证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。

  董事、监事、高级管理人员声明异议

  ■

  声明

  无

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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  中瑞岳华会计师事务所会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  公司董事会建议以公司2012年12月31日的总股本17,957.09万股为基数，每10股送现金红利1.00元。

  公司基本情况简介

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  2、会计数据和财务指标摘要

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  3、股本结构及股东情况

  （1）股份变动情况

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  （2）公司股东数量及持股情况

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  （3）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  4、管理层讨论与分析

  （1）报告期经营情况简介

  公司主要从事天然色素、香辛料及调味品、植物油等生产及销售，其属于植物提取物细分行业。

  2012年对天然植物提取行业和公司来说是充满挑战和压力的一年，在经历了世界金融危机持续发酵的经济寒流之后，国内植物提取行业又遭受了“出口退税风波”的严重冲击，行业内多数公司基本处于步履维艰的状态。面对严峻的经济形势、不利的市场环境和日益加剧的行业竞争，公司管理层积极应对、锐意进取，在董事会的带领下，努力克服经济形势带来的不利影响，保持了产品销售量的持续增长。报告期内，公司在战略目标和年度经营计划的指导下，有序开展各项工作，持续完善公司治理水平、加大研发投入并不断丰富产品结构、大力引进专业人才、推进募投项目建设、加强公司内部控制建设，强化了公司的竞争力，进一步拓宽了业务领域，使公司在行业内的领军地位进一步巩固，保持了健康、稳定的发展。

  报告期内，受原料价格下降、市场竞争、项目投产后前期运营成本较高等因素影响，公司实现营业收入 95,132.69万元，同比下降11.19%；利润总额6,428.42 万元，同比下降26.79%；归属于上市公司所有者扣除非经常性损益前后净利润分别为5,889.48万元、3,820.27万元，分别同比下降21.51%、43.31%。

  （1）加大研发投入，重视自我创新能力

  报告期内，公司完成14项科技成果鉴定，其中“辣椒及辣椒提取物中罗丹明B的分析与控制”项目创新技术达到“国际领先”水平，“低温、高得率制备花椒油树脂关键技术”等6项成果达到“国际先进”水平；申请专利39项，授权专利31项；以上述成果为支撑，公司荣获省部级科技奖励8项，市级科技奖励7项，荣获国家企业管理现代化创新成果一等奖。报告期内，公司12项科技项目获批，包括国家火炬计划项目2项，河北省国际科技合作项目1项，河北省科技支撑计划重点项目1项；省天然色素工程技术研究中心获评“优秀”，省级博士后创新实践基地获批成立。另外，公司先后荣获全国轻工业卓越绩效先进企业、“十一五”轻工业科技创新先进集体、植物提取物出口五强企业、中国轻工业食品添加剂行业十强企业等荣誉称号。

  （2）积极稳妥的推进各募投项目的建设

  报告期内，公司募投项目的建设取得重大进展，公司年产4万吨脱粉棉籽蛋白项目、日加工500吨棉籽生产线扩建项目、年产1000吨水溶色素综合加工项目、采取超临界技术年产2000吨精品天然色素项目陆续完工并投产。超临界项目的投产，率先实现了公司产品的升级换代，提升了色素的整体品质，同时增强了公司产品在国内外市场的竞争力；公司日加工棉籽设计能力达1250吨，位列行业前茅，成为公司另一大主营产品和利润增长点。

  （3）非募投项目的建设

  报告期内，“天然植物综合提取生产加工项目”二期工程生产线完成试车，保障了原材料供应的稳定性，提高了公司的竞争力；“甜菊糖”项目从无到有、从小试到中试、再到一千吨甜菊糖项目的启动投建，进一步丰富了公司产品结构，见证了公司的跨越式发展；植物蛋白分公司小包装油全自动灌装生产线的建成并投入使用，促进了棉籽油生产技术的自动化，提高了公司的生产效率。以上项目的投建增强了公司抵抗风险的能力，为公司的持续发展提供了坚实的保障。

  （2）报告期公司主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  （3）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  （4）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  （5）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  主营业务分部报告

  单位：元

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  （6）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、涉及财务报告的相关事项

  （1）公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

  公司本期未发生会计政策变更、会计估计变更等事项。

  （2）公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  公司本期未发生重大会计差错更正需追溯调整的事项。

  （3）合并报表范围发生变更说明

  晨光生物科技集团莎车有限公司（以下简称“公司”）由晨光生物科技集团股份有限公司于2012年2月16日发起设立的有限责任公司（法人独资），注册地为新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县火车西站工业园区。注册资本及实收资本均为1000万元，公司持股比例为100%，导致本期合并范围增加1家子公司。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2013-027

  晨光生物科技集团股份有限公司

  2012年度报告披露提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  晨光生物科技集团股份有限公司2012年度报告及其摘要已于2013年03月27日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。

  敬请广大投资者注意查阅。

  特此公告

  晨光生物科技集团股份有限公司

  董事会

  二○一三年三月二十七日

  证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2013－024

  晨光生物科技集团股份有限公司

  关于召开2012年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 本次股东大会召开的基本情况

  1、会议召集人：公司董事会。

  2、会议召开日期与时间：2013年04月19日上午09：30。

  3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

  4、出席对象

  （1）截至2013年04月11日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的会议见证律师及其他相关人员。

  5、现场会议召开地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路1号公司会议室。

  二、 会议主要议题

  1、 审议《关于2012年度报告及摘要的议案》；

  2、 审议《董事会2012年度工作报告》；

  3、 审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

  4、 审议《关于2012年度财务决算报告的议案》；

  5、 审议《关于2012年度利润分配预案的议案》；

  6、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

  7、 审议《关于向银行申请办理公司贷款融资余额不超过5.5亿元的议案》；

  8、 审议《关于公司法定代表人为公司及子公司银行融资业务提供担保的议案》；

  9、 审议《监事会2012年度工作报告》。

  公司独立董事将在股东大会会议现场作2012年度述职报告。

  三、 会议登记方法

  1、登记时间：2013年04月12日上午9：30-11：30,下午13：30-16：30。

  2、登记手续：

  （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（详见附件）和出席人身份证。

  （2)个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件）。

  3、登记及联系地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路1号董事会办公室。

  4、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准)，传真登记请发送传真后电话确认。

  四、 其他

  1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

  2、联系方式：

  联系电话：0310-8859023（董事会办公室）

  联系地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路1号会议室

  指定传真：0310-8851655（传真请标明：董事会办公室）

  特此公告

  晨光生物科技集团股份有限公司

  董事会

  二○一三年三月二十六日

  附件：

  授权委托书（复印件有效）

  兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席晨光生物科技集团股份有限公司于2013年04月19日召开的2012年年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

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  委托人股东账户： 委托人持有股数： 股

  委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

  受托人（签名）： 受托人身份证号：

  委托人姓名或名称（签章）：

  委托日期： 年 月 日