证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  (1)主要财务数据

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  (2)前10名股东持股情况表

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  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  (一)经营概述

  2012年国际政治经济环境复杂多变,“欧债危机”、“美国财政悬崖”等突发事件导致形势不稳,国内经济运行也出现了各种各样的新情况新变化。行业内,由于原材料价格大幅波动、用工成本不断增加以及各种费用不断上扬,造成民爆产品成本进一步攀高。国内其他民爆产能过剩地区生产企业的产品低价倾销冲击,导致贵州在内的西部地区民爆产品市场竞争异常激烈。

  面对压力和挑战,公司董事会紧紧围绕年初制定的“抓住关键 突出重点 锲而不舍 稳步推进 ”的经营方针,密切关注宏观经济走势,努力把握国家实施西部大开发和贵州实施工业化和城镇化发展战略所产生的巨大市场机遇,顺势而为,沉着应对,有条不紊推进各项工作,在整个民爆行业增速放缓、利润下滑的市场背景下,公司2012年取得了较好的经济效益和社会效益。

  报告期内,公司继续深入推进延伸产业链和一体化发展战略,在国家进行宏观经济调控民爆行业总体受到影响的形势下,完成了年初下达的生产经营目标。2012年实现营业收入309864万元,较上年同期增长了28%,实现利润总额32832.47万元,较上年同期增长了0.14%,实现归属于母公司的净利20094.61万元,较上年同期增长了0.24%。

  (二)报告期内公司经营情况回顾

  公司“科技兴业、低成本扩张、一体化经营”三大战略提出和实施巳经十年,公司快速、健康、可持续的体征充分证明了公司战略的正确性。2012年,公司在资本市场增资扩股募集资金的80%多全部投进了全资子公司贵州新联爆破工程有限公司(以下简称“新联爆破”),近期又再次对其增加资本金,该公司注册资本从2亿元增加到8.5亿元。对新联爆破大幅度增资只是一方面,更重要的是要抓好人材队伍建设,同时也要从“完善公司治理、改造公司组织架构、健全公司内控管理、调整公司经营结构、制订公司发展战略”等方面下功夫打基础。 “三管齐下”,新联爆破的面貌发生了巨大的变化。2012年,新联爆破经营规模和经营业绩继续大幅度增长,年末资产总额达到28.78亿元,主营业务收入达到16.14亿元,实现利税总额22043.30万元。该公司经营业务结构“四三三”框架初步形成(即市政基础设施工程业务40%,矿山剥离爆破工程服务业务30%,子公司工程业务和业绩贡献30%)。

  在爆破作业分级管理办法新标准出台的有利形势下,在优化公司经营业务结构思想的指导下,新联爆破以增资扩股、股权收购等多种形式对贵州省部分爆破公司进行整合重组,组建了旗下若干控股子公司,在贵州省九个地州市都建立了自己的工程爆破施工及技术服务网络,为抢占省内市场制高点、进一步拓展爆破工程业务、加强对民爆器材流通领域的驾驭能力和培育公司新的经济增长点奠定了坚实的基础。

  以扩产扩能工作为切入点,不断壮大公司经营规模。在国发[2012]2号文件出台、中央大力支持贵州社会经济发展的背景下,公司抢抓机遇,凭借难得的政策氛围和外部环境,乘势而上,经过积极努力,获得行业主管部门新批产能3万吨,通过收购兼并新增产能2.3万吨,通过与江西鄱阳国泰化工有限责任公司开展合作,从江西转移凭照产能0.6万吨,至此,2012年公司工业炸药生产许可总计增加5.9万吨,达到了19.9万吨,在国内排名第三。

  以争取横向并购的新成功为突破口,不断提高公司经营规模。公司继开展对甘肃的四户民爆企业并购重组后,又在在河南谋划布局。经过历时一年多的反复协商、谈判,不断克服困难、完善条件,于2012年8月公司与南阳市神威民爆有限公司原股东正式签订股权转让协议,2012年9月全面完成并购重组工作,成为持股90%的股东,该公司现更名为河南久联神威民爆器材有限公司(以下简称久联神威)。本次收购整合,为公司增加了2.3万吨的工业炸药产能规模,将公司的经营区域进一步扩展到中原地区,提升了企业的经营效益,开拓了新的利润增长点,公司在低成本扩张的道路上迈出的又一坚实步伐。目前,久联神威运转协调,企业文化高效融合,经营业绩稳步提升。

  定向增发工作完成,资本市场再融资首获突破。在各级主管部门和证券市场的大力支持和帮助下,公司2012年5月获得中国证监会对再融资的批复文件,经过精心的组织与合理的安排,于2012年6月完成定向增发。在股票市场剧烈震荡、同期实施定向增发的其他上市公司出现不能一次募足资金或二级市场股价低于增发底价等发行困难局面的情况下,以高于底价14.89%的价格成功发行,募集资金6亿余元。

  公司债券发行获得中国证监会核准,融资渠道进一步拓宽。2012年10月,公司向中国证监会递交了公司债券的发行申请,经过一系列必经的程序和多方面的努力之后,中国证监会发行审核委员会于2012年12月核准了公司的发债申请,同意公司发行总额不超过6亿元、期限不超过7年的公司债券,目前,公司债券的发行工作正在紧张有序的推进过程中。

  公司制度建设进一步完善,管理进一步规范和强化。围绕进一步强化公司内部控制体系建设,规范和提升公司运营风险管理能力,以达到公司持续、健康、快速发展的目的。另外公司在知识产权及科技创新方面均有不错的成绩。

  (三)公司2013年工作目标及要点

  紧紧围绕 “抓住机遇 外拓市场 内夯基础 优化结构 稳健发展”的经营方针,抓住西部大开发、中原地区大发展以及中国资本市场持续快速发展不断壮大的战略性机遇,以市场营销为龙头,以精细化管理为手段,以生产高品质的产品和提供优秀的服务为根基,坚持一体化经营、低成本扩张和科技兴业三大战略,不断提高公司本质安全度,不断壮大公司经营规模和提升公司经营业绩,在资本运作、并购重组方面迈开更大的脚步,保证各项任务全面完成,实现公司持续健康科学发展。

  1、在构建大集团、大公司的道路上不断前进,坚定不移地继续实施横向并购、纵向延伸产业链的一体化经营发展战略和持续推进低成本扩张战略。

  2、进一步搞好内控管理,加强制度建设,搞好董、监、高及全体干部员工的思想教育和业务培训,加强对公司及分、子公司的资产、负债、收益、业务动态分析,逐步改善公司资产、负债结构,高度关注应收账款,确保资金链安全;强化公司财务预决算管理,有效提高资金运行效率,降低经营风险。

  3、坚持以销售为龙头,加强销售人员队伍建设,增强市场营销网络建设,积极拓展市场和努力提高市场占有率。

  4、持续推进产品结构调整和技术改造,持续提高工艺技术水平、装备技术水平、本质安全水平和技术创新能力,将计算机智能控制系统全面导入公司生产、技术、经营和管理,推动公司信息和工业化深度融合,从而进一步提高公司核心竞争力。

  5、在下大功夫拓展爆破工程业务的同时推动爆破业务结构调整优化。按照爆破行业的发展方向,持续建立省内外分支机构,扩大经营规模;积极推动矿山开采、爆破工程业务和BT工程业务的协调发展。

  4、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  不适用

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  与上年相比本年(期)新增合并单位4家,原因为:

  本报告期股份公司出资15770万元收购河南久联神威民爆器材有限公司90%的股权,向贵阳花溪安捷运输有限责任公司增资265.8万元获得66.45%股权。股份公司的控股子公司甘肃久联民爆公司收购兰州众安民爆器材有限责任公司、永登民用爆破器材专营有限责任公司51%的股权。

  与上年相比本年(期)减少合并单位3家,原因为:

  股份公司的控股子公司联合经营公司收回对思南顺昌爆破服务有限责任公司、六盘水市钟山区恒鑫危险货物运输有限公司、赫章县安达爆破服务有限公司的投资。

  (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  贵州久联民爆器材发展股份有限公司

  董事长:周天爵

  2013年3月28日

  证券代码:002037 证券简称:久联发展 公告编号: 2013-06

  贵州久联民爆器材发展股份有限公司

  日常关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、关联交易概述

  根据市场价格,在遵循“公开、公平、公正“原则下,公司与贵州久联集团新联轻化工有限责任公司(以下简称“新联轻化工公司”) 分别于2013年1月16日签订了2013年度与日常生产经营相关的包装材料的《供货合同》。

  新联轻化工公司与本公司同属贵州久联企业集团有限责任公司的控股子公司,属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项规定的情形,为本公司的关联法人。

  2012年公司实际向新联轻化工公司购买纸箱、吹膜等包装材料全年共计2060万元,根据《股票上市规则》的要求,预计本公司2013年度与新联轻化工公司的日常关联交易情况如下:

  ■

  交易产品单价见下表:

  单位:元

  ■

  二、关联人介绍和关联关系

  关联人基本情况:

  法定代表人:李鸿

  注册资本:758万元

  主营业务:纸制包装产品,聚乙烯、聚丙稀塑料袋产品,铁芯导线产品的生产、销售及木制品、木制家具、工艺品的生产、销售

  住所:贵阳市花溪区桐木岭村

  最近一期财务数据:总资产:1618.77万元

  净资产:826.89万元

  主营业务收入:1746.93万元

  净利润:-11.42万元

  新联轻化公司是公司控股股东贵州久联企业集团有限责任公司控股子公司,符合《股票上市规则》10.1.3(二)的规定,是公司的关联法人。

  该公司具有正常的履约能力。

  三、关联交易的目的和对公司的影响

  上述关联交易属公司正常业务范围,为公司经营业务所必须, 且是在公平、互利的基础上进行的,未损害公司利益;在遵循了市场公开、公平、公正的原则及不损害中小股东利益的条件下,正常的关联交易有利于关联双方充分实现资源互补,达到互惠互利的目的。预计在今后的生产经营中,此关联交易具有存在的必要性,并将继续存在。

  公司的日常关联交易在生产成本中所占的比重较小,对公司当期及以后生产经营及财务方面的影响有限且未影响到公司的独立性,公司主要业务也未对关联方公司形成任何依赖。

  四、供货合同主要内容:

  1、交易价格:根据市场价格、双方协商

  2、结算方式:滚动付款,凭增值税发票每半月结算一次

  3、合同签署日期:2013年1月16日

  4、协议有效期:到2013年12月31日止

  五、独立董事意见

  独立董事认为:上述日常关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

  六、审议程序

  公司四届董事会第十二次会议审议该关联交易事项时,关联董事周天爵、占必文、罗德丕回避表决,本关联交易议案以6票同意、0票反对、0票弃权通过。

  七、备查文件:

  1、本公司四届董事会第十二次会议

  2、供货合同

  3、独立董事意见

  贵州久联民爆器材发展股份有限公司

  董事会

  2013年3月28日

  证券代码:002037 证券简称:久联发展 公告编号:2013-07

  贵州久联民爆器材发展股份有限公司

  关于给子公司银行贷款提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、担保情况概述

  为保证2013 年生产经营需要,本公司控股子公司贵州新联爆破工程有限公司(以下简称:新联爆破)、甘肃久联民爆器材有限公司(以下简称:甘肃久联)和贵阳久联化工有限责任公司(以下简称:贵阳化工)、安顺久联化工有限责任公司(以下简称安顺久联)拟向各银行申请综合授信额度。本公司拟为四家子公司银行贷款160000万元提供连带责任保证担保,具体以与银行签订的合同为准。明细如下:

  ■

  注:1、贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准;

  2、不超过上述具体贷款金额和担保金额。

  独立董事发表了同意的独立意见。该事项已由公司四届十二次董事会审议通过,需提交公司2012年年度股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、被担保方基本信息

  (1)贵州新联爆破工程有限公司

  新联爆破注册地点为贵阳市花溪区孟关,注册资本8.5亿元,法定代表人池恩安。经营范围:房屋建筑施工,爆破与拆除工程。本公司持有新联爆破股份比例为100%。

  主要财务状况:截止2012年12月31日公司资产总额287,835.09万元,负债总额184,139.59万元,净资产102,147.88万元,资产负债率63.97% 。

  (2)甘肃久联民爆器材有限公司

  甘肃久联注册地点为兰州市西固区西固中路36号,注册资本16399万元,法定代表人翁增荣。经营范围:铵梯炸药、乳化炸药、震源药柱的生产销售。本公司持有甘肃久联90%的股份。

  主要财务状况:截止2012年12月31日公司资产总额41,799.11万元,负债总额18,421.13万元,净资产20,022.92万元,资产负债率44.07%。

  (3)贵阳久联化工有限责任公司

  贵阳久联注册地点为贵阳高新技术开发区新天园区,注册资本7300万元,法定代表人廖长风。经营范围: 民用爆破器材生产、销售、研究与开发。本公司持有贵阳化工51%的股份。

  主要财务状况:截止2012年12月31日公司资产总额26,859.18万元,负债总额12,988.93万元,净资产12,873.74万元,资产负债率48.36%。

  (4)安顺久联化工有限责任公司

  2012年11月28日公司召开第四届十一次董事会审议通过了《关于设立组建子公司安顺久联民爆有限责任公司的议案》。安顺久联民爆有限责任公司拟注册资金1亿元,公司于2013年1月对安顺久联公司首期投资5000万元并进行了注册。该公司在安顺建立包括包装炸药和混装炸药在内共5万吨炸药生产基地,该项目已于2012年9月8日破土动工。为推进该公司项目建设,有效解决项目建设资金等相关工作,公司拟为其银行贷款1亿元提供担保。

  三、担保的主要内容

  1、担保方式:连带责任保证担保

  2、担保期限:四家子公司新联爆破、甘肃久联、贵阳化工、安顺久联均为一年。

  3、担保金额:预计不超过160000 万元。

  四、董事会意见

  董事会认为:四家子公司所贷款项主要用于工程项目建设、技改和日常生产经营开支,符合各子公司的发展要求,有利于拓展子公司生产经营规模以保证其持续发展,同时也符合公司发展的要求及公司股东各方利益,有利于公司做大做强,更好更快发展。

  五、独立董事意见

  公司独立董事认为:公司为控股子公司贵州新联爆破工程有限公司、甘肃久联民爆器材有限公司、贵阳久联化工有限责任公司提供贷款担保的行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》证监发[2005]120号及《公司章程》的相关规定。我们对该项担保进行了认真的核查,认为该项担保资金确系新联爆破、甘肃久联、贵阳化工、安顺久联经营发展所需,且四家子公司市场发展前景良好,该项担保未损害中小股东在内的全体股东及公司的利益。

  此担保事项需提交公司股东大会审议。

  六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日,公司实际累计对外担保余额为人民币38,300万元,占公司2012年12月31日经审计净资产的23.98%。待本次担保发生后,公司累计对外担保总额预计为不超过160000万元,占公司2012年12月31日经审计净资产的100.21%。除此之外无其他对外担保事项。

  本公司无逾期对外担保。

  六、备查文件

  1、公司四届十二次董事会决议。

  2、独立董事关于公司对外担保的独立意见。

  特此公告。

  贵州久联民爆器材发展股份有限公司

  董事会

  2013年3月28日

  股票代码:002037 股票简称:久联发展 公告编号:2013-10

  贵州久联民爆器材发展股份有限公司

  关于举行网上2012年度业绩说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司将于2013年4月8日(星期一)下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登录投资者互动平台:http:irm.p5w.net参与本次年度业绩说明会。

  出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长周天爵先生、总经理占必文先生、董事会秘书张曦女士、财务总监雷治昌先生、独立董事王强先生。

  欢迎广大投资者积极参与!

  特此公告。

  贵州久联民爆器材发展股份有限公司

  董事会

  2013年3月28日

  证券代码:002037 证券简称:久联发展 公告编号:2013—04

  贵州久联民爆器材发展股份有限公司

  第四届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  贵州久联民爆器材发展股份有限公司(以下简称:公司)第四届董事会第十二次会议通知于2013年3月11日以通讯的形式发出,会议于2013年3月26日上午9时在贵阳市宝山北路213号久联华厦十六楼会议室召开,会议应出席董事9名,实际出席董事8名(董事罗德丕先生因工作原因未能出席本次董事会,委托董事张曦女士代为表决)。监事及高管人员列席会议。会议由董事长周天爵先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将会议审议通过的有关议案公告如下:

  一、审议并通过了公司2012年度总经理工作报告的议案(同意9 票、反对 0票、弃权0票);

  二、审议并通过了公司2012年度董事会工作报告的议案(同意9 票、反对 0票、弃权0票);该议案需提交股东大会审议。

  三、审议并通过了公司2012年度财务决算的议案(同意9 票、反对0 票、弃权0票);该议案需提交股东大会审议。

  围绕公司2012年度经营方针和经营目标,实现营业总收入309864.84万元,利润总额32832.47万元,归属母公司净利润20094.61万元的较好经营成果。

  四、审议并通过了公司2012年度利润分配的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);该议案需提交股东大会审议批准后实施。

  经立信会计师事务所有限公司审计,2012年度母公司实现营业总收入393,915,815.54元,利润总额157,023,584.87元(其中投资收益74,938,860.69元),净利润151,973,169.73元,依据《公司法》和《公司利润分配制度》的规定,按母公司净利润提取10%的的法定盈余公积金15,197,316.97元,提取5%的任意盈余公积金7,598,658.49元后尚余129,177,194.27元,加上年初未分配利润186,781,146.79元,扣除已分配2011年度红利34,606,000.00元(含税)元,2012年末实际可供股东分配的利润为281,352,341.06元。截至2012年12月31日,母公司所有者权益为1,324,430,906.05元,其中资本公积金743,769,250.59元。

  拟以2012年12月31日公司总股本204,605,100股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.0元(含税),共计派发现金红利40,921,020元(含税),剩余未分配利润240,431,321.06元结转以后年度分配。

  拟以2012年12月31日公司总股本204,605,100股为基数,用资本公积金向全体股东每10股转增6股,共计转增122,763,060股,转增后尚余资本公积金621,006,190.59元,公司总股本变为327,368,160股。

  本次利润分配方案不送红股,公司的利润分配方案符合《公司章程》及证监会对利润分配政策的相关规定。

  五、审议并通过了2012年年度报告及年度报告摘要的议案(同意9票、反对0票、弃权0票)。该议案需提交股东大会审议。

  具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的报告全文和摘要。

  六、审议并通过了2013年度日常关联交易的议案(关联董事周天爵先生、占必文先生、罗德丕先生回避表决,关联票3票)(同意6票,反对0票,弃权0票)。

  具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》巨潮资讯网上的公告全文。

  独立董事发表如下意见:上述日常关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为。

  七、审议并通过了2012年度募集资金使用情况专项说明的议案;

  具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》巨潮资讯网上的公告全文。

  八、审议并通过了董事会审计委员会出具的2012年公司内部审计报告的议案;(同意9 票、反对 0票、弃权0票)。

  九、审议并通过了公司2012年度内部控制自我评价报告的议案;(同意9 票、反对 0票、弃权0票)。

  具体内容请详见同日刊载于巨潮资讯网上的《公司2012年度内部控制自我评价报告》全文。

  独立董事和监事会审阅了报告,发表意见认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  十、审议并通过了2013年度为子公司贷款提供担保的议案;(同意9 票、反对 0票、弃权0票)。该议案需提交股东大会审议。

  具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》巨潮资讯网上的《公司为子公司贷款提供担保的公告》全文。

  十一、审议并通过了公司2013年度贷款计划的议案;(同意9 票、反对 0票、弃权0票)。该议案需提交股东大会审议。

  董事会拟批准公司2013年度流动资金贷款60,000万元(包括已贷的47,000万元),用于日常生产、经营、管理工作开支。

  十二、审议并通过了授权公司董事长协调调动各单位资金的议案;(同意9 票、反对 0票、弃权0票)

  公司自2002年成立以来、通过并购重组省内外民爆生产企业、民爆流通企业、爆破工程公司,上市、再融资、增加炸药产能,实施BT工程业务,发行公司债券、加强与金融机构合作等方式,实现经营业绩、经营规模一年一个新台阶,相应公司成员企业、管理层次越来越多,贷款规模也越来越大,各成员企业间一定时期内资金紧张和资金闲置都一定程度上存在。

  为保证公司整体资金链条的顺畅,增强各成员企业间资金的流动性,防范因资金紧张造成的诚信风险,提高资金使用效益和效率,拟提请授权公司董事长在不影响各资金调出单位正常生产经营所需资金的前提下,按照“成员企业自愿、平等协商、资金有偿使用、资金利率市场公允”的原则,在《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定的范围内协调公司内部各单位资金的调剂安排。

  十三、审议并通过了修订《公司章程》的议案;(同意9 票、反对 0票、弃权0票)。该议案需提交股东大会审议。

  公司拟对《公司章程》 部分条款进行修订,具体内容如下:

  ■

  十四、审议并通过了公司机构职责调整及名称变更的议案;(同意9 票、反对 0票、弃权0票)

  为进一步加强公司法律事务方面的管理,理顺部门间的职责,拟将公司法律事务方面职能予以整合由证券部统一管理,并将证券部名称变更为证券与法律事务部。

  十五、审议并通过了召开2012年年度股东大会的议案(同意9 票、反对 0票、弃权0票)。

  具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》巨潮资讯网上的《关于召开2012年年度股东大会通知公告》全文。

  特此公告

  贵州久联民爆器材发展股份有限公司

  董事会

  2013年3月28日

  证券代码:002037 证券简称:久联发展 公告编号:2013—09

  贵州久联民爆器材发展股份有限公司

  关于召开2012年年度股东大会的

  议案

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经公司第四届五次董事会审议,决定召开公司2012年年度股东大会,具体事项通知如下:

  一、股东大会召集人:贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

  二、会议召开时间、地点:

  1、会议召开时间:2013年4月26日(周五)上午9 时

  2、会议地点:贵阳市宝山北路213号久联华厦十六楼会议室

  三、召开方式:集中会议

  四、会议审议事项:

  1、关于提请审议 2012 年度董事会工作报告的议案;

  2、关于提请审议 2012年度监事会工作报告的议案;

  3、关于提请审议 2012年度财务决算的议案;

  4、关于提请审议 2012 年度利润分配方案的议案;

  5、关于提请审议 2012年度报告及年度报告摘要的议案

  6、关于提请审议修订《公司章程》的议案;

  7、关于提请审议为子公司银行贷款提供担保的议案;

  8、关于提请审议2013年度公司贷款计划的议案。

  独立董事在本次股东大会上作述职报告。

  五、出席会议对象:

  1、截止2013年4月22日下午3 点收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东;因故不能出席会议的股东可委托代理人出席;

  2、本公司董事、监事及高管人员。

  六、会议登记办法:

  1、法人股股东持法人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人资格证明书、股东帐户、持股凭证以及出席人身份证进行登记;

  2、个人股股东持本人身份证、股东帐户及持股凭证进行登记;

  3、授权委托代理人还需持有授权委托书、委托人及代理人身份证进行登记。

  异地股东可在登记日截止前用信函或传真的方式办理登记,开会前确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东帐户原件、被委托人身份证原件后有效;

  4、登记时间:2013年4月24日至25日(上午9:00-11:30 时,下午14:00-17:00 时)

  5、登记地点:贵阳市宝山北路213 号久联华厦贵州久联民爆器材发展股份有限公司证券部。

  七、其他事项:

  1、会期一天,参会股东食宿及交通费自理。

  2、联系地址:贵阳市宝山北路213 号久联华厦8 楼证券部

  联系人:张曦 王丽春

  电话:(0851)6790686、6751504传真:(0851)6790686、6748121

  贵州久联民爆器材发展股份有限公司

  董事会

  2013年3月28日

  附:授权委托书

  授 权 委 托 书

  委托人姓名:

  身份证号码:

  委托人持股数: 股东帐号:

  受托人:

  身份证号码: 联系电话:

  委托权限:

  兹全权委托 先生(女士)代表本人出席贵州久联民爆器材发展股份有限公司2012年度股东大会会议,代我行使表决权。

  委托日期: 年 月 日至 年 月 日

  委托人签字:

  年 月 日

  证券代码:002037 证券简称:久联发展 公告编号:2013—08

  贵州久联民爆器材发展股份有限公司

  第四届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  贵州久联民爆器材发展股份有限公司(以下简称:公司)第四届监事会 第七次会议通知于2013年3 月 11日以通讯的方式发出,会议于2013 年3 月 26日下午14:30 时在贵阳市宝山北路213号久联华厦十六楼会议室召开,应出席会议的监事 5 名,实际参加会议监事 4名(监事李祥兴先生因工作原因未能出席本次董事会,委托监事杜方贤先生代为表决)。会议由监事会主席杜方贤先生主持。会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  经与会监事认真讨论,审议通过如下决议:

  1、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2012年度监事会工作报告》; 该议案需提交股东大会审议。

  2、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2012 年度监事会财务检查报告》;

  3、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2012 年度财务决算报告》;该议案需提交股东大会审议。

  4、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2012年年度报告及其摘要》;该议案需提交股东大会审议。

  公司监事会经认真审核后,认为公司董事会编制的公司2012年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  5、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2012 年度利润分配方案》;该议案需提交股东大会审议。

  6、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》;

  监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  特此公告

  贵州久联民爆器材发展股份有限公司

  监事会

  2013年3月28日

  证券代码:002037 证券简称:久联发展 公告编号:2013-11

  贵州久联民爆器材发展股份有限公司

  董事会关于募集资金年度存放与

  使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求,贵州久联民爆器材发展股份有限公司(以下简称“公司”)编制了截至2012年12月31日止的《募集资金年度存放与使用情况专项报告》,报告如下:

  一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额、资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】718号《关于核准贵州久联民爆器材发展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准同意,贵州久联民爆器材发展股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行3157.51万股,每股发行价格19.82元,募集资金总额为人民币625,818,482元,扣除各项发行费用21,185,554元后,实际募集资金净额为人民币604,632,928元。以上募集资金于2012年6月19日到位,并经立信会计师事务所出具的信会师报字【2012】第113497号验资报告予以审验确认。

  (二)募集资金使用及余额情况

  2012年度公司置换了募集资金32,491.15万元,使用了募集资金17,568.88万元,截止2012年12月31日募集资金账户余额为9,940.32万元,年产5,000吨乳化炸药生产线改造项目未使用募集资金507.39万元于2013年转入年产4000万发雷管生产线建设项目募集资金账户。募集资金产生的利息收入44.45万元。

  二、募集资金存放和管理情况

  (一)募集资金的管理情况

  为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,最大限度保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定, 公司结合实际情况,制定了《募集资金管理办法》。

  按照《募集资金管理办法》的规定,公司会同保荐机构太平洋证券股份有限公司(以下简称“太平洋证券”)于2012年7月10日-16日分别与招商银行股份有限公司贵阳分行、交通银行股份有限公司遵义分行、中国农业银行股份有限公司贵阳紫林支行、兰州银行股份有限公司秦安路支行、中国建设银行贵阳市京瑞支行(以下统称“募集资金专户存储银行”)签署了《募集资金三方监管协议》。

  公司严格执行《募集资金管理办法》的规定,在使用募集资金时,按照公司资金审批规定办理手续,以保证专款专用。开户银行按三方监管协议的规定执行,按月(每月5日之前)向公司出具对账单,并抄送保荐机构。公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元的,开户银行以传真或邮寄方式通知了保荐机构,同时提供专户的支出清单。保荐机构对年度募集资金的存放、?2012?年度募集资金专用账户存储及使用情况进行了检查。公司募集资金完全按规范使用和管理。

  (二)募集资金的专户存储情况

  截止2012年12月31日,公司募集资金在银行专户的存储本息金额合计为99,403,199.86元,其中,交通银行遵义分行募资专户余额为51,398,226.17元元、中国农业银行贵阳紫林支行募资专户余额为16,918,919.48元、兰州银行秦安路支行募资专户余额为31,086,054.21元;招商银行贵阳分行、中国建设银行贵阳市京瑞支行募集资金专户已做销户处理。

  三、本年度募集资金使用的实际使用情况

  (一)募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表

  单位:人民币万元

  ■

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况:

  公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题:

  公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况

  贵州久联民爆器材发展股份有限公司

  董事会

  2013年3月26日