证券时报多媒体数字报

  证券代码:600460 股票简称:士兰微 编号:临2013-020

  债券代码:122074 债券简称:11士兰微

  杭州士兰微电子股份有限公司

  第五届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于2013年3月27日以通讯方式召开。本次董事会已于2013年3月21日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并电话确认。会议应到董事11人，实到11人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议以通讯表决的方式通过了以下决议：

  1．《关于补充修订〈前次募集资金使用情况的报告〉的议案》

  根据相关部门的要求，拟将在《前次募集资金使用情况的报告》中补充修订前次募集资金投资项目实现效益情况的附表及相关描述。

  补充修订后的《前次募集资金使用情况的报告》（修订版）详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案将提交公司2013年第二次临时股东大会审议表决。

  2．《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》

  具体内容详见公司《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》（临2013-021）。

  表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告！

  杭州士兰微电子股份有限公司董事会

  2013年3月28日

  证券代码:600460 股票简称:士兰微 编号:临2013-021

  债券代码:122074 债券简称:11士兰微

  杭州士兰微电子股份有限公司关于

  召开2013年第二次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●会议召开时间：2013年4月12日（星期五）13：30

  ●股权登记日：2013年4月8日

  ●会议召开地点：杭州市黄姑山路4号公司三楼大会议室

  ●会议表决方式：本次股东大会采用现场投票的表决方式。

  ●是否提供网络投票：否

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会的届次：2013年第二次临时股东大会

  2、股东大会的召集人：公司董事会

  3、会议召开的时间：2013年4月12日（星期五）13：30 时

  4、会议召开的地点：杭州市黄姑山路4号公司三楼大会议室

  5、会以的表决方式：本次股东大会采用现场投票的表决方式。

  二、会议审议事项

  1、议案之一：关于补充修订《前次募集资金使用情况的报告》的议案

  议案已经过公司2013年3月27日召开的第五届董事会第四次会议审议通过。

  三、会议出席对象

  1、本次股东大会的股权登记日为2013年4月8日。截止2013年4月8日交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。该等股东均有权参加现场会议。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

  2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

  四、现场会议登记办法：

  1、登记手续：

  （1）法人股东应凭股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（见附件1）、代理人身份证办理登记手续。（2）个人股东凭本人身份证、股东账户卡进行登记；股东代理人凭本人身份证、股东授权委托书（见附件1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。（3）异地股东可凭有关证件，以传真方式进行登记。

  2、登记地点：浙江省杭州市黄姑山路4号三楼投资管理部

  3、登记时间：2013年4月9日上午9:30-11:30，下午1:30-4:00

  五、其他说明

  1、会议联系方式

  联系人：马良、陆可蔚

  联系电话：0571-88212980 联系传真：0571-88210763

  2、其他事项

  本次股东大会会期半天，与会股东交通费和食宿费自理。

  杭州士兰微电子股份有限公司

  董事会

  2013年3月28日

  附件1

  授权委托书

  （本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均有效）

  兹全权委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席杭州士兰微电子股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

  （1）对2013年第二次临时股东大会第 项议案投赞成票；

  （2）对2013年第二次临时股东大会第 项议案投反对票；

  （3）对2013年第二次临时股东大会第 项议案投弃权票；

  注：委托人对上述议案的表决不作具体指示，受托人可按自己的意思表决。

  委托人姓名（或单位名称）：

  委托人身份证号（或单位印章）：

  委托人股东账号：

  委托人持股数：

  受托人姓名：

  受托人身份证号：

  受托人签名：

  委托日期： 年 月 日