证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议无增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议召开的情况

  江苏华西村股份有限公司于2013年3月27日上午9时在华西金塔四楼三号会议室召开了2012年度股东大会。本次会议采用现场表决的方式。大会由公司董事会召集，董事长孙云丰先生主持，公司董事、监事及公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所陈晓玲律师、林亚青律师到会见证。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共5名，代表股份308,194,977股，占公司有表决权总股份的41.20%。

  四、提案审议和表决情况

  1、审议通过《2012年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意308,194,977股，占出席会议有表决权的股东所持股份的100%；反对0股，弃权0股。

  2、审议通过《2012年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意308,194,977股，占出席会议有表决权的股东所持股份的100%；反对0股，弃权0股。

  3、审议通过《2012年度财务决算报告》；

  表决结果：同意308,194,977股，占出席会议有表决权的股东所持股份的100%；反对0股，弃权0股。

  4、审议通过《2012年度利润分配预案》；

  经天衡会计师事务所审计，2012年度母公司实现净利润84,560,794.94元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积8,456,079.49元，加上年初未分配利润 430,957,434.47元，减去分配2011年度现金红利37,400,644.34元，本年末共计可供投资者分配的利润为469,661,505.58元。现根据公司实际情况，以公司总股本748,012,887股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），派发现金红利总额为37,400,644.35元，剩余利润432,260,861.23元结转至下年度。本次分配公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。

  表决结果：同意308,194,977股，占出席会议有表决权的股东所持股份的100%；反对0股，弃权0股。

  5、审议通过《2012年年度报告全文及摘要》；

  表决结果：同意308,194,977股，占出席会议有表决权的股东所持股份的100%；反对0股，弃权0股。

  6、审议通过《关于预计2013年度日常关联交易的议案》；

  表决结果：同意1,403,600股，占出席会议有表决权的股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

  江苏华西集团公司作为公司关联股东，回避了对该议案的表决。

  7、审议通过《关于拟订公司董事、监事、高级管理人员2013年度薪酬的议案》；

  表决结果：同意306,854,977股，占出席会议有表决权的股东所持股份的99.57%；反对1,340,000股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.43%；弃权0股。

  8、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

  随着公司发展的需要，流动资金的需求也不断增多。为保证公司生产经营的需要，2013年公司拟向银行申请不超过30亿元等额人民币的综合授信额度，包括短期借款、银行承兑汇票、信用证、银票贴现等，该额度在年度内可以循环使用，以补充公司流动资金的不足。上述授信额度的担保全部由江苏华西集团公司及下属企业无偿担保，短期借款利率不得超过银行同期基准利率的5%。此次股东大会审议通过并授权公司管理层在此框架范围内具体操作。

  表决结果：同意308,194,977股，占出席会议有表决权的股东所持股份的100%；反对0股，弃权0股。

  9、审议通过《关于续聘天衡会计师事务所有限公司的议案》。

  表决结果：同意308,194,977股，占出席会议有表决权的股东所持股份的100%；反对0股，弃权0股。

  五、律师出具的法律意见

  江苏世纪同仁律师事务所出席了本次股东大会，陈晓玲律师、林亚青律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

  特此公告

  江苏华西村股份有限公司董事会

  2013年3月27日