证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、江西正邦科技股份有限公司（“公司”）本次限售股份可上市流通数量为7,616,000股，占公司股份总数的1.7668%。

2、本次限售股份可上市流通日为2013年4月1日（星期一）。

一、公司的股权变动情况：

1、2007年公司首次公开发行股票并上市：

经中国证监会发行字[2007]197号文核准，公司公开发行1,900万股社会公众股，公开募集资金净额19,288.83万元。中磊会计师事务所有限责任公司于2007年8月9日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中磊验字[2007]2006号验资报告。公司于2007年12月17日获得商务部商资批[2007]2109号《商务部关于同意江西正邦科技股份有限公司增加注册资本的批复》批准，并于2008年1月13日取得江西省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册号为：360000511000013，注册资本为7,529.68万元，公司类型由股份有限公司（中外合资、未上市）变更为股份有限公司（中外合资、上市）。

2、2007年度资本公积金转增股本：

经2008年5月9日召开的2007年度股东大会审议通过，公司决定以总股本75,296,785股为基数，以资本公积金转增股本方式，向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本变更为150,593,570股。

3、2008年度中期资本公积金转增股本：

经2008年9月4日召开的2008年第二次临时股东大会审议通过，公司决定以总股本150,593,570股为基数，以资本公积金转增股本方式，向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本增加到225,890,355股。

4、2010年3月非公开发行股票：

经公司2009年9月3日召开的第二届董事会第二十五次会议、2009年9月22日召开的2009年第二次临时股东大会审议通过，2010年2月23日中国证监会证监许可[2010]221号文核准，公司采取非公开发行股票方式向正邦集团有限公司（公司控股股东，以现金认购476万股，经公司2010年度资本公积金10转增6股后增加到761.60万股）、叶祥尧、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司、沈汉标、江苏瑞华投资发展有限公司、华宝信托有限公司责任公司、招商基金管理有限公司、大亚湾核电财务有限责任公司等8名特定投资者发行4,352.00万股股票，每股价格10.50元。本次非公开发行后，公司总股本增加至269,410,355股。

5、2010年度资本公积金转增股本：

经2011年5月10日召开的2010年年度股东大会审议通过，公司决定以总股本269,410,355股为基数，以资本公积金转增股本方式，向全体股东每10股转增6股，转增后公司总股本增加到431,056,568股。

二、本次申请解除限售股东的承诺及承诺履行情况：

1、2010年3月11日，公司控股股东正邦集团有限公司承诺，自公司非公开发行4,352万股股票上市交易之日起（2010年3月31日）三十六个月内不转让本次认购的股票（正邦集团有限公司以现金认购476万股，经公司2010年度资本公积金10转增6股后增加到761.60万股）。

2、本次申请解除股份限售的股东已严格履行了做出的上述各项承诺。

3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司对其不存在违规担保。

三、本次限售股份可上市流通安排：

1、本次限售股份可上市流通日为2013年4月1日（星期一）。

2、公司本次限售股份可上市流通数量为7,616,000股，占公司股份总数的1.7668%。

3、本次申请解除股份限售的股东为1家。

4、本次股份解除限售及可上市流通具体情况如下：

单位：股

四、备查文件：

1、限售股份上市流通申请书；

2、限售股份上市流通申请表；

3、股份结构表和限售股份明细表；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司董事会

二0一三年三月二十八日