证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特别提示：

  1、本次股东大会以现场投票方式召开。

  2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

  4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

  一、会议召开情况：

  广东江粉磁材股份有限公司（下称公司）2013年第二次临时股东大会于2013年3月27日在广东省江门市龙湾路8号公司1号会议室举行。

  本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长汪南东先生主持。

  出席会议的股东（包括股东授权代表）8人，代表股份16715.06万股，占公司总股本的52.6%，公司董事、监事、高级管理人员以及律师出席了本次会议。

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

  本次股东大会以现场记名投票、逐项表决的方式进行表决。

  二、议案审议情况：

  审议通过《关于向各银行申请融资授信额度的议案》。

  同意公司：

  1、向中国银行股份有限公司江门分行申请人民币1,800万元的贸易融资综合授信额度及人民币1,500万元资金业务综合授信额度。

  表决情况：同意票16715.06万票，占出席会议有表决权票数的100%；反对票0票，弃权票0票。表决结果为审议通过。

  2、向江门融和农商银行申请人民币18,000万元流动资金综合授信额度。

  表决情况：同意票16715.06万票，占出席会议有表决权票数的100%；反对票0票，弃权票0票。表决结果为审议通过。

  3、向中国工商银行股份有限公司江门分行申请办理人民币4,000万元流动资金综合授信额度及人民币4,000万元资金业务综合授信额度。

  表决情况：同意票16715.06万票，占出席会议有表决权票数的100%；反对票0票，弃权票0票。表决结果为审议通过。

  4、向中国农业银行股份有限公司江门分行申请办理人民币3,000万元流动资金综合授信额度及人民币2,000万元资金业务综合授信额度。

  表决情况：同意票16715.06万票，占出席会议有表决权票数的100%；反对票0票，弃权票0票。表决结果为审议通过。

  5、向中国建设银行股份有限公司江门分行申请办理人民币2,000万元流动资金综合授信额度及人民币1,000万元资金业务综合授信额度。

  表决情况：同意票16715.06万票，占出席会议有表决权票数的100%；反对票0票，弃权票0票。表决结果为审议通过。

  6、向中国民生银行股份有限公司江门支行申请办理人民币5,000万元流动资金综合授信额度及人民币5,000万元资金业务综合授信额度。

  表决情况：同意票16715.06万票，占出席会议有表决权票数的100%；反对票0票，弃权票0票。表决结果为审议通过。

  三、律师见证意见

  广东任高扬律师事务所高德良律师、高德刚律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2013年第二次临时股东大会决议

  2、广东任高扬律师事务所出具的法律意见书

  特此公告。

  广东江粉磁材股份有限公司

  二〇一三年三月二十七日