证券时报多媒体数字报

  (上接B66版)

  ３．铺底流动资金

  由于预计销售分公司的增加造成销售人员相应增加，随着２０１３年底分公司标准化建设的逐步完成，建设期人工成本也会相应投入。

  ４．市场宣传及推广

  企业的长期可持续发展，品牌树立和推广是可持续的原动力，所以在２０１３年公司计划在市场宣传及品牌推广上增加投入，扩大企业和产品的市场影响力。

  七、部分募集资金投资项目进度及建设内容调整对公司经营产生的影响

  公司本次调整部分募集资金投资项目进度及建设内容前后情况如下：

  ■

  本次部分募集资金投资项目进度及建设内容的调整，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，不影响公司正常的生产经营，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  八、相关审核及批准程序

  １、公司首届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目进度及建设内容的议案》。

  ２、公司首届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目进度及建设内容的议案》，认为公司本次部分募集资金投资项目进度及内容的调整，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，不影响公司正常的生产经营，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，公司监事会同意本次部分募集资金投资项目进度及建设内容的调整。

  ３、公司独立董事发表意见：本次调整部分募集资金投资项目进度及建设内容没有改变募集资金投向和募集资金的实际用途，不会对公司募集资金投资项目建设和正常生产经营造成实际性影响；本次调部分整募集资金投资项目进度及建设内容履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定；本次调整部分募集资金投资项目进度及建设内容没有损害公司及全体股东的利益。公司独立董事同意实施部分募集资金投资项目进度及建设内容的调整，并同意将该议案提交公司２０１２年年度股东大会审议。

  九、保荐机构核查意见

  本保荐机构审阅了公司董事会、监事会会议议案、决议、独立董事意见及有关调整该募集资金投资项目的相关文件，同时核查了募集资金账户情况并就该事项与公司管理层进行了沟通。

  经核查，本保荐机构认为：公司本次调整部分募集资金投资项目实施进度及内容符合公司实际经营情况，相关事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求。

  本保荐机构对博林特本次变更部分募集资金投资项目实施进度及内容无异议。

  十、备查文件

  １、省级技术中心升级改造项目可行性研究报告

  ２、营销网络建设项目可行性研究报告

  ３、首届董事会第二十次会议决议

  ４、首届监事会第十一次会议决议

  ５、独立董事对相关事项的独立意见

  ６、中德证券有限责任公司关于沈阳博林特电梯股份有限公司调整部分募集资金投资项目进度及建设内容的核查意见。

  特此公告。

  沈阳博林特电梯股份有限公司

  董事会

  2013年3月27日

  证券代码:002689 证券简称:博林特 公告编号:2013-023

  沈阳博林特电梯股份有限公司

  关于召开2012年年度股东大会的通知

  ■

  根据沈阳博林特电梯股份有限公司（以下简称“公司”）２０１３年３月２７日召开的首届董事会第二十次会议决议，公司决定于２０１３年４月１８日召开２０１２年年度股东大会。现将有关会议事宜通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  １．召开时间

  （１）现场会议召开时间：２０１３年４月１８日下午１３：３０起。

  （２）网络投票时间为：２０１３年４月１７日至２０１３年４月１８日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１３年４月１８日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１３年４月１７日下午１５：００至２０１３年４月１８日下午１５：００期间的任意时间。

  ２．股权登记日：２０１３年４月１２日。

  ３．现场会议召开地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路２７号沈阳博林特电梯股份有限公司三楼会议室。

  ４．会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

  ５．会议召集人：公司董事会

  ６．会议召开方式：

  （１）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

  （２）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

  ７．出席对象：

  （１）截止２０１３年３月２２日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司Ａ股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书附后）。

  （２）本公司的董事、监事及高级管理人员。

  （３）本公司聘请的见证律师。

  二、会议审议事项

  （一）审议《２０１２年度报告全文及摘要》

  （二）审议《２０１２年度董事会工作报告》

  （三）审议《２０１２年度监事会工作报告》

  （四）审议《２０１３年度财务预算方案》

  （五）审议《２０１２年度财务决算报告》

  （六）审议《２０１２年度审计报告》

  （七）审议《２０１２年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

  （八）审议《２０１３年度日常关联交易预计的议案》

  （九）审议《关于续聘中审国际会计师事务所为公司２０１３年审计机构的议案》

  （十）审议《关于调整部分募集资金投资项目进度及内容的议案》

  （十一）审议《２０１３年度董事、监事薪酬方案》

  上述议案已经于２０１３年３月２７日经首届董事会第二十次会议审议通过，内容详见２０１３年３月２８日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

  三．现场会议登记

  １、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

  ２、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

  ３、登记时间：２０１３年４月１５日（上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１６：３０）异地股东可用信函或传真方式登记。

  ４、登记地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路２７号沈阳博林特电梯股份有限公司证券部

  ５、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

  １、采用交易系统投票的投票程序

  （１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１３年４月１８日上午９：３０－－１１：３０，下午１３：００－－１５：００；

  （２）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

  ■

  （３）股东投票的具体程序为：

  ①输入买入指令；

  ②输入证券代码；

  ③在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２；为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案号为１００，相应的申报价格为１００．００元，股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

  本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

  ■

  ④在“委托股数”项下输入表决意见：

  ■

  ⑤确认委托完成。

  （４）计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

  （５）注意事项：

  ①网络投票不能撤单；

  ②对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  ③同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

  ④不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  ⑤股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权

  （６）、投票举例

  ①股权登记日持有“博林特”Ａ股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

  ■

  ②如某股东对议案一投赞成票，对议案二投反对票，申报顺序如下：

  ■

  ２、采用互联网投票操作具体流程

  （１）股东获得身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  ①申请服务密码的流程

  登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码，如申请成功系统会返回一个４位数字的激活校验码。

  ②激活服务密码股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

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  ③申请数字证书

  可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话：０７５５－８３２３９０１６。

  （２）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：

  ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。

  ①登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“沈阳博林特电梯股份有限公司２０１２年度股东大会投票”；

  ②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

  ③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  ④确认并发送投票结果。

  （３）投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为２０１３年４月１７日下午１５：００至２０１３年４月１８日下午１５：００。

  五．其他事项

  １．本次股东大会现场会议半天，参会股东食宿、交通费自理。

  ２．会议咨询

  联系人：胡志勇

  联系电话：０２４－２５１６２７５１

  传真：０２４－２５１６２７３２

  联系地址：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路２７号沈阳博林特电梯股份有限公司证券部

  特此公告。

  附件：授权委托书

  沈阳博林特电梯股份有限公司董事会

  二〇一三年三月二十七日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 先生／女士代表本人（本单位）出席沈阳博林特电梯股份有限公司２０１２年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

  委托人帐号： 持股数： 股

  委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

  被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

  ■

  如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。

  委托人签名（法人股东加盖公章）

  委托日期： 年 月 日

  证券代码:002689 证券简称:博林特 公告编号:2013-024

  沈阳博林特电梯股份有限公司2012年度

  利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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  根据中审国际会计师事务所有限公司出具的审计结果，确认２０１２年度公司实现营业收入１，５１２，１７６，８５３．５７元，归属于母公司所有者的净利润１２３，８２０，５２１．４１元，根据《公司章程》规定，提取１０％的法定盈余公积金计人民币９，１２７，１９２．５４元，余下可供分配的净利润为１１４，６９３，３２８．８７元，加上上年度未分配７０，８１１，４９３．９０元，本年度可供分配利润１８５，５０４，８２２．７７元。

  本公司年度利润分配及资本公积金转增股本预案：

  截止２０１２年１２月３１日公司总股本３０９，８７８，９４１股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利３．００元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本３０９，８７８，９４１股为基础，向全体股东每１０股转增３股。

  本次利润分配合计派发现金股利９２，９６３，６８２．３０元，本次股利分配后剩余未分配利润滚存至下一年度，资本公积金转增股本后公司总股本增加至４０２，８４２，６２３股。

  本次利润分配预案，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司首次公开发行上市承诺，符合公司经营实际情况。

  该利润分配预案尚需提交２０１２年度股东大会审议。

  特此公告！

  沈阳博林特电梯股份有限公司

  董事会

  二〇一三年三月二十七日

  证券代码:002689 证券简称:博林特 公告编号:2013-025

  沈阳博林特电梯股份有限公司

  关于更换公司内部审计负责人的公告

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  公司董事会于近日收到内部审计负责人贺先文先生的辞职报告，因其个人原因，提请辞去内部审计负责人职务。辞职后，贺先文先生不再担任公司任何职务。根据相关法律、法规及公司制度的规定，其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效，董事会对贺先文先生任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。

  公司首届董事会第二十次会议于２０１３年３月２７日审议通过《关于更换公司内部审计负责人的议案》，同意聘请张楠女士担任公司内部审计负责人。截至本公告日，张楠女士与公司持股５％以上股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  独立董事对更换内部审计负责人发表独立意见如下：经审阅该人员的简历等材料，认为张楠女士拥有深厚的专业知识和丰富的工作经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及其他相关的规定，具备担任内部审计负责人的资格和能力；与持股５％以上股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。同意聘请张楠女士任公司内部审计负责人。

  张楠女士个人简历如下：

  张楠，女，中国国籍，无境外永久居留权，１９７０年２月１０日出生，本科学历，注册会计师。任职情况：

  １９９２年８月—２００２年３月在沈阳东基集团工具制造厂历任：会计、经营部部长；

  ２００２年３月—２００３年３月在沈阳嘉丰装饰设计有限公司任：会计、财务部部长；

  ２００３年３月—２０１３年３月在沈阳博林特电梯股份有限公司任：财务部经理。

  特此公告！

  沈阳博林特电梯股份有限公司董事会

  二〇一三年三月二十七日

  证券代码:002689 证券简称:博林特 公告编号:2013-026

  沈阳博林特电梯股份有限公司

  关于举行2012年度业绩网上说明会的公告

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  沈阳博林特电梯股份有限公司兹定于２０１３年４月３日下午（星期三）１５点至１７点在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行本公司２０１２年度业绩说明会，本次说明会采用网络远程的方式召开，广大投资者可登录投资者关系互动平台参与本次说明会。

  投资者关系互动平台网址：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ

  公司董事、总经理侯连君先生，董事、副总经理马炫宗先生，副总经理于志刚先生，董事会秘书、财务总监胡志勇先生，独立董事沈艳英女士和保荐代表人张国锋先生将出席本次年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告

  沈阳博林特电梯股份有限公司董事会

  二〇一三年三月二十七日

  证券代码:002689 证券简称:博林特 公告编号:2013-027

  沈阳博林特电梯股份有限公司

  2013年一季度业绩预告

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  一、预计本期业绩

  １、预告期间：２０１３年１月１日－２０１３年３月３１日；

  ２、预计业绩

  ■亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他

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  ３、本期业绩亏损的原因

  公司产品以直销为主（２０１２年直销电梯占比６１．５７％），且东北及华北区域销量占国内销售比例半数以上，所以受季节性影响较大，再加上春节长假的影响，一季度现场开工日数较少导致电梯验收量较少而费用投入较大，导致一季度出现亏损。

  上年度同期归属于上市公司股东的净利润为－５５０７．７２万元。

  二、业绩预告预审计情况

  本次所预计的业绩未经审计机构审计。

  三、其他相关说明

  本次业绩预告是由公司财务部门初步估算，公司２０１３年一季度实际盈利情况以公司２０１３年一季报报告数据为准，敬请投资者注意。

  特此公告

  沈阳博林特电梯股份有限公司

  董事会

  二〇一三年三月二十七日