证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  １．１ 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  １．２ 公司简介

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  二、主要财务数据和股东变化

  ２．１ 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  ２．２ 前１０名股东持股情况表

  单位：股

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  ２．３ 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  三、管理层讨论与分析

  ３．１ 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  ２０１２年，受宏观经济环境影响，国内经济自主性回落，经济增速放缓，经济下行压力较大，整个经济形势变的日趋复杂，面对诸多不利因素，公司通过积极开拓市场，强化营销力度，成功消化新增产能，全年产销基本实现平衡。受行业周期性波动的影响，公司单位产品售价下降，报告期内公司实现营业收入１，７７１，３８６，７０１．８６元，同比增长１．７％；营业利润６７，４４１，０８３．０７元，同比下滑５６．４％；归属于母公司所有者的净利润７６，１３８，９６７．２２元，同比下滑４４．４％。报告期内，公司完成的具体事项如下：

  １、生产方面

  ２０１２年公司继续加强生产质量管理，优化产品品质，在行业形势不利的情况下坚持使用高端原料以保证产品质量。２０１１年度进行的技术改造，使２０１２年公司的投入产出比进一步提升，产品ＡＡ率相比２０１１年提升１．４％。２０１２年度公司实际产量大幅提升，同比增长１６．６３％。

  ２、销售方面

  随着募投项目的投产，公司全年的产量、销量都有所增加，２０１２年度销售数量同比增长２１．０２％，产品结构进一步优化，高附加值产品比重持续提高，增强了市场竞争力。针对产能增加，公司加强与新老客户合作，提高服务质量，并与新老客户签订长期合作协议，稳定产品销售，确保了公司在产销方面的平衡，提高了公司产品的市场份额，为今后新项目的投产奠定了市场基础。另外，公司产品在外销领域取得长足进步，尤其是在南美市场，２０１２年取得了骄人的业绩，产品得到南美市场客户的高度认可。

  ３、新产品研发方面

  公司不断加大新产品的研发力度和资金投入力度，２０１２年公司荣获中国纺织工业联合会《产品开发贡献奖》等奖项，相继开发了三叶有光、圆孔有光、半光网络ＤＴＹ等新产品，这些新产品中，有的已经部分替代进口产品，有的已经成为市场的首选品种，得到广大客户的普遍认可与好评，大大提高了公司的核心竞争力和市场占有率，为公司的进一步发展奠定了坚实的基础。

  ４、强化内控规范建设，规范公司经营

  报告期内，公司的内部控制规范建设工作得到有序开展，并取得了阶段性成效，提高了公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展。

  ５、新项目建设方面

  公司在强化经营管理的同时，将项目建设列为公司的重点工作来抓，特别是成功收购聚合切片项目，实现了锦纶长丝行业向上游聚合切片行业的整合与拓展。同时，公司还将挖潜增能与拓延发展同步推进，继续做优做强民用锦纶长丝产业，树立华鼎国际品牌的发展战略。

  （１）２０１２年４月，总投资６亿元的募投项目＂年产４万吨差别化锦纶长丝项目＂全面达产。该项目采用国内外最新技术和设备，产能达到设计要求，产品质量优越。

  （２）总投资３．１３亿元＂年产２万吨差别化ＤＴＹ锦纶长丝＂募投项目和总投资６．２９５亿元＂年产５万吨差别化锦纶长丝＂的自筹资金项目，目前已进入全面开工阶段，预计２０１４年５月份开始调试生产。

  （３）公司于２０１２年６月份收购的＂杭州杭鼎锦纶科技有限公司＂项目一期工程产能８万吨，预计２０１３年１０月份投产。该项目的建成，实现了公司由锦纶长丝行业向上游锦纶切片行业的整合与拓展。

  上述项目的建设成功，将大大的提高公司在行业中的地位，为公司今后的发展奠定了坚实的基础。

  ３．２ 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位：元 币种：人民币

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  ３．３ 主营业务分行业、分产品情况

  单位：元 币种：人民币

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  ３．４ 核心竞争力分析

  公司自２００２年成立以来，经过多年发展，所生产的民用锦纶长丝在行业中确立了自身的优势地位，公司的核心竞争力不断增强，主要表现在以下几个方面：

  １、技术创新优势

  公司自成立以来始终把技术创新摆在首要位置，在引进国外最先进的生产线及工程技术的基础上，通过消化、吸收、再创新，形成了具有自主知识产权的三大核心技术：差别化、功能性民用锦纶长丝生产技术，差别化、功能性产品开发平台构建技术，设备创新改造技术。通过搭建技术开发平台，辅以设备创新改造，公司先后开发了４０多个系列具有自主知识产权的新产品，具备了国内领先的差别化、功能性民用锦纶长丝生产技术。

  ２、产学研合作优势

  公司在重视自身研发能力建设的同时，不断加强与国内外知名高校、研究所合作，借助外部研发、技术与设备的优势不断提升企业技术水平。公司与浙江大学、浙江理工大学、东华大学、北京三联虹普纺织化工技术有限公司等高校和科研机构一直保持密切的合作关系，开展了产品检测、疑难工艺技术问题攻关、设备优化、设备配置设计等方面的研究合作，共同承担了多个重大科技项目的研发。

  ３、产品质量优势

  公司产品包含ＰＯＹ、ＨＯＹ、ＦＤＹ、ＤＴＹ四大类民用锦纶长丝近百个规格型号，可生产的旦数范围达８．８ｄｔｅｘ－４４４ｄｔｅｘ。公司建立了严格的质量管理与检测体系，产品的废丝率小于１％，产品优等品率达９６％以上，均高于行业平均水平。公司所生产的民用锦纶长丝具备较高的织造稳定性与染色均匀性，能广泛应用于高速经编、纬编、机织、梭织等织造领域，由于其稳定的织造性能，大大减少了下游客户织机的检修维护次数，产品自检合格率保持在９９％以上。

  依托于高水平的技术研发，公司生产的民用锦纶长丝差别化率已接近７０％，在我国民用锦纶长丝行业处于领先地位，且部分品种的差别化民用锦纶长丝综合性能已超越韩国、台湾等同类产品，基本实现了进口替代。

  ４、生产装备优势

  公司的锦纶长丝生产线采用国际先进的流程设计，机器设备成新率高，技术先进，生产效率高。其中，ＦＤＹ生产线主体全部采用ＴＭＴ设备，ＨＯＹ／ＰＯＹ生产线主体大部分采用ＢＡＲＭＡＧ设备，加弹机分别引进ＲＰＲ、ＢＡＲＭＡＧ及ＲＩＥＴＥＲ等公司的设备。公司技术人员在消化吸收引进技术的基础上，对机器设备进行了适用性技术改造，对产品生产工艺进行了创新，提高了生产效率，降低了原材料消耗。公司在确保工艺技术水平的同时，注重高效节能，从工艺流程设计、设备选型、电力系统及给排水、温控、冷冻等辅助系统、建筑节能等方面均采取了多项节能措施、选用节能新产品，实现了＂绿色低碳＂的生产理念，保证了用最低能耗生产最好的产品。

  ５、产业集群优势

  公司位于浙江省义乌市，辐射长三角区域，这一地区拥有众多国内知名的纺织品生产企业和化纤原材料供应商，形成了我国独具特色的化纤、纺织产业集群带。义乌作为国际小商品城，拥有在各类纺织品细分领域内具备一定规模的生产企业１００余家，其中不乏浪莎、梦娜、棒杰等行业龙头，为公司提供了丰富的客户资源和充足的市场需求，每年仅在义乌地区实现的产品销售就已经达到公司销售总规模的２０％以上；此外，公司主要国内供应商均分布在距离公司仅几个小时车程的温州、宁波地区，而国外采购的锦纶切片也全部通过宁波港口进关，最大限度地降低了公司采购半径。公司在地理区位上对客户和供应商的整合，实现了行业内其他竞争对手所不具备的产业集群优势，有效降低了企业运营成本，提升了市场竞争力。

  ６、客户资源优势

  公司前十大客户基本是下游纺织品行业细分领域的龙头企业和知名度极高的大型纺织集团。公司与一批国内知名织造行业龙头企业建立了长期稳定的战略合作关系，同时，公司客户中拥有一批专注高端领域服装面料的企业，以及为国内外知名运动休闲品牌提供面料加工的大型企业集团。

  公司主要客户在各自所专注的纺织品生产领域均具备较强的竞争优势和良好的发展前景，且部分主要客户处于产能扩张期，不断做大做强，从而进一步拓展了公司产品的市场需求，在企业发展壮大的过程中，公司实现了与客户的共同成长。

  ７、销售渠道优势

  公司销售渠道的构建模式在国内同业中独具特色。根据公司销售区域主要集中在东南沿海的浙江、江苏、福建、广东等纺织产业发达省份的特点，公司在各专业市场设立直辖销售处，长期派驻业务精英直接扎根目标市场，与客户长期保持直接、密切的沟通与交流，充分感触市场动向，及时掌握客户需求信息及其变化情况，从而能迅速做出反馈来指导生产。目前，公司在全国各专业市场已成功设立十五个销售处，各销售处负责人均具有锦纶行业丰富的专业技术经验和销售经验，与竞争对手相比，能更好地实现客户关系维护、销售货款回笼及客户意见处理。

  ８、管理优势

  公司自成立以来，组建了一支高素质的管理团队，主要管理人员均来自国内著名的化纤生产厂家，在化纤行业拥有近二十年的资深生产管理经验，对化纤行业的发展趋势具有良好的专业判断能力。公司中层管理和高层管理人员围绕公司战略目标而努力奋斗，管理团队团结稳定。凭借管理层的经验和能力，公司可以有效地把握行业方向，抓住市场机会，取得优良经营业绩。

  ３．５ 公司发展战略

  未来几年，公司将抓住我国锦纶工业着力增强自主创新能力、加快行业结构调整和产业升级、大力发展差别化和功能性纤维、积极引导生产向大公司、大企业集团集中和全球锦纶产业向中国大陆转移的历史性机遇，依托公司多年来在锦纶制造行业积累的技术、管理、装备、品牌等优势，加强研发、拓展市场、增强自主创新能力，培育和提升核心竞争力，实施产量规模化、产品差别化系列化、市场高端化、品牌国际化的差异化竞争策略，及产业链后向一体化的发展策略，在３－５年内将公司建设成为国内最大、国际领先的差别化锦纶纤维研发与制造企业。

  ３．６ 经营计划

  ２０１３年，公司将加快新项目建设进程、进一步提升产品市场占有率、并继续提升整体管理水平，推进实施如下工作：

  １、新项目建设方面

  （１）加快募投项目＂年产２万吨差别化ＤＴＹ锦纶长丝＂以及以自有资金投资的＂年产５万吨差别化民用锦纶长丝＂项目的建设进度，争取项目早日建成投产，进一步做强做大锦纶产业，提升规模效益。

  （２）努力实现杭州杭鼎锦纶科技有限公司一期工程项目建成投产，推动公司由锦纶长丝行业向上游聚合行业的拓展与整合，延伸公司产业链，确保公司锦纶高品质原材料的供应稳定，有助于公司执行市场高端化的竞争策略。

  ２、生产方面

  确保公司各项生产任务平稳顺利进行，进一步加强产品质量管理，不断提高产能利用率。

  ３、营销方面

  进一步提升销售服务质量，加强与新老客户合作，进一步完善服务体系，不断满足客户对新产品的需求，同时扩大目前业已成熟新产品的市场应用。继续加大公司产品市场开拓力度，在全国范围内扩大产品销售渠道，进一步开发国际市场，提高市场占有率。进一步优化产品销售结构，提高高端产品的销售比例，努力实现全年产销基本平衡。

  ４、产品研发方面

  ２０１３年，在公司现有雄厚研发实力的基础上，继续加强新产品的开发力度，提高产品差别化率和产品附加值，进一步提升公司在行业中的市场地位及核心竞争力。

  ５、管理方面

  （１）继续推进公司规范运作，提高公司治理水平。

  按照财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委印发的《企业内部控制配套指引》及中国证监会２０１２年主板上市公司全面实施内控体系的要求，积极落实公司制定的《内部控制规范建设工作方案》，编制《内部控制规范建设自我评价报告》，全面实施内控建设工作，不断完善内控体系建设，提高公司内部治理与规范运作水平。

  （２）强化＂安全生产＂理念，加强技术创新和节能降耗，实现可持续发展。

  ①要把安全生产作为头号工程，千方百计抓好安全生产。坚持＂安全第一、预防为主、综合治理＂整体推进的安全方针，坚持安全管理、技术、设备、培训、文化并重原则，积极推进安全管理创新，不断提升安全生产水平；健全完善安全管理体制和机制，构建安全生产长效机制，有效防范事故发生，努力开创安全、稳定、和谐发展的新局面。

  ②在加强技术创新和节能降耗上下功夫，增强企业核心竞争力。在技术创新方面，加大科研投入，大力推进产品差别化率，继续加强公司研发实力，并适时筹建国家级研发中心。在节能降耗方面，进一步优化和提升现有生产系统、生产工艺的技术等级水平，进一步降低综合能耗。

  四、涉及财务报告的相关事项

  ４．１ 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

  ４．２ 报告期内，无重大会计差错更正事项。

  ４．３ 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  １、与上期相比，本期新增合并单位１家，原因为：

  ２０１２年６月，公司与三鼎控股集团有限公司（以下简称＂三鼎控股＂）、香港永顺亚洲投资有限公司（以下简称＂香港永顺＂）签订股份转让协议，公司收购三鼎控股、香港永顺持有的杭州杭鼎的股权。收购后，公司持有杭州杭鼎１００％股权。该项收购属同一控制下的企业合并，故公司从杭州杭鼎设立开始纳入合并报表范围。

  ２、本期未减少合并单位。

  董事长:丁尔民

  义乌华鼎锦纶股份有限公司

  2013年3月26日

  证券代码:601113 证券简称:华鼎锦纶 公告编号:2013-005

  义乌华鼎锦纶股份有限公司

  第二届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。

  义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于２０１３年３月１６日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，会议于２０１３年３月２６日上午９时在公司三楼会议室举行。本次董事会应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由董事长丁尔民先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案：

  一、《２０１２年度总经理工作报告》；

  该项议案表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

  二、《２０１２年度董事会工作报告》；

  决定提交２０１２年度股东大会审议。

  该项议案表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

  三、《关于２０１２年度财务决算报告的议案》；

  决定提交２０１２年度股东大会审议。

  该项议案表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

  四、《关于２０１３年度财务预算报告的议案》；

  决定提交２０１２年度股东大会审议。

  该项议案表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

  五、《２０１２年度利润分配预案》；

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）２０１２年度实现净利润７５，９１７，４６６．８４元，加年初未分配利润２９０，３８５，３０９．５３元，扣除本期提取的法定盈余公积金７，５９１，７４６．６８元，扣除２０１２年６月份向全体股东分配的现金股利４８，０００，０００．００元，截至２０１２年１２月３１日，公司实际可供股东分配的利润为３１０，７１１，０２９．６９元。

  鉴于公司新项目处于投资建设期，预期未来有重大现金支出，为保障项目建设的后续资金需求及公司全体股东的利益，根据公司实际情况，董事会拟定以２０１２年末总股本６４０，０００，０００股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利０．５０元（含税），共派发现金红利３２，０００，０００．００元，本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。

  本议案尚需提交２０１２年度股东大会审议。

  该项议案表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

  六、《２０１２年度报告及报告摘要》；

  （该议案内容详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ及同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《２０１２年度报告及报告摘要》

  决定提交２０１２年度股东大会审议。

  该项议案表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

  七、《关于续聘２０１３年审计机构的议案》；

  ２０１２年，公司支付给立信会计师事务所报酬为５７５，７８０元人民币。鉴于立信会计师事务所有限公司很好的遵守了职业道德基本原则，具备较高的专业水平，恪守独立性，保持职业谨慎性，拟续聘立信会计师事务所有限公司为公司２０１３年度审计机构，聘期一年。

  决定提交２０１２年年度股东大会审议。

  该项议案表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

  八、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

  （该议案内容详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ及同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）

  该项议案表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

  九、《２０１３年度日常关联交易的公告》；

  （该议案内容详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ及同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《义乌华鼎锦纶股份有限公司２０１３年度日常关联交易的公告》）

  该项议案表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

  十、《关于召开２０１２年度股东大会通知的公告》；

  （该议案内容详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ及同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于召开２０１２年年度股东大会通知的公告》）

  该项议案表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

  十一、《关于２０１３年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

  根据《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制订本公司２０１３年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。２０１３年，公司董事、监事、高级管理人员的薪酬由基本工资和绩效工资两部分构成，具体内容如下：

  １、基本工资

  ■

  ■

  注： 独立董事２０１３年税前标准津贴５万元／人，年度一次性发放。

  ２、绩效工资

  绩效工资由董事会薪酬与考核委员会结合公司经营和业绩指标完成情况，对董事、监事、高级管理人员进行综合考核评定，在董事会审议通过后予以发放。

  该项议案表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

  其中，董事及监事薪酬需提交股东大会审议。

  特此公告。

  义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

  ２０１３年３月２６日

  证券代码:601113 证券简称:华鼎锦纶 编号:2013-009

  义乌华鼎锦纶股份有限公司

  第二届监事会第十二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。

  义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届监事会第十二次会议于２０１３年３月２６日在公司三楼会议室举行。本次监事会应表决监事３人，实际表决监事３人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议召开合法有效。会议由监事会主席骆中轩先生主持，会议经审议通过以下决议：

  一、审议通过了《２０１２年度监事会工作报告》。

  表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。

  二、审议通过了《２０１２年度报告及报告摘要》。

  监事会认真阅读了公司２０１２年度报告及报告摘要，认为：

  １、公司２０１２年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

  ２、公司２０１２年度报告及报告摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司２０１２年１－１２月份经营情况和财务状况。

  ３、在提出本意见前，公司监事会成员没有发现参与２０１２年度报告及报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票；

  三、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票；

  特此公告。

  义乌华鼎锦纶股份有限公司监事会

  2013年3月26日

  证券代码:601113 证券简称:华鼎锦纶 公告编号:2013-006

  义乌华鼎锦纶股份有限公司

  关于募集资金存放与实际使用情况

  专项报告的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。

  义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于募集资金２０１２年度存放与使用情况的专项报告的议案》（见上交所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ第二届董事会第二十次会议决议公告）。

  根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金存放与使用情况的专项报告（格式指引）》和《义乌华鼎锦纶股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司董事会对ＩＰＯ募集资金２０１２年度的使用情况进行全面核查，具体报告如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会许可［２０１１］４８７号文“关于核准义乌华鼎锦纶股份有限公司首次公开发行股票的批复” 核准，由主承销商安信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ股）８，０００万股，发行价格１４元／股。

  截至２０１１年４月２９日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）８，０００万股，募集资金总额１，１２０，０００，０００．００元，扣除承销费和保荐费４３，８００，０００．００元后的募集资金为人民币１，０７６，２００，０００．００元，已由安信证券股份有限公司于２０１１年４月２９日分别汇入公司募集资金监管账户，另减除其他上市费用人民币７，２４９，９３０．５５ 元，计募集资金净额为人民币１，０６８，９５０，０６９．４５元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具信会师报字（２０１１）第１２６０２号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

  （二）２０１２年度募集资金使用情况及结余情况

  截止２０１２年１２月３１日，本公司募集资金实际使用情况为：

  １、 公司已以募集资金置换先期已投入的自筹资金２００，０００，０００．００ 元；

  ２、 超募资金用于提前偿还银行贷款３８１，２６５，６９４．８７元；

  ３、 超募资金用于永久补充流动资金１７４，６８４，３７４．５８ 元。

  截止２０１２年１２月３１日，本公司募集资金专用账户余额为３２０，４３７，０９６．５４元，募集资金余额应为３１３，０００，０００．００元，差异７，４３７，０９６．５４元，系银行存款利息收入。

  二、募集资金管理情况

  （一）募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《义乌华鼎锦纶股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司于２０１１ 年５月与中国工商银行股份有限公司义乌分行、中国银行股份有限公司义乌分行、中国建设银行股份有限公司义乌分行签订了《募集资金三方监管协议》，于２０１１ 年６ 月１ 日与中国工商银行股份有限公司义乌分行、中国银行股份有限公司义乌分行、中国建设银行股份有限公司义乌分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议的补充协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  （二）募集资金专户存储情况

  截止２０１２年１２ 月３１ 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表

  编制单位：义乌华鼎锦纶股份有限公司 ２０１２年度  单位：人民币万元

  ■

  注１：公司招股说明书未有截至２０１２年末承诺投入金额。

  注２：受国内外经济形势的影响，产品价格下跌，盈利空间下降导致项目未达到预计效益。

  注３：项目尚在设备选购阶段，故本年度尚未实现效益。

  （二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

  本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

  （三）募投项目先期投入及置换情况

  本公司本年度未进行置换情况

  （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  本公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

  （五）节余募集资金使用情况

  本公司不存在募集资金节余的情况。

  （六）募集资金使用的其他情况

  本公司本年度无其他使用情况。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  本公司２０１２年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

  六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

  经核查，安信证券认为：华鼎锦纶２０１２年度募集资金存放和使用已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《义乌华鼎锦纶股份有限公司募集资金管理办法》的要求进行了规范的管理与使用，公司募集资金存放于董事会决定的专项账户进行集中管理，并与本保荐机构和相关银行签署了《募集资金三方监管协议》；２０１２年度，不存在违规使用募集资金的情况。

  本专项报告业经公司董事会于２０１３年３月２６日批准报出。

  七、会计事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的鉴证结论

  我们认为，贵公司董事会编制的２０１２年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，如实反映了贵公司募集资金２０１２年度实际存放与使用情况。

  特此公告。

  附件：１、立信会计师事务所出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》

  ２、安信证券股份有限公司出具的《２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》

  义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

  二〇一三年三月二十六日

  证券代码:601113 证券简称:华鼎锦纶 公告编号:2013-007

  义乌华鼎锦纶股份有限公司

  2013年度日常关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ２０１２年度本公司与浙江三鼎织造有限公司发生日常关联交易，预计２０１３年度本公司及子公司宁波圣鼎贸易有限公司与浙江三鼎织造有限公司将发生一定额度的日常关联交易。现将相关事项公告如下：

  一、２０１２年及预计２０１３年全年日常关联交易的基本情况

  根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司以往的实际情况，按照公司２０１３年度经营计划，对２０１３年度公司日常关联交易情况预计如下：

  ２０１２年及预计２０１３年全年日常关联交易的基本情况（单位：人民币元）

  ■

  注：以上交易额不含税金。

  二、关联方介绍和关联关系

  浙江三鼎织造有限公司

  浙江三鼎织造有限公司（下称“三鼎织造”），成立于１９９９年，注册资本１３２０万美元，注册号３３０７００４００００２００７，法定代表人骆善有，注册地址浙江省义乌市经济开发区二期区，主营业务为“织带、拉链的制造、销售”。三鼎控股集团有限公司持股７５％、与华鼎公司为同一控制人，因此构成关联方。

  三、定价政策和定价依据

  公司关联交易的定价依据与公司销售商品给无关联方的定价政策一致，不存在差异。公司与上述关联方发生的关联交易，均属于正常经营往来，按市场价格定价。

  四、关联交易的目的和对上市公司的影响

  上述关联交易为公司正常经营活动所必需发生的交易。

  １、公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。

  ２、以上关联交易占公司收入的比重较低，对公司独立性没有影响。

  ３、上述日常关联交易均为公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

  公司主要业务不会因上述交易而对关联人形成依赖。

  五、审议程序

  （一）本公司第二届董事会第二十次会议于２０１３年３月２６日召开，参加表决的９名董事全部同意上述关联交易的议案。

  （二）本公司独立董事认为，本次日常关联交易的议案严格遵循了本公司《关联交易决策制度》，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在内幕交易情况。

  六、关联交易协议签署情况

  （一）公司与浙江三鼎织造有限公司签署了《产品销售协议》，约定按照市场价格销售公司产品。

  七、备查文件

  （一）公司第二届董事会第二十次会议决议。

  （二）与浙江三鼎织造有限公司签署的《产品销售协议》。

  （三）独立董事关于公司２０１３年度日常关联交易的意见。

  特此公告。

  义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

  二〇一三年三月二十六日

  证券代码:601113 证券简称:华鼎锦纶 公告编号:2013-008

  义乌华鼎锦纶股份有限公司关于召开

  2012年年度股东大会通知的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、本次年度股东大会由公司董事会召集。

  二、会议召开时间：２０１３年４月２５日上午０９：００

  三、会议召开地点：义乌华鼎锦纶股份有限公司会议室。

  四、会议方式：现场召开、现场表决。

  五、会议审议以下议案：

  １） 《２０１２年度董事会工作报告》；

  ２） 《２０１２年度监事会工作报告》；

  ３） 《关于２０１２年度财务决算报告的议案》；

  ４） 《关于２０１３年度财务预算报告的议案》；

  ５） 《２０１２年度利润分配预案》；

  ６） 《２０１２年度报告及年报摘要》；

  ７） 《关于续聘２０１３年审计机构的议案》；

  ８） 《关于２０１３年度董事及监事薪酬的议案》；

  六、独立董事宣读《２０１２年度独立董事述职报告》；

  七、会议出席对象：

  １、截止股权登记日２０１３年４月１８日１５：００交易结束后在中国证券登记结算有限责任有限公司上海分公司登记在册的“华鼎锦纶”（６０１１１３）所有股东或其委托授权代理人。

  ２、本公司董事、监事、高级管理人员；

  ３、 本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

  六、参加会议登记办法：

  １） 登记手续：请符合上述条件的股东于２０１３年４月２２日（９：００至１６：００）到本公司办理出席会议资格登记手续，异地股东可用信函或传真形式登记。

  ２） 地址：义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会秘书处；

  联系人：胡方波；

  联系电话：０５７９－８５２６１４７９；

  传真：０５７９－８５２６１４７５；

  邮政编码：３２２０００。

  ３） 法人股东凭法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。

  ４） 个人股东凭股票账户及个人身份证登记。

  ５） 受托人持本人身份证、授权委托书（附件）、委托人股票账户卡登记。

  ６） 与会股东交通及食宿费用自理。

  特此公告。

  义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

  2013年3月26日

  附件：

  授权委托书

  全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席义乌华鼎锦纶股份有限公司２０１２年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人起那名（盖章）：

  委托人身份证号：

  委托人持股数：

  委托人股东账号：

  代理人签名：

  代理人身份证号：

  委托日期：

  委托代理人对如下事项代为表决：

  ■