证券时报多媒体数字报

  证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2013-015

  深圳市证通电子股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  2、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

  3、本次股东大会以特别决议审议通过了议案3。

  一、会议的召开情况

  1、会议召开时间：

  现场会议召开时间：2013年3月26日下午14:00-16:00；

  网络投票时间：2013年3月25日-2013年3月26日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年3月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年3月25日15:00 至2013年3月26日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：深圳市光明新区松白路甲子塘证通电子产业园9楼公司会议室

  3、会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合

  4、会议召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：董事许忠慈先生

  6、出席本次会议的股东及股东代表21名，代表有表决权的股份数92,924,260股，占公司有表决权股份总数的44.29%。

  其中参加现场会议的股东及股东代表8名，代表有表决权的股份数92,523,976股，占公司有表决权股份总数的44.09%。参加网络投票的股东13名，代表有表决权的股份数400,284股，占公司有表决权股份总数的0.19%。

  7、公司部分董事、监事、高管及公司聘请的见证律师出席了会议，符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

  二、议案审议情况

  会议以记名投票表决方式对议案进行逐项表决，审议通过了以下议案：

  1、审议通过《关于公司董事会换届的议案》

  会议以累积投票方式，选举曾胜强先生、林楚彬先生、许忠慈先生、张跃华先生为公司第三届董事会非独立董事，李连和先生、钟廉先生、刘小清女士为公司第三届董事会独立董事，任期三年。具体表决情况如下：

  1.1关于选举第三届董事会非独立董事的议案

  1.1.1关于选举曾胜强先生为公司董事的议案

  表决结果：有表决权股份总数为92,924,260股；其中同意92,523,976股，占出席会议所有股东所持表决权的99.57%。

  1.1.2关于选举林楚彬先生为公司董事的议案

  表决结果：有表决权股份总数为92,924,260股；其中同意92,523,976股，占出席会议所有股东所持表决权的99.57%。

  1.1.3关于选举许忠慈先生为公司董事的议案

  表决结果：有表决权股份总数为92,924,260股；其中同意92,523,976股，占出席会议所有股东所持表决权的99.57%。

  1.1.4关于选举张跃华先生为公司董事的议案

  表决结果：有表决权股份总数为92,924,260股；其中同意92,523,976股，占出席会议所有股东所持表决权的99.57%。

  1.2关于选举第三届董事会独立董事的议案

  1.2.1关于选举李连和先生为公司独立董事的议案

  表决结果：有表决权股份总数为92,924,260股；其中同意92,523,976股，占出席会议所有股东所持表决权的99.57%。

  1.2.2关于选举钟廉先生为公司独立董事的议案

  表决结果：有表决权股份总数为92,924,260股；其中同意92,523,977股，占出席会议所有股东所持表决权的99.57%。

  1.2.3关于选举刘小清女士为公司独立董事的议案

  表决结果：有表决权股份总数为92,924,260股；其中同意92,523,977股，占出席会议所有股东所持表决权的99.57%。

  2、审议通过《关于公司监事会换届的议案》

  会议以累积投票方式，选举郭友文先生、程燕娟女士为公司第三届监事会股东代表监事，任期三年。

  2.1关于选举郭友文先生为公司监事的议案

  表决结果：有表决权股份总数为92,924,260股；其中同意92,523,976股，占出席会议所有股东所持表决权的99.57%。

  2.2关于选举程燕娟女士为公司监事的议案

  表决结果：有表决权股份总数为92,924,260股；其中同意92,523,976股，占出席会议所有股东所持表决权的99.57%。

  3、审议通过《关于修改经营范围及<公司章程>的议案》

  表决结果：有表决权股份总数为92,924,260股；其中同意92,564,579股，占出席会议所有股东所持表决权的99.61%；其中反对227,329股，占出席会议所有股东所持表决权的0.24%；其中弃权132,352股，占出席会议所有股东所持表决权的0.14%。

  其中网络投票表决结果：同意40,603股，占网络投票所有股东所持表决权10.1435%；反对227,329股，占网络投票所有股东所持表决权的56.7919%；弃权132,352股，占网络投票所有股东所持表决权的33.0645%。

  本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  4、会议逐项审议通过《关于调整公司非公开发行A 股股票方案的议案》

  4.1定价基准日和定价原则

  表决结果：有表决权股份总数为92,924,260股；其中同意92,572,899股，占出席会议所有股东所持表决权的99.62%；其中反对351,361股，占出席会议所有股东所持表决权的0.38%；其中弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。

  其中网络投票表决结果：同意48,923股，占网络投票所有股东所持表决权12.2221%；反对351,361股，占网络投票所有股东所持表决权的87.7779%；弃权0股，占网络投票所有股东所持表决权的0.0000%。

  4.2本次决议的有效期

  表决结果：有表决权股份总数为92,924,260股；其中同意92,572,899股，占出席会议所有股东所持表决权的99.62%；其中反对351,361股，占出席会议所有股东所持表决权的0.38%；其中弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。

  其中网络投票表决结果：同意48,923股，占网络投票所有股东所持表决权12.2221%；反对351,361股，占网络投票所有股东所持表决权的87.7779%；弃权0股，占网络投票所有股东所持表决权的0.0000%。

  5、审议通过《关于修订非公开发行股票预案的议案》

  表决结果：有表决权股份总数为92,924,260股；其中同意92,572,899股，占出席会议所有股东所持表决权的99.62%；其中反对227,329股，占出席会议所有股东所持表决权的0.24%；其中弃权124,032股，占出席会议所有股东所持表决权的0.13%。

  其中网络投票表决结果：同意48,923股，占网络投票所有股东所持表决权12.2221%；反对227,329股，占网络投票所有股东所持表决权的56.7919%；弃权124,032股，占网络投票所有股东所持表决权的30.9860%。

  6、审议通过《关于提请股东大会延长董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权期限的议案》

  表决结果：有表决权股份总数为92,924,260股；其中同意92,564,579股，占出席会议所有股东所持表决权的99.61%；其中反对227,329股，占出席会议所有股东所持表决权的0.24%；其中弃权132,352股，占出席会议所有股东所持表决权的0.14%。

  其中网络投票表决结果：同意40,603股，占网络投票所有股东所持表决权10.1435%；反对227,329股，占网络投票所有股东所持表决权的56.7919%；弃权132,352股，占网络投票所有股东所持表决权的33.0645%。

  7、审议通过《关于公司向四家银行申请综合授信并由股东提供担保的议案》

  表决结果：关联股东曾胜强回避表决，有表决权股份总数为27,501,028股；其中同意27,141,347股，占出席会议所有股东所持表决权的98.69%；其中反对227,329股，占出席会议所有股东所持表决权的0.83%；其中弃权132,352股，占出席会议所有股东所持表决权的0.48%。

  其中网络投票表决结果：同意40,603股，占网络投票所有股东所持表决权10.1435%；反对227,329股，占网络投票所有股东所持表决权的56.7919%；弃权132,352股，占网络投票所有股东所持表决权的33.0645%。

  8、审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度内控审计机构的议案》

  表决结果：有表决权股份总数为92,924,260股；其中同意92,564,579股，占出席会议所有股东所持表决权的99.61%；其中反对227,329股，占出席会议所有股东所持表决权的0.24%；其中弃权132,352股，占出席会议所有股东所持表决权的0.14%。

  其中网络投票表决结果：同意40,603股，占网络投票所有股东所持表决权10.1435%；反对227,329股，占网络投票所有股东所持表决权的56.7919%；弃权132,352股，占网络投票所有股东所持表决权的33.0645%。

  9、审议通过《关于公司拟参与发行中小企业集合票据的议案》

  表决结果：有表决权股份总数为92,924,260股；其中同意92,564,579股，占出席会议所有股东所持表决权的99.61%；其中反对227,329股，占出席会议所有股东所持表决权的0.24%；其中弃权132,352股，占出席会议所有股东所持表决权的0.14%。

  其中网络投票表决结果：同意40,603股，占网络投票所有股东所持表决权10.1435%；反对227,329股，占网络投票所有股东所持表决权的56.7919%；弃权132,352股，占网络投票所有股东所持表决权的33.0645%。

  三、律师见证情况

  北京市隆安（深圳）律师事务所委派律师出席本次会议，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，出席会议人员的资格和本次股东大会作出的决议程序合法有效，表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、出席会议董事签字的公司2013年第一次临时股东大会会议决议；

  2、北京市隆安（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告！

  深圳市证通电子股份有限公司

  董事会

  二○一三年三月二十七日

  证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2013-016

  深圳市证通电子股份有限公司

  第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于2013年3月26日下午16:00以现场表决方式在深圳市光明新区松白路甲子塘证通电子产业园9楼会议室召开。

  召开本次会议的通知已于2013年3月15日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事许忠慈先生主持，会议应到董事7人，实到5人，董事曾胜强委托许忠慈代为出席会议，独立董事刘小清委托钟廉代为出席本次董事会。本次会议达到法定人数，公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会董事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：

  一、会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

  经与会董事选举，一致同意由曾胜强担任公司第三届董事会董事长。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

  经公司董事长曾胜强提名，与会董事一致同意聘任曾胜强担任公司总经理，任期三年，与第三届董事会任期一致。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  经公司董事长曾胜强提名，与会董事一致同意聘任许忠慈担任公司董事会秘书，任期三年，与第三届董事会任期一致。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  四、会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

  经公司总经理曾胜强提名，与会董事一致同意聘任许忠慈、林楚彬、张伟松、李国政、方进担任公司副总经理；邢俊芳担任公司财务总监，任期三年，与第三届董事会任期一致。

  公司第二届董事会聘任高级管理人员中，原副总经理曾胜辉未获提名继续担任公司副总经理，曾胜辉不担任公司副总经理职务后，仍在公司任职。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  五、会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专业委员会委员的议案》

  经与会董事选举，一致同意公司第三届董事会各专业委员会委员的组成名单如下：

  1、战略委员会：曾胜强（主任委员）、林楚彬、张跃华、李连和、钟廉

  2、薪酬与考核委员会：钟廉（主任委员）、刘小清、曾胜强

  3、审计委员会：刘小清（主任委员）、李连和、曾胜强

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  备查文件：

  1、公司第三届董事会第一次会议决议；

  2、公司独立董事对三届一次董事会会议审议事项发表的独立意见；

  特此公告！

  深圳市证通电子股份有限公司

  董事会

  二○一三年三月二十七日

  附件：高级管理人员简历

  曾胜强：男，50岁，研究生学历。曾任湖南省建南机器厂研发部经理、深圳市建博公司总经理，1993年9月创建深圳市证通电子有限公司。现任本公司董事长兼总经理。曾胜强先生目前持有公司股份65,423,232股，为本公司控股股东，与公司实际控制人股东之一许忠桂为配偶关系，与公司持股百分之五以上股东曾胜辉为兄弟关系，其配偶许忠桂与公司现任董事、副总经理许忠慈为兄妹关系，曾胜强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  许忠慈：男，56岁，本科学历，高级工程师，具有上市公司董事会秘书任职资格。曾任湖南省古丈县邮电局局长，广东省东莞市市内电话局局长，广东省电信实业集团东莞市有限公司总经理。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。许忠慈先生目前持有公司股份1,286,240股，与实际控制人股东之一、公司控股股东曾胜强先生配偶许忠桂为兄妹关系，许忠慈先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  林楚彬：男，47岁，清华大学工程物理学士，美国北卡罗来纳州立大学计算机工程硕士。曾任加拿大北方电信公司高级软件工程师、美国优利公司高级工程师、华晨集团技术总监、福建新大陆电脑股份有限公司总工程师。现任本公司董事、副总经理。林楚彬先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  张伟松：男，49岁，大学学历。工程师。曾任湖南华峰电子集团公司事业部副经理、湖南华峰电子集团公司党委副书记、监事会主席、工会主席。现任本公司副总经理。张伟松先生目前持有公司股份717,360股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  李国政：男，49岁，大专学历，工程师、经济师，2005年至今在本公司任职，曾任武汉证通电子有限公司总经理、中南分公司总经理、销售总监、总经理助理职务。现任本公司副总经理。李国政先生目前持有公司股份64,000股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  方进：男，35岁，本科学历，11年从事电子支付相关产品的技术开发、市场营销工作经验，曾任江苏泛太科技有限公司总经理、深圳市证通数码科技有限公司副总经理、本公司总经理助理职务。现任本公司副总经理。方进先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  邢俊芳：女，42岁，本科学历，会计师、经济师。曾任深圳市惠嘉理信实业有限公司财务总监、海洋王照明科技股份有限公司财务总监高级助理。现任本公司财务总监。邢俊芳女士目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2013-017

  深圳市证通电子股份有限公司

  关于选举职工代表监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工监事，由公司职工代表大会选举产生。

  公司于2013年3月19日在深圳市光明新区松白路甲子塘证通电子产业园8楼多功能厅召开第三届职工代表大会第二次会议，对第三届监事会职工监事代表人选进行选举，会议由兰美林主持，会议应到职工代表30人，实到职工代表25人。

  经职工代表大会认真审议，会议以举手表决的方式，一致通过选举周青伟先生为公司第三届监事会职工代表监事，与公司2013年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会。

  特此公告！

  深圳市证通电子股份有限公司监事会

  二○一三年三月二十七日

  职工代表监事周青伟简历：

  周青伟：男，37岁，大专学历。曾任深圳市证通电子有限公司生产部系统集成工程师、自助产品事业部副经理、密码产品事业部经理。现任本公司总经理助理、监事会主席。周青伟先生目前持有公司股份252,640股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2013-018

  深圳市证通电子股份有限公司

  第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议于2013年3月26日下午17:00以现场表决方式，在深圳市光明新区松白路甲子塘证通电子产业园9楼会议室召开。

  召开本次会议的通知已于2013年3月15日以书面、电话、传真、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议由周青伟先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会监事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：

  1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

  经与会监事一致同意，选举周青伟先生为公司第三届监事会主席。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  备查文件：

  1、公司第三届监事会第一次会议决议

  特此公告！

  深圳市证通电子股份有限公司

  监事会

  二○一三年三月二十七日