证券时报多媒体数字报

  １、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  ２、主要财务数据和股东变化

  （１）主要财务数据

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  （２）前１０名股东持股情况表

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  （３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  ３、管理层讨论与分析

  （一）报告期经营业绩回顾

  ２０１２年，受到外需不振、内需增长趋缓、生产要素成本持续上升等因素的影响，平板电视市场进入调整期。在董事会的领导下，公司不断强化内部管理，努力调整业务结构、积极转变增长模式、加快技术改造创新，进一步完善公司治理结构，积极开拓客户，经过公司管理层及全体员工的努力，２０１２年公司经营仍取得了较好的成绩。

  １、积极拓展市场，市场拓展取得良好成果。公司积极巩固老客户，开发新客户，在保持原客户的基础上，积极开发新客户，为公司带来新的业绩增长。

  ２、加强研发能力，研发创新成果突出。公司始终坚持自主创新，２０１２年继续加大研发投入，不断研发开发符合市场需求的新产品。报告期内，公司新获得授权专利２２项，其中发明专利３项、实用新型专利１６项、外观专利３项，新获得专利申请受理通知书２４项。

  ３、实施股权激励，提升公司可持续发展。２０１２年４月，公司第二届董事会第九次会议审议通过了关于《苏州胜利精密制造科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》的议案，启动了股权激励计划，股票期权授予工作于８月完成。股权激励计划的实施健全了公司的激励和约束机制，使经营者与股东形成利益共同体，有助于提升公司可持续发展能力。

  ４、规范制度建设，注重细节管理。公司以完善内控制度为抓手，启动了内控制度的梳理和完善工作，报告期内公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《对外提供财务资助管理制度》等制度，大力推动下属子公司以提高制度可行性和可操作性为重点的制度建设，加强制度培训，提高制度执行力。

  ５、积极回馈股东，维护广大投资者利益，树立良好形象。２０１２年公司制定了《未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》，完善和修改了公司章程中关于利润分配的相关条款，进一步完善公司对利润分配事项的决策程序和机制，推动公司建立持续、科学、透明的利润分配政策和决策机制，更好地维护股东及投资者利益。完成了２０１１年年度权益分配方案：以公司现有总股本４００４１万股为基数，向全体股东每１０股派１元人民币现金（含税）。

  报告期内，公司凭借技术创新等优势努力拓展业务，业务规模继续增长。报告期内，公司全年实现营业收入人民币１，７１９，７１０，８５３．５２ 元，比上年同期增长９．７５％，营业成本１，４２９，８３０，１４５．８０ 元，同比增加９．３１％，主要原因是公司积极拓展市场、开发新客户，为公司带来新的业绩增长；由于成本及市场原因公司实现归属于上市公司股东的净利润人民币６１，１０６，８６６．４２元，同比下降了１３．２４％；报告期内公司期间费用为２０９，３８９，５３８．４２ 元，同比增加１３．９４％，主要原因为销售费用中运费增加及销售规模扩大导致管理成本增加；报告期内公司研发费用为６５，８２０，２８６．０２元，同比增加３１．４３％，公司加大了对研发资金投入；报告期内公司经营活动现金净流量１７３，８３４，９９４．０９元，同比增加１３５０．３５％，主要原因是由于销售规模扩大现金流入增加，公司保持较好的经营现金流。

  （二）公司所处行业的发展趋势

  根据市场调研机构的研究，目前平板电视市场基本见顶，不会再有大幅度的增长。在平板显示行业，触摸面板是平板显示行业的热点话题。根据ＮＰＤ ＤｉｓｐｌａｙＳｅａｒｃｈ触摸面板市场分析Ｔｏｕｃｈ Ｐａｎｅｌ Ｍａｒｋｅｔ Ａｎａｌｙｓｉｓ指出，手机触摸组件的出货将从２０１２年的１０．７亿片提高到２０１３年的１３．９亿片。平板电脑触摸组件的出货将同期从１．５３亿片提高到２．０５亿片。笔记本电脑触摸组件将同期从５００万片提高到２７００万片。由于笔记本电脑品牌商的大力推广和Ｗｉｎｄｏｗ ８的发布，触摸在笔记本电脑的渗透率从２０１２年的２．５％提高到了２０１３年的１２％。

  （三）２０１３年公司经营的总体思路和目标

  平板电视市场虽然增长缓慢，但凭借领先的结构技术与研发能力，公司在平板电视方面仍将有稳步发展机会。触控面板市场的快速发展，将给公司带来新的增长点。２０１３年，公司将继续研究平板电视新产品的发展趋势，通过新产品的研发提高产品附加值；同时，加快产品升级转型，研发制造笔记本电脑产品及触控面板产品，以实现持续发展。

  ２０１３年主要做好以下几方面的工作：

  １、平板电视

  研判、把握平板电视的发展潮流，继续加大新产品开发的投入，不断研发新产品，以客户需求为导向，巩固和提高中高端产品市场占有率。

  ２、电脑与触控面板

  发展笔记本电脑、一体机等电脑结构模组产品。加快合肥厂的建设，争取早日投产。加快光学玻璃厂的建设，充分利用光学玻璃镀膜技术，并与科研机构合作，大力发展触控面板产品。

  ３、成本控制

  市场竞争越来越激烈，要加强低成本高附加值产品的研发来提高竞争力。同时，通过进一步提高产品质量，提高生产效率，完善采购管理，加强库存管理，完善考核制度等措施，不断降低产品成本，争取更好的效益。

  ４、企业文化建设与人才战略

  新的产品领域需要大量的人才，要做好培养和引进人才工作，建立高素质、高技能的员工队伍，同时，继续倡导“创新、透明、沟通、主动”的企业文化，增强公司凝聚力。

  ５、继续完善法人治理结构

  进一步规范和完善公司法人治理结构和内部控制系统，严格落实全面预算管理工作，提高公司科学管理和决策水平，防范企业经营风险，确保企业可持续发展。

  ４、涉及财务报告的相关事项

  （１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  无

  （２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  无

  （３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  ２０１２年５月９日，公司第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于在波兰Ｇｏｒｚｏｗ设立全资子公司的议案》，同意公司在波兰Ｇｏｒｚｏｗ出资设立一全资子公司，投资总额不超过６，０００万元人民币，注册资本不超过２，０００万元人民币。２０１２年１０月８日获得波兰当地政府机构颁发的注册批准文件，胜利精密科技（波兰）有限公司成立。根据企业合并准则的相关规定，自２０１２年１０月８日起将其纳入合并财务报表范围。

  （４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  无

  （５）对２０１３年１－３月经营业绩的预计

  ２０１３年１－３月预计的经营业绩情况：净利润同比下降５０％以上

  净利润同比下降５０％以上

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  苏州胜利精密制造科技股份有限公司

  董事长：高玉根

  二零一三年三月二十七日

  证券代码:002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2013-010

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司

  第二届董事会第十九次会议决议公告

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  苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议，于２０１３年３月１６日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于２０１３年３月２７日９：３０ 在公司会议室召开。会议应到董事９名，实到董事９名。会议由董事长高玉根先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议：

  一、以９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的结果审议通过了公司《２０１２年度总经理工作报告》。

  二、以９ 票同意、０ 票反对、０票弃权的结果审议通过了公司《２０１２年度董事会工作报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。

  《２０１２年度董事会工作报告》具体内容详见《２０１２年年度报告》中“第四节”，刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  公司独立董事沃健先生、吴文元先生、芮延年先生向董事会提交了《独立董事２０１２年度述职报告》（详见巨潮资讯ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），并将在２０１２年度股东大会上进行述职。

  三、以９票同意、０ 票反对、０ 票弃权的结果审议通过了公司《２０１２年度财务决算报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。

  报告期内，公司实现营业总收入１，７１９，７１０，８５３．５２元，利润总额８２，５９４，６６４．５３元，归属于母公司所有者的净利润６１，１０６，８６６．４２元，基本每股收益０．１５２６元，净资产收益率４．６０％，经营活动产生的现金流量净额１７３，８３４，９９４．０９元。截止２０１２年１２月３１日，公司总资产为２，０４１，３４７，４７３．０１元，归属于母公司所有者权益为１，３２７，６５６，１６５．７３元。

  四、以９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的结果审议通过了公司《２０１２年度报告和年报摘要》，并同意将该报告提交股东大会审议。

  公司２０１２年年度报告全文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，公司２０１２年年度报告摘要详见《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ．

  五、以９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的结果审议通过了公司《２０１２年度利润分配方案》，并同意将该方案提交股东大会审议。

  经天衡会计师事务所有限公司出具的天衡审字（２０１３）００３６３号《审计报告》确认，２０１２年胜利精密母公司实现的净利润３５，９４３，４９５．６８元，累计未分配利润为３２５，４１９，８８９．７０元。依据《公司法》和公司章程及国家有关规定，公司拟按照以下方案实施分配：

  同意公司以总股份４００，４１０，０００股为基数，向登记在册的全体股东每１０股派送现金红利１．００元（含税），共计分配现金红利４０，０４１，０００．００元。剩余未分配利润２８５，３７８，８８９．７０元结转以后年度分配。

  上述利润分配方案符合《公司法》等法律法规和公司章程的利润分配政策，该利润分配方案不会对公司资金需求和生产经营产生影响。

  六、以９票同意、０ 票反对、０ 票弃权的结果审议通过了公司《２０１２年度募集资金存放与使用情况专项报告》

  独立董事、监事会、保荐机构对此事项发表了独立意见。详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  七、以９ 票同意、０ 票反对、０票弃权的结果审议通过了公司《２０１２年度内部控制自我评价报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。

  独立董事对此事项发表了独立意见、保荐机构东吴证券股份有限公司对此事项发表了《关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司２０１２年度内部控制自我评价报告的核查意见》及公司《２０１２年度内部控制自我评价报告》，详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  八、以９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的结果审议通过了关于《续聘天衡会计师事务所有限公司为２０１３年度财务审计机构》的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

  同意继聘天衡会计师事务所有限公司为公司２０１３年度财务审计机构。独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  九、以９票同意、０ 票反对、０ 票弃权的结果审议通过了关于《防范控股股东及关联方资金占用制度》的议案。

  同意公司制订的《防范控股股东及关联方资金占用制度》，该制度详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十一、以９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的结果审议通过了关于《向银行申请综合授信额度》的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

  同意公司向中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行申请综合授信额度人民币３亿元、向中信银行苏州高新技术产业开发区支行申请综合授信额度人民币２亿元、向中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行申请综合授信额度人民币２亿元、向中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行申请综合授信额度人民币２．５亿元、向中国进出口银行江苏省分行申请综合授信额度人民币２亿、向上海浦东发展银行苏州分行新区支行申请综合授信额度人民币１亿、向汇丰银行（中国）有限公司苏州分行申请综合授信额度人民币２亿，并视公司业务发展需要，提取其信用额度，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为两年。

  同意授权公司董事长高玉根先生视公司经营、财务等情况，决定使用以上授信额度、方式及融资的时间。

  同意授权公司董事长高玉根先生代表公司签署相关法律文件。

  十一、以９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的结果审议通过了关于《子公司投资建设铝镁件生产基地》的议案。

  同意子公司合肥胜利精密科技有限公司使用自有资金在安徽省六安市设立六安胜利精密科技有限公司（暂名）以建设铝镁件生产基地，投资总额不超过３０，０００万元人民币，注册资本５，０００万元人民币。授权合肥胜利精密科技有限公司管理层具体办理该项目设立的相关事宜，包括但不限于签署协议、公司章程、办理注册登记等。

  十二、以９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的结果审议通过了关于《召开２０１２年年度股东大会》的议案。

  具体通知、内容详见刊登于《证券时报》、和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《关于召开２０１２年度股东大会的通知》。

  特此公告。

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司

  董事会

  2013年 3 月 27 日

  证券代码:002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2013-011

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司

  第二届监事会第十一次会议决议公告

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  苏州胜利精密制造科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议，于２０１３年３月１６日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于２０１３年３月２７日１１：００时在公司会议室召开。会议应到监事３名，实到监事 ３名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  本次会议由监事会主席茅海燕女士主持，与会监事经过认真审议，以投票表决的方式通过了如下决议：

  一、以３票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《２０１２年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

  二、以３票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了公司《２０１２年度财务决算报告》。

  报告期内，公司实现营业总收入１，７１９，７１０，８５３．５２元，利润总额８２，５９４，６６４．５３元，归属于母公司所有者的净利润６１，１０６，８６６．４２元，基本每股收益０．１５２６元，净资产收益率４．６０％，经营活动产生的现金流量净额１７３，８３４，９９４．０９元。截止２０１２年１２月３１日，公司总资产为２，０４１，３４７，４７３．０１元，归属于母公司所有者权益为１，３２７，６５６，１６５．７３元。

  三、以３票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了公司《２０１２年度报告和年报摘要》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司２０１２年度报告和年报摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  四、以３票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  五、以３票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《２０１２年度利润分配方案》。

  经天衡会计师事务所有限公司出具的天衡审字（２０１３）００３６３号《审计报告》确认，２０１２年胜利精密母公司实现的净利润３５，９４３，４９５．６８元，累计未分配利润为３２５，４１９，８８９．７０元。依据《公司法》和公司章程及国家有关规定，公司拟按照以下方案实施分配：

  同意公司以总股份４００，４１０，０００股为基数，向登记在册的全体股东每１０股派送现金红利１．００元（含税），共计分配现金红利４０，０４１，０００．００元。剩余未分配利润２８５，３７８，８８９．７０元结转以后年度分配。

  上述利润分配方案符合《公司法》等法律法规和公司章程的利润分配政策，该利润分配方案不会对公司资金需求和生产经营产生影响。

  六、以３票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《２０１２年度内部控制自我评价报告》。

  经审核，公司监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效的执行，在所有重大方面合理保证了公司合法经营、经营效率、资产安全及财务报告及相关信息真实完整；董事会关于《２０１２年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

  特此公告。

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司监事会

  2012年3月27日

  证券代码:002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2013-013

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司

  关于2012年度募集资金存放

  与使用情况的专项报告

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  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第２１号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的有关规定，苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”或“胜利精密”）将２０１２年度募集资金存放与使用情况报告如下：

  一、募集资金基本情况

  １、实际募集资金金额、资金到账情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１０］６２６号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股（Ａ股）４０１０万股，发行价格为１３．９９元／股，募集资金总额为５６０，９９９，０００．００元，扣除承销保荐费用及发行费用３１，３５３，３９０．００元，实际募集资金净额为５２９，６４５，６１０．００元。江苏天衡会计师事务所有限公司已于２０１０年５月３１日对公司本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字（２０１０）０３８号《验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储制度。

  ２、募集资金使用金额及当前余额

  截至２０１２年１２月３１日，公司募集资金项目累计使用资金４４２，６８０，１７７．８１元，其中２０１２年度使用募集资金５９，０６５，７４０．２６元。

  截至２０１２年１２月３１日，公司募集资金账户余额为９７，９２２，２２８．００元，募集资金账户累计取得募集资金账户利息收入１０，９５６，７９５．８１元，其中２０１２年度募集资金存款利息收入２，６７８，８０１．４９元。

  二、募集资金管理及存储情况

  １．募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权权益，根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构东吴证券股份有限公司、银行签订三方监管协议，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。在使用募集资金时候，严格履行相应的申请和审批手续，随时接受保荐代表人的监督，监管协议执行情况良好。

  ２．募集资金专户存储情况

  截止２０１２年１２月３１日，公司募集资金专户实际余额为９７，９２２，２２８．００元，其中：活期存款５，９２２，２２８．００元，定期存单及通知存款９２，０００，０００．００元，募集资金具体存放情况如下：

  截止２０１２年１２月３１日，募集资金存放专项账户活期存款余额如下：

  ■

  截止２０１２年１２月３１日，募集资金定期存款存放专项账户余额如下：

  ■

  三、２０１２年度募集资金的实际使用情况

  （１）募集资金总体使用情况 单位：万元

  ■

  （２）募集资金承诺项目情况 单位：万元

  ■

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  截止２０１２年１２月３１日，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司

  董事会

  2013 年3月27日

  证券代码:002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2013-014

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司

  对外投资公告

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  一、 对外投资概述

  １、对外投资的基本情况：

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于子公司投资建设铝镁件生产基地的议案》，根据公司业务经营发展和战略需要，公司下属子公司合肥胜利精密科技有限公司拟使用自有资金在安徽省六安市设立六安胜利精密科技有限公司（暂名）以建设铝镁件生产基地，投资总额不超过３０，０００万元人民币，注册资本５，０００万元人民币。

  该项目一期投资１２０００万元（自有资金），其中４０００万用于购置生产设备、配套设备及生产线，５０００万为购买土地及建造厂房，３０００万元用于流动资金。后期投资视项目实施情况择机进行。

  ２、董事会审议议案的表决情况

  公司第二届董事会第十九次会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于子公司投资建设铝镁件生产基地的议案》，同意公司实施该项目，并授权合肥胜利精密科技有限公司管理层具体办理该项目设立的相关事宜，包括但不限于签署出资协议、公司章程、办理注册登记等。

  根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的规定，上述公司对外投资金额在董事会投资决策授权范围内，无需经股东大会批准。

  ３、本次投资不构成关联交易及资产重组。

  二、投资标的基本情况

  １、 公司名称：六安胜利精密科技有限公司（最终名称以工商核准为准）

  ２、 投资总额：３００００万元人民币

  ３、 注册资本：５０００万元人民币

  ４、 出资方式：自有资金

  ５、 建设地点：安徽省六安市

  ６、 经营范围：生产经营笔记本等金属内构件、外观件及其组装；从事金属制品模具的设计、制造。（最终经营范围以工商核准为准）

  ７、 建设期限及进度安排：本项目建设期１．５年，２０１３年７月开始建设，２０１５年１月达产。

  ８、 生产规模：主要从事笔记本电脑金属内构件、外观件及其组装，项目达成后，生产规模达到年产笔记本电脑金属内构件、外观件５００万件。

  项目经济效益预测（按一期投资１２０００万元预测）： 万元

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  投资回收期：５．５年

  上述数据系根据目前市场状况及成本费用水平估算，并不代表公司对该项目的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境以及市场变化因素、经营管理运作情况等诸多因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。

  上述投资项目具有可行性，具有较好的市场前景和盈利能力，能有效防范投资风险，提高资金使用效率。

  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  实施本项目，是公司发展战略的拓展，通过本项目实施，有利于更好的贴近客户，发挥服务优势，有效满足市场需求，增强公司产品的竞争优势，提高国内业务的竞争优势，本项目的实施也将提高公司收益。

  公司拥有强大的研发团队，在与飞利浦、冠捷、ＳＨＡＲＰ、ＳＯＮＹ等国际电子巨头合作期间积累了一定的技术基础，不存在技术困难，且客户资源稳定。因此，公司选择在安徽省六安市投资，具有较低的技术风险和经营风险。

  笔记本电脑市场目前处于平稳发展阶段，但其发展变化仍有一定的不确定性，且笔记本电脑结构件与公司主营产品平板电视结构件存在一定差异，公司将根据市场发展情况采取逐步投入的方式以控制市场风险，后期投资尚存在不确定性。

  四、备查文件目录

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议。

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司

  董事会

  2013年3月27日

  证券代码:002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2013-015

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会的通知

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  根据苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议决议，决定于２０１３年４月１９日召开公司２０１２年度股东大会，现将有关具体事项通知如下：

  一、会议召开的基本情况

  （一）召开时间：２０１２年４月１９日（星期五）上午９点

  （二）股权登记日：２０１２年４月１２日（星期五）

  （三）召开地点：苏州市高新区浒关工业园浒杨路８１号新浒大酒店会议室

  （四）召开方式：现场会议

  （五）会议召集人：公司董事会

  （六）出席对象：

  １、凡２０１２年４月１２日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

  ２、公司董事、监事和高级管理人员；

  ３、公司聘请的见证律师、保荐代表人。

  二、本次股东大会审议事项

  １、 关于《２０１２年度董事会工作报告》的议案

  ２、 关于《２０１２年度监事会工作报告》的议案

  ３、 关于《２０１２年度财务决算报告》的议案；

  ４、 关于《２０１２年年度报告》和《２０１２年年度报告摘要》的议案

  ５、 关于《２０１２年度利润分配方案》的议案

  ６、 关于《续聘天衡会计师事务所有限公司为２０１３年度财务审计机构》的议案

  公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

  ７、 关于《向银行申请综合授信额度》的议案

  上述议案１、议案３－７已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，议案２经公司第二届监事会第十一次会议审议通过。

  三、本次股东大会登记方法

  （一）登记时间：２０１２年４月１６日（星期二）（上午８：３０－１１：３０，下午１３：３０－１６：３０）

  （二）登记方式：

  １、自然人股东亲自参加会议的，须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人授权委托书和委托人证券账户卡进行登记；

  ２、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

  ３、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

  （三）登记地点：苏州胜利精密制造科技股份有限公司证券部

  邮寄地址：江苏省苏州市浒泾路５５号 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 证券部（信函上请注明“股东大会”字样）邮编：２１５１５１

  四、其他事项

  １、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

  ２、会议咨询：公司证券部

  联 系 人： 程晔

  联系电话：０５１２－６９２０７２００

  传 真：０５１２－６９２０７１１２

  特此通知。

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司

  董事会

  2013年3月27日

  附件一：

  授权委托书

  兹委托＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿先生／女士代表本人（本单位）出席苏州胜利精密制造科技股份有限公司２０１２年度股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

  ■

  本次委托行为仅限于本次股东大会。

  委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）：

  委托人股东帐户： 委托人持股数：

  受托人姓名： 受托人身份证号：

  委托人姓名或名称（签章）：

  委托日期： 年 月 日

  备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

  附件二：

  股东登记表

  截止２０１２年４月１２日下午１５：００交易结束时本人（或单位）持有胜利精密（００２４２６）股票，现登记参加公司２０１２年度股东大会。

  ■