证券时报多媒体数字报

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2013-011

深圳雷柏科技股份有限公司关于

召开2013年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十八次临时会议决定于2013年4月15日（星期一）召开公司2013年第二次临时股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2013 年4月15日（星期一）上午10：30-11：30

3、会议地点：深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路22号公司三楼大会议室

4、会议召开方式：现场投票表决

5、股权登记日：2013 年4月9日（星期二）。

二、会议审议事项

1. 审议《关于推选第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1.1 推选曾浩先生为公司非独立董事

1.2 推选余欣女士为公司非独立董事

1.3 推选俞熔先生为公司非独立董事

2. 审议《关于推选第二届董事会独立董事候选人的议案》

2.1 推选孔维民先生为公司独立董事

2.2 推选王苏生先生为公司独立董事

3. 审议《关于选举第二届监事会监事的议案》

3.1 推选周振华女士为公司监事

3.2 推选曾雪琴女士为公司监事

公司第二届监事会由三名监事组成，经本次股东大会选举产生的两名监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

上述议案1、2业经公司2013年3月27日召开的第一届董事会第二十八次临时会议审议通过，具体内容见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的第一届董事会第二十八次临时会议决议公告和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告信息。股东大会对选举公司第二届董事会董事、独立董事采取累积投票制表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述议案3业经公司2013年3月27日召开的第一届监事会第十五次会议审议通过，具体内容见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的第一届监事会第十五次会议决议公告和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告信息。股东大会对选举公司第二届监事会监事采取累计投票制表决。

三、会议出席对象

1、截至2013年4月9日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、本公司保荐机构代表及公司聘请的见证律师。

四、累积投票制有关提示

本次股东大会上述议案均采用累积投票制选举公司第二届董事会董事、独立董事及第二届监事会监事，本次董事的应选人数3人，候选人数3人；独立董事的应选人数2人，候选人数2人；监事的应选人数为2人，候选人数2人。

（一）累积投票制的含义

累积投票制是指股东大会选举董事、独立董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

（二）股东最大表决权数的计算

股东最大表决权数就各议案组分别计算，为股东代表股份数与该议案组下应选人数的乘积。

（三）投票方法

累积投票制的选票不设“反对”项和“弃权”项，投票人可分别在候选人姓名后面“选举表决权数”栏内填写对应的选举表决权数。最低为零，最高为所拥有的该议案组下最大表决权数，且不必是投票人股份数的整倍数。

（四）计票方法

1、超量投票的处理：就各议案组下候选人进行投票时，如股东使用的表决权数累计超过其对该议案组的最大表决权数，将分两种情形处理：（1）如只投向一位候选人的，该投票有效，按该股东所拥有的最大表决权数计算；（2）如该分散投向数位候选人的，该投票无效。

2、缩量投票的处理：如股东使用的表决权数累计少于其对该议案组的最大表决权数，选票有效，不足部分视为弃权。

3、出席而不投票的处理：出席而不投票的股东，视为放弃表决权。

（五）候选人的当选规则

各议案组的候选人分别根据得票数，按照由高到低的顺序，取得票数较多者当选，且每位当选者的得票数必须超过出席股东大会股东所持表决权股份（以累积的股份数为准）的二分之一。

五、会议登记事项

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年4月11日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记；

5、登记时间及地点

登记时间：2013年4月10日、4月11日（上午9：30-11：30，下午14：00-17：00）。

登记地点：深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路22号深圳雷柏科技股份有限公司董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样

6、现场会议联系方式

公司地址：深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路22号

联系人：邓凤霞

联系电话：0755-28588566

传真号码：0755-28588900

7、会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。

六、 备查文件

1、第一届董事会第二十八次临时会议决议

七、附件文件

1、授权委托书

2、股东参会登记表

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十七日

附件1：

授权委托书

深圳雷柏科技股份有限公司董事会：

兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席2013年4月15日在深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路22号深圳雷柏科技股份有限公司会议室召开的公司2013年第二次临时股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

（说明：以上议案均实行累积投票方式表决，请在表决意见的对应栏写明同意票数）

对可能纳入会议的临时议案【 】 按受托人的意愿行使表决权

【 】不得按受托人的意愿行使表决权

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

本委托书有效期限：自 年 月 日至 年 月 日。

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

附件2：

回 执

截至2013年4月9日，我单位（个人）持有深圳雷柏科技股份有限公司股票 股，拟参加公司2013年第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签字/盖章）

注：请拟参加股东大会的股东于2013年4月11日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报、复印、或按以上格式自制均有效

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2013-008

深圳雷柏科技股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十八次临时会议于 2013年3月27日上午10：30点以现场会议方式在公司全资子公司深圳雷柏电子有限公司会议室召开，本次董事会会议通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于2013年3月22日向各董事发出。本次董事会会议应出席 5 人，实际出席 5 人（其中：委托出席的董事 0人，以通讯表决方式出席会议0人）。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以 5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于推选第二届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第一届董事会任期于2013年3月27日届满，为保证董事会换届选举顺利完成，根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本届董事会同意提名曾浩先生、余欣女士、俞熔先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人简历请见附件。

2、以 5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于推选第二届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第一届董事会任期于2013年3月27日届满，为保证董事会换届选举顺利完成，根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规定，本届董事会同意提名孔维民先生、王苏生先生为第二届董事会独立董事候选人。独立董事候选人简历请见附件，《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见公司于2013年3月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。

上述议案1和2须提交公司2013年第二次临时股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会投票选举。股东大会对选举公司第二届董事会董事采取累积投票制表决。第二届董事会董事成员任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

公司拟聘任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

根据《公司章程》的规定，为确保公司的正常运作，在新一届董事就任前，公司第一届董事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

3、以 5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于2013年4月15日召开 2013年第二次临时股东大会，审议上述议案中需要提交股东大会审议的议案。

《关于召开公司 2013年第二次临时股东大会的通知》全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 公司第一届董事会第二十八次临时会议决议。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

2013年3月27日

附件：非独立董事候选人简历

1、曾浩，男，拥有香港永久居留权，身份证号：P6194**(4)，出生于1971 年，毕业于深圳大学自动化控制专业，大学本科学历，1996 年移民香港。1996 年开始电脑无线外设产品的研究开发工作，设计出无线鼠标产品，并获得实用新型专利，1998 年开发出USB 无线键盘鼠标套装，2001 年5 月投资设立热键电子（香港）有限公司，2002 年设计出人体感应式光电无线鼠标，2006 年主导设计全新2.4G 超低能耗无线外设解决方案。现任公司董事长兼总经理，全面负责公司经营和管理。

曾浩先生通过热键电子（香港）有限公司间接持有公司股份137,077,670股，为公司控股股东、实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、余欣，女，拥有香港身份证，身份证号：R6645**（3）。1981年出生，毕业于深圳大学行政管理专业，2002 年起先后任热键科技财务、采购、人事部门负责人，2007 年起任雷柏电子副董事长，2008 年起任热键科技常务副总经理。现任公司董事兼副总经理。

余欣女士通过热键电子（香港）有限公司间接持有公司股份15,230,852股，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、俞熔，男，中国国籍，身份证号：61010319711214****。1971年出生，毕业于上海交通大学通信工程专业、上海财经大学金融学硕士、中欧国际工商管理学院EMBA；中国中医科学院博士，中国技术创业协会副秘书长，科技部项目评估专家，国家火炬计划先进个人；天亿投资集团董事长。现任公司董事。

俞熔先生通过汇智创业投资有限公司间接持有公司股份1,579,311股，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人简历

1、孔维民，男，中国国籍，身份证号：44030119550324****。1955 年出生，研究生学历，教授。历任长沙理工大学科研处研究员， 深圳大学管理学院教授，深圳市广告协会学术委员会副主任。2005年5月至今，任美国万通投资银行执行董事兼华南项目部主任。现任公司独立董事。

孔维民先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、王苏生，男，中国国籍，身份证号：43010319690309****。1969 年出生，法学博士、教授、博士生导师、中国注册会计师、律师、美国注册金融分析师（CFA）。历任深圳经济特区证券公司罗湖营业部总经理，蔚深证券有限责任公司武汉营业部总经理，董事会秘书处副主任，国家开发银行中瑞创业投资基金管理有限公司总经理。2003 年至今任哈尔滨工业大学深圳研究生院教授、博士生导师。现任公司独立董事。

王苏生先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2013-009

深圳雷柏科技股份有限公司

第一届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十五次会议于2013年3月27日上午11:00以现场会议方式在公司会议室召开，本次监事会会议通知以电话、直接送达的方式于2013年3月22日向各监事发出。本次监事会会议应出席3人，实际出席3人（其中：委托出席0人，以通讯表决方式出席会议0人），会议由监事会主席李新梅女士主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于推选第二届监事会监事候选人的议案》。

鉴于公司第一届监事会任期于2013年3月27日届满，为保证监事会换届选举顺利完成，根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本届监事会同意提名曾雪琴女士、周振华女士为公司第二届监事会监事候选人。监事候选人简历请见附件。拟聘任监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前， 原监事仍按照有关法律、法规和要求，履行董事职务。

本议案须提交公司2013年第二次临时股东大会审议，股东大会对第二届监事会监事选举采取累积投票制表决。第二届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后将与经公司职工代表大会中已选举产生的职工代表监事李新梅女士共同组成公司第二届监事会。

三、备查文件

1. 公司第一届监事会第十五次会议决议。

深圳雷柏科技股份有限公司监事会

2013年3月27日

附件：

第二届监事会监事候选人简历

1、曾雪琴，女，中国国籍，身份证号：51112419710519****。1971年出生，毕业于乐山师范学院。2004年11月起任热键科技生产主管，现任公司监事。

曾雪琴女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、周振华，女，中国国籍，身份证号：43042619761016****。1976年出生，毕业于衡阳师范学院汉语言文学专业。历任热键科技（深圳）有限公司行政经理，深圳市肯泰精密科技有限公司人事行政经理。现任公司行政人力总监。

周振华女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2013-012

深圳雷柏科技股份有限公司

2012年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳雷柏科技股份有限公司2012年年度权益分派方案已获 2013 年3月20日召开的2012年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司2012年年度权益分派方案为：以公司现有总股本217,600,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利3.40元人民币（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派3.06元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派3.23元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3.00股。

【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.51元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.17元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

分红前本公司总股本为217,600,000 股，分红后总股本增至 282,880,000 股。

二、股权登记日和除权除息日

1、股权登记日：2013年4月3日；

2、除权除息日：2013年4月8日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止 2013年4月3下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本次所转股于2013年4月8日直接计入股东证券账户。

2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2013年4月8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

3、以下股东的现金红利由本公司自行派发：

五、本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为2013年4月8日。

六、股份变动情况表

七、本次实施转股后，按新股本282,880,000股摊薄计算，2012年度，每股净收益为0.26元。

八、有关咨询办法

1、咨询地址：深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路22号；

2、咨询电话：0755-2858 8566

3、传 真：0755-2858 8900

4、咨询联系人：谢海波 邓凤霞

九、备查文件

1、深圳雷柏科技股份有限公司2012年年度股东大会决议；

2、登记公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；

3、深交所要求的其他文件。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

2013 年3月 27日

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2013-010

深圳雷柏科技股份有限公司关于

选举第二届监事会职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第一届监事会任期于2013年3月27日届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司于2013年3月12日在公司三楼大会议室召开第一届第二次职工代表大会，会议由工会主席李新梅女士主持，出席本次会议的职工代表共40人，会议符合有关规定的要求。经与会职工代表审议，会议选举李新梅女士为公司第二届监事会职工代表监事（个人简历附后）。李新梅女士将与公司2013年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。职工代表监事代表李新梅女士符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司监事会

二〇一三年三月二十七日

附：职工监事李新梅简历

李新梅，女，中国国籍，身份证号：41292519820610****。1982 年出生，毕业于南阳理工学院计算机及应用专业。2002 年加入热键科技，先后担任过品质部经理、管理者代表、稽核高级专员，现任公司职工监事、监事会主席。

李新梅女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。