：2013年3月26日（星期二）上午9：30

会议地点：武汉市武昌区友谊大道特8号长江隧道公司管理大楼公司二楼会议室

（二）出席会议的股东情况如下：

（三）大会由公司董事长陈莉茜女士主持，会议采取记名投票表决方式表决，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席9人：公司在任监事5人，出席5人；董事会秘书李丹出席会议。公司高管刘宁、王仪凡、孙丽列席会议。

二、提案审议情况

三、律师见证情况

湖北黄鹤律师事务所朱兆雍律师、胡志雄律师为本次股东大会见证并出具法律意见书，认为：武汉控股2013年第二次临时股东大会的召集召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定；出席股东大会人员资格和召集人资格合法有效；股东大会的表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次临时股东大会通过的决议合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司

2013年3月27日

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临2013—014号

武汉三镇实业控股股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2013年3月15日以书面方式通知各位董事，会议于2013年3月26日上午10:30在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事陈莉茜女士主持。会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

一、审议通过了关于选举公司第六届董事会董事长的议案

选举陈莉茜女士为公司第六届董事会董事长。（简历附后）

（9票同意，0票反对，0票弃权）

二、审议通过了关于聘任公司总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案

经公司董事长陈莉茜女士提名，聘任凃立俊先生为公司总经理，聘任李丹女士为公司董事会秘书,聘任李凯先生为公司证券事务代表。（简历附后）

（9票同意，0票反对，0票弃权）

三、审议通过了关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案

经公司总经理凃立俊先生提名，聘任陈玮先生、刘宁先生、王仪凡先生为公司副总经理，聘任孙丽女士为公司财务负责人。（简历附后）

（9票同意，0票反对，0票弃权）

四、审议通过了关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案

为保证公司第六届董事会各专门委员会的正常运作，选举专门委员会委员如下：

1、战略委员会委员：陈莉茜、凃立俊、陈玮、韩世坤、唐建新

主任委员：陈莉茜

2、审计委员会委员：唐建新、汪胜、韩世坤、凃立俊、陈玮

主任委员：唐建新

3、提名委员会委员：汪胜、唐建新、韩世坤、陈莉茜、凃立俊

主任委员：汪胜

4、薪酬与考核委员会委员：韩世坤、唐建新、汪胜、陈莉茜、陈玮

主任委员：韩世坤

（9票同意，0票反对，0票弃权）

本公司独立董事唐建新先生、汪胜先生、韩世坤先生就公司高级管理人员的聘任出具了独立董事意见，认为：

1、本次公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员的聘任程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法。上述高级管理人员具备《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的任职资格。

2、同意上述董事会决议的有关内容。

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

2013年3月27日

附简历：

董事长：

陈莉茜女士，1960年出生，本科学历，高级工程师，武汉市优秀专家。曾任武汉市给排水工程规划设计院院长。现任武汉市水务集团有限公司董事，武汉三镇实业控股股份有限公司董事，武汉长江隧道建设有限公司董事长，武汉三镇实业房地产开发有限责任公司董事长。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

总经理：

凃立俊先生，1959年出生，大专学历，高级工程师，国家一级注册建造师，享受武汉市政府专家津贴。曾任武汉市自来水工程公司总工程师、副总经理，武汉市水务集团有限公司管网管理部部长。现任武汉三镇实业控股股份有限公司董事。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

副总经理：

陈玮先生，1968年出生，本科学历，高级工程师，国家注册监理工程师。历任武汉市给排水工程规划设计院副院长；武汉三镇实业控股股份有限公司董事、副总经理；武汉三镇实业房地产开发有限责任公司总经理。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘宁先生，1963年出生，研究生学历（经济学硕士），高级经济师。历任武汉三镇实业控股股份有限公司投资计划部部长，副总经理。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王仪凡先生，1973年出生，研究生学历，高级工程师。历任武汉市水务集团有限公司琴断口水厂厂长助理；武汉三镇实业控股股份有限公司白鹤嘴水厂副厂长、厂长；武汉三镇实业控股股份有限公司副总经理。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事会秘书：

李丹女士，1975年出生，研究生学历（经济学硕士），经济师。近五年任武汉三镇实业控股股份有限公司董事会秘书、团委书记。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

财务负责人：

孙丽女士，1977年出生，本科学历，高级会计师，历任武汉三镇实业控股股份有限公司财务部副部长，部长；武汉三镇实业控股股份有限公司财务负责人。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券事务代表：

李凯先生，1978年出生，本科学历，经济师。曾任职于武汉三镇实业控股股份有限公司宗关水厂生产技术部、武汉市水务集团有限公司制水部生产技术科，现任职于武汉三镇实业控股股份有限公司董事会办公室。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临2013—015号

武汉三镇实业控股股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2013年3月15日以书面方式通知各位监事，会议于2013年3月26日上午10:30在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事杨方麟先生主持，会议通过认真审议，采取记名投票方式表决，通过了以下决议：

一、审议通过了关于选举公司第六届监事会主席的议案。

选举杨方麟先生为公司第六届监事会主席。

（5票同意，0票反对，0票弃权）

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司监事会

2013年3月27日

附监事会主席简历：

杨方麟先生，1954年出生，专科学历，高级政工师。曾任武汉市自来水公司工会主席；武汉市水务集团有限公司工会副主席兼工会办公室主任。现任武汉市水务集团有限公司董事、党委委员、工会主席；武汉三镇实业控股股份有限公司监事。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。