证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否存在否决或修改提案的情况：否

●本次会议召开前是否存在补充提案的情况：否

一、会议召开和出席情况

（一）美克国际家具股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会于２０１３年３月２７日在本公司会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

（三）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议聘请了北京国枫凯文律师事务所朱明律师和崔白律师对本次股东大会进行见证。会议由公司董事会召集，由副董事长陈江先生主持。

（四）公司董事共９人，出席会议董事７人。董事长寇卫平先生因出差未能出席会议，委托董事陈江先生出席会议；董事戴建国先生因出差未能出席会议，委托董事张建英女士出席会议。公司监事共３人，出席会议监事３人。公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员出席了本次会议。

二、提案审议情况

美克投资集团有限公司为第１、２）《公司向控股股东及其关联方提供担保的预案》的关联股东，对该项议案回避表决，回避２６７，７１９，０１４股。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京国枫凯文律师事务所朱明律师和崔白律师见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。

四、上网公告附件

北京国枫凯文律师事务所关于美克国际家具股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

美克国际家具股份有限公司

二○一三年三月二十八日