证券时报多媒体数字报

  证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临2013-007号

  转债代码：113002 转债简称：工行转债

  中国工商银行股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国工商银行股份有限公司（简称本行）董事会定期会议于2013年3月26日至27日在北京中国工商银行总行召开。会议应出席董事16名，亲自出席12名，委托出席4名，姜建清董事长委托杨凯生副董事长、王丽丽董事委托李晓鹏董事、许善达董事委托洪永淼董事、黄钢城董事委托柯清辉董事出席会议并代为行使表决权。会议召开符合法律法规、《中国工商银行股份有限公司章程》及《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

  会议由杨凯生副董事长接受姜建清董事长的委托主持召开，审议并通过了以下议案：

  一、关于《2012年集团并表管理工作情况及2013年并表管理工作计划》的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。

  二、关于《中国工商银行股份有限公司2013年度流动性风险管理策略》的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。

  三、关于《中国工商银行股份有限公司2012年度资本管理报告》的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。

  四、关于《中国工商银行股份有限公司关联交易管理规定（2013年版）》的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。

  五、关于《中国工商银行股份有限公司2012年度内部控制评价报告》的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。

  具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  六、关于2012年度财务决算方案的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交本行股东大会审议通过。

  七、关于2012年度利润分配方案的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。

  2012年度归属于本行股东净利润人民币2385.32亿元。根据有关法律规定和监管要求，2012年度利润分配方案如下：

  1．提取盈余公积人民币233.33亿元。

  2．提取一般准备人民币834.56亿元。

  3．向截至2013年6月25日收市后登记在册的A股股东和H股股东派发现金股息。每10股派发人民币2.39元（含税）。以本行截至2012年12月31日已发行股份计算，现金派息总额共计约人民币835.59亿元，分红比例35%，比2011年增加人民币126.47亿元，增长17.8%。由于本行发行的A股可转债转股起止日期为2011年3月1日至2016年8月31日，目前尚难以预计A股股权登记日时的本行总股本，实际派息金额根据股权登记日登记在册的总股份数确定。

  4．2012年度，本行不实施资本公积金转增股本。

  独立董事对该项议案发表如下意见：同意。

  本议案尚需提交本行股东大会审议通过。

  八、关于2012年度报告及摘要的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。

  具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  九、关于《中国工商银行股份有限公司2012社会责任报告》的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。

  具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  十、关于《中国工商银行股份有限公司2012年度董事会工作报告》的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交本行股东大会审议通过。

  十一、关于召集2012年度股东年会的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。

  2012年度股东年会拟于2013年6月7日上午9点30分在香港、北京两地通过视频连线方式召开，具体事项请见本行2012年度股东年会通知。

  特此公告。

  中国工商银行股份有限公司董事会

  二〇一三年三月二十七日

  证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临2013-008号

  转债代码：113002 转债简称：工行转债

  中国工商银行股份有限公司

  监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国工商银行股份有限公司（简称本行）监事会于2013年3月25日、27日在中国工商银行总行以现场方式召开定期会议。会议应出席监事7名，现场出席7名。会议召开符合法律、法规、规章和《中国工商银行股份有限公司章程》的有关规定。

  会议由赵林监事长主持，会议审议并通过了以下议案：

  一、关于《中国工商银行股份有限公司2012年度监事会工作报告》的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

  本议案将提交2012年度股东年会审议。

  二、关于《中国工商银行股份有限公司2012年度监事会监督报告》的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

  三、关于《2012年度董事会、高级管理层及其成员履职评价情况报告》的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

  四、关于《2012年度监事履职评价情况报告》的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

  五、关于《中国工商银行股份有限公司2012年度内部控制评价报告》的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

  六、关于2012年度报告及摘要的议案

  本行监事会认为，本行2012年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。

  议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

  七、关于2012年度财务决算方案的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

  八、关于2012年度利润分配方案的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

  九、关于《中国工商银行股份有限公司2012社会责任报告》的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  中国工商银行股份有限公司监事会

  二○一三年三月二十七日