证券时报多媒体数字报

证券代码：洪城股份 证券简称：600566 公告编号：2013-005

湖北洪城通用机械股份有限公司

关于召开2012年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会召开的日期、时间：2013年4月26日上午9时。

●本次股东大会的股权登记日：2013年4月19日。

●本次股东大会不提供网络投票。

公司于2013年3月26日召开了第六届董事会第五次会议，会议决议召开2012年年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为公司2012年年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的日期、时间：2013年4月26日上午9时。

（四）会议的表决方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票方式。

（五）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

（一）公司2012年年度董事会工作报告；

（二）公司2012年年度独立董事述职报告；

（三）公司2012年年度监事会工作报告；

（四）公司2012年年度财务决算报告；

（五）公司2012年年度利润分配预案；

（六）关于支付中勤万信会计师事务所有限公司2012年年度审计费用及续聘该会计师事务所有限公司为本公司2013年年度审计机构的议案；

（七）公司2012年年度报告及摘要。

上述议案内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

三、会议出席对象

（一）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日：2013年4月19日。股权登记日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）登记手续

1、个人股东持本人身份证，股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续；委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书，股东本人身份证、股东帐户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；委托代理人持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2013年4月22日至25日，上午8：30至11：30，下午2：00至5：00。股东可以用信函或传真方式登记。信函登记以当地邮戳为准。未登记股东仍然可以参加股东大会。

（三）登记地点：湖北省荆州市沙市区红门路3号湖北洪城通用机械股份有限公司证券部。

五、其他事项

（一）会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。

（二）公司联系人：王速建、张军征。

联系电话：0716-8221198

传 真：0716-8221198

邮 编：434000

电子邮箱：hcweb@vip.163.com

特此公告。

湖北洪城通用机械股份有限公司董事会

2013年3月28日

附件1:

授权委托书

湖北洪城通用机械股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年4月26日召开的贵公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：            受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

●报备文件

湖北洪城通用机械股份有限公司第六届董事会第五次会议决议

证券代码：洪城股份 证券简称：600566 公告编号：2013-002

湖北洪城通用机械股份有限公司

重大事项进展情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2011年12月9日，本公司与荆州市亮涵有色金属有限公司签署了《资产转让协议》。本公司以6000万元的价格向荆州市亮涵有色金属有限公司出售本公司所属的位于荆州市沙市区白云路铸造部资产，包括存货、房屋建（构）筑物、设备（含工装模具）和土地使用权。2011年12月30日，本公司2011年第一次临时股东大会审议通过了上述协议。根据协议约定,自协议生效之日起五日内，荆州市亮涵有色金属有限公司向本公司支付定金人民币300万元（转让总价款的5%）；自协议生效之日起三十个工作日内荆州市亮涵有色金属有限公司向本公司支付预付款2700万元（转让总价款的45%）；自标的资产办理完过户手续之日起15个工作日内，荆州市亮涵有色金属有限公司向本公司支付人民币3000万元整（转让总价款的50%）。截至本公告发布之日，本公司收到荆州市亮涵有色金属有限公司定金及预付款共计3000?万元。根据国务院国发（2001）15号《国务院关于加强国有土地资产管理的通知》第四条及荆州市政府荆政发（2009）33号《关于进一步加强市城区土地市场管理的意见》第三条之规定，荆州市城区土地使用权转让交易都必须统一进入荆州市公共资源交易中心进行，本次标的资产转让涉及到土地使用权的部分资产，按有关规定于2013年3月13日在荆州市公共资源交易中心挂牌公示，现已公示完毕，目前正在办理标的土地使用权过户手续。待标的资产办完全部过户手续，本公司收到全部转让款后再交割全部转让资产。

特此公告

湖北洪城通用机械股份有限公司

2013年3月28日

证券代码：洪城股份 证券简称：600566 公告编号：2013-004

湖北洪城通用机械股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北洪城通用机械股份有限公司第六届监事会第五次会议通知于2013年3月1日以书面形式发出，会议于2013年3月26日在公司会议室召开。出席会议监事应到五人，实到五人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席谭志华先生主持，经过认真审议，会议就下述事项作出如下决议：

1、审议通过了公司2012年年度监事会工作报告；

该项表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了监事会对公司依法运作、财务等情况的独立意见；

该项表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了公司2012年年度财务决算报告；

该项表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了关于支付中勤万信会计师事务所有限公司2012年年度审计费用及续聘该会计师事务所有限公司为本公司2013年年度审计机构的议案；

该项表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了监事会对公司董事会编制的2012年年度报告的书面审核意见。

根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2012年修订）的有关要求，我们作为公司的监事在全面了解和审核公司2012年年度报告后，认为：

（1）、公司2012年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）、公司2012年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司本年度的经营管理和财务状况。

（3）、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该项表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

湖北洪城通用机械股份有限公司监事会

2013年3月28日

●报备文件

湖北洪城通用机械股份有限公司第六届监事会第五次会议决议

证券代码：洪城股份 证券简称：600566 公告编号：2013-003

湖北洪城通用机械股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北洪城通用机械股份有限公司第六届董事会第五次会议通知于2013年3月1日以书面形式发出，会议于2013年3月26日上午9时在公司会议室召开，出席会议的董事应到十一人，实到十一人，全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董事长王洪运先生主持，经过认真审议，会议作出如下决议：

一、审议通过了公司2012年年度董事会工作报告；

该项表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了公司2012年年度独立董事述职报告（内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；

该项表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了公司2012年年度财务决算报告；

该项表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了公司2012年年度利润分配预案；

经中勤万信会计师事务所有限公司审计，公司2012年年度实现净利润-34，652,883.54元，加上2011年年度未分配利润101,650,096.71元，本年度可供全体股东分配的利润为66,997,213.17元。因公司本年度出现较大亏损，公司2012年年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司独立董事就上述预案发表了独立意见，认为该预案符合公司的实际情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定。不存在损害投资者利益的情况。

该项表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了关于支付中勤万信会计师事务所有限公司2012年年度审计费用及续聘该会计师事务所有限公司为本公司2013年年度审计机构的议案；

公司董事会根据湖北省会计师（审计）事务所收费管理办法和公司的具体情况，经公司与该会计师事务所有限公司协商，确定2012年年度审计费45万元。根据该会计师事务所有限公司的工作情况，决定继续聘任该会计师事务所有限公司为公司2013年年度审计机构。

公司董事会审计委员会对支付中勤万信会计师事务所有限公司2012年年度审计费用及续聘该会计师事务所有限公司为本公司2013年年度审计机构进行了审核，公司独立董事就此事项也发表了独立意见。意见如下：

1、公司2012年年度聘请中勤万信会计师事务所有限公司为公司审计机构是公司董事会在听取监事会、管理层及其他有关各方的意见后提出议案，2011年年度股东大会表决通过的，其程序是合法的，所做决议是有效的。

2、公司2012年年度审计费45万元的审计费用的确定程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求。

3、自公司聘任中勤万信会计师事务所有限公司为公司的审计机构以来，该所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，同意继续聘任该会计师事务所有限公司为公司2013年年度审计机构。

该项表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了公司2012年年度报告及其摘要（内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；

该项表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了关于召开公司2012年年度股东大会的议案。

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会决定于2013年4月26日上午9时在本公司会议室召开公司2012年年度股东大会,审议上述第一、二、三、四、五、六项议案。

该项表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

湖北洪城通用机械股份有限公司董事会

2013年3月28日

●报备文件

湖北洪城通用机械股份有限公司第六届董事会第五次会议决议