证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  一、管理层讨论与分析

  报告期内公司经营情况回顾:

  2012年，欧债危机、原材料及人工成本上升、食品安全事件频发、国内外食品需求不旺、销售不畅等多种不利因素叠加，为食品行业带来了前所未有的压力。在这种逆境中，全体员工团结一心，克难攻艰，围绕年初工作目标，按照“保稳定、求发展”的工作思路，沉着应对，有效化解了各种不利因素的影响，实现了企业“化危为机、保暖过冬”。全面实施了内控体系建设，创新了营销管理模式，大大提升了企业经营规范管理水平，继续保持了良好的发展势头。

  公司2012年实现营业收入180,941.71万元，同比增长7.33％；实现利润总额719.82万元，同比下降91.80％；归属于母公司净利润430.40万元，同比下降94.95％；加权平均净资产收益率为0.43％，同比下降8.42％。销售收入增长但经营业绩下降的主要原因是：饲料原料采购价格持续上涨，劳动力成本不断上升，但产品销售价格却增长缓慢，产品毛利率下降。

  2012年公司董事会主要经营与管理情况如下：

  1、贴近市场考核，目标管理更加有效。

  2012年，公司根据企业管控需要，对目标管理体系进行了完善和提升。一是制定了更加科学合理的目标考核机制。采取考核下移、量化对比，划小考核单元，突出效益及成本控制，通过横向对比分析，找准差距，弥补不足，增强了各单位承担目标的主动性和创造性。在销售考核方面，我们采取同质化销量及售价对比的办法，促进了各生产销售单位共同关注市场，保证了产品售价的合理性。二是加强了对目标运行的监控考核。大力推行了月度目标单项考核奖惩机制，将同质单位成本、效益等重点指标进行对比考核，奖优罚劣，促进了目标单位管理的持续提升。三是切实维护了目标管理的严肃性。

  2、实施全程控制，食品安全更加牢固。

  2012年，公司继续加强了对食品安全体系的监管和完善工作。一是强化了对基层质量管理工作的力度和深度，消除了潜在的风险和隐患，提高了各级管理人员的标准化及制度化意识，构建了从农田到餐桌完整可控的产业链。二是夯实了养殖源头的基础管理和防护工作。通过搭建技术交流平台、处理应急突发事件、组织专业培训等活动的开展，有效解决了相关单位在养殖技术、管理、服务等方面的欠缺和不足。

  3、强化管理创新，内部管理更加规范。

  2012年，公司一是认真落实上市公司规范管理要求，聘请专业的辅导团队，查漏补缺，对原建管理制度及业务流程进行了补充、修订、完善，基本建立了满足上市公司要求的内控体系，公司的综合管控能力得到了有效提升。二是着力做实公司内部运作体制，形成相互独立运作的经营实体和利润中心，划小核算单元，形成若干个独立核算实体，彼此相互对比、相互竞争，极大增强了各场的成本和责任意识。三是优化招投标及原料采购程序。对大宗原辅材料，除统一招标比价外，使用单位可以进行二次招标挖潜。通过对标挖潜，极大调动了各单位工作的积极性和创造性，实现了采购效益的最大化。四是创新出口产品原料供应机制，不仅提高了产品收益，也极大满足了进口国要求。

  4、适时转变机制，经营业绩更加突出。

  2012年，在市场异常波动的大环境下，公司瞄准市场调整产品结构，创新管理增效益，销售工作仍取得了不错的业绩。一是创新了生产销售计划管理方式。将过去以加工计划主导转变为以销售计划为主导，实现了最佳的产销率和综合效益。特别是针对“双汇”、“桂花鸭”、“全聚德”等大客户，公司采取优先生产、优先供货，保证了大客户群体的稳定和销量的持续提升。在稳定老客户的基础上，还成功开发了绝味、乡村基、湘鹅庄、海底捞等新客户，市场份额进一步扩大。二是创新完善了原有销售运营体制。公司将过去的销售运营部变更为销售一部、二部，分别负责鸭、鸡产品的销售，彼此职责更加清晰。三是产销协调能力明显增强。生产与销售环节能够紧密配合，信息沟通更加顺畅，特别是在产品加工方面，双方严格执行了订单管理，在一些特殊产品上，实行了“合同评审”供货，有效兼顾了各方面效益，保证了产品的市场供应。

  5、完善富民计划，养殖保障更加健全。

  2012年，公司按照市、县富民计划的整体要求，以养殖增效为出发点，确保了富民计划持续健康发展。一是加大与养殖农户的沟通联系，切实有效解决了困扰养殖发展的具体问题，如改良饲料配方，解决了饲料适口性差、脱羽等一些实际问题；针对夏、冬季养殖的特殊情况，公司又相继出台了季节性补贴，免除了部分鸭源的体重考核，增加了禽苗伤亡增补率、提高一等品率等一些积极的惠民措施，来增加农户收益，保证了富民计划的顺利实施。二是强化了对富民计划各项服务保障措施的完善和落实。公司着力实施了“一帮一”工程，对困难场户进行重点支持和帮扶，迅速扭转了个别县区的养殖被动局面。同时，重点抓好养殖平衡发展工作，采取“以老带新、以先进促后进”的传帮带活动，促使一般场户及后进场户提高经济效益。

  6、履行社会责任，项目工作顺利推进。

  2012年，为加快资本运作，公司及时启动了再融资项目，成立了专门班子，组织得力人员，克难攻关，切实解决了增发工作中遇到的环保、土地等重大问题，保证了再融资工作顺利向前推进。二是环保综合治理项目进展顺利。全年共完成8个种鸭场及10个养殖场污水处理项目。另外还有14个养殖场污水处理系统正在建设中，今年可全部实现环评验收。三是企业形象及品牌建设进入全面实施阶段。我们通过启动VI品牌整合项目，加大了广告宣传和媒体推介力度，公司品牌形象得到了持续提升。四是强化了对项目工作的运作力度。组建了项目部，统一负责发展类项目及财政扶持类项目的对接工作，保证了项目工作的顺利开展。

  二、核心竞争力分析

  公司的核心竞争力主要包括品牌、营销、产业链、产品及技术研发等领域。

  1、在品牌方面，作为国内禽类养殖及加工的开拓先锋，公司生产的“华英牌”产品在整个行业具有较高的知名度和美誉度，曾先后荣获 “中国驰名商标”、“全国质量信得过食品”、“国家质量达标食品”、“无公害农产品”、“河南省名牌产品”、“全国三绿工程十大畅销品牌”、“中国原产地域产品”等一系列荣誉，已树立起了良好的品牌地位。

  2、在营销方面。公司经过多年市场开拓，在国内禽肉市场和出口市场上已形成了良好的声誉，形成了批发、超市、连锁并举的销售模式，搭建了覆盖全国的市场销售网络，主导产品畅销全国，并远销韩国、日本、新加坡、俄罗斯、中东、香港等20多个国家和地区，市场感知力敏锐，反应速度快。

  3、在产业方面，华英农业已形成集樱桃谷鸭和肉鸡的育种、养殖、加工、熟食、饲料及羽绒加工等系列化生产于一体的完整产业链，产业链的完整保证了生产的连续性、稳定性，提高了产品质量和成本的可控性，增强了企业的综合竞争力。

  4、在产品及技术研发方面，包括樱桃谷鸭及肉鸡的育种繁育、禽肉的多样性生产及开发技术、禽肉产品及制品的研发及技术创新、禽类疫病的防控及研究等领域，公司在立足自主创新研发的基础上，并加强与英国樱桃谷农场、荷兰施托克公司、梅恩公司、德国费斯曼公司等境外企业、研究机构的合作，加大与中国农大、中国农科院饲料所、河南农业大学、河南省农科院、等科研院校的合作力度。充分利用高校、科研院所的人才和技术优势，通过合作研究和共同开发，为公司掌握关键核心技术提供有力保障。具体举措：华英集团不断强化以培育和提升企业核心技术及其关键要素，确保华英在行业内领先优势。（1）是不断丰富和发展现有的支撑产品核心优势的禽肉多样性生产与开发技术，应用高新技术或先进适用技术，继续保持在全球范围内领先水平。（2）是丰富技术创新战略内容。在禽肉方面，在保持禽肉产品的技术含量高、质量好、结构优化、品种全的基础上，不断丰富和发展现有的禽肉多样化制造与开发技术，使禽肉产品保持高档化、产品结构更科学合理、质量更优，使核心技术保持国内的领先水平并接近或达到国际先进水平。在延伸技术方面，在丰富和延伸企业核心技术的过程中，发展相关的工艺技术、低温真空等禽肉制品技术，使其形成有发展潜力的新的优势技术。在制造技术方面。通过技术改造，提高制造水平，形成规模化生产，保持企业在工艺装备上处于国际的领先优势；同时大力开展禽肉的热加工工艺改进的研究。（3）是不断完善技术创新的对策。集团不断整合企业技术力量，以企业工程技术中心为平台，优化配置企业现有技术力量，充分调动、发挥技术人员的积极性和聪明才智，组成若干项目组，有针对性地开展关键性技术难题的攻关，直接为产品创新、工艺创新、过程创新、制度创新、组织和管理创新、市场营销创新和服务创新提供技术支持，使禽肉的结构优化设计、工艺的选择等方面处于国际的领先地位。同时，开展产学研一体化。把技术中心做为产学研一体化的主要载体，在风险共担、成果共享、优势互补、共同发展的原则下，积极与高等院校、研究院所建立稳定的战略联盟，采用“院所研究，厂内配合或参与”的方式，联合研究开发等新材料、新技术、新工艺，并在此基础上，研发高新技术产品，使之产业化，直接进入禽类行业新领域的制高点以获得新领域中的竞争优势，实现跨越式发展。（4），利用科研工作站，吸引高层次科技人才，开展新材料、新产品、新工艺、新包装等方面的研究，为企业整体战略目标服务，使企业在市场竞争中处于有利地位。（5），加快实验室建设步伐，充实试验手段和扩大实验室的规模，进行禽肉及疫病控制的自主研制，开展禽肉及疫病控制的机理研究；以信息化带动技术创新，完善企业信息管理系统，利用先进的计算机技术提高企业生产制造、工程技术、检验试验的信息收集、处理质量，为华英集团的技术创新和管理创新服务。

  在报告期内，公司充分发挥在品牌、营销、规模、产业链完整、产品及技术研发等方面优势，在稳步提升公司肉鸭、肉鸡系列产品现有生产规模和市场占有率的基础上，通过加大产品的研发力度和国内外市场的推广，有效提高了市场占有率和盈利能力，也全面提升了公司持续发展能力、创新能力和核心竞争力。

  三、公司未来发展展望

  2013年是华英农业深入贯彻落实党的十八大精神，全面实施“十二五”战略规划的攻坚之年。从外部环境看，随着中央1号文件惠民政策的出台，宏观经济环境将会逐步改善。加之去年底，中原经济区正式列为国家级战略规划，潢川也在争创国家级经济技术开发区，这些利好因素都为公司发展创造了良好的外部环境。公司自身的产业化经营模式得到了国家政策和各级领导的鼓励支持，建立了一个覆盖国内外两大市场的营销网络，食品安全体系已经处于行业领先地位。

  “十二五”期间发展的指导思想是：争创世界名牌，打造百年华英。发展思路是：突出主业，做大做强相关产业。即：以鸭为龙头，以肉鸡和熟食为两翼，以加快产业布局为基础，以食品安全体系建设为保障，以创新发展和全面内控为动力，以实现股东、顾客、供应商、员工和社会综合效益最大化为目的，着力打造种禽繁育、养殖发展、屠宰加工、饲料生产、熟食加工、羽绒制品、商贸物流、农业金融及科技研发于一体的全程产业链，引领中国鸭产业向集群化、安全化、环保化、现代化方向发展，不断提升华英作为世界卓越禽肉供应商的地位。

  2013年出雏禽苗1.3亿只，宰杀商品禽8600万只，加工冻产品18.14万吨，熟食2.5亿元，加工饲料55.54万吨，加工羽毛4700吨。将实现销售收入24亿元，同比增长32.7％

  为实现上述目标，2013年公司要重点做好以下八项工作：

  1、完善事业部，强化成本意识和提升劳动生产率。

  2、努力实现再融资，全面启动再融资项目建设。

  3、夯实食品安全基础，确保全年无重大食品安全事故发生。

  4、建立完善更加适应市场的现代营销模式。

  5、加快熟食资源整合，作为集团今后新的经济增长点。

  6、员工培训和文化建设要有新的成效。

  7、继续推动和完善内控体系建设。

  8、各级管理人员要进一步转变作风，履行好各自的职和责。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  报告期内没有发生重大会计差错更正及追溯调整事项

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  合并报表范围没有发生变化

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用。

  （5）对2013年1-3月经营业绩的预计

  2013年1-3月预计的经营业绩情况：净利润同比下降50％以上

  净利润同比下降50％以上

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  证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2013-009

  河南华英农业发展股份有限公司

  第四届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  一、董事会会议召开情况

  1、河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2013年3月15日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。

  2、公司第四届董事会第二十会议于2013年3月26日上午9:00在郑州市金水路219号盛润白宫西塔11层（公司郑州发展管理中心）会议室召开，本次会议采取现场表决的方式召开。

  3、本次会议应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。公司董事曹家富先生、于跃荣女士、谢文用先生、曹龙根先生、曹正启先生、闵群女士、尹效华先生、孟素荷女士现场参加本次会议。独立董事赵虎林因不能亲自参加，委托独立董事尹效华参加会议并代为表决。

  4、本次会议由公司董事长曹家富先生主持，公司全体监事、董事会秘书和部分高管列席了会议。

  5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经董事认真审议，本次会议以举手表决的方式审议通过以下议案：

  1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度总经理工作报告》。

  2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度董事会工作报告》。

  本议案须提交公司2012年度股东大会审议。

  3、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度报告全文及其摘要》。

  《河南华英农业发展股份有限公司2012年度报告全文》及《河南华英农业发展股份有限公司2012年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案须提交公司2012年度股东大会审议。

  4、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度财务决算报告》。

  2012年度公司财务报表经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告。2012年实现营业收入180,941.71万元，同比增长7.33％；实现利润总额719.82万元，同比下降91.80％；归属于母公司净利润430.40万元。

  本议案须提交公司2012年度股东大会审议。

  5、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度利润分配预案》。

  经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据《公司章程》、《公司利润分配管理制度》和《河南华英农业发展股份有限公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》，公司本年度实现利润未达到分配要求，同时根据公司生产经营对流动资金的需求，拟订的2012年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  公司独立董事对该预案出具了独立意见、监事会出具了审核意见。同意2012年度利润分配预案。

  本议案须提交公司2012年度股东大会审议。

  6、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》。

  公司独立董事对该报告出具了独立意见，公司监事会对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查并出具了审核意见。《公司内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  7、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请银行授信额度及借款的议案》。

  同意公司及子公司2013年度拟向包括但不限于中国农业银行、中国工商银行 、中国农业发展银行、中信银行、交通银行、中国银行、平顶山银行、郑州银行、招商银行、国家开发银行等金融机构申请总额不超过13.6亿元的银行贷款额度，具体数额以和各商业银行签订的协议为准。有效期为自股东大会审议通过本议案之日起至2013年度股东大会召开之日止。

  本议案须提交公司2012年度股东大会审议。

  8、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向合同养殖户提供担保的议案》。

  公司向合同养殖户提供共计3000万元担保。担保期限为三年。其中，淮滨分公司养殖农户以自建养殖场及五户联保的形式提供反担保；陈州华英养殖户以其自建小区提供反担保。上述事项担保事项均在董事会的审批权限范围内，不需提交股东大会审议。

  公司独立董事对该事项出具了独立意见及《公司向合同养殖户提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  9、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司内部控制规范工作进展的议案》。

  《关于公司内部控制规范工作进展的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  10、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2013年度审计机构的议案》。

  公司拟续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度的财务审计机构，聘期一年。

  本议案须提交公司2012年度股东大会审议。

  11、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

  根据相关法律法规规定，结合公司实际需要，经公司提名委员会推荐，总经理曹家富先生提议：拟聘任闵群女士及张家明先生担任公司常务副总经理，张予先生、胡志兵先生、李世良先生、刘明金先生、胡奎先生、范俊岭先生担任公司副总经理，汪开江先生担任公司副总经理、财务总监，聘任李远平先生担任公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起聘期一年。

  12、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

  为促进企业的可持续快速发展，根据企业运行的实际需要，2013年公司高管薪酬将继续2012年薪酬方案：

  总经理2013年薪21.8万元，常务副总经理年薪 16.8万元，副总经理15.8万元，董事会秘书年薪15.8 万元，财务总监年薪15.8万元。

  13、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选公司董事的议案》。

  经控股股东河南省潢川华英禽业总公司提名汪开江先生、为公司第四届董事会非独立董事、审计委员会委员候选人，提名胡奎先生、为公司第四届董事会非独立董事、提名委员会委员候选人，任职期限自2012年度股东大会选举通过之日起计算，至本届董事会届满。

  《关于补选公司董事的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案须提交公司2012年度股东大会审议。

  14、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司审计部负责人的议案》。

  经公司管理层审慎考虑并推荐，由公司董事会审计委员会提名，拟聘任金厚军先生担任公司审计部负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  《关于变更公司审计部负责人的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  15、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》。

  与会董事一致同意于2013年4月18日上午9：30时在公司会议室召开2012年度股东大会，审议上述第二、三、四、五、七、十、十三项议案及监事会工作报告，并听取独立董事述职报告。

  《公司关于召开2012年度股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  河南华英农业发展股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；

  独立董事对第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

  特此公告

  河南华英农业发展股份有限公司

  董事会

  二〇一三年三月二十六日

  附件：高管简历

  闵群女士，副总经理，中国籍，1970年出生，本科学历，会计师。曾任淮滨三和集团总经办主任，华英公司企管部经理、总经理助理，现任河南华英农业发展股份有限公司董事、常务副总经理，港华羽绒公司法定代表人，樱桃谷食品公司董事，华隆羽绒公司董事。其与上市公司、控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司的股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合担任公司审计部负责人的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  张家明先生，副总经理，中国籍，1964年出生，大专学历，曾任河南华英农业发展股份有限公司饲料厂厂长、生产部经理、营销部经理、技术部经理、总经理助理。2007年5月16日至今，任河南华英农业发展股份有限公司副总经理。其与上市公司、控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司的股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合担任公司审计部负责人的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  张予先生，副总经理，中国籍，1959年出生，大专学历，工程师，曾任潢川县第二麻纺织厂副厂长，河南华英农业发展股份有限公司总工程师、总经理助理，兼任樱桃谷食品公司董事。2002年1月22日至今，任河南华英农业发展股份有限公司副总经理。其与上市公司、控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司的股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合担任公司审计部负责人的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  李远平先生，副总经理，董事会秘书，中国籍，1967年出生，本科学历，注册会计师、注册税务师、土地估价师、房地产估价师，曾任河南联华会计师事务所审计一部主任、副所长，本公司副总经理、财务负责人、董事会秘书，2002年1月22日至今，任公司副总经理、2006年6月16日至今，任公司董事会秘书。兼任樱桃谷食品公司董事。取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。其与上市公司、控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司的股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合担任公司审计部负责人的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  李世良先生，副总经理，中国籍，1971年出生，研究生学历，经济师。曾任河南日馨超市总经理、中国光大银行郑州分行发展业务部经理、上海浦东发展银行郑州分行文化路支行副行长。2006年10月16日至今，任河南华英农业发展股份有限公司副总经理。其与上市公司、控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司的股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合担任公司审计部负责人的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  胡志兵先生，副总经理，中国籍，1964年出生，大专学历，高级畜牧医师。曾任种鸭公司经理、行政部经理、总经理助理。2007年5月16日至今，任河南华英农业发展股份有限公司副总经理。其与上市公司、控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司的股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合担任公司审计部负责人的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  胡奎先生，副总经理，中国籍，1974年出生，本科学历，曾任河南华英农业发展股份有限公司连锁经营公司经理。兼任华英樱桃谷食品有限公司总经理。2009年4月28日至今，任河南华英农业发展股份有限公司副总经理。其与上市公司、控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司的股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合担任公司审计部负责人的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  刘明金先生，中国籍，1962年出生，大专学历，会计师，注册税务师。曾任本公司审计部经理、财务部经理、职工监事、财务总监。2007年9月12日至今，任公司副总经理。其与上市公司、控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司的股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合担任公司审计部负责人的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  汪开江先生，副总经理，财务总监，中国籍，1975年出生，本科学历，曾任财务部副经理、企管部经理、禽类加工厂厂长、菏泽公司总经理、生产部经理。2011年3月16日至今，任河南华英农业发展股份有限公司副总经理，2012年10月19日后兼任公司财务总监。其与上市公司、控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司的股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合担任公司审计部负责人的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  范俊岭先生，中国籍，1964年出生，本科学历，工程师。曾任公司饲料公司经理、融资发展部经理，现任总经理助理兼任行政部经理、环保部经理。其与上市公司、控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司的股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合担任公司审计部负责人的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  金厚军先生，中国籍，1969年出生，本科学历，国际注册内部审计师资格（CIA）。曾任华英种鸭有限公司主管会计、公司企管部副经理、经理。其与上市公司、控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司的股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合担任公司审计部负责人的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2013-010

  河南华英农业发展股份有限公司

  第四届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  一、监事会会议召开情况

  1、河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于2013年3月15日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事。

  2、公司第四届监事会第十三次会议于2013年3月26日上午11:00在郑州市金水路219号盛润白宫西塔11层（公司郑州发展管理中心）会议室召开，本次会议采取现场表决的方式召开。

  3、会议应到监事三名，实到监事三名。

  4、本次会议由监事杨志明先生主持，公司董事会秘书列席了会议。

  5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《2012年度监事会工作报告》，表决结果：3票同意，0票反对， 0票弃权。

  本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

  2、审议通过了《2012年度报告全文及其摘要》，表决结果：3票同意，0票反对， 0票弃权。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核河南华英农业发展股份有限公司2012年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《河南华英农业发展股份有限公司2012年度报告全文》和《河南华英农业发展股份有限公司2012年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

  3、审议通过了《2012年度财务决算报告》，表决结果：3票同意，0票反对， 0票弃权。

  本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

  4、审议通过了《2012年度利润分配预案》，表决结果：3票同意，0票反对， 0票弃权。

  根据国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）及公司实际财务状况，公司本年度实现利润未达到分配要求，因此公司2012年度不实施利润分配预案。符合《公司章程》、《公司利润分配管理制度》，有利于维护投资者的长远利益。

  本议案需提请2012年度股东大会审议。

  5、审议通过了《2012年度内控制度我评估报告》，表决结果：3票同意，0票反对， 0票弃权。

  公司内部控制自我评价比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，反映了公司重点控制活动的内部控制情况，公司已建立了较为规范、健全、有效的内部控制体系，不存在重大缺陷、重大问题和异常事项，未对公司治理、经营管理及发展产生不良影响。公司各项制度自制订以来得到了有效贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司各项内部控制制度的情形。

  监事会认为，《2012年度内部控制自我评估报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况， ，制定的整改计划具有较强的针对性、可操作性，有利于改善内控治理环境、增强内控治理能力，提升内控治理效率。

  《公司内部控制自我评估报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  6、审议通过了《关于申请银行授信额度及借款的议案》，表决结果：3票同意，0票反对， 0票弃权。

  本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

  7、审议通过了《关于续聘2012年度审计机构的议案》，表决结果：3票同意，0票反对， 0票弃权。

  公司拟续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度的财务审计机构，聘期一年。

  本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

  8、审议通过了《关于补选公司董事的议案》，表决结果：3票同意，0票反对， 0票弃权。

  《关于补选公司董事的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

  三、备查文件

  河南华英农业发展股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议。

  特此公告。

  河南华英农业发展股份有限公司

  监事会

  二〇一三年三月二十六日

  证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2013-011

  河南华英农业发展股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会的公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次：2012年度股东大会

  2、股东大会的召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

  4、会议召开的时间：2013年4月18日（星期四）上午9：30时

  5、会议的召开方式：以现场投票方式召开

  6、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日：2013年4月11日（星期四）。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  7、会议地点：河南省潢川县城跃进东路308号公司会议室

  二、会议审议事项

  1、审议《2012年度董事会工作报告》；

  2、审议《2012年度监事会工作报告》；

  3、审议《2012年度报告全文及其摘要》；

  4、审议《2012年度财务决算报告》；

  5、审议《2012年度利润分配预案》；

  6、审议《关于申请银行授信额度及借款的议案》；

  7、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》；

  8、审议《关于补选公司董事的议案》；

  （1）选举公司第四届董事会董事候选人汪开江先生为公司董事;

  （2）选举公司第四届董事会董事候选人胡奎先生为公司董事;

  （该项议案需进行累计投票）

  9、听取独立董事述职报告。

  以上议案具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司第四届董事会第二十次会议决议公告》和《公司第四届监事会第十三次会议决议公告》。

  三、会议登记方法

  1、登记时间：2013年4月17日上午8:30—11:30 时 ，下午2:00—5:00时

  2、登记地点及授权委托书送达地点：河南省潢川县跃进东路308号 河南华英农业发展股份有限公司证券部。信函请注明“股东大会”字样。

  3、登记方法：

  （1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

  （2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

  （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年4月17日下午5:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决（参见附件）。

  四、其他事项

  1、本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理

  2、会议联系电话：0376-3119896 ；传真：0376-3931030

  3、邮政编码：465150

  4、联系人：李远平、高翔

  五、备查文件

  1、公司第四届董事会第二十次会议决议；

  2、公司第四届监事会第十三次会议决议。

  特此公告

  河南华英农业发展股份有限公司

  董事会

  二〇一三年三月二十六日

  附：授权委托书

  授 权 委 托 书

  致：河南华英农业发展股份有限公司：

  兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2013年4月18日召开的河南华英农业发展股份有限公司2012年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

  ■

  （说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

  委托人姓名（名称）：

  委托日期： 年 月 日

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人股东账号：

  委托人持股数：

  委托人签名（盖章）：

  受托人姓名：

  受托人身份证号码：

  受托人签名：

  委托书有效期限：

  （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。）

  证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2013-012

  河南华英农业发展股份有限公司

  关于公司内部控制规范工作进展的

  公告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  根据中国证券监督管理委员会上市部《关于做好2012年上市公司建立健全内部控制规范体系监管工作的通知》（上市部函【2012】086号）、中国证监会河南监管局文件《关于做好上市公司内部控制规范有关工作的通知》（豫证监发【2012】55号）、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的要求，公司于2012年3月29日披露了《河南华英农业发展股份有限公司内部控制规范工作实施方案》（以下简称“方案”）。根据方案内容，结合实际情况，现将公司实施内控建设的进度、成果和计划报告如下：

  一、内控体系建设基本情况

  公司的内控体系建设大致经历了考察学习、选定咨询服务机构、制定实施方案、推进实施四个步骤。2012年3月份，公司成立由董事长为总负责人，常务副总为组长，公司财务总监、战略副总、企管部经理、审计部经理等中高管人员联合组成的内控建设领导小组，通过考察、分析和集体商讨，确立了初步思路。第二通过对比筛选，选择了从事内控管理服务咨询机构作为我公司的内控体系建设服务机构。2012年5月28日公司召开了内控实施项目启动大会，内控规范工作正式开始。

  二、内控体系建设进度

  2012年是公司全面建设内控体系的第一年，经过咨询服务机构实地了解之后认为，公司从养殖源头到屠宰加工，从原料采购，到国际贸易，产业链之长，为数不多。在这种产业链布局下公司各业务环节自成体系，缺乏相似性和可复制性。各业务环节所面临的风险完全不同，业务流程之间也没有太多相似之处。内控体系建设相比其他企业更为繁杂。因此在实施的过程中比预期的进度要慢了一些，主要经历了以下六个阶段。

  5月28日至6月16日完成了公司各职能部门的业务流程梳理，建立了相应的流程体系，并完成了穿行及控制测试。

  6月16日至6月30日，完成了公司加工总厂流程体系建设，并同步实施了公司下属各事业部、分子公司风险调查问卷的收集整理。开展了公司层面风险评估报告的编写工作。

  7月9日至7月21日，完成了河南华英樱桃谷食品有限公司的流程梳理，相关测试，同时实施了种禽事业部、饲料事业部业务流程访谈工作。

  7月23日至8月11日，全面完成公司各职能部门内控实施推进工作，并取得初步工作成果。正式开展驻外单位内控实施工作，各项筹备工作相继落实。

  8月11日至9月15日，全面完成了驻外分、子公司的内控实施推进工作，并取得初步工作成果。

  9月30日至12月30日，按着《管理建议书》全面实施缺陷整改。

  三、内控体系建设的成果

  在实施内控体系建设的过程中，通过风险排查、流程梳理、穿行及控制测试等手段，为公司发现并防范风险发生，持续改进流程缺陷，有效实施控制措施指明了方向，取得了如下工作成果。

  1、建立了风险防控体系

  通过调查问卷、对比分析以及流程梳理的过程，发现并提出以食品安全为首的风险体系。根据《企业内部控制基本规范》和相关文件、标准的要求，以防范、降低和转移风险的方法为指导，出具了《风险评估报告》，详细列举了公司可能面临的风险。并提出了发现、预防、降低风险的措施，指导公司在运营期间有效防止风险的发生。

  2、出具了《管理建议书》

  主要针对流程梳理中发现的缺陷和控制环节的缺失，就如何有效完善流程体系，建立健全控制措施提出了切实可行的管理建议，指导公司按照合规性标准规范业务流程的管理和控制。

  3、建立健全流程体系，完善控制矩阵

  通过流程梳理、流程确认和穿行、控制测试，建立了各职能部门、业务单位的流程体系。并通过建立控制矩阵，在实施穿行及控制测试的基础上发现流程的缺陷并建立了持续完善的方法，使公司各业务环节能够在直观的体系中发现问题，改进缺陷。

  4、出具了《内部控制手册》

  通过对实施内控建设的总结，从持续建立内控体系的角度出发，确立了一整套指导内控体系建设的方案和具体措施。这些措施主要针对提出理论指导、建立持续完善为基础，系统的说明了在今后的经营管理中，公司怎样建立和完善内控体系，确保企业长期稳定、健康、合规发展。

  四、内控体系建设的计划

  2012年公司在实施内控体系建设的过程中总体完成了风险评估、流程体系建设、内控手册建立等主要工作。但由于公司产业链条较长、涉及业务较广，未达到预期目标。2013年度要达到全部内控制度落地实施，包括分批培训、效果测试评估、持续修订完善等，计划到2013年12月底，公司将实现内控体系建设的全面实施。即达到合规性缺陷全面整改，风险防控体系持续完善，流程及控制体系形成常态化，全面内控基本实现。针对2013年的内部控制规范的审计工作，公司将根据工作的开展及时与公司审计机构沟通，具体情况将随同2013年度报告及时披露。

  特此公告

  河南华英农业发展股份有限公司

  董事会

  二〇一 三年三月二十六日

  证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2013-013

  河南华英农业发展股份有限公司

  关于向合同养殖户提供担保的公告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  一、担保概述：

  河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”） 将为河南华英淮滨分公司（以下简称“淮滨分公司”系公司分公司）及河南陈州华英禽业有限公司（以下简称“陈州华英公司”系公司独资子公司）的合同养殖户提供担保。

  淮滨分公司为扩大商品鸡屠宰量，积极发展合同养殖户，现养殖户的养殖场已建成，具备养殖条件，但流动资金不足，经养殖户申请，中国农业银行淮滨县支行同意为其贷款共计不超过2000万元，公司将提供不超过上述金额的担保，担保期限三年。养殖农户将贷款金额汇入惠农卡中，由公司监控使用，专项用以支付养殖户购买公司鸡苗、饲料款项。同时养殖户将以自建养殖场及以五户联保的形式进行反担保。

  陈州华英在淮阳县政府的支持下新建社会养殖场20个，为解决养殖户流动资金的需求，经养殖户申请，中国农业银行淮阳县支行同意贷款共计不超过1000万元，公司将提供不超过上述金额的担保，担保期限三年。养殖户以自建养殖小区提供反担保。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项均在董事会的审批权限范围内，不需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  被担保的公司养殖户都是经过公司严格审核的，和公司签订了养殖合同。公司根据其养殖场投资、养殖规模、效益及信誉度等情况核定担保贷款额度，监管使用。

  三、拟签订《担保协议》的主要内容

  担保方式：连带责任保证

  担保期限：三年

  担保金额：公司就淮滨分公司养殖农户向中国农业银行淮滨县支行借款事宜，提供不超过两仟万元的担保。

  担保方式：连带责任保证

  担保期限：三年

  担保金额：公司就陈州华英养殖小区业主向中国农业银行淮阳县支行借款事宜，提供不超过壹仟万元的担保。

  四、公司累计对外担保情况

  截至目前，公司对外担保额度为壹亿肆仟八百万元，占公司2012年度经审计净资产的14.98%。公司及控股子公司对外担保金额共计壹亿叁仟八百万元，占公司2012年度经审计净资产的13.97%。公司为控股子公司担保金额共计壹仟万元，占公司2012年度经审计净资产的1.01%。对外担保实际发生额合计为肆仟万元，对子公司担保实际发生额合计为捌佰万元。公司不存在违规担保和逾期对外担保。

  五、董事会意见

  本公司董事会认为公司向淮滨分公司及陈州华英合同养殖户提供担保，有利于缓解其流动资金不足，保障其经营业务的顺利开展。被担保对象为养殖规模较大、信誉度较好的长期合同养殖户，具备偿债能力。同时将以自建养殖场提供反担保，其中淮滨分公司养殖农户另将以五户联保的形式提供反担保。董事会同意公司向合同养殖户提供共计不超过3000万元的担保。此次担保事项在董事会的审批权限范围内，不需提交股东大会审议。

  六、独立董事意见

  河南华英淮滨分公司及河南陈州华英禽业有限公司系公司分公司及独资子公司，其被担保的合同养殖户、担保事项及提供的反担保，符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益，同意本次担保事项。

  七、备查文件

  1、公司第四届董事会第二十次会议决议；

  2、独立董事对公司四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

  特此公告

  河南华英农业发展股份有限公司

  董事会

  二〇一三年三月二十六日

  证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2013-014

  河南华英农业发展股份有限公司

  关于变更公司审计部负责人的

  公告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  公司董事会于近日收到了公司内部审计部门负责人吴静女士的辞职报告，因工作变动原因，提出辞去公司审计部经理职务。吴静女士辞去后，仍将继续在公司工作。公司董事会对吴静女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

  根据《公司法》、《公司章程》和公司《内部审计制度》等相关规定，经公司管理层审慎考虑并推荐，由公司董事会审计委员会提名，提议聘任金厚军先生担任公司内部审计负责人。2013年3月26日第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更公司审计部负责人的议案》。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

  特此公告

  河南华英农业发展股份有限公司

  董事会

  二〇一三年三月二十六日

  附件：

  金厚军先生，中国籍，1969年出生，本科学历，国际注册内部审计师资格（CIA）。曾任华英种鸭有限公司主管会计、公司企管部副经理、经理。其与上市公司、控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司的股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合担任公司审计部负责人的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2013-015

  河南华英农业发展股份有限公司

  关于补选公司董事的公告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  公司董事会于近日收到了公司董事曹龙根先生、董事谢文用先生的辞职报告，因个人原因，曹龙根先生申请辞去其担任的公司第四届董事会董事、审计委员会委员职务；谢文用先生申请辞去其担任的公司第四届董事会董事、提名委员会委员职务。辞职后，两人将不再担任公司任何职务。公司董事会对曹龙根先生、谢文用先生在任职期间为公司所做出的贡献表示忠心感谢。

  根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律、法规规定，为完善公司治理结构，经控股股东河南省潢川华英禽业总公司提名汪开江先生为公司第四届董事会非独立董事、审计委员会委员候选人、胡奎先生为公司第四届董事会非独立董事候选人、提名委员会委员候选人。2013年3月26日第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。议案生效后董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。（简历详见附件）

  特此公告

  河南华英农业发展股份有限公司

  董事会

  二〇一三年三月二十六日

  附件：

  汪开江先生，中国籍，1975年出生，本科学历。曾任财务部副经理、企管部经理、禽类加工厂厂长、菏泽分公司总经理、生产部经理、公司总经理助理。2011年3月16日至今，任公司副总经理，2012年10月19日后兼任公司财务总监。其与上市公司、控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司的股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  胡奎先生，中国籍，1974年出生，本科学历，曾任本公司连锁经营公司经理，现任华英樱桃谷食品有限公司总经理，2009年4月28日至今，任公司副总经理。其与上市公司、控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司的股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2013-016

  河南华英农业发展股份有限公司

  关于举行2012年度报告网上说明会的

  公告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  河南华英农业发展股份有限公司2012年度报告已于2013年3月28日发布，公司将于2013年4月2日（星期二）下午15：00-17：00点举行2012年度报告网上说明会，现将有关事项公告如下：

  本次2012年度业绩网上说明会将通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与公司本次年度报告网上说明会。

  出席本次年度报告网上说明会的人员有：董事长曹家富先生、董事会秘书李远平先生、财务总监汪开江先生、独立董事尹效华先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告

  河南华英农业发展股份有限公司

  董事会

  二〇一三年三月二十六日