证券时报多媒体数字报

  １、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  ２、主要财务数据和股东变化

  （１）主要财务数据

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  （２）前１０名股东持股情况表

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  （３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  ３、管理层讨论与分析

  ２０１２年是公司发展历程上具有里程碑意义的一年。这一年，经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１２］８０８号文”核准，公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ股）７７５０万股，经深圳证券交易所《关于沈阳博林特电梯股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［２０１２］２３０）同意，本公司公开发行的人民币普通股股票于２０１２年７月１７日起在深圳证券交易所中小板上市交易，这标志着公司正式登陆资本市场，成为一家Ａ股上市公司。

  ２０１２年度，在外部宏观经济形势充满不确定性的大背景下，公司以登陆资本市场为发展契机，在全面分析和研究国家宏观经济走势、行业发展趋势的基础上，依托公司董事会制定的发展战略，在全体博林特员工的共同努力下，通过持续不断地推进技术创新，优化营销网络，加强生产质量管理，完善售后维保体系，依托“城镇化”发展契机，使公司经营业绩在市场竞争日益严峻的环境下，依然取得了较佳的表现，保证了公司持续、稳定的发展。

  一、２０１２年公司经营情况回顾

  ２０１２年度，公司总体经营情况良好，业绩实现了稳步增长。公司实现营业收入１５１，２１７．６９万元，其中归属于母公司所有者的净利润为１２，３８２．０５万元。与上年同期相比，营业收入增长１．６４％，净利润上涨１％，归属于母公司所有者的净利润上涨１％。

  ２０１２年度，公司继续加大研发投入，保持了产品技术领先的优势，通过体制和机制创新激发了研发人员持续的创造力和工作热情，２０１２年重点加强了电梯核心技术的研发与投入，并成功推出了以全新控制方式和变频驱动为核心的卓悦系列电梯，同时，在高端高速电梯产品的设计方面也取得了突破进展。并且新推三款产品，分别适应住宅、改造市场和高端建筑，对四个产品进行了年度改款升级，提高了产品配置的科技含量；在知识产权方面，研发中心共计申报四项专利，成功获得三项专利授权，进一步提高了公司的核心竞争力。

  ２０１２年度，公司进一步加大了国际国内营销网络建设力度，充分考虑国内外市场的不同情况，通过对外投资与合作等形式积极参与国内国际竞争，实现可持续性发展的战略。国内建立重庆生产基地，并已实现投产，首台电梯已于２０１３年１月２８日下线；国外积极开展调研准备成立物流工厂，一方面参与国内国际竞争，另一方面积极引进国内外人才，及时吸收、消化市场先进经验，增强自身竞争力。以科技创新为主线，加快品牌塑造进程，以客户多样化需求为基点驱动创新，实现企业创新向市场、向社会需求延伸，向创新要市场、要效益、要发展。对内深入细化管理，对外细致研究，合理规划投资布局，努力实现国内、国际两个市场的新突破，使企业能够在新形势下保持健康、稳定、持续的发展。随着公司营销网络的大力建设，报告期内销售收入取得了１．６４％的同比增长。

  ２０１２年度，公司借助本次ＩＰＯ的契机，以开放的理念、良好的待遇以及有竞争力的激励机制吸引了行业内人才的加盟，为公司人力资源的梯队建设打下了坚实的基础。

  二、２０１２年度财务状况分析

  １、收入情况分析

  ２０１２年度，公司总体经营情况良好，业绩实现了稳步增长。公司实现营业收入为１５１，２１７．６９万元，较上年同期增长１．６４％。

  ２、费用情况分析

  单位：元

  ■

  报告期销售费用１．６１亿元，同比上年同期１．５３亿元，增幅为５．４８％，

  报告期管理费用１．１９亿元，同比上年同期１．０６亿元，增幅为１２．６２％，

  报告期财务费用７７９万元，同比上年同期１，４７０万元，增幅为－４６．９８％，主要原因为本年归还短期借款６，０００万元及长期借款２亿元，利息支出相应减少；同时，公司募集资金存款增加了利息收入。

  ３、资产、负债状况分析

  （１）资产项目重大变动情况

  单位：元

  ■

  货币资金期末余额６１，４１６万元，同比１８，６７９万元增幅２２８．８％，主要是系公司本年收到募集资金５．８４亿元所致。

  应收账款期末余额５４０，３２３万元，较期初增加１７，１４６万元，增幅为４６．４８％，主要原因系公司报告期内新增部分回款周期较长项目（政府主导项目、长期战略伙伴）及公司销售规模扩大所致

  存货期末余额２５，９７４．４７万元，较期初减少８，３３２万元，减幅为２４．２９％

  （２）负债项目重大变动情况

  单位：元

  ■

  报告期末长期借款占总资产比重较期初减少５．２％，主要系报告期内公司归还２亿元长期借款，并取得进出口银行１．５亿元长期借款。

  本年应付票据期末余额为１．５亿，同比６，９２５万元增加了８，０５７万元，主要原因系本年较多采用银行承兑汇票支付货款所致。

  ４、现金流情况分析

  单位：元

  ■

  报告期内，经营活动产生的现金流量净流入１．６８亿元，较上年同期增加增幅为１９．７６％，投资活动净流出１．９亿元，较上年同期增加０．６３％，筹资活动产生现金净流入４．５亿元，主要是由于本年公司首次公开发行股票，取得５．８４亿募集资金。

  三、公司２０１３年发展规划

  基于公司的生产、研发、创新能力的不断增强，国际国内业务的快速拓展，公司于２０１２年制定了未来五年（２０１３～２０１７）的发展目标。将公司打造成国内领先，国际主流的全方位系列化电梯企业。为达此目标，本公司２０１３年制定以下几个分目标：

  经营目标：力争完成２０１３年营业收入１７９，２００．００万元的目标

  管理目标：随着公司ＩＰＯ的完成，公司规模逐步扩大，对公司内部管理提出了更高的要求，２０１３年公司将强化各项管理制度的建设，完善管理工作流程，提升公司治理水平，建设专业化的管理团队。

  市场目标：巩固现有“城镇化”建设配套电梯市场的领先地位，逐步加强营销网络的建设，通过丰富产品内容和技术升级提高产品质量和市场占有率的不断提升。加快高速环保系列产品的推广，响应国家关于节能减排的倡导。

  ４、涉及财务报告的相关事项

  （１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  不适用

  （２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用

  （３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  不适用

  （４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  （５）对２０１３年１－３月经营业绩的预计

  ２０１３年１－３月预计的经营业绩情况：净利润为负值

  净利润为负值

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  证券代码:002689 证券简称:博林特 公告编号:2013-018

  沈阳博林特电梯股份有限公司

  首届董事会第二十次会议决议公告

  ■

  一、董事会会议召开情况

  沈阳博林特电梯股份有限公司（以下称“公司”）于２０１３年３月２２日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开首届董事会第二十次会议（以下简称“本次董事会”）的通知。２０１３年３月２７日，公司在会议室召开本次董事会。本次董事会应到董事９人，现场出席董事９人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《沈阳博林特电梯股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）规定的召开董事会法定董事人数。会议由董事长康宝华先生主持。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下：

  １、以９票通过，０票反对，０票弃权，０票回避，审议通过了《２０１２年度报告全文及摘要》

  《公司２０１２年度报告全文》和《２０１２年度报告摘要》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案需提交２０１２年年度股东大会审议。

  ２、以９票通过，０票反对，０票弃权，０票回避，审议通过了《２０１２年度董事会工作报告》

  公司独立董事沈艳英、李守林、盛伯浩向董事会提交了《独立董事２０１２年度述职报告》，并将在公司２０１２年年度股东大会上述职。

  《２０１２年度董事会工作报告》详见公司《２０１２年度报告全文》第四节“董事会报告”。巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案需提交２０１２年年度股东大会审议。

  ３、以９票通过，０票反对，０票弃权，０票回避，审议通过了《２０１３年度财务预算方案》

  ２０１３年公司计划实现营业收入１７９，２００．００万元，实现利润总额１７，９７８．５９万元。上述财务预算并不代表公司对２０１３年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

  本议案需提交２０１２年年度股东大会审议。

  《２０１３年度财务预算方案》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ４、以９票通过，０票反对，０票弃权，０票回避，审议通过了《２０１２年度财务决算报告》

  １、财务状况

  经审计，２０１２年公司总资产为２４６，９３２．２２万元，其中：流动资产１５３，９１９．８１万元，非流动资产为９３，０１２．４１万元，总资产比上年末增加６９，４２５．８７万元；负债总额为１２１，８８４．１７万元，比上年末减少１，５０９．８９万元；股东权益合计为１２５，０４８．０４万元，比上年末增加７０，９３５．７６万元。

  ２、现金流量情况

  经审计，２０１２年现金及现金等价物净增加额为４２，７３７．１１万元，其中：经营活动产生的现金流量净额为１６，８４４．２２万元、投资活动产生的现金流量净额为－１９，０８７．７７万元，筹资活动产生的现金流量净额为４５，０１７．８７万元，汇率表的对现金及现金等价物的影响为－３７．２万元。

  本议案需提交２０１２年年度股东大会审议。

  《２０１２年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ５、以９票通过，０票反对，０票弃权，０票回避，审议通过了《２０１２年度审计报告》

  ２０１２年度财务报表已经中审国际会计师事务所审计，出具了标准无保留意见审计报告。经审计，２０１２年度公司实现营业收入１，５１２，１７６，８５３．５７元，归属于母公司所有者的净利润１２３，８２０，５２１．４１元。

  本议案需提交２０１２年年度股东大会审议。

  《２０１２年度审计报告》详见巨潮资讯网详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ６、以９票通过，０票反对，０票弃权，０票回避，审议通过了《２０１２年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

  截止２０１２年１２月３１日公司总股本３０９，８７８，９４１股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利３．００元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本３０９，８７８，９４１股为基础，向全体股东每１０股转增３股。

  本次利润分配合计派发现金股利９２，９６３，６８２．３０元，本次股利分配后剩余未分配利润滚存至下一年度，资本公积金转增股本后公司总股本增加至４０２，８４２，６２３股。

  公司董事会认为本次利润分配预案，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司首次公开发行上市承诺，符合公司经营实际情况。

  本议案需提交２０１２年年度股东大会审议。

  ７、以８票通过，０票反对，０票弃权，１票回避，审议通过了《关于２０１３年度日常关联交易预计的议案》

  关联董事康宝华回避该议案的表决。该议案详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。独立董事就该事项发表了同意的独立意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案需提交２０１２年年度股东大会审议。

  ８、以９票通过，０票反对，０票弃权，０票回避，审议通过了《关于续聘中审国际会计师事务所为公司２０１３年审计机构的议案》

  就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见。同意继续聘任中审国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度财务审计机构，负责公司２０１３会计年度的财务审计工作，并授权公司董事会与其签订工作合同及决定有关报酬事宜。

  本议案需提交２０１２年年度股东大会审议。

  ９、以９票通过，０票反对，０票弃权，０票回避，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建设进度及实施内容的议案》

  具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  本议案需提交２０１２年年度股东大会审议。

  １０、以９票通过，０票反对，０票弃权，０票回避，审议通过了《２０１３年度董事、监事薪酬方案》

  具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案需提交２０１２年年度股东大会审议。

  １１、以９票通过，０票反对，０票弃权，０票回避，审议通过了《２０１３年度高级管理人员薪酬方案》

  具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  １２、以９票通过，０票反对，０票弃权，０票回避，审议通过了《内部控制规则落实自查表》

  就本议案保荐机构发表了同意的核查意见。《内部控制规则落实自查表》及核查意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  １３、以９票通过，０票反对，０票弃权，０票回避，审议通过了《２０１２年度总经理工作报告》

  １４、以９票通过，０票反对，０票弃权，０票回避，审议通过了《２０１２年度内部控制自我评价报告》

  就本议案公司监事会、独立董事发表了意见。具体意见及《２０１２年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  １５、以９票通过，０票反对，０票弃权，０票回避，审议通过了《２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了同意的核查意见，审计机构出具了《２０１２年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《公司关于２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  １６、以９票通过，０票反对，０票弃权，０票回避，审议通过了《２０１２年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

  独立董事对本议案出具的独立意见及沈阳博林特电梯股份有限公司《２０１２年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  １７、以９票通过，０票反对，０票弃权，０票回避，审议通过了《关于更换公司审计负责人的议案》

  具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  １８、以９票通过，０票反对，０票弃权，０票回避，审议通过了《关于提请召开２０１２年年度股东大会的议案》

  具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、备查文件

  １、董事会决议

  ２、深圳证券交易所要求的其它文件

  特此公告

  沈阳博林特电梯股份有限公司董事会

  二〇一三年三月二十七日

  证券代码:002689 证券简称:博林特 公告编号:2013-019

  沈阳博林特电梯股份有限公司

  首届监事会第十一次会议决议公告

  ■

  一、监事会会议召开情况

  沈阳博林特电梯股份有限公司首届监事会第十一次会议于２０１３年３月２７日上午１１：００点以现场表决的方式在公司会议室召开，会议通知已于２０１３年３月２２日以电话和邮件的方式通知全体监事。会议应到监事３人，实到监事３人。监事会主席崔克江、监事段文岩、职工代表监事王爱萍出席了本次会议，会议由监事会主席崔克江主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《沈阳博林特电梯股份有限公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  经本次监事会逐项讨论、审议，形成决议如下：

  １、以３票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１２年度报告全文及摘要》

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１２年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  《２０１２年度报告全文》和《２０１２年度报告摘要》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ２、以３票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１２年度监事会工作报告》

  该议案需提交公司年度股东大会审议。

  ３、以３票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１３年度财务预算方案》

  ２０１３年公司计划实现营业收入１７９，２００．００万元，实现利润总额１７，９７８．５９万元。上述财务预算并不代表公司对２０１３年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

  本议案需提交２０１２年年度股东大会审议。

  《２０１３年度财务预算方案》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  ４、以３票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１２年度财务决算报告》

  ４．１财务状况

  经审计，２０１２年公司总资产为２４６，９３２．２２万元，其中：流动资产１５３，９１９．８１万元，非流动资产为９３，０１２．４１万元，总资产比上年末增加６９，４２５．８７万元；负债总额为１２１，８８４．１７万元，比上年末减少１，５０９．８９万元；股东权益合计为１２５，０４８．０４万元，比上年末增加７０，９３５．７６万元。

  ４．２现金流量情况

  经审计，２０１２年现金及现金等价物净增加额为４２，７３７．１１万元，其中：经营活动产生的现金流量净额为１６，８４４．２２万元、投资活动产生的现金流量净额为－１９，０８７．７７万元，筹资活动产生的现金流量净额为４５，０１７．８７万元，汇率表的对现金及现金等价物的影响为－３７．２万元。

  本议案需提交２０１２年年度股东大会审议。

  《２０１２年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  ５、以３票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１２年度审计报告》

  ２０１２年度财务报表已经中审国际会计师事务所审计，出具了标准无保留意见审计报告。经审计，２０１２年度公司实现营业收入１，５１２，１７６，８５３．５７元，归属于母公司所有者的净利润１２３，８２０，５２１．４１元。

  《２０１２年度财务审计报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案需提交２０１２年年度股东大会审议。

  ６、以３票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１２年度募集资金存放与使用情况专项报告》

  监事会认为：２０１２年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

  公司聘任的中审国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ７、以３票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１２年度内部控制自我评价报告》

  经审核，监事会认为：根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会已建立了比较完善的内部控制制度体系，公司内部审计部门及人员配备到位，能够保证公司内部控制的执行及监督作用，有效保证了公司规范管理运作。报告期内，公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行，未违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度等规范的情形发生，公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对公司２０１２年内部控制自我评价报告未有异议。

  公司聘请的中审国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《内部控制鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ８、以３票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于续聘中审国际会计师事务所为公司２０１３年审计机构的议案》

  监事会认为：鉴于中审国际会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务，为保证审计工作的连续性，同意继续聘请中审国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度审计机构，聘用期一年。并授权公司董事会与其签订工作合同及决定有关报酬事宜。

  本议案需提交２０１２年年度股东大会审议。

  该议案详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  ９、以３票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于２０１３年度日常关联交易预计的议案》

  经审核，监事会认为：关于２０１３年度日常关联交易预计，其决策程序合法、有效；定价原则公允，未发现损害公司和股东的利益的情况。关联董事康宝华回避该议案的表决。

  该议案详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案需提交２０１２年年度股东大会审议。

  １０、以３票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建设进度及实施内容的议案》

  经审核，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目进度及内容的调整，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，不影响公司正常的生产经营，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，公司监事会同意本次部分募集资金投资项目进度及建设内容的调整。

  本议案需提交２０１２年年度股东大会审议。

  该议案详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  １１、以３票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１２年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

  截止２０１２年１２月３１日公司总股本３０９，８７８，９４１股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利３．００元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本３０９，８７８，９４１股为基础，向全体股东每１０股转增３股。

  本次利润分配合计派发现金股利９２，９６３，６８２．３０元，本次股利分配后剩余未分配利润滚存至下一年度，资本公积金转增股本后公司总股本增加至４０２，８４２，６２３股。

  公司董事会认为本次利润分配预案，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司首次公开发行上市承诺，符合公司经营实际情况。

  本议案需提交２０１２年年度股东大会审议。

  该议案详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  １２、以３票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１２年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

  公司聘请的中审国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审核并出具了专项审核报告，具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、备查文件

  １、监事会决议

  ２、深圳证券交易所要求的其它文件

  特此公告

  沈阳博林特电梯股份有限公司监事会

  二〇一三年三月二十七日

  证券代码:002689 证券简称:博林特 公告编号:2013-020

  沈阳博林特电梯股份有限公司

  2013年度日常关联交易预计公告

  ■

  一、日常关联交易基本情况

  １、关联交易概述

  沈阳博林特电梯股份有限公司（以下称“公司”）于２０１３年３月２７日召开首届董事会第二十次会议。审议通过了《２０１３年度日常关联交易情况预计的议案》。关联董事康宝华回避表决，其余董事全部同意。该议案将提交公司２０１２年度股东大会审议。

  ２、预计关联交易类别和金额

  ■

  ３、２０１３年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  １、基本情况

  １．１沈阳远大科技电工有限公司（以下简称“远大科技电工”）成立于２０１１年１０月１７日，法定代表人康宝华，注册资本人民币壹亿元。该公司的经营范围为电机、风力发电设备、矿用电气设备、防爆电机、防爆电气设备、工业风机、气体压缩机、泵类、石油化工机械设备、轨道交通设备、电机及风力发电设备配件制造、维修、销售；电气传动设备、电力电子产品、高低压电气设备、电源设备、节能设备、仪器仪表、机械电子设备、计算机外围设备的设计、制造、销售及技术咨询、服务；计算机技术、计算机软件技术开发及应用；进出口业务经营。（法律法规禁止或限定的除外）；住所为沈阳经济技术开发区十六号街６号。截至２０１２年１２月３１日，经审计总资产为３５２，２２４，７４３．８７元人民币，净资产为１１０，６０３，３９０．７６元人民币。２０１２年实现营业收入６５，６１５，２４９．８３元人民币，利润总额１２，８７６，０５９．１９元人民币，净利润１０，２５５，２４２．８６元人民币。

  １．２沈阳远大环境工程有限公司（以下简称“远大环境工程”）成立于１９９９年６月７日，法定代表人康宝华，注册资本人民币肆仟万元。该公司的经营范围为环境保护工程、工业自动化控制工程、空调净化工程、工业用水净化工程设计、安装、施工；钢结构工程设计、施工（上述项目持资质证经营）；环保设备、工业自动化控制设备、空调净化设备制造；环境工程产品开发；环境保护设施运营；金属制品加工、制造。住所为沈阳经济技术开发区十三号街２０号。截至２０１２年１２月３１日，经审计总资产为２２７，７３０，７５８．６０元人民币，净资产为４４，０９５，３２１．００元人民币。２０１２年实现营业收入１４８，０９５，４４１．８７元人民币，利润总额１，４７５，４３６．２８元人民币，净利润１，１６６，７３０．５８元人民币。

  １．３沈阳瑞福工业住宅有限公司（以下简称“瑞福工业住宅”）成立于２０１０年１０月１４日，法定代表人康宝华，注册资本人民币叁仟叁佰万元。该公司的经营范围为整体式建筑、整体式卫生间（含卫浴设备）、整体式厨房（含厨房设备、橱柜）、建筑配套家具、拼装式建筑构件（钢构件、钢混构件、混凝土构件、建筑板材组合构件）、复合建筑材料、建筑五金的设计、制造、安装及销售；建筑配套电器及附件的安装及销售；房屋建筑工程的设计、施工；家用电器销售，经营进出口业务（国家法律法规限定和禁止的项目除外）。住所为沈阳经济技术开发区十六号街６号。截至２０１２年１２月３１日，经审计总资产为４，４６７．３５万元人民币，净资产为－５７．７９万元人民币。２０１２实现营业收入２，５６７．８８万元人民币，净利润－３，４３０．６９万元人民币。

  １．４沈阳远大立体车库有限公司（以下简称“远大立体车库”）成立于２０１０年１１月９日，法定代表人康宝华，注册资本人民币叁仟万元。该公司的经营范围为立体停车设备的开发、设计、生产、安装、改造及维修服务。住所为沈阳经济技术开发区十三号街２２号。截至２０１２年１２月３１日，经审计总资产为３９，８４８，４５０．３０元人民币，净资产为２７，７５１，６５１．０３元人民币。２０１２年实现营业收入１４，７４２，９４１．１２元人民币，利润总额４１２，０５６．５９元人民币，净利润４７７，９２７．８６元人民币。

  ２、与本公司的关联关系

  ２．１沈阳远大铝业集团有限公司（以下简称“远大铝业集团”）是公司控股股东，远大铝业集团持有远大科技电工１００％股权。本公司董事康宝华为远大科技电工法定代表人，符合《股票上市规则》第１０．１．３条第（二）款规定的关联关系情形。

  ２．２远大铝业集团是公司控股股东，远大铝业集团持有远大环境工程１００％股权。本公司董事康宝华为远大环境工程法定代表人，符合《股票上市规则》第１０．１．３条第（二）款规定的关联关系情形。

  ２．３远大铝业集团是公司控股股东，远大铝业集团持有瑞福工业住宅１００％股权。本公司董事康宝华为瑞福工业住宅法定代表人，符合《股票上市规则》第１０．１．３条第（二）款规定的关联关系情形。

  ２．４远大铝业集团是公司控股股东，远大铝业集团持有远大立体车库１００％股权。本公司董事康宝华为远大立体车库法定代表人，符合《股票上市规则》第１０．１．３条第（二）款规定的关联关系情形。

  ３、履约能力分析

  远大科技电工、远大环境工程、瑞福工业住宅和远大立体车库，财务经营正常、财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。

  三、关联交易主要内容

  １、定价政策和定价依据

  公司向远大科技电工、远大环境工程、瑞福工业住宅和远大立体车库销售产品、商品等均按照公开、公平、公正的原则，依据公允价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格或成本加成方式协商确定。采用支票及电汇的结算方式。

  ２、关联交易协议签署情况

  ２．１公司拟与远大科技电工签署２０１３年《部件供应协议》，协议约定最高销售金额不超过４，５５０万元。协议约定公司向远大科技电工销售的产品、商品，均遵照市场价格按实际发生额不定期结算。上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

  ２．２公司拟与远大环境工程签署２０１３年《部件供应协议》，协议约定最高销售金额不超过２，０００万元。协议约定公司向远大环境工程销售的产品、商品，均遵照市场价格按实际发生额不定期结算。上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

  ２．３公司拟与瑞福工业住宅签署２０１３年《部件供应协议》，协议约定最高销售金额不超过５，５００万元。协议约定公司向瑞福工业住宅销售的产品、商品，均遵照市场价格按实际发生额不定期结算。上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

  ２．４公司拟与远大立体车库签署２０１３年《部件供应协议》，协议约定最高销售金额不超过１，３００万元。协议约定公司向远大立体车库销售的产品、商品，均遵照市场价格按实际发生额不定期结算。上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

  上述事项经董事会批准，需提交２０１２年度股东大会审议批准。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  １、交易的必要性、持续性、预计此类关联交易持续情况、选择与关联方进行交易的原因

  公司向远大科技电工、远大环境工程、瑞福工业住宅和远大立体车库销售产品及商品主要为：环保支架类、灰斗类、箱体类、升降横移类、塔式类、平面移动类、汽车梯类、楼宇工业住宅类钢结构焊接部件。在可预见的两到三年内此类关联交易将会持续发生。选择与关联方进行交易一方面充分利用了公司此类加工设备的富余时间，增强上市公司盈利能力，提高资产利用率；另一方面也解决了关联方的相关产品一直委外加工，距离较远，质量保障困难的问题。

  ２、关联交易对本公司独立性的影响、相关解决措施

  公司与远大科技电工、远大环境工程、瑞福工业住宅和远大立体车库为关联人，交易以公允价格进行，不影响公司的独立性，也不存在对关联方的依赖。

  五、独立董事意见

  公司独立董事对该上述日常关联交易预计情况进行了事前认真审查，并对此项关联交易发表了独立意见，认为公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

  六、中介机构意见结论

  经核查，保荐人认为：

  １、博林特２０１３年度预计发生的关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，符合相关法律法规及《公司章程》的要求；

  ２、上述关联交易属于公司日常经营行为，不会对博林特的持续经营能力造成不利影响；

  ３、保荐人对上述关联交易无异议。

  七、备查文件

  １、沈阳博林特电梯股份有限公司首届董事会第二十次会议决议

  ２、独立董事意见

  ３、沈阳博林特电梯股份有限公司首届监事会第十一次会议决议

  ４、中德证券有限责任公司出具的专项意见

  特此公告！

  沈阳博林特电梯股份有限公司董事会

  二〇一三年三月二十七日

  证券代码:002689 证券简称:博林特 公告编号:2013-021

  沈阳博林特电梯股份有限公司

  关于续聘会计师事务所的公告

  ■

  沈阳博林特电梯股份有限公司（以下称“公司”）首届董事会第二十次会议于２０１３年３月２７日以现场方式召开，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。应参与表决董事９人，实际参与表决董事９人。

  本次会议审议通过了关于《续聘中审国际会计师事务所为公司２０１３年审计机构》议案，董事会同意续聘中审国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称“中审国际”）为公司提供２０１３年度财务审计机构，聘期为一年。

  公司独立董事就该事项发表独立意见如下：

  通过了解中审国际的基本情况，该事务所在审计工作中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。我们认为，该事务所具备相关资质条件，公司续聘会计事务所的决策程序合法有效，同意续聘该会计师事务所。

  该议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

  特此公告！

  沈阳博林特电梯股份有限公司董事会

  二〇一三年三月二十七日

  证券代码:002689 证券简称:博林特 公告编号:2013-022

  沈阳博林特电梯股份有限公司关于调整

  部分募集资金投资项目进度及内容的公告

  ■

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１２］８０８号文”核准，公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ股）７７５０万股，发行价格为每股８元。公司本次发行Ａ股募集资金总额为人民币６２０，０００，０００．００元，扣除承销费用、保荐费用以及其他相关发行费用后，募集资金净额人民币５８４，２００，０００．００元，该项募集资金已于２０１２年７月１２日全部到位，并经中审国际会计师事务所有限公司的“中审国际验字［２０１２］第０１０２０１９９号”《验资报告》审核。

  二、原募集资金投资项目资金使用计划

  《沈阳博林特电梯股份有限公司招股说明书》披露的募集资金使用计划情况如下：

  单位：万元

  ■

  注：三个募集资金投资项目均从２０１１年１月起开工建设，募集资金未到位前，公司根据项目的实际进度，通过自有资金或银行贷款支付项目款项。截至２０１１年１２月３１日，公司已通过自有资金和银行借款对上述项目累计投资２，５１５．６４万元。

  三、募集资金实际使用情况

  根据中审国际会计师事务所出具的中审国际鉴字［２０１３］ ０１０２００１８号，截至２０１２年１２月３１日，公司募集资金实际使用情况如下：

  金额单位：人民币 万元

  ■

  四、募集资金实际投入与原计划产生差异的原因

  截止２０１２年１２月３１日止，公司募投项目中“省级技术中心升级改造项目”和“营销服务网络建设项目”累计投资进度和原投资计划差异较大，主要因为公司在募集资金投资项目进行过程中，始终坚持在提高资金使用效率的基础上进行技术创新和合理布置营销网络，并尽可能地在保证项目建设质量的同时节约投入。具体原因如下：

  （一）省级技术中心升级改造项目

  自项目建设期起，公司一直致力于提高研发效率，以技术升级换取高效益，避免盲目推进投资进度，为此，公司更新建设了新的研发办公地点和实验室，以期为研发人员提供配套设施更加完善的工作环境。同时，规划增加了实验室功能，提高了对产品和部件全面的实验手段。由于该新技术中心的规划建设，为避免设备或相关设施的搬迁损坏，或可能引发的重复投资，以确保项目的经济效益最大化，从而使得该项目的投资进度与原计划相比有一定延缓。通过公司不懈的努力，公司技术水平已不断提高，项目规划的新产品开发样机有些已经完成测试，并逐渐展开市场推广。公司将持续加强研发，不断创新，同时有计划的完成募投项目投资规划。

  （二）营销网络建设项目

  由于近期以来房地产市场发生变化，地产市场逐渐向二三线城市，甚至四线城市转移，所以募集资金投资项目中原定的分公司网点规划发生变更，由原来规划在一线城市建设１５个分公司拟调整为设立在二三线城市的４６个分公司，加之原方案规划各分公司成立自己的安装队伍，强化安装维保质量，但公司考虑到此种方案投入资金、工具及人员成本过高，因此拟变更为与当地的安装公司签订战略合作，由安装公司实施电梯安装，公司加强监督和管理，这样既保证了电梯安装质量，又节约资金，公司可将此部分资金转投到市场宣传及电梯产品推广上面。因此造成２０１２年公司实际投入资金比预计进度迟缓。

  五、部分募集资金投资项目进度调整具体情况

  （一）省级技术中心升级改造项目

  根据公司目前的建设进度和发展要求，公司拟对“省级技术中心升级改造项目”的投资进度和部分投资子项目进行调整，建设周期由原来的１５个月再延长３２个月，总建设周期调整为４７个月，即项目建设完成时间为２０１４年１１月３１日。

  ■

  （二）营销网络建设项目

  根据公司最新的营销网络布局规划和发展要求，公司拟对“营销网络建设项目”的投资进度和部分投资子项目进行调整，将原来建设３个级别１５个分公司的销售布局调整为在全国各二三线城市建设４６个营销网点，建设周期由原来的３６个月再延长３个月，总建设周期调整为３９个月，即项目建设完成时间为２０１４年３月３１日。

  ■

  六、部分募集资金投资项目建设内容调整具体情况

  为提高募集资金使用效率，公司结合自身经营需求及募集资金投资项目的实施情况，对部分募集资金投资项目内容作如下调整：

  （一）省级技术中心升级改造项目——试验仪器和样机试制投资项目和进度的调整

  项目原方案为：在样机的试制方面，主要以研发大高度自动扶梯、高速电梯和远程监控系统以及配套的夹具、模具等为主体，样机试制项目投资预算为１２８０万。

  项目新方案为：将样机试制项目调整为高速观光梯，高端公建商务梯，双层轿厢开发样梯，大高度扶梯以及主控件，关键零部件等，样机试制项目投资预算仍为１２８０万。

  调整前后，投资总额、样机项目数、建设期差异如下：

  ■

  （二）营销网络建设项目——营销网点建设规划项目和进度的调整

  项目原方案为：在全国范围内建立１５个分公司，加大销售网络建设，由公司自行组建安装队伍，购进配套工具仪器等，总投资金额为３３００万元。

  项目新方案改为：由于公司目前改变了销售市场拓展的方向，由原来规划在一线城市建设１５个分公司调整为设立在二三线城市的４６个分公司，并与当地的电梯安装公司合作实施安装工程，取消了购置工具，检验仪器等的投资计划，改为投资于公司的市场拓展和品牌宣传。

  １．房屋／装修／家具／办公用品

  因分公司网点规划发生变更，造成分公司房屋装修、家具等前期投入资金发生迟缓，公司准备在２０１３年底依据新的网点规划完成新增加的分公司标准化建设投入。

  ２．检测仪器及备件采购、工具及工程销量

  原方案规划各分公司成立自己的安装队伍，强化安装维保质量，由于投入资金、工具及人员成本过高，此项计划变更为与当地的安装公司签订战略合作，由安装公司实施电梯安装，公司加强监督和管理，这样及保证了电梯安装质量，又节约资金，此项资金转投到市场宣传及电梯推广上。(下转B67版)