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A股简称：招商银行 H股简称：招商银行 公告编号：2013-003 A股代码：600036 H股代码：03968 招商银行股份有限公司第八届董事会第四十二次会议决议公告 2013-03-27 来源：证券时报网 作者：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 招商银行股份有限公司（"本公司"）第八届董事会第四十二次会议通知于2013年3月22日发出，会议于2013年3月26日以通讯表决方式召开。会议应表决董事18名，实际表决的董事18名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《招商银行2012年度关联交易情况报告》，并同意提交2012年度股东大会审议。 赞成：18票 反对：0票 弃权：0票 2、审议通过了《招商银行2012年度关联交易专项审计报告》； 赞成：18票 反对：0票 弃权：0票 3、审议通过了《关于调整市场风险偏好定量指标的议案》； 赞成：18票 反对：0票 弃权：0票 4、审议通过了《招商银行股份有限公司外包管理办法》； 赞成：18票 反对：0票 弃权：0票 5、审议通过了《招商银行并表管理2012年工作总结及2013年工作计划》； 赞成：18票 反对：0票 弃权：0票 特此公告 招商银行股份有限公司董事会 2013年3月26日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2013年3月27日
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