证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  天津国恒铁路控股股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于2013年3月27日以通讯方式召开。会议通知于3月19日以专人通知或邮件的方式发出。会议应参与表决董事7人，实际参与表决7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  公司董事蔡文杰、蒋晖、宋金球、华炜、李书锋和赫国胜、钱育新出席了会议。会议由公司董事长蔡文杰主持，经会议讨论一致通过以下议案：

  一、审议通过了关于解除江西国恒铁路有限公司（以下简称"江西国恒"）《股权转让协议》的议案。

  2012年12月12日，公司召开八届董事会第二十八次会议，会议通过了《关于江西国恒铁路有限公司的股权转让合同书》。根据协议，公司将持有的江西国恒的100%股权以人民币壹亿壹仟万元整（￥110,000,000.00）的价格转让给徐保根、徐标斌。因为宏观经济形势及股权受让方徐保根、徐标斌的个人原因，《关于江西国恒铁路有限公司的股权转让合同书》无法实际履行，经股权受让人徐保根、徐标斌向公司申请并协商一致，董事会决定解除与徐保根、徐标斌《关于江西国恒铁路有限公司的股权转让合同书》。

  表决结果：赞同票7票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过了关于解除天津巨翼投资咨询有限公司（以下简称"天津巨翼"）《股权转让协议》的议案。

  2012年12月12日，公司召开八届董事会第二十八次会议，会议通过了《关于天津巨翼投资咨询有限公司的股权转让合同书》。根据协议，公司拟将持有的100%的天津巨翼股权以人民币拾万元整（￥100,000.00）的价格转让给张国华。因为宏观经济形势以及股权受让方张国华的个人原因，《关于天津巨翼投资咨询有限公司的股权转让合同书》无法实际履行，经受让人张国华向公司申请并协商一致，董事会决定解除与张国华《关于天津巨翼投资咨询有限公司的股权转让合同书》。

  表决结果：赞同票7票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  天津国恒铁路控股股份有限公司

  董事会

  二〇一三年三月二十七日