证券时报多媒体数字报

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根据《上海新时达电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“新时达”）董事会已经完成预留限制性股票的授予工作，有关事项说明如下：

一、预留限制性股票授予的情况

1、授予日：2012年12月27日

2、授予数量：拟授予数量为75万股，授予对象28人。实际授予数量以及实际授予对象与拟授予数量和授予对象一致。

3、授予价格：5.74元/股。

4、股票来源：公司向激励对象定向发行75万股限制性股票，占公司目前总股本20668.5万股的0.36%。涉及的标的股票种类为人民币普通股。

5、激励计划的有效期及解锁安排：本计划有效期5年，其中首期锁定期1年，解锁期3年。

（1）激励对象获授限制性股票之日起1年内为锁定期。在锁定期内，激励对象根据本计划获授的限制性股票予以锁定，不得转让；

（2）锁定期后的3年为解锁期。在解锁期内，若达到本计划规定的解锁条件，激励对象可分3次申请解锁。在解锁期内，若当期达到解锁条件，激励对象可在当期董事会确定的解锁窗口期内对相应比例的限制性股票申请解锁，当期未申请解锁的部分不再解锁并由公司回购注销；若解锁期内任何一期未达到解锁条件，则当期可申请解锁的相应比例的限制性股票不得解锁并由公司回购注销。

解锁安排如表所示：

6、激励对象名单、获授的限制性股票数量及实际认购数量情况如下：

二、授予股份认购资金的验资情况

1、激励对象出资情况：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年2月20日出具了“信会师报字(2013)第110425号”验资报告，对公司截至2013年1月31日止新增注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验。验资报告的结论为：“截至2013年1月31日止，贵公司已收到28名限制性股票激励对象缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币750,000.00元，新增股本占新增注册资本的100%。28名限制性股票激励对象实际缴纳限制性股票认购款人民币4,305,000.00元，均以货币出资，其中：股本750,000.00元，资本公积（股本溢价）3,555,000.00元。”

“变更后累计股本为207,435,000.00元，其中有限售条件流通股114,816,672.00元，占55.35%，无限售条件流通股92,618,328.00元，占44.65%,占变更后注册资本100%。”

三、授予股份的上市日期

本次股权激励计划的授予日为2012年12月27日，授予股份已于2013年3月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记，上市日期为2013年3月28日。

四、股本结构变动情况

单位：股

本次预留限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

五、本次预留限制性股票首次授予完成后，按新股本207435000股摊薄计算，2011年度每股收益0.54元/股。

六、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

由于本次预留限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的20668.5万股增加至20743.5万股，导致公司控股股东及实际控制人比例发生变动。公司控股股东及实际控制人纪德法先生、实际控制人刘丽萍女士及实际控制人纪翌女士在授予前合计持有公司78125865股，占授予前公司股份总额比例的37.80%，授予完成后，占授予后公司股份总额的37.66%。

本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2013年3月27日