证券时报多媒体数字报

（上接B105版）

表决情况：同意５票，反对０票，弃权０票。

五、审议通过《公司关于二○一二年下半年度坏账核销的议案》，决议主要内容如下：

公司对无法收回的六笔共计人民币５３７．１３万元应收账款进行核销。公司已在２０１２年及以前年度对本次拟核销应收账款全额计提坏账准备，本次核销不会对公司当期财务状况和经营成果造成重大影响。

监事会认为，董事会有关坏账核销的决议程序合法，依据充分，符合相关法规及财务制度，不存在损害公司及股东利益的情况。经查验，款项所涉及的债务人均不是公司关联人。监事会同意公司本次坏账核销的事项。

表决情况：同意５票，反对０票，弃权０票。

六、审议通过《公司二○一二年度利润分配预案》。

表决情况：同意５票，反对０票，弃权０票。

七、审议通过《公司董事会审计委员会关于境内外审计机构二○一二年度公司审计工作的总结报告》。

表决情况：同意５票，反对０票，弃权０票。

八、审议通过《公司关于确定境内外审计机构二○一二年度审计费用的议案》。

表决情况：同意５票，反对０票，弃权０票。

九、审议通过《公司关于聘任二○一三年度境内外审计机构的议案》。

表决情况：同意５票，反对０票，弃权０票。

十、审议通过《公司二○一三年上半年拟申请综合授信额度的议案》。

表决情况：同意５票，反对０票，弃权０票。

十一、审议通过《公司二○一二年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意５票，反对０票，弃权０票。

监事会对公司内部控制自我评价的意见详见与本公告同日刊登的《监事会对公司内部控制自我评价的意见》。

特此公告。

中兴通讯股份有限公司监事会

2013年3月28日

证券代码(A/H):000063/763 证券简称(A/H):中兴通讯 公告编号:201314

中兴通讯股份有限公司

关于召开二○一二年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兹通告中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１３年３月２７日（星期三）召开了公司第五届董事会第四十次会议，公司董事会决定以现场方式召开公司二○一二年度股东大会（以下简称“本次会议”）。现将本次会议有关情况通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）召开时间

本次会议的开始时间为２０１３年５月３０日（星期四）上午９时。

（二）召开地点

本次会议的召开地点为公司深圳总部四楼大会议室。

地址：中国广东省深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦Ａ座四楼

电话：＋８６（７５５）２６７７０２８２

（三）召集人

本次会议由公司董事会召集。

（四）会议召开的合法、合规性

公司第五届董事会保证本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中兴通讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（五）召开方式

本次会议采用现场投票的召开方式。

（六）出席对象

１、截止２０１３年４月２６日（星期五）下午３点整深圳证券交易所Ａ股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“中兴通讯”（００００６３）所有股东（以下简称“内资股股东”）（因２０１３年４月２９日为中国大陆公众假日，该日登记在册的内资股股东与２０１３年４月２６日登记在册的内资股股东相同）；

２、截止２０１３年４月２９日（星期一）下午４：３０名列在香港中央证券登记有限公司的本公司Ｈ股股东名册的Ｈ股持有人（以下简称“Ｈ股股东”）；

３、公司董事、监事、高级管理人员；

４、公司聘请的中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

（七）Ｈ股暂停办理股份过户登记手续日期

公司将于２０１３年４月３０日（星期二）起至２０１３年５月２９日（星期三）止（包括首尾两天）暂停办理Ｈ股股份过户登记手续，以决定符合出席本次会议并于会上投票的股东资格。Ｈ股股东如欲出席本次会议并于会上投票，须于２０１３年４月２９日（星期一）下午４：３０前将过户文件连同有关之股票交回香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东１８３号合和中心１７楼１７１２－１６铺。

二、会议审议事项

本次会议将审议以下议案：

普通决议案

１、经境内外审计机构审计的公司二○一二年年度财务报告；

２、公司二○一二年度董事会工作报告；

３、公司二○一二年度监事会工作报告；

４、公司二○一二年度总裁工作报告；

５、公司二○一二年度财务决算报告；

６、公司二○一二年度利润分配预案；

「动议：

批准由本公司董事会提呈的二○一二年度的利润分配预案。

二○一二年度利润分配预案：根据公司实际情况，２０１２年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。」

７、公司拟申请综合授信额度的议案；

７．１公司拟向中国银行股份有限公司深圳市分行申请２３０亿元人民币综合授信额度的议案

批准公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请２３０亿元人民币的综合授信额度。上述综合授信额度为公司拟向银行申请的金额，最终确定的金额以银行同意的金额为准。

批准授权董事会可以在不超过前述２３０亿元人民币综合授信额度以及决议期限的范围内依据公司需要或与银行的协商结果调整授信额度的具体内容和具体授信期限，授权董事会以及董事会授权的其他人士与银行协商并签署与前述综合授信相关的所有授信协议、融资协议和其他相关法律合同及文件，办理与该等协议相关的其他事宜。

此决议自二○一二年度股东大会决议通过之日起至（１）下一笔新的授信额度得到批复，或（２）２０１４年６月３０日两者中较早之日止，对在此期限和额度内单笔融资业务的申请都有效。除非额外需求，今后公司将不再出具针对该额度内不超过该额度金额的单笔融资业务申请的董事会及股东大会决议。同时授权公司法定代表人侯为贵先生或侯为贵先生授权的有权签字人签署相关法律合同及文件。

７．２公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请１１５亿元人民币综合授信额度的议案

批准公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请１１５亿元人民币的综合授信额度。上述综合授信额度为公司拟向银行申请的金额，最终确定的金额以银行同意的金额为准。

批准授权董事会可以在不超过前述１１５亿元人民币综合授信额度以及决议期限的范围内依据公司需要或与银行的协商结果调整授信额度的具体内容和具体授信期限，授权董事会以及董事会授权的其他人士与银行协商并签署与前述综合授信相关的所有授信协议、融资协议和其他相关法律合同及文件，办理与该等协议相关的其他事宜。

此决议自二○一二年度股东大会决议通过之日起至（１）下一笔新的授信额度得到批复，或（２）２０１４年６月３０日两者中较早之日止，对在此期限和额度内单笔融资业务的申请都有效。除非额外需求，今后公司将不再出具针对该额度内不超过该额度金额的单笔融资业务申请的董事会及股东大会决议。同时授权公司法定代表人侯为贵先生或侯为贵先生授权的有权签字人签署相关法律合同及文件。

７．３ 公司拟向国家开发银行股份有限公司深圳市分行申请６０亿美元综合授信额度的议案

批准公司向国家开发银行股份有限公司深圳市分行申请６０亿美元的综合授信额度。上述综合授信额度为公司拟向银行申请的金额，最终确定的金额以银行同意的金额为准。

批准授权董事会可以在不超过前述６０亿美元综合授信额度以及决议期限的范围内依据公司需要或与银行的协商结果调整授信额度的具体内容和具体授信期限，授权董事会以及董事会授权的其他人士与银行协商并签署与前述综合授信相关的所有授信协议、融资协议和其他相关法律合同及文件，办理与该等协议相关的其他事宜。

此决议自二○一二年度股东大会决议通过之日起至（１）下一笔新的授信额度得到批复，或（２）２０１４年６月３０日两者中较早之日止，对在此期限和额度内单笔融资业务的申请都有效。除非额外需求，今后公司将不再出具针对该额度内不超过该额度金额的单笔融资业务申请的董事会及股东大会决议。同时授权公司法定代表人侯为贵先生或侯为贵先生授权的有权签字人签署相关法律合同及文件。

８、公司关于聘任二○一三年度境内外审计机构的议案；

８．１公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司二○一三年度境内财务报告审计机构，并提请二○一二年度股东大会授权董事会根据审计具体情况确定安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）二○一三年度的财务报告审计费用；

８．２公司拟续聘安永会计师事务所担任公司二○一三年度境外财务报告审计机构，并提请二○一二年度股东大会授权董事会根据审计具体情况确定安永会计师事务所二○一三年度的财务报告审计费用；

８．３ 公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司二○一三年度内控审计机构，并提请二○一二年度股东大会授权董事会根据审计具体情况确定安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）二○一三年度的内控审计费用。

９、公司关于申请二○一三年衍生品投资额度的议案；

９．１提请股东大会审议授权公司针对公司外汇风险敞口采取动态覆盖率对冲，进行净额不超过折合为３０亿美元额度的保值型衍生品投资（此额度在授权有效期限内可循环使用）。本次授权自股东大会决议通过之日起至本公司下年度股东年度大会结束或股东大会修改或撤销本次授权时二者较早日期止有效。

９．２ 提请股东大会审议授权公司进行净额不超过折合为５亿美元额度的固定收益型衍生品投资（此额度在授权有效期限内可循环使用）。本次授权自股东大会决议通过之日起至本公司下年度股东年度大会结束或股东大会修改或撤销本次授权时二者较早日期止有效。

２０１３年３月２７日召开的第五届董事会第四十次会议审议通过该议案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。具体情况详见与本通知同日公告的《中兴通讯股份有限公司关于申请二○一三年衍生品投资额度的公告》。

特别决议案

１０、关于公司申请二○一三年度一般性授权的议案；

「动议：

（１）在依照下列条件的前提下，授予董事会于有关期间无条件及一般权力，单独或同时分配发行及处理本公司内资股及境外上市外资股（下称「Ｈ股」）的额外股份（包括可转换为公司内资股及／或Ｈ股股份的证券），以及就上述事项作出或授予要约、协议或购买权：

Ｉ． 除董事会可于有关期间（定义见下文）内作出或授予要约、协议或购买权，而该要约、协议或购买权可能需要在有关期间结束后进行或行使外，该授权不得超越有关期间；

ＩＩ． 董事会批准分配及发行或有条件或无条件同意分配及发行（不论依据购买权或其它方式）的内资股及Ｈ股的股本面值总额（以下简称“发行额”）各自不得超过于股东大会通过本决议案的日期本公司已发行的内资股及Ｈ股的股本总面值的２０％，但董事会批准的（ｉ）供股（定义见下文）或（ｉｉ）本公司不时采纳以授予或发行予本公司及／或其任何附属公司之董事、监事、高级管理人员及／或雇员之股份或购买本公司股份之权利之任何购买权计划或类似安排而发行之股份不包括在前述发行额之中；及

ＩＩＩ． 董事会仅在符合（不时修订的）《中华人民共和国公司法》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》，及在获得中国证券监督管理委员会及／或其它有关的中国政府机关批准的情况下方会行使上述权力；

（２）就本决议案而言：

「有关期间」指由本决议案获得股东大会通过之日起至下列三者最早之日期止的期间：

Ｉ． 在本决议案通过后，本公司下年度股东年度大会结束时；

ＩＩ． 在本决议案通过后十二个月届满之日；或

ＩＩＩ． 于股东大会上通过本公司特别决议案以撤消或更改本决议案所授予之权力之日；及

「供股」指根据向本公司所有股东（任何居住于法律上不容许本公司向该股东提出该等要约的股东除外）及（在适当的情况下）有资格获该要约的本公司之其它股本证券持有人发出的要约，按其现时所持有的股份或其它股本证券的比例（唯无须顾及碎股权利）分配及发行本公司的股份或其它将会或可能需要进行股份分配及发行的证券；

（３）董事会根据本决议案第（１）段决议发行股份（包括可转换为公司内资股及／或Ｈ股股份的证券）的前提下，授权董事会批准、签订、作出、促使签订及作出所有其认为与该发行有关的所有必要的文件、契约和事宜（包括但不限于确定发行的时间及地点，拟发行新股的类别及数目，股份的定价方式及／或发行价（包括价格范围），向有关机构提出所有必要的申请，订立包销协议（或任何其它协议），厘定所得款项的用途，及于中国、香港及其它有关机关作出必要的备案及注册，包括但不限于根据本决议案第（１）段发行股份而实际增加的股本向中国有关机构登记增加的注册资本）；及

（４）授权董事会对《公司章程》做出其认为合适的修改，以增加本公司的注册资本及反映本公司在进行本决议案第（１）段中预期的分配发行本公司股份后，本公司的新股本结构。」

公司独立非执行董事将在本次会议上进行述职。

三、本次会议的出席登记方法

（一）出席登记方式

１、有权出席本次会议的法人股东（包括但不限于公司的法人股股东）需持其法人营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；

２、有权出席本次会议的个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记；

３、拟出席本次会议的股东应将拟出席本次会议的确认回条以来人、邮递或传真方式于２０１３年５月９日（星期四）或以前送达本公司。

就内资股股东而言 ：

交回本公司注册办事处 ：

中国广东省深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦

（传真号码：＋８６（７５５）２６７７０２８６ ）

就Ｈ股股东而言 ：

交回本公司香港之主要营业地址 ：

香港中环皇后大道中１５号置地广场告罗士打大厦８楼

（传真号码：＋８５２－３５８９８５５５ ）

（二）出席登记时间

本次会议的出席登记时间为２０１３年４月２７日（星期六）至２０１３年５月９日（星期四）（法定假期除外）。

（三）登记地点

本次会议的登记地点为：深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦Ａ座６楼（邮编：５１８０５７）。

（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

１、 凡有权出席本次会议并有表决权之股东均可委托一位或多位人士（不论该人士是否为股东）作为其股东代理人，代其出席本次会议及投票。股东在填妥并交回“表决代理委托书”后，仍可亲身出席本次会议并于会上投票。在此情况下，“表决代理委托书”将被视为撤回。委托两名以上（包括两名）代理人的股东，其代理人累计行使表决权的该股东的股份数，不得超过该股东在本次会议享有表决权的股份总数，且每一股份不得由不同的代理人重复行使表决权。

２、 股东须以书面形式委托代理人，由授权股东签署或由其被委托人签署。如“表决代理委托书”由授权股东以外的其他人代为签署的，则该“表决代理委托书”必须办理公证手续。内资股股东最迟须于本次会议指定举行时间二十四小时前将“表决代理委托书”，连同授权签署“表决代理委托书”并经过公证之授权书或其他授权文件（如有）交回本公司注册办事处，地址为中国广东省深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦 （邮政编码：５１８０５７）方为有效。Ｈ股股东必须将上述文件于同一期限内送达位于香港湾仔皇后大道东１８３号合和中心１７Ｍ楼，方为有效。

３、 股东委托代理人出席本次会议并进行投票表决的，该等代理人需持本人身份证、经授权股东签署的书面“表决代理委托书”、授权股东账户卡和持股凭证办理登记。

四、其他事项

（一）预计本次会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

（二）会议联系人：蒋春

（三）会议联系电话：＋８６（７５５）２６７７０２８２

（四）会议联系传真：＋８６（７５５）２６７７０２８６

五、备查文件

《中兴通讯股份有限公司第五届董事会第四十次会议决议》。

《中兴通讯股份有限公司第五届监事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

中兴通讯股份有限公司董事会

2013年3月28日

附件１：

ＺＴＥ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ

中兴通讯股份有限公司

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

二○一三年五月三十日（星期四）举行之年度股东大会之

表决代理委托书１

本人／我们３

地址为

身份证号码

股东账户

（须与股东名册上所载的相同），乃中兴通讯股份有限公司（「公司」）之股东，兹委任大会主席或４

地址为

身份证号码

为本人／我们之代理，代表本人／我们出席于二○一三年五月三十日（星期四）上午九时正在公司深圳总部四楼大会议室［地址：中国广东省深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦Ａ座四楼；电话：＋８６（７５５）２６７７０２８２］举行之公司年度股东大会及其任何续会，并按以下指示代表本人／我们就年度股东大会通知所载之决议案投票。若无指示，则本人／我们之代理可自行酌情投票表决。

日期﹕二○一三年＿＿＿＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿＿＿＿日 签署６﹕

附注﹕

１． 注意﹕请 阁下委派代理前，首先审阅预期将于二○一三年四月十五日或该日之前派发予股东的二○一二年年度报告。二○一二年年度报告包括二○一二年度董事会报告及二○一二年度经审核的财务报表供股东审阅。

２． 请填上与本表决代理委托书有关以 阁下名义登记之股份数目。如未填上股数，则表决代理委托书将被视为与所有以 阁下名义登记之本公司股份有关。亦请填上与本表决代理委托书有关的股份类别（内资股或Ｈ 股）。

３． 请用正楷填上全名（中文或英文名）及地址（须与股东名册上所载的相同）。

４． 如拟委派大会主席以外人士为代理，请将「大会主席或」字样删去，并在空栏内填上 阁下委派之代理之姓名及地址。股东可委派一位或多位代理代其出席，并于表决时代为投票。受委任代理无须为本公司股东。委派超过一位代理的股东，其代理只能以投票方式行使表决权。表决代理委托书之每项更正，均须由签署人简签方可。

５． 注意﹕ 阁下如欲投票赞成，请在「赞成」栏内填上「√」号。 阁下如欲投票反对，请在「反对」栏内填上「√」号。 阁下如欲投票弃权，请在「弃权」栏内填上「√」号。如无任何指示，则 阁下之代理有权自行酌情投票。除非 阁下在表决代理委托书中另有指示，否则除大会通知所载之决议案外， 阁下之代理亦有权就正式提呈大会之任何决议案自行酌情投票。

６． 本表决代理委托书必须由 阁下或 阁下以正式书面授权的受托代表人签署。如股东为法人，则表决代理委托书必须盖上法人印章，或经由其董事或获正式授权签署表决代理委托书之代表人亲笔签署。如表决代理委托书由委任者的受托代表人签署，则授权该受托代表人签署的授权书或其它授权文件必须经过公证。

７． 若属联名股份持有人，则任何一位该等人士均可于大会上就该等股份投票（不论亲身或委派代表），犹如其为唯一有权投票者。惟若超过一位有关之联名股份持有人亲身或委派代理出席大会，则仅在股东名册内有关联名股份持有人中排名首位之出席者方有权就该等股份投票。

８． 内资股股东最迟须于大会指定举行时间二十四小时前将本表决代理委托书，连同授权签署本表决代理委托书并经过公证之授权书或其它授权文件（如有）交回本公司注册办事处，地址为中国广东省深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦 （邮政编码﹕５１８０５７）方为有效。Ｈ股股东必须将上述文件于同一期限内送达位于香港湾仔皇后大道东１８３号合和中心１７Ｍ楼，方为有效。

（本表决代理委托书原件及复印件均为有效）

附件２：

ＺＴＥ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ

中兴通讯股份有限公司

（于中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

年度股东大会确认回条

致﹕中兴通讯股份有限公司（「贵公司」）

本人 ／ 我们 （１）

地址为

为 贵公司股本中每股面值人民币１元股份

之登记持有人（２），兹通知 贵公司，本人 ／ 我们出席（亲身或委托代表） 贵公司于二○一三 年五月三十日（星期四）上午九时正在公司深圳总部四楼大会议室举行之年度股东大会。

日期﹕二○一三年 ＿＿＿＿＿ 月 ＿＿＿＿＿ 日

股东签署﹕ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

附 注 ﹕

１．请按公司股东名册所示用正楷填上 阁下之全名（中文或英文名）及地址（须与股东名册上所 载的相同）。

２． 请填上以 阁下名义登记之股份数目 。

３． 请填妥及签署本确认回条，并于二○一三年五月九日（星期四）或以前采用来人、以邮递或传真（按下文所述地址或传真号码＜视情况而定＞）方式将回条交回本公司。

就内资股股东而言 ﹕

交回注册办事处 ﹕

中国广东省深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦

（传真号码﹕＋８６（７５５）２６７７０２８６）

就Ｈ股股东而言﹕

交回香港之主要营业地址 ﹕

香港中环皇后大道中１５号置地广场告罗士打大厦８楼

（传 真 号 码 ﹕ ＋８５２－３５８９８５５５ ）