证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量５，０００，０００股，占公司总股本的比例为５．０％；

２、本次限售股份可上市流通日为２０１３年３月２９日（星期五）。

一、公司股本和股票发行情况

１、２０１０年３月１７日，增资扩股

２０１０年３月１７日，公司召开２０１０年第二次临时股东大会，同意增加注册资本４００万元，注册资本由原来的人民币５，６００万元增加至人民币６，０００万元。其中，天津达晨创富股权投资基金中心（有限合伙）认购１５０万股，深圳市中科招商投资管理有限公司认购１００万股，中森投资发展有限公司认购１００万股，深圳市和泰成长创业投资有限责任公司认购５０万股；同意公司原股东胡恩莉向深圳市和泰成长创业投资有限责任公司转让股份５０万股。本次增资于２０１０年３月２９日完成工商变更登记。

２、２０１１年６月，首次公开发行股票完成及上市

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］７２０号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）股票２，０００．００万股，发行价格为２０元／股。经深圳证券交易所深证上［２０１１］１８３号文批准，公司股票于２０１１年６月２１日起在深圳证券交易所上市交易。本次发行完成及上市后，公司总股本增至８，０００万股。

２、２０１２年６月，２０１１年度利润分配方案实施

２０１２年４月２７日，公司召开２０１１年年度股东大会审议通过了《关于２０１１年度利润分配的预案》，以２０１１年１２月３１日的公司总股本８，０００万股为基数，向全体股东按每１０股送红股１股、派发现金红利１元（含税），共计派发税前红利１６，０００，０００元。以资本公积金４２４，８２３，０１１．５０元向全体股东每１０股转增１．５股，共计转增１，２００万股。

２０１２年６月１８日，公司２０１１年度利润分配方案实施完毕。送股及转增股本完成后，公司总股本增加至１０，０００万股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

１、本次申请解除股份限售的股东在招股说明书和上市公告书中对所持股份的流通限制以及自愿锁定的承诺如下：

（１）公司于２０１０年３月２９日完成增资扩股，新增股份的持有人天津达晨创富股权投资基金中心（有限合伙）、深圳市中科招商投资管理有限公司、中森投资发展有限公司和深圳市和泰成长创业投资有限责任公司承诺：自完成该次增资的工商变更登记之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其新增股份，也不由公司回购其新增股份。

（２）公司股东深圳市和泰成长创业投资有限责任公司承诺：因受让胡恩莉股份而持有的５０万股股份自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理，也不由公司回购该部分股份。

２、经核查，上述股东在招股说明书中作出的承诺与上市公告书中的承诺一致；本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。

３、本次可上市流通限售股份持有股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保情况。本次解除限售的股份无质押、司法冻结等权利受限情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

１、本次解除限售的股份上市流通日期为２０１３年３月２９日；

２、本次解除限售的股份为公司首次公开发行的股票，数量为５，０００，０００股，占公司股份总数的５％；

３、股份解除限售及上市流通具体情况：

四、保荐机构意见

保荐机构国信证券股份有限公司对公司本次限售股份上市流通相关事项进行了核查，发表如下核查意见：

公司本次解禁限售股份持有人均严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺，并正在执行其在首次公开发行股票中所做的承诺。公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在实质性障碍。

保荐人对公司本次限售股份上市流通无异议。

五、备查文件

１、限售股份上市流通申请表；

２、限售股份上市流通申请书；

３、股份结构表和限售股份明细表；

４、国信证券股份有限公司关于江西恒大高新技术股份有限公司限售股份上市流通的核查意见。

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月二十六日