证券时报多媒体数字报

（上接B102版）

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号： 2013-019号

广州海格通信集团股份有限公司

关于2013年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

释义

公司/本公司/海格通信 广州海格通信集团股份有限公司

海华电子 海华电子企业（中国）有限公司

海格机械 广州海格机械有限公司

广电集团 广州无线电集团有限公司

广电计量 广州广电计量检测股份有限公司

广电运通 广州广电运通金融电子股份有限公司

广电物业 广州广电物业管理有限公司

鑫广电物业 广州鑫广电物业服务有限公司

山锋测控 广州山锋测控技术有限公司

广州润芯 广州润芯信息技术有限公司

广电房地产 广州广电房地产开发集团股份有限公司

根据公司经营发展需要，结合具体实际，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2013年度日常关联交易的议案》，对公司2013年度日常关联交易事项进行了预计，具体情况如下：

（一）审议程序

公司2013年度日常关联交易事项经第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过，表决程序合法有效。

（二）关联董事回避情况

董事赵友永先生、杨海洲先生、王俊先生、熊斌先生在广电集团任职，为本公司关联董事，以上四名关联董事回避表决，表决结果为4票赞同，0票反对，0票弃权。本次关联交易审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《海格通信关联交易管理制度》的规定。

（三）后续程序

公司2013年度日常关联交易事项需提请公司2012年度股东大会进行审议。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、广电集团

法定代表人：赵友永

注册资本：55,000万元

注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：经营授权管理的国有资产；出口本企业的产品；进出口本企业生产所需的设备及原辅材料；制造、加工通信设备、视频产品、音响设备、电工器材、无线电导航设备、电子测量仪器、电子玩具、电子防盗设备、计算机及配件、金属结构件、金属切削工具、模具、塑料制品；电子产品、通信产品、通信设备、机床设备、仪器仪表、机电产品及其配套工程的设计、安装、维修、技术咨询及技术服务。电子产品、计算机软硬件及零配件的制造、研究、开发、设计、销售及技术服务。批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。房地产开发。房屋租赁。货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。

目前广电集团主要从事授权内国有资产的管理经营和少量进出口业务。

2、广电计量

法定代表人：王俊

注册资本：5,000万元

注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号

经营范围：计量仪器的检定、校准；产品检测；检测技术咨询、计量、检测技术开发。

3、广电运通

法定代表人：赵友永

注册资本：622,697,755元

注册地址：广州市萝岗区科学城科林路9号

经营范围：研制、生产、销售：电子计算机设备。货币类自助设备、税务应用设备。电子计算机系统集成及技术服务。电子计算机软件开发。本企业生产产品的技术咨询和售后服务。货物和技术进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；对自动柜员机提供日常维护和管理服务、对现金及有价证券提供清分处理服务。

4、广电物业

法定代表人：陈志勇

注册资本：800万元

注册地址：广州市天河区员村一横路7号综合楼二楼

经营范围：经营总建筑面积10万平方米以上的物业管理业务，场地出租，房地产中介代理；建筑装饰设计，水电安装，园林绿化；批发、零售：建筑材料、五金交电、化工产品（除易燃易爆品）、汽车及摩托车零配件、日用杂品（除烟花爆竹）；销售、安装制冷设备，防盗门安装及维修；车辆保管（分支机构经营），车辆美容；清洁服务，家政服务，垃圾清运、水域保洁，劳务派遣；汽车租赁；会议服务。

5、鑫广电物业

法定代表人：陈志勇

注册资本：500万元

注册地址：广州市番禺区小谷围街综合商业服务区北区N3-108A

经营范围：物业管理；房地产中介服务（房地产价格评估除外）；消防设施工程；安装、维修：防盗门、制冷设备；清洁服务；园林绿化工程；批发与零售贸易（国家专营专控商品除外）；由分支机构经营“提供停车场管理服务”。（经营范围涉及法律、行政法规禁止经营的不得经营；涉及许可经营的未取得许可前不得经营）

6、山锋测控

法定代表人：王俊

注册资本：1,000万元

注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号通讯车间大楼二层

经营范围：测控技术及设备的研究、开发、生产、销售、维修；计算机系统集成技术（计算机信息系统集成除外）软件开发。

7、广电房地产

法定代表人： 赵友永

注册资本：36,000万元

注册地址：广州市天河区员村一横路3号

经营范围：房地产开发（持资质证经营）。房屋装修、室内装饰、建筑工程承包。销售：建筑材料、金属材料（不含贵金属）、日用杂品、汽车、摩托车零配件、普通机械、五金、交电、化工产品（除易燃易爆品）。

8、广州润芯

法定代表人：杨海洲

注册资本：2,628.60万元

注册地址：广州市经济技术开发区科学城彩频路11号A701、A801

经营范围：通讯设备技术开发；计算机软件技术研究、技术开发及销售。销售：通信设备、计算机软件；通信及网络系统工程的设计、安装及技术服务（无线发射终端及卫星地面接收设备除外）。

（二）与本公司的关联关系

1．广电集团是本公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（一）项对关联法人的规定。

2．广电计量、广电运通、广电房地产、广电物业是广电集团的控股企业，鑫广电物业为广电物业的全资子公司，山锋测控为广电计量的全资子公司，广州润芯为本公司的参股公司，广州润芯董事长杨海洲先生同时为本公司董事长，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）项对关联法人的规定。

（三）履约能力分析

以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常生产经营所需。

三、定价政策和定价依据

公司与关联方单位之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为结算依据。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展需要，公司与关联方之间的日常交易主要与日常生产经营相关，交易遵循了独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为结算依据，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性，有利于公司的发展。

本公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产等方面均独立，本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。

五、独立董事、监事会意见

（一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见

本次董事会会议召开前，公司已将《公司2013年度日常关联交易议案》提交给独立董事审议，并得到全体独立董事的认可。在认真审核相关资料和了解情况的基础上，独立董事对公司2013年度日常关联交易预计情况发表了独立意见，认为：上述关联交易系公司正常生产经营所需，交易遵循了独立主体、公平合理的原则，交易价格按照市场价格定价，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性，有利于公司的发展。同时，审议过程中赵友永先生、杨海洲先生、王俊先生、熊斌先生为上述关联交易的关联董事，回避了表决，关联交易决策程序合法，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规和规则的要求。

（二）监事会对公司2013年度日常关联交易的意见

监事会认为：公司涉及的关联交易对公司正常生产经营是必要的，且价格公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

六、备查文件目录

（一）公司第二届董事会第二十七次会议决议；

（二）公司第二届监事会第十八次会议决议；

（三）独立董事的独立意见。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董事会

2013年3月27日

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号： 2013-020号

广州海格通信集团股份有限公司

2012年度募集资金存放与实际使用

情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海格通信”）将2012年度募集资金的存放与使用情况专项说明如下：

（若出现合计数字与各明细数字直接相加之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致）

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]990号文《关于核准广州海格通信集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）8500万股。根据2010年8月23日募股结束日实际认缴募股情况，公司本次实际募股为8500万股，每股面值人民币1元，每股发行价人民币38.00元，募集资金总额人民币3,230,000,000.00元。根据公司与主承销商、上市保荐人中国银河证券股份有限公司签定的承销暨保荐协议，公司支付中国银河证券股份有限公司承销费用77,925,000.00元、保荐费用3,000,000.00元，合计80,925,000.00元。公司募集资金扣除承销费用、保荐费用后的金额为3,149,075,000.00元。其中：1,161,800,000.00元，已于2010年8月23日存入公司在中国建设银行广东省分行开立的银行账户44001863201059999988账号内；1,100,000,000.00元，已于2010年8月23日存入公司在中信银行广州分行天河支行开立的银行账户7443200182600080578账号内；334,000,000.00元，已于2010年8月23日存入公司在工商银行广州天河支行开立的银行账户3602013429200889993账号内；553,275,000.00元，已于2010年8月23日存入公司在中国银行广州天河支行开立的银行账户825006337008093001账号内。此外公司本次募集资金累计发生5,931,321.51元的其他发行费用。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用及其他发行费用后，募集资金净额为人民币3,143,143,678.49元。上述资金于2010年8月23日到位，业经立信羊城会计师事务所有限公司2010年8月23日出具的(2010) 羊验字第20054号验资报告予以验证。

上述募集资金到位前，公司利用自筹资金已累计投入募集资金项目510,039,400.00元，已经立信羊城会计师事务所有限公司审计，并出具（2010）羊专审字第20157号专项审核报告。

截至2012年12月31日止，公司募集资金使用情况为：置换先期自筹资金投入510,039,400.00元，直接投入募集资金项目532,179,957.59元，直接投入超募资金项目475,462,203.55元，合计已使用1,517,681,561.14元，尚未使用的金额为1,625,462,117.35元。公司2012年12月31日募集资金专户余额为1,725,913,334.95元（包含定期存单余额），差异100,451,217.60元为募集资金账户银行利息收入（扣除银行手续费之后）。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

公司于2007年8月召开的2007年第一次临时股东大会审议通过《广州海格通信集团股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的议案，随后根据深交所出台的有关制度，公司于2010年10月召开的第二届董事会第三次会议对《管理办法》进行了重新修订。根据公司《管理办法》的要求，公司对募集资金采用专户存储制度，以便对募集资金使用情况进行监督；对募集资金项目投资的支出严格履行资金使用审批手续，公司审计监察部对募集资金使用情况进行日常监督，按季度定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告审计委员会。

根据相关规定，2010年9月，公司及保荐人中国银河证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司广东省分行、中国工商银河股份有限公司广州天河支行、中信银行股份有限公司广州天河支行、中国银行股份有限公司广州天河支行分别签订了《募集资金专项存储账户三方监管协议》，协议约定公司在上述四家银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），规范对募集资金的使用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。中国银河证券股份有限公司作为公司的保荐机构，采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权；公司授权其指定的保荐代表人可以随时到银行查询、复印公司专户的资料。2010年12月和和2011年4月，公司及保荐人中国银河证券股份有限公司上述四家银行就部分募集资金以定期存款方式存放银行事项签订《募集资金专项存储账户三方监管协议补充协议》。公司和银行积极配合，三方监管协议的履行情况正常。

根据相关规定，2012年1月6日，公司与公司全资子公司海华电子企业（中国）有限公司、保荐人中国银河证券股份有限公司、中信银行股份有限公司广州天河支行签订了《募集资金专项存储账户之四方监管协议》，2012年1月和5月四方签订了《募集资金专项存储账户四方监管协议之补充协议》；2012年3月1日，公司及保荐人中国银河证券股份有限公司与中信银行股份有限公司广州天河支行签订了《募集资金专项存储账户之三方监管协议》，2012年3月和6月三方签订了《募集资金专项存储账户三方监管协议之补充协议》；2012年3月19日，公司与公司全资子公司北京海格神舟通信科技有限公司、保荐人中国银河证券股份有限公司、中信银行股份有限公司总行营业部签订了《募集资金专项存储账户之四方监管协议》，2012年6月四方签订了《募集资金专项存储账户四方监管协议之补充协议》。上述协议约定公司、公司全资子公司海华电子企业（中国）有限公司、公司全资子北京海格神舟通信科技有限公司在上述银行开设募集资金专项账户，规范对超额募集资金的使用。三方和四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行。补充协议就部分募集资金以定期存款方式存放银行事项进行了约定，公司和银行积极配合，超额募集资金三方和四方监管协议的履行情况正常。

(二)募集资金专户存储情况

截止2012年12月31日，海格通信的募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下（金额单位：人民币元）：

备注：

（1）因中国银行股份有限公司广州天河支行系统升级，原募集资金账号825006337008093001更改为现账号665257754038。

（2）公司使用超募资金投入新一代无线通信网项目310,000,000.00元，已存入中信银行广州天河支行7443200182600083697账号内。

（3）公司使用超募资金增资海华电子企业（中国）有限公司600,000,000.00元，已存入中信银行广州天河支行7443200182600083146账号内。

（4）公司使用超募资金增资北京海格神舟通信科技有限公司100,000,000.00元，已存入中信银行北京新兴支行7111810182600444511账号内。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

根据《招股说明书》的规定，公司募集资金投资项目投资总额为149,580.00万元。

经2011年10月18日公司2011年第一次临时股东大会表决通过，海格通信年产11,500台/套通信及导航设备技术改造项目中生产大楼（3）的募集资金投入金额由7,860.00万元调整为5,338.00万元。募集资金承诺投资项目投资总额相应调整为147,058.00万元。

公司置换先期自筹资金投入51,003.94万元，2010年度公司实际投入11,247.88万元，2011年度公司实际投入25,898.44万元，，2012年公司实际投入16,071.07万元，截至2012年12月31日止累计投入104,221.34万元。

1、海格通信年产11,500台/套通信及导航设备技术改造项目

根据《招股说明书》及《2011年第一次临时股东大会决议》的规定，该项目投资总额为113,658.00万元。2010年8月公司置换先期自筹资金投入28,232.22万元，2010年8月到12月公司实际投入9,101.54万元，2011年度公司实际投入22,000.09万元，2012年度公司实际投入14,243.68万元，截至2012年12月31日止累计投入73,577.54万元。

2、海格通信技术研发中心技术改造项目

根据《招股说明书》的规定，该项目投资总额为33,400.00万元。2010年8月公司置换先期自筹资金投入22,771.72万元，2010年8月到12月公司实际投入2,146.34万元，2011年度公司实际投入3,898.35万元，2012年度公司实际投入1,827.39万元，截至2011年12月31日止累计投入30,643.80万元。

(二)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

公司未发生该事项。

(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

由于公司产业园建设规划布局的调整，为解决公司现有生产场地的不足，公司将“年产11500台/套通信及导航设备技术改造项目”中生产大楼（3）的实施地点变更至公司已购得的KXCN-C2-2地块（距离公司生产大楼（2）约300米），并相应调整了建筑面积、项目功能等，原项目投资规模由7,860.00万元变更为5,338.00万元。

上述变更事项已分别经2011年4月14日公司第二届董事会第六次会议、2011年9月23日公司第二届董事会第十三次会议和2011年10月18日公司2011年第一次临时股东大会审议、表决通过。此次募投项目实施地点和投资规模的的变更不属于募投项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，不会影响项目完成进度。

(四)募投项目先期投入及置换情况

根据公司2010年10月15日召开的第二届董事会第三次会议审议通过的《关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金51,003.94万元，置换金额与预先投入的自筹资金数额一致；不违反公司在《招股说明书》中对募集资金投资项目的承诺；不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。本次募集资金使用行为经过必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司未发生该事项。

(六)节余募集资金使用情况

公司募投项目尚未实施完毕，尚未发生该事项。

(七)超募资金使用情况

公司实际募集资金净额为314,314.37万元，扣除募集资金原承诺投资项目投资总额149,580.00万元后的超募资金为164,734.37万元。为有效整合内部资源，提升公司整体竞争力，公司使用超募资金进行股权收购、向子公司增资和项目研发投入等。截至2012年12月31日累计使用超募资金52,106.54万元，超募资金余额为112,627.83万元。

1、根据2011年7月28日公司第二届董事会第十次会议审议通过的《关于使用超募资金竞拍收购海华电子49%股权的议案》，公司使用4,535.92万元超募资金竞拍收购海华电子49%股权，上述股权转让已完成，公司持有海华电子100%的股权。

2、根据2011年7月28日公司第二届董事会第十次会议审议通过的《关于使用超募资金竞拍收购海格机械23.50%股权的议案》，公司使用523.79万元超募资金竞拍收购海格机械23.50%的股权。

3、根据2011年8月23日公司第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用超募资金收购海格机械部分自然人股权的议案》，公司使用155.8475万元超募资金收购海格机械6.993%的股权。上述股权转让已完成，公司持有海格机械80.593%的股权。

4、根据2011年12月5日公司第二届董事会第十五次会议、2011年12月26日公司2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金向全资子公司海华电子企业（中国）有限公司增资的议案》，公司使用6亿元超募资金向海华电子增资，其中5,388.00万元用于支付收购广州创泰电子科技有限公司，20,112.00万元用于海格民用科技产业园建设，16,000.00万元用于战略性研发，18,500.00万元用于补充流动资金。2012年度公司实际投入23,890.46万元，截至2012年12月31日止累计投入23,890.46万元。

5、根据2011年12月5日公司第二届董事会第十五次会议、2011年12月26日公司2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金向全资子公司北京海格神舟通信科技有限公司增资的议案》，公司使用1亿元超募资金向北京海格神舟增资。其中3,000.00万元用于偿还北京海格神舟现有负债，4,000.00万元用于发展重要领域市场，3,000.00万元用于补充流动资金。2012年度公司实际投入6,580.70万元，截至2012年12月31日止累计投入6,580.70万元。

6、根据2011年12月5日公司第二届董事会第十五次会议、2011年12月26日公司2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金投入新一代综合无线通信项目的议案》，公司使用3.1亿元超募资金加大对新一代综合无线通信项目的研发。2012年度公司实际投入5,029.82万元，截至2012年12月31日止累计投入5,029.82万元。

7、公司2012年1月19日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用部分超募资金收购南京寰坤科技发展有限公司股权并增资扩股的议案》，公司使用7,100.00万元超募资金收购南京寰坤59.16%的股权，然后海格通信使用超募资金人民币2,000.00万元向标的公司增资扩股，增资扩股完成后海格通信持有标的公司65%股权。2012年度公司实际投入8,390.00万元，截至2012年12月31日止累计投入8,390.00万元。

8、公司2012年12月27日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购广东南方海岸科技服务有限公司55%股权的议案》，公司使用超募资金3,905万元收购南方海岸55%的股权。2012年度公司实际投入3,000.00万元，截至2012年12月31日止累计投入3,000.00万元。

(八)尚未使用的募集资金用途和去向

截止2012年12月31日，尚未使用的募集资金为1,725,913,334.95元，均存放于募集资金专项存储账户中，其中定期存款为1,660,578,000.00元。

(九)募集资金使用的其他情况

为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，根据公司募投项目实施进展情况，公司将总额为1,660,578,000.00元的募集资金以定期存款形式存放，期限为3个月至1年不等。2010年12月和2011年4月，公司及保荐人中国银河证券股份有限公司与上述四家银行签订了《募集资金专项存储账户三方监管协议之补充协议》和《募集资金专项存储账户三方监管协议之补充协议（二）》；2012年1月和5月公司与公司全资子公司海华电子企业（中国）有限公司、保荐人中国银河证券股份有限公司、中信银行股份有限公司广州天河支行签订了《募集资金专项存储账户四方监管协议之补充协议（一）》和《募集资金专项存储账户四方监管协议之补充协议（二）》；2012年3月和6月，公司及保荐人中国银河证券股份有限公司与中信银行股份有限公司广州天河支行签订了《募集资金专项存储账户三方监管协议之补充协议》和《募集资金专项存储账户三方监管协议之补充协议（二）》；2012年6月，公司与公司全资子公司北京海格神舟通信科技有限公司、保荐人中国银河证券股份有限公司、中信银行股份有限公司总行营业部签订了《募集资金专项存储账户四方监管协议之补充协议》。补充协议就部分募集资金以定期存款方式存放银行事项进行了约定，上述定期存款不得直接支取，不得质押或抵押，也不得转入募集资金三方和四方监管协议中规定的募集资金专户之外的其他账户。公司如需提前支取上述定期存款，必须转入募集资金专户。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司未发生募集资金投资项目变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的有关募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2013年3月26日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

广州海格通信集团股份有限公司

董事会

2013年3月27日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：广州海格通信集团股份有限公司 2012年度       

单位：人民币万元

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2013-017号

广州海格通信集团股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2013年3月26日上午在广电科技大厦十五楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2013年3月16日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州海格通信集团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

会议由监事会主席杨国华先生主持。

会议以举手表决的方式，审议通过了以下议案：

一、 审议通过《2012年度监事会工作报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。

二、 审议通过《2012年度财务决算报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。

三、 审议通过《公司2012年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系。公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用，公司董事会2012年度内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。监事会对《2012年度内部控制自我评价报告》无异议。

表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。

四、 审议通过《关于公司2012年度利润分配的预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2012年实现净利润243,381,614.27元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金24,338,161.43元后，公司可供股东分配利润为582,243,928.71元（含以前年度未分配利润338,862,314.44元）。

根据公司利润实现情况和公司发展需要，2012年度利润分配预案为：以2012年12月31日公司总股本332,506,510股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），派发现金红利99,751,953元，剩余未分配利润482,491,975.71元结转至下一年度。

公司2012年度不进行资本公积转增股本。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。

五、 审议通过《公司2012年度报告及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核广州海格通信集团股份有限公司2012年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。

六、 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》

监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度外部审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。

七、 审议通过《公司2012年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。

八、 审议通过《关于公司高管层2012年度薪酬考核和2013年度业绩考核目标的议案》

根据公司董事会审议通过的《高管层年度业绩考核与薪酬管理办法》，结合公司2012年度经营状况，经对公司高管层2012年度业绩考核，确定公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等9名高管2012年应付薪酬合计为890.35万元。

同意公司以2012年度实际完成的营业收入和净利润等相关指标为公司高管层2013年度业绩目标考核基数。

表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。

九、 审议通过《关于公司2013年度日常关联交易的议案》

监事会认为：公司涉及的关联交易对公司正常生产经营是必要的，且价格公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。

十、 审议通过《关于使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会同意公司将募投项目之一“技术研发中心技术改造项目”节余募集资金共计2,862.58万元（其中募集资金本金2,564.53万元，利息收入298.05万元）用于永久补充流动资金，有利于充分发挥节余募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高经营效益，为公司和股东创造更大的效益。

本次使用部分项目结余募集资金永久补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项已经过公司必要的审议程序，符合相关法律、法规和规范性文件的要求。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

监事会同意公司使用超募资金4.5亿元用于永久补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。

本次使用部分超募资金永久补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并已经过公司必要的审议程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》

监事会同意公司使用不超过10亿元的闲置募集资金和超募资金择机购买短期保本型银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自股东大会通过之日起两年内有效。该事项可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。该事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，已经过公司必要的审议程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过《关于变更软件摊销年限的议案》

公司依照会计准则等相关会计与税务法规的规定，结合公司的实际情况，将软件类无形资产的使用年限由2年变更为5年。此次变更软件摊销年限，能够更加公允、恰当地反映公司的会计信息和财务状况，使软件类无形资产摊销年限与其实际使用寿命更加接近，公司审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。

相关公告刊登于2013年3月28日巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

监事会

2013年3月27日

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号： 2013-027号

广州海格通信集团股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海格通信集团股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决定于2013年4月 23日（星期二）召开公司2012年度股东大会，本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、 会议的召开

1. 会议召集人：公司董事会

2. 会议召开时间：

现场会议召开时间：2013年4月23日（星期二）下午14：00开始

网络投票时间为：2013年4月22日－2013年4月23日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年4月23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年4月22日15:00至2013年4月23日15:00期间的任意时间。

3. 现场会议地点：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦二楼会议室

4. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5. 股权登记日：2013年4月16日（星期二）

二、 参加会议的对象

1.2013年4月16日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，并可以委托代理人（授权委托书见附件）出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东；

2.公司董事、监事及高级管理人员；

3.公司聘请的见证律师。

三、 参加会议的方式

1. 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3. 公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

四、 会议审议事项

1. 《2012年度董事会工作报告》；

2. 《2012年度监事会工作报告》；

3. 《2012年度财务决算报告》；

4. 《关于公司2012年度利润分配方案的议案》；

5. 《公司2012年度报告及摘要》；

6. 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》；

7. 《关于增补陈华生先生为公司董事的议案》；

8. 《关于公司2013年度日常关联交易的议案》；

9. 《关于使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

10.《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；

11.《关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》。

以上议案主要内容见公司第二届董事会第二十七次会议决议公告及第二届监事会第十八次会议决议公告及刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告信息。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

五、 现场出席会议登记办法

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2. 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3. 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（请在2013年4月18日下午17点前送达或传真至公司）；

5. 登记时间：4月18日（星期四）上午9:00-11:00，下午14:00-16:30；

6. 登记地点：广州市科学城海云路88号广州海格通信集团股份有限公司证券部，信函请注明“股东大会”字样。

六、 股东参加网络投票的具体操作流程

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年4月23日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序操作。

2．投票代码：362465；投票简称：海格投票

3．股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）输入证券代码：362465；

（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案（对议案第1至11统一表决）；1.00元代表议案1；2.00元代表议案2，以此类推。每一议案以相应的价格进行申报；

【注】①本次股东大会投票，对于议案100.00进行投票视为对所有议案表达相同意见。②股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

（5）确认投票委托完成。

4、注意事项

（1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

（2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票操作流程

1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活后半日方可使用。如服务密码激活指令上午11:30之前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30之后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“广州海格通信集团股份有限公司2012年度股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年4月22日15：00至2013年4月23日15：00期间的任意时间。

七、 其他事项

1. 联系方式

联系人：谭伟明、王天霞

联系电话：020-38699138

传真：020-38698028

邮政编码：510663

2. 现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

3. 出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

4. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

八、 备查文件

1、公司第二届董事会第二十七次会议决议

2、公司第二届监事会第十八次会议决议

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2013年3月27日

附件：

授 权 委 托 书

广州海格通信集团股份有限公司董事会：

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2013年4月23日下午在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦二楼会议室召开的广州海格通信集团股份有限公司2012年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受 托 人 签 名：

受托人身份证号码：

委 托 日 期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2013-016号

广州海格通信集团股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海格通信集团股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2013年3月26日上午在广州市黄埔大道西平云路163号广电科技大厦十五楼第一会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2013年3月16日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事8名，实到董事8名，监事和高管人员列席了会议，会议由杨海洲董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

一、 审议通过了《2012年度董事会工作报告》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票8票，弃权票0票，反对票0票。

（《2012年度董事会工作报告》相关内容详见公司2012年度报告第四节）。

二、 审议通过了《2012年度总经理工作报告》

表决结果：赞成票8票，弃权票0票，反对票0票。

三、 审议通过了《2012年度财务决算报告》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票8票，弃权票0票，反对票0票。

（立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，《2012年度财务决算报告》相关数据详见公司2012年度报告全文。主要指标如下：

报告期内，公司实现营业收入12.11亿元，同比增长21.16%；实现归属上市公司股东的净利润2.63亿元，同比增长12.88%；基本每股收益0.79元/股，同比增长12.86%）。

四、 审议通过了《2012年内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成票8票，弃权票0票，反对票0票。

（公司《2012年度内部控制自我评价报告》已刊登于2013年3月28日巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。）

五、 审议通过了《关于公司2012年度利润分配的预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2012年实现净利润243,381,614.27元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金24,338,161.43元后，公司可供股东分配利润为582,243,928.71元（含以前年度未分配利润338,862,314.44元）。

根据公司利润实现情况和公司发展需要，2012年度利润分配预案为：以2012年12月31日公司总股本332,506,510股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），派发现金红利99,751,953元，剩余未分配利润482,491,975.71元结转至下一年度。

公司2012年度不进行资本公积转增股本和不配送股份。

董事会认为该利润分配预案合法、合规。本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票8票，弃权票0票，反对票0票。

六、 审议通过了《公司2012年度报告及摘要》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票8票，弃权票0票，反对票0票。

（公司《2012年度报告全文及摘要》刊登于2013年3月28日巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn ，《2012年度报告摘要》同时刊登于2013年3月28日的《中国证券报》、《证券时报》。）

七、 审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》

同意公司第二届董事会审计委员会对公司2012年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）的评价报告，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构。2012年度审计费用为74万元（含8家子公司年度审计费用）

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票8票，弃权票0票，反对票0票。

八、 审议通过了《2012年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果：赞成票8 票，弃权票0票，反对票0票。

（公司《2012年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》刊登于2013年3月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。）

九、 审议通过了《关于公司高管层2012年度薪酬考核及2013年度业绩考核目标的议案》

根据公司董事会审议通过的《高管层年度业绩考核与薪酬管理办法》，结合公司2012年度经营状况，经对公司高管层2012年度业绩考核，确定公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等9名高管2012年应付薪酬合计为890.35万元。

同意公司以2012年度实际完成的营业收入和净利润等相关指标为公司高管层2013年度业绩目标考核基数。

表决结果：赞成票8票，弃权票0票，反对票0票。

十、 审议通过了《关于增补陈华生先生为公司董事的议案》

为完善公司治理结构，根据有关法律法规及《公司章程》规定，同意增补陈华生先生（简历见附件）为第二届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过至第二届董事会任期届满。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票8票，弃权票0票，反对票0票。

十一、审议通过了《关于聘任陈华生先生为公司总经理的议案》

根据公司经营管理需要，经公司董事长提名，同意聘任陈华生先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过至第二届高级管理人员任期届满。

表决结果：赞成票8票，弃权票0票，反对票0票。

十二、审议通过了《关于2013年度向银行申请综合授信的议案》

基于公司经营发展和资金筹划的需要，同意公司2013年度向相关银行申请人民币10亿元以内（含本数）的授信融资额度。该额度主要用于银行承兑汇票、保函、信用证等综合授信，并授权公司经营班子根据实际经营需要与相关银行洽谈具体合同事宜。

本决议自本次董事会通过之日起一年内有效。若在此基础上新增信贷额度，需重新提交董事会审批。

表决结果：赞成票8票，弃权票0票，反对票0票。

十三、审议通过了《关于公司2013年度日常关联交易的议案》

由于此项议案涉及的交易为关联交易，关联董事赵友永先生、杨海洲先生、王俊先生和熊斌先生回避了表决。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票4票，弃权票0票，反对票0票。

（公司《2013年度日常关联交易的公告》刊登于2013年3月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。）

十四、审议通过了《关于使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司募投项目之一“技术研发中心技术改造项目”已全部完工，达到预计可使用状态，同意公司将该项目节余募集资金共计2,862.58万元（其中募集资金本金2,564.53万元，利息收入298.05万元）用于永久补充流动资金，并注销相关募集资金专项账户。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票8票，弃权票0票，反对票0票。

（公司《关于使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》刊登于2013年3月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。）

十五、审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

为满足公司生产经营的需要，缓解流动资金需求压力，提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，在保证募集资金项目建设对资金的计划需求和正常进行的前提下，同意公司使用尚未指定用途的部分超募资金人民币45,000万元用于永久补充流动资金。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票8票，弃权票0票，反对票0票。

（公司《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》刊登于2013年3月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。）

十六、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》

为提高公司闲置募集资金和超募资金的使用效率，同意公司使用不超过10亿元闲置募集资金和超募资金择机购买短期保本型银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自股东大会通过之日起两年内有效。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票8票，弃权票0票，反对票0票。

（公司《关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的公告》刊登于2013年3月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。）

十七、审议通过了《关于变更软件摊销年限的议案》

为了能更加公允、恰当地反映公司的会计信息和财务状况，使软件类无形资产摊销年限与其实际使用寿命更加接近，依照会计准则等相关会计与税务法规的规定，结合公司的实际情况，同意公司将软件类无形资产的使用年限由2年变更为5年。

表决结果：赞成票8票，弃权票0票，反对票0票。

（公司《关于变更软件摊销年限的公告》刊登于2013年3月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。）

十八、审议通过了《关于合资成立广州海格嘉航光电科技有限公司的议案》

同意公司与北京华源嘉航科技有限公司成立合资公司广州海格嘉航光电科技有限公司（以工商登记为准），以发挥双方技术和市场的融合优势，扩大销售规模并实现良好盈利。合资公司总投资为2000万元。公司以自有资金出资，出资额为人民币1220万元整，占注册资本的61%；北京华源嘉航科技有限公司以现金形式出资，出资额为780万元整，占注册资本的39%。

表决结果：赞成票8票，弃权票0票，反对票0票。

（公司《关于合资成立广州海格嘉航光电科技有限公司的公告》刊登于2013年3月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。）

十九、审议通过了《关于合资成立长沙海格北斗科技有限公司的议案》

同意公司与自然人易灿、徐建军共同成立合资公司长沙海格北斗科技有限公司（以工商登记为准）。合资公司注册资本为3500万元。其中公司出资1785万元，占51%的权益。

表决结果：赞成票8票，弃权票0票，反对票0票。

（公司《关于合资成立长沙海格北斗科技有限公司的公告》刊登于2013年3月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。）

二十、审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》

公司董事会定于2013年4月23日（星期二）下午二点在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦二楼会议室召开2012年度股东大会。

表决结果：赞成票8票，弃权票0票，反对票0票。

（公司《关于召开2012年度股东大会的通知》刊登于2013年3月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。）

附件：陈华生先生简历

陈华生，男，中国国籍，47岁，大学本科学历，工程硕士学位。现任本公司第一常务副总经理（2009年起担任），南京寰坤科技发展有限公司董事长、北京爱尔达电子设备有限公司董事、北京海格神舟通信科技有限公司董事、陕西海通天线有限责任公司董事、广州海格机械有限公司董事、海华电子企业（中国）有限公司董事、北京海格资产管理有限公司董事。1996-1998年担任海华电子企业（中国）有限公司工程部副经理，1998-2000年担任广州无线电集团有限公司军工通信总公司（海格通信创立前身）技术开发中心副主任、主任、副总工，2000-2002年担任广州海格通信有限公司副总工程师、总经理助理、技术开发中心主任，2002年-2005年担任广州海格通信有限公司副总经理、监事，2005-2007年起担任广州海格通信产业集团有限公司副总经理、监事，2003-2010年兼任海格通信第一个内部模拟法人运作的单位广州海格网络通信有限公司总经理，全面负责公司运作。

陈华生先生目前持有本公司股份2,865,104股；与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董事会

2013年3月27日