证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  报告期内，国际经济增长迟缓，油品价格剧烈波动，市场需求持续低迷，面对严峻复杂的宏观经济形势和错综复杂的市场竞争态势，公司始终贯彻股东大会制定的发展战略，以市场为导向，合理制定营销策略，加强市场研判，提高经营的预见性和主动性。努力扩大销量，科学优化油品销售网络布局，强化企业管理。公司始终坚持“诚信经营、规范管理、优质服务”的公司营销理念，科学组织资源调运，合理摆布库存，继续优化销售结构，积极履行社会责任，市场的驾驭能力和竞争力显著增强，保持了公司主营业务持续稳定、健康的发展。

  2012年，公司全年实现各类油品经营总量48.52万吨，成品油销售48.17万吨（其中零售40.38万吨，直分销7.79万吨）；销售润滑油及其它石化产品0.36万吨；销售天然气196万立方。实现营业收入383,821.38万元，与去年同期相比降低了0.83%；利润总额 3,289.49万元，归属于母公司所有者的净利润2,367.20万元，，与去年同期相比分别增长了244.26%和157.41%。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  公司于2012年6月8日召开了公司第七届董事会第十次会议，审议

  并通过了公司《关于会计估计变更的议案》具体变化情况如下：

  （1）会计估计变更的内容和原因

  A、各类固定资产的的原折旧方法如下：

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  根据国家2011年1月发布的GB/T14885-2010《固定资产分类与代码》以及石化企业标准，公司对固定资产使用寿命和预计净残值进行复核，并相应调整了固定资产折旧年限和残值率。

  公司将使用的ERP管理系统是按照新的固定折旧及残值标准建立的资产管理模块，使用新系统后将进行转换。

  公司变更后各类固定资产的折旧方法如下：

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  B、公司单项金额重大的应收款项采用账龄分析法计提坏账准备，原计提比例为：

  ■

  母公司与分（子）公司之间的往来同样计提坏账准备。

  公司将使用的ERP管理系统中设定的账龄分析法计提坏账准备计提比例与现行会计估计存在差异。本公司单项金额重大的应收款项采用账龄分析法计提坏账准备，计提比例变更后如下：

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  母公司与与分（子）公司之间的往来不计提坏账准备。

  C、公司发出存货时按月末加权平均法计价。

  公司即将使用的ERP管理系统将时时体现销售、成本状况，系统设定的结转成本方法为移动加权平均法。

  （2）会计估计及变更对公司的影响

  A、根据《企业会计准则第28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定，对上述会计估计的变更采用未来适用法。此估计变更影响本报告期净利润减少数为4,071,432.28元。

  B、变更时间及其他影响：本次变更从2012年7月1日起执行，对公司业务范围无影响。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  2012年2月9日，公司与北京盛港吉大科技发展有限公司分别出资420万元、280万元，合计700万元，成立肥城绿能石油化工有限公司（以下简称“肥城绿能”），其中公司其中公司占其注册资本的60%。公司本期将肥城绿能石油化工有限公司纳入合并报表范围。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  中国石化山东泰山石油股份有限公司

  董事长：冯东青

  二〇一三年三月二十六日

  证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2013-01

  中国石化山东泰山石油股份有限公司

  第七届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议通知于2013年3月15日以书面或电子邮件方式送达向各位董事发出，会议于3月26日在公司三楼会议室举行，会议由董事长冯东青先生召集并主持，应出席会议董事9名，实际出席9名。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

  一、公司《2012年度董事会报告》；

  表决结果：9票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。此报告提交2012年度股东大会审议。

  二、公司《2012年度财务决算报告》；

  表决结果：9票赞成、 0 票反对 、0 票弃权，此报告提交2012年度股东大会审议。

  三、公司《关于2012年度利润分配的预案》；

  根据山东正源和信有限责任会计师事务所审计确认，母公司2012年度净利润为82,311,414.78元，加上以前年度滚存的未分配利润，可供分配的利润为184,359,915.71元；按照审计后当年净利润的10％提取法定盈余公积金8,231,141.48元，本年分配上期利润9,615,866.40元，可供股东分配的利润为166,512,907.83元。

  合并报表2012年度净利润为23,672,017.00元，加上以前年度滚存的未分配利润，可供分配的利润为135,539,370.06元；按照审计后当年净利润的10％提取法定盈余公积金8,231,141.48元，本年分配上期利润9,615,866.40元，可供股东分配的利润为117,692,362.18元。

  为不断提升公司综合竞争能力，保证公司未来发展所需资金，董事会结合公司实际经营情况和发展战略，决定本年度利润不进行分配，亦不进行资本公积转增股本。未分配的利润将继续留存于公司，用以油品经销网点建设，有利于公司的持续健康发展，符合公司全体股东的长远利益。

  公司全体独立董事对本分配预案发表了独立意见。（具体内容详见公告日巨潮资讯网站：http://www.cninfo.com.cn）

  表决结果：9票赞成、 0 票反对 、0 票弃权。此利润分配预案提交2012年度股东大会审议。

  四、公司《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》；

  表决结果：9票赞成、 0 票反对 、0 票弃权，公司《2012年年度报告》提交2012年度股东大会审议。

  五、公司《关于内部控制的自我评价报告》；（具体内容详见公告日巨潮资讯网站：http://www.cninfo.com.cn。）

  公司全体独立董事对此报告发表了独立意见。（具体内容详见公告日巨潮资讯网站：http://www.cninfo.com.cn）

  表决结果：9 票赞成、 0 票反对 、0 票弃权。

  六、公司《关于继续聘请山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2013年度财务报告及内控审计机构的议案》；

  公司董事会审计委员会一致认为：山东正源和信有限责任会计师事务所在为公司长期审计服务中对公司的经营发展情况、内部控制的建立健全和实施情况熟悉、掌握，审计过程中保持了应有的独立性和谨慎性，表现出了良好的职业操守和业务素质，按时提交了独立、客观的财务及内控审计报告，审计结论符合公司的实际情况，特提请公司董事会聘任其作为公司2013年度财务及内控审计机构。公司所支付审计费用依据工作量由双方商定。

  公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。（具体内容详见公告日巨潮资讯网站：http://www.cninfo.com.cn）

  表决结果：9 票赞成、 0 票反对 、0 票弃权。此议案提交2012年度股东大会审议。

  七、关于提议召开公司2012年度股东大会的议案。

  董事会决定于2013年4月19日（星期五）在公司本部召开2012年度股东大会，相关具体事宜见公司《关于召开2012年度股东大会的通知》。

  表决结果：9 票赞成、 0 票反对 、0 票弃权。

  特此公告。

  中国石化山东泰山石油股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年三月二十八日

  证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2013-04

  中国石化山东泰山石油股份有限公司

  董事会关于召开2012年度

  股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、会议召集人：中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

  2、2013年3月26日召开的公司第七届董事会第十七次会议决议召集召开公司2012年度股东大会， 召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

  3、会议时间：2013年4月19日（星期五）上午9点

  4、会议地点：中国石化山东泰山石油股份有限公司三楼会议室（山东省泰安市东岳大街104号）

  5、会议召开方式：现场投票表决方式。

  6、出席对象：

  （1）截至2013年4月15日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的会议见证律师。

  二、会议审议事项：

  1、本次股东大会审议的议案是经过公司第七届董事会第十七次会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。

  2、需提交本次股东大会表决的议案情况

  （1）审议公司《2012年度董事会报告》；

  （2）审议公司《2012年度监事会报告》；

  （3）审议公司《2012年度财务决算报告》；

  （4）审议公司《关于2012年度利润分配的预案》；

  （5）审议公司《2012年年度报告》；

  （6）审议公司《关于继续聘请山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2013年度财务报告及内控审计机构的议案》；

  （7）听取公司《独立董事2012年度述职报告》。

  3、披露情况：本次股东大会所审议议案的详细内容，请参见于2013年3月28日刊登在《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  三、出席会议登记办法

  1、登记手续：

  （1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

  （2）个人股东须持本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。

  （3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

  2、登记地点：中国石化山东泰山石油股份有限公司证券部。

  3、登记时间：2013年4月18日上午8：30至下午4：30。

  4、登记及联系方式：

  联系人：李支清  联系电话：0538-6269630

  联系传真：0538-8265450

  联系地址：山东省泰安市东岳大街104号

  邮政编码；271000

  四、其他事项

  本次会议期间出席者食宿及交通费用自理。

  中国石化山东泰山石油股份有限公司

  董 事 会

  2013年3月28日

  附件一

  授权委托书

  兹全权授权 先生（女士）代表我单位（本人）出席中国石化山东泰山石油份有限公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签字： 委托人股东代码：

  委托人身份证号码： 委托人持股数：

  受托人签名： 委托日期：

  受托人身份证号码：

  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

  ■

  如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：□ 可以 □不可以

  委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托日期：

  证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2013-02

  中国石化山东泰山石油股份有限公司

  第七届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议通知于2013年3月15日以书面或传真方式送达各位监事，会议于2013年3月26日在公司三楼会议室召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席包信源先生主持，会议符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。与会监事审议通过了如下决议：

  一、公司《2012年度监事会工作报告》；

  表决结果：3票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。此报告提交2012年度股东大会审议。

  二、公司《2012年度财务决算报告》；

  表决结果：3票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。

  三、公司《2012年年度报告》及《2012年度报告摘要》；

  公司第七届监事会全体监事对公司2012年年度报告全文及报告摘要进行了认真审核，监事会认为：公司2012年年度报告全文及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，未发现参与2012年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。山东正源和信有限责任会计师事务所对公司出据的“标准无保留意见的审计报告” 全面、真实、准确地反映了公司2012年度的财务状况和经营成果，所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：3票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。

  四、公司《2012年度利润分配预案》；

  公司董事会拟定的2012年度利润分配预案为：利润不分配，资本公积金不转增。未分配的利润将继续留存于公司，用以油品经销网点建设，有利于公司的持续健康发展。公司2012年度利润分配预案符合监管部门及《公司章程》的有关规定，监事会表示无异议。

  表决结果：3票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。

  五、公司《关于内部控制的自我评价报告》；

  公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况，公司建立健全了涵盖公司经营管理各环节的各项内部控制制度，内部控制体系规范、完整，从而保证了公司经营活动的有序进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整、设置合理，内部审计部门及人员配备齐全到位，公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。内部控制体系对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用，公司《内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及执行情况。

  报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《主板上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生，监事会对公司2012年度内部控制自我评价报告无异议。

  表决结果：3票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。

  特此公告。

  中国石化山东泰山石油股份有限公司

  监 事 会

  二〇一三年三月二十八日