证券时报多媒体数字报

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  本次会议未有否决或修改提案的情况

  本次会议未有新提案提交表决的情况

  一、会议召开和出席情况：

  重庆啤酒股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议通知于2013年3月11日发出，于2013年3月27日上午9点30分在公司北部新区分公司接待中心召开，出席会议的股东及授权代表共计13人，代表股份数9701.5563万股，占公司总股本的20.05％。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。

  二、提案审议情况：

  审议通过了《关于嘉士伯啤酒厂香港有限公司以部分要约收购方式增持本公司股份的议案》。

  关联股东嘉士伯啤酒厂香港有限公司和嘉士伯重庆有限公司执行回避制度，未参加该项议案的表决。

  表决结果：赞成97,015,452股，占出席会议股东有表决权股份的99.9999%；反对0股；弃权111股，占出席会议股东有表决权股份的0.0001%。

  三、 律师见证情况

  本次股东大会由重庆天元律师事务所董毅、彭东律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合中国现行法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事签字确认的2013年第一次临时股东大会决议；

  2、律师法律意见书。

  特此公告。

  重庆啤酒股份有限公司董事会

  2013年3月27日