证券时报多媒体数字报

  证券代码：000615 证券简称：湖北金环 公告编号：2013--012

  湖北金环股份有限公司关于增加

  2012年度股东大会临时提案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖北金环股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年3月9日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《湖北金环股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知》，定于2013年4月17日召开2012年年度股东大会。

  2013年3月26日，公司董事会收到了公司股东湖北化纤开发有限公司（持有公司股份23,504,325股，占公司总股本的11.10%）书面提交的《关于湖北金环股份有限公司2012 年度股东大会增加《关于修订公司经营范围及修改<公司章程>的议案》的临时提案的函》，提议于2013年4月17日召开2012年年度股东大会增加《关于修订公司经营范围及修改<公司章程>的议案》的临时提案。

  《关于修订公司经营范围及修改<公司章程>的议案》已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，详细内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的第七届董事会第七次会议决议公告。

  公司董事会认为：湖北化纤开发有限公司具有提出提案的资格，且上述临时提案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律法规和《公司章程》的有关规定，一致同意将《关于修订公司经营范围及修改<公司章程>的议案》提交公司2012年年度股东大会审议，作为公司2012年年度股东大会第七项议案。

  增加临时提案后的股东大会通知见同日刊登在巨潮资讯网上的《湖北金环股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知》（更新后）。

  特此公告。

  湖北金环股份有限公司董事会

  二○一三年三月二十七日

  股票简称：湖北金环 股票代码：000615 公告编号：2013-011

  湖北金环股份有限公司

  第七届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖北金环股份有限公司第七届董事会第七次会议于2013年3月27日以通讯方式召开，会议通知以书面或传真形式发给各董事。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，表决通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于修订公司经营范围及修改<公司章程>的议案》。

  为进一步满足国内外市场需求，结合公司生产经营实际，符合工商行政管理部门的要求，根据股东提议，公司建议将经营范围中增加"绣花线（含坯布）生产与销售"（以工商行政管理局核准为准）。

  鉴于上述变化，拟对公司章程进行修订。

  具体修订情况如下：

  原章程：

  第十三条：经依法登记，公司经营范围是：粘胶纤维、玻璃纸制造销售（有效期至2013年5月19日），精制棉、化纤浆粕生产与销售（不含籽棉和皮棉等棉花制品）；纺织机械设计制造；化纤产品生产技术咨询；对实业投资（不含国家限制投资的行业）；批零兼营通信产品（不含无线电发射设备）、黑色金属、建筑材料、针纺织品、纺织原料；棉短绒收购，房屋租赁；货物进出口及技术进出口（不含国家限制或禁止企业经营的货物及技术）。

  修改为：

  第十三条：经依法登记，公司经营范围是：粘胶纤维、玻璃纸（含食品包装用）制造销售（有效期至2013年5月19日），精制棉、化纤浆粕生产与销售（不含籽棉和皮棉等棉花制品）、绣花线（含坯布）生产与销售；纺织机械设计制造；化纤产品生产技术咨询；对实业投资（不含国家限制投资的行业）；批零兼营通信产品（不含无线电发射设备）、黑色金属、建筑材料、针纺织品、纺织原料；棉短绒收购，房屋租赁；货物进出口及技术进出口（不含国家限制或禁止企业经营的货物及技术）。

  该议案尚需提交2012年年度股东大会审议。

  表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

  特此公告。

  湖北金环股份有限公司董事会

  2013年3月27日