证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1．会议召开基本情况

  召开时间：2013年3月27日（星期三）上午10:00

  召开地点：辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室

  召开方式：会议采用现场投票的表决方式

  召集人：公司董事会

  主持人：于国宏

  本次股东大会召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

  2．出席辽宁华锦通达化工股份有限公司（以下简称公司）2012年年度股东大会的股东和授权代表共 6 人，持有或代表股份数为615,085,782股，占公司股本总数的51.24%。

  3. 公司部分董事、监事及高级管理人员及见证律师出席了会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会按会议议程，以现场投票的方式，审议并通过了以下议案：

  议案一：2012年度董事会工作报告

  表决结果：同意615,085,782股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东持有股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

  议案二：2012年度监事会工作报告

  表决结果：同意615,085,782股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东持有股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

  议案三：2012年度报告及摘要

  表决结果：同意615,085,782股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东持有股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

  议案四：2012年度利润分配预案

  表决结果：同意614,736,982股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.94%；反对348,800股，占出席会议有表决权股东持有股份的0.06%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

  议案五：2013年度日常关联交易报告

  表决结果：同意806,982股，占出席会议有表决权股东所持股份的69.82%；反对348,800股，占出席会议有表决权股东持有股份的30.18%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

  该议案属关联交易，关联股东北方华锦化学工业集团有限公司回避表决。

  议案六：2012年度财务决算报告

  表决结果：同意615,085,782股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东持有股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

  议案七：关于公司继续聘请国富浩华会计师事务所为本公司会计师的议案

  表决结果：同意615,085,782股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东持有股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

  三、律师出具的法律意见

  本次会议经辽宁恒敬律师事务所齐群律师、孙建律师现场见证，认为公司本次2012年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、大会的表决程序、表决结果符合法律、法规和公司章程的有关规定，股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2．法律意见书。

  辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会

  2013年3月27日