证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有修改提案的情况；

● 本次会议没有新提案提交表决的情况。

一、会议召开和出席情况：

１、会议召开的时间和地点：杭州士兰微电子股份有限公司２０１２年年度股东大会的现场会议于２０１３年３月２６日下午１３：３０在杭州市黄姑山路４号公司三楼大会议室召开。

网络投票时间： ２０１３年３月２６日的上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００。

２、会议召开方式：本次股东大会采取用现场投票与网络表决相结合的方式。

３、会议出席情况：

４、会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长陈向东先生主持。公司董事、监事、高级管理人员和董事会秘书列席了本次会议。

二、议案审议情况：

大会以现场记名投票表决和网络投票的表决方式，逐项审议并表决了以下议案：

１、会议审议通过了《２０１２年年度报告》及摘要；

表决结果：同意４６７，１２５，８３２股，占有效表决权股数９９．９５％； 反对９８，２００股， 占有效表决权股数０．０２％；弃权１３９，５００股，占有效表决权股数０．０３％。

２、会议审议通过了《２０１２年度董事会工作报告》；

表决结果：同意４６７，１２５，８３２股，占有效表决权股数９９．９５％； 反对 ８５，９００股， 占有效表决权股数０．０２％；弃权１５１，８００股，占有效表决权股数０．０３％。

３、会议审议通过了《２０１２年度监事会工作报告》；

表决结果：同意４６７，１２５，８３２股，占有效表决权股数９９．９５％； 反对８５，９００股， 占有效表决权股数０．０２％；弃权１５１，８００股，占有效表决权股数０．０３％。

４、会议审议通过了《２０１２年度财务决算报告》；

表决结果：同意４６７，１２５，８３２股，占有效表决权股数９９．９５％；反对８５，９００股， 占有效表决权股数０．０２％；弃权１５１，８００股，占有效表决权股数０．０３％。

５、会议审议通过了《２０１２年度利润分配方案》；

表决结果：同意４６７，１２５，８３２股，占有效表决权股数９９．９５％； 反对２３６，６００股， 占有效表决权股数０．０５％；弃权１，１００股，占有效表决权股数０．００％。

本议案分段表决结果如下：

６、会议审议通过了《关于与友旺电子日常关联交易的议案》；

由于本议案涉及关联交易，关联股东陈向东先生、罗华兵先生已回避表决。

表决结果：同意４４７，７０２，８００股，占有效表决权股数９９．９５％；反对 ８５，９００股， 占有效表决权股数０．０２％；弃权１５１，８００股，占有效表决权股数０．０３％。

７、会议审议通过了《关于续聘２０１３年度审计机构并确定其报酬的议案》；

表决结果：同意４６７，１２５，８３２股，占有效表决权股数９９．９５％；反对 ８５，９００股， 占有效表决权股数０．０２％；弃权１５１，８００股，占有效表决权股数０．０３％。

８、会议审议通过了《关于本公司２０１３年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案》；

表决结果：同意４６７，１２５，８３２股，占有效表决权股数９９．９５％；反对８５，９００股， 占有效表决权股数０．０２％；弃权１５１，８００股，占有效表决权股数０．０３％。

９、会议审议通过了《关于２０１２年度董事、监事薪酬的议案》；

表决结果：同意４６７，１２５，８３２股，占有效表决权股数９９．９５％；反对 ２１６，７００股， 占有效表决权股数０．０５％；弃权２１，０００股，占有效表决权股数０．００％。

１０、会议审议通过了《关于使用阶段性闲置的自有资金购买银行理财产品的议案》；

表决结果：同意４６７，１２５，８３２股，占有效表决权股数９９．９５％；反对 ９５，３００股， 占有效表决权股数０．０２％；弃权１４２，４００股，占有效表决权股数０．０３％。

１１、会议审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告》。

表决结果：同意４６７，１２５，８３２股，占有效表决权股数９９．９５％；反对 ８５，９００股， 占有效表决权股数０．０２％；弃权１５１，８００股，占有效表决权股数０．０３％。

三、律师见证情况：

国浩律师（杭州）事务所何晶晶律师、彭金超律师为本次股东大会见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序和表决结果等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件：

１、经与会董事和记录人签字确认的２０１２年年度股东大会决议；

２、国浩律师（杭州）事务所关于本次临时股东大会的法律意见书。

特此公告！

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2013年3月27日