证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  （一）2012年经营业绩回顾：

  2012年受宏观经济影响，造纸行业景气度下滑，造纸行业需求增长放缓，加之新增产能的投入，短期内造纸市场出现供大于求的状况，市场需求的持续低迷和部分纸种产能的过度集中释放，供需关系失衡，公司在前期快速发展时积累了较多的库存量，在需求萎靡下给公司带来了极大地压力，行业整体经济效益下滑，盈利空间收窄，与去年同期相比，报告期内主营业务盈利能力下降，纸品毛利率低于去年同期。

  报告期内，公司实现营业收入达人民币1,976,167.92万元，比2011年增加人民币201,418.93万元，增长11.35%；营业成本人民币1,669,376.83万元，比2011年增加人民币176,261.51万元，增长11.80%；实现营业利润及归属于母公司所有者的净利润分别为人民币-41,622.83万元、人民币22,103.48万元，降低210.69%和63.66%。本报告期，期间费用334,749.62万元，比2011年增加96,809.49万元，增长40.69%；研发投入29,369.83万元，比2011年增加 2,083.52万元，增加幅度为7.64%；现金流净额为2,650.16万元，比2011年减少43,531.11万元，降低94.26%。

  （二）资产项目重大变动情况

  单位：元

  ■

  （三）负债项目重大变动情况

  单位：元

  ■

  （四）现金流变动情况

  单位：元

  ■

  相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  （1）经营活动产生的现金净流量比上年同期增加547.32%，主要是公司加大货款回收力度，销售商品收到的现金增加，同时公司增加票据支付货款的支付比例。

  （2）投资活动产生的现金净流量比上年同期增加38.10%，主要是公司新增项目投资较上年度下降。

  （3）筹资活动产生的现金净流量比上年同期增加减少86.05%，主要是公司新增项目投资较上年度下降，投资资金需求较上年度明显下降。

  （五）主要子公司、参股公司情况

  ■

  主要子公司、参股公司情况说明

  1、武汉晨鸣一厂因淘汰落后产能停产，主要产品市场不景气，毛利率较低；海拉尔晨鸣由于淘汰落后产能而停产清算，导致亏损；吉林晨鸣整体进行环保拆迁，2012年6月份开始停产，亏损由搬迁补助弥补。

  2、延边晨鸣主要产品化纤浆由于市场不景气，毛利率较低；江西晨鸣、寿光美伦是因为整个市场大环境不是很理想，毛利率较低。

  3、湛江晨鸣在2012年全面投产，产品市场相对较好，收益增加。

  （六）公司未来发展的展望：

  1、行业竞争格局和发展趋势

  公司所处的行业为轻工造纸业，作为与国民经济和社会事业发展关系密切的重要基础原材料产业，造纸产业具有资金技术密集、规模效益显著等特点，其增长率与GDP增长率有很强的正相关性。国家继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，国民经济将保持平稳较快发展，造纸行业所面临的发展条件在逐步向好。国家发改委、工信部、国家林业局联合印发《造纸工业发展“十二五”规划》，明确指出“控制总量、促进集中、优化原料、节能减排”的大方向，公司有望长期受益。

  近几年公司致力于林浆纸一体化发展，产业链较长，纸种比较全面，2012年在前景较好的纸种上进行了一系列产能扩张，公司发展道路符合整个造纸工业发展规划要求，同时公司延伸了产业链，产业布局更加合理，竞争实力和发展后劲将进一步增强，随着经济形势好转，行业复苏，公司业绩将会出现稳步增长，公司未来业绩值得期待。

  2、公司发展战略

  （1）在稳定现有市场的基础上，重点发展高端纸品的生产。公司80万吨高档低定量铜版纸项目、45万吨高级文化纸项目、60万吨高档涂布白牛卡纸项目已经建成投产。公司将以此为契机进一步提高产品档次，力争在未来一段时间内逐步步入国际造纸行业前列。

  （2）为丰富公司的产业结构，增强公司的持续盈利能力，公司在2012年投资设立了海城海鸣矿业有限责任公司进行菱镁矿的开采，涉足矿业行业；收购广东慧锐投资有限公司51%股权，中标海岸线综合治理工程，涉足环境治理行业，以期实现公司稳定运营并增加收入。

  （3）解决制约公司发展的原材料瓶颈，提高产品成本控制能力。公司以建设湛江木浆项目及配套原料林基地为发展重点，同时加快湖北林业项目基地建设，打造“林浆纸一体化”的产业链，从而摆脱上游资源对公司的制约，增强公司的可持续发展能力。

  （4）高度重视环保建设，以“节能减排、和谐发展”为目标。随着国家新环保标准的实施、环保治理力度的加大，公司将大力发展循环经济，以废物交换、循环利用，最大限度的提高资源利用率，同时加大环保项目建设力度，切实保证公司废弃物的达标排放。

  （5）加强技术创新与人才培养与国际造纸企业比较，目前技术与人才两个方面是薄弱环节，一方面公司将坚持内培外引，提高队伍素质；另一方面坚持科技兴企，增强自主创新能力。

  3、2013年经营计划

  （1）坚持战略导航，做好集团发展规划。一是抓好项目建设。把抓投入、上项目作为加快结构调整，促进转型升级的重要举措，突出抓好吉林晨鸣、湛江晨鸣、武汉晨鸣、寿光10万吨造纸助剂等项目在建、升级改造，对项目建设、人员培训、原料供应及后续运行等工作，科学组织，统筹安排，确保按期投运。二是加强技术改造。把技术改造作为优化结构、提高运行的重要途径，对寿光12万吨美术涂布印刷纸节能升级项目、武汉晨鸣4800文化纸机格拉辛纸改造项目等技改项目，做好论证，加快进度，确保落实质量和效果。三是加大科研力度。完善产、学、研、用密切合作的渠道与机制，在表面增强技术、成纸灰分技术等方面加大开发力度，全年获专利10项以上。同时，落实好节能环保政策，推广应用新技术、新工艺，推进循环经济，加强资源综合利用，促进节能减排。

  （2)加强创新管理，提升工作效能。一是加强标准管理。从管理入手，加强制度建设，进一步建立岗位工作标准，真正做到用制度管人，按标准做事，用事实、数据说话，提升工作效能。二是提升财务管理。成立财务公司，加大集团资金集中管理力度，提高资金使用效率，提升资金结算、管理和投融资水平；充分利用香港市场融资平台，对香港晨鸣增资并增加其授信额度，扩大业务范围；发挥好地处省、市子公司位置优势，储备好低成本金融机构授信额度资源，提升集团的资金结算、管理与投融资水平，降低财务费用，提高盈利水平。三是优化采购管理。引进先进的管理模式，开拓期货、现货市场，与优质客户建立战略合作关系，试行“寄库采购”模式。四是加强内控体系建设。优化内部控制流程，健全风险防范管理体系，强化并推动内审工作向管理、风险审计转型，完善企业法律风险防范机制，加强过程监督和重大风险管控。五是强化质量管理。质量是企业的生命，以提高质量和增加经济效益为目的，做到“全员、全过程、全企业”质量管理。六是构建规范安全体系。强化“安全也是效益”的意识，以“安全文化、安全法规、安全责任、安全科技和安全投入”五大要素为着力点，认真处理好发展、效益、稳定与安全的关系，以安全增效益，以安全保稳定，以稳定促发展。

  （3）调整产品结构，开拓新的市场空间。加强产品质量管理，加大高附加值产品开发，生产适销对路的产品，增强产品市场竞争力。一是突出重点。以效益为中心，坚持高档次、高附加值，向高端产品发展；坚持低成本、低档次，以满足客户需求为标准，突出低成本优势，拓宽效益空间。二是提高经营意识。各子公司要强化经营意识，在贯彻集团决策部署的基础上，围绕经济效益这个中心，从产供销各环节入手，把握工作主动权，不断提高运行质量，全面提升经营管理水平。三是扩大直销力度与海外销售渠道。对大型直销客户重点攻关，同时，开发有实力的大经销商，利用其销售渠道，扩大产品的海外市场占有率。重点抓好扩大低克重铜版纸在日本市场的销售。四是开拓品牌宣传渠道。根据产品公司、片区市场推广活动需求，策划新产品推介会等推广活动，提升客户对晨鸣品牌的认知度，全面提升公司品牌形象与影响力。

  （4）加强队伍建设，提升员工素质。人才是企业发展的“第一要素”。一是创新人才发展机制。根据公司发展需求，做好高新、管理人才的引进力度，造就一支与公司价值取向一致、适应发展战略需要的高素质人才队伍。二是做好选人、育人工作。完善人才公平竞争机制，坚持德才兼备的原则，对干部队伍不断进行优化。三是加大员工培训力度。坚持以人为本，加大培训力度，提高岗位技能水平，将公司办成“学习型企业、知识型企业”。四是抓好作风建设。各级管理干部要求真务实，真抓实干，善谋思进，不断提升自身管理水平和做事能力，想员工所想，解企业所需，铺下身子抓落实，深入一线解难题，打造和谐、高效的干事团队。五是营造良好氛围。从员工最关心、最现实的利益问题入手，为员工真心诚意办实事、扎扎实实做好事，使员工真正分享到企业发展的成果，营造良好的工作、生活氛围，增强公司的向心力与凝聚力。

  （5）打造晨鸣特色文化，推进文化宣贯落地。注重企业文化建设，规范员工言行，落实“努力实现企业管理与企业文化的高度融合”的目标，确保企业内部团结协作，各项工作有序进行。加强文化制度建设与宣贯落地，结合丰富多彩的文化活动，引导全员进一步学习把握晨鸣企业文化内涵，自觉践行文化理念，反思思想观念、管理手段、工作作风、价值取向、制度建设等方面的偏失，促进文化融入思想、融入管理，用文化理念指导工作，提高素质修养和执行力，从而打造晨鸣崭新的企业文化力。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  本报告期公司主要会计政策、会计估计和核算方法未发生变更。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  1、与上期相比，本期新增合并单位3家，详细情况如下：

  （1）报告期内，公司与辽宁北海实业（集团）有限公司共同出资成立海城海鸣矿业有限责任公司，并完成相关工商注册登记手续。营业执照注册号为：210381009188233，主要经营菱镁石、滑石的加工、销售，注册资金人民币1亿元，公司投资金额为人民币7,000万元，占注册资本的70%；北海集团投资金额为人民币3,000万元，占注册资本的30%。公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

  （2）报告期内，公司全资子公司湛江晨鸣浆纸有限公司与湛江华森投资有限公司签订了《股权转让协议》，以人民币13,155.51万元受让湛江华森持有的湛江慧锐投资有限公司51%的股权，并于2012年12月18日完成相关工商变更登记手续。湛江晨鸣对其拥有实质控制权，自股权变更之日起，将其纳入湛江晨鸣合并财务报表范围，因湛江晨鸣是本公司的全资子公司，因此自股权变更之日起，将其纳入合并报表范围。

  （3）报告期内，为加强公司纸品销售工作，进一步扩大公司产品在日本市场的占有份额，建立更加广泛、更加完善的营销网络，公司以自有资金在日本成立全资子公司晨鸣纸业日本株式会社，主要经营纸品、原材料的销售，注册资本150万美元。公司拥有对其的实质控制权，自成立之日起，将其纳入公司合并报表范围。

  2、本期减少合并单位5家，详细情况如下：

  （1）报告期内，公司经与河南江河纸业股份有限公司友好协商，就山东晨鸣纸业集团齐河板纸有限责任公司股权转让和债务承担达成了一致意见，分别签订了《股权转让合同》、《债务承担合同》、《补充协议》和《股权质押协议》，以人民币37,185万元向江河纸业转让公司所持齐河晨鸣100%的股权，江河纸业全额承担齐河晨鸣欠公司的债务。自2012年12月06日起，公司对齐河晨鸣不再控制，不再纳入合并报表范围。因齐河晨鸣持有齐河晨鸣废旧物资收购有限公司100%股权，同时也不再纳入合并报表范围。

  （2）报告期内，公司控股子公司山东晨鸣板材有限责任公司与山东全福元商业集团有限责任公司签订《股权转让合同》，以人民币1,000万元转让其所持齐河晨鸣板材有限公司100%的股权。自2012年12月21日，股权转让完成后，寿光晨鸣板材有限责任公司不再持有齐河板材的股权，公司不再将其纳入合并报表范围。

  （3）报告期内，公司与寿光市东宇鸿翔木业有限公司签订了《股权转让协议》，以1,500万元转让公司所持鄄城晨鸣板材有限公司100%的股权。自2012年12月20日公司对鄄城晨鸣不再控制，不再将其纳入合并报表范围。

  （4）2012年11月01日，公司吸收合并全资子公司寿光丽奔制纸有限公司，自寿光丽奔制纸有限公司注销之日起，不再将其纳入合并报表范围。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  山东晨鸣纸业集团股份有限公司

  二○一三年三月二十七日

  股票简称： 晨鸣纸业 晨鸣B 股票代码：000488 200488 公告编号：2013-019

  山东晨鸣纸业集团股份有限公司

  第六届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2013年3月12日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2013年3月27日在山东省寿光市晨鸣研发中心会议室召开。会议应参加董事15人，实际参加董事15人，其中，现场参加会议董事13人，独立董事张志元先生、王翔飞先生因公务无法亲自出席会议，分别委托独立董事王爱国先生、张宏女士代为出席并行使表决权。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：

  一、审议通过了公司2012年度董事会工作报告

  本议案表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

  该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  二、审议通过了公司2012年度报告全文和摘要

  详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

  本议案表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

  该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  三、审议通过了公司2012年度财务决算报告

  本议案表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

  该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  四、审议通过了公司2012年度利润分配预案

  2012年度公司按中国企业会计准则核算并经审计的合并归属于母公司所有者的净利润为人民币221,034,822.54元。董事会同意以公司分红股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发人民币0.6元(含税)现金红利，以2012年12月31日总股本计算，本次分配共派发现金红利人民币约123,722,756.46元（含税)，占公司2012年度报表净利润扣除法定盈余公积金后的55.97%。

  该预案尚需提交公司2012年度股东大会审议通过，并将于股东大会审议通过后两个月内派发给公司股东。董事会提请股东大会授权董事会办理2012年度利润分配的具体事宜。

  本议案表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

  五、审议通过了关于向银行申请2013年综合授信额度的议案

  为保证公司正常生产经营资金需求,提高公司融资能力，公司2013年向银行申请综合授信额度328.80亿元人民币。董事会授权公司管理层负责办理2013年度综合授信额度的申请、协议签署等具体手续。

  本议案表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  六、审议通过了关于为部分全资子公司综合授信提供担保的议案

  为保障控股子公司正常生产经营资金需求，董事会同意为部分全资子公司申请2013年度综合授信额度提供保证担保，担保总额为35亿元人民币，期限为三年。详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

  董事会授权公司管理层负责办理为全资子公司授信提供担保的相关手续。

  本议案表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  七、审议通过了关于对部分控股子公司提供财务资助的议案

  为节约财务费用，根据目前公司运营和资金情况，公司拟通过委托贷款等方式对部分控股子公司提供财务资助，资助金额不超过34亿元人民币，本次财务资助的有效期限为三年（在有效期内可循环办理），公司按不低于同期银行贷款利率收取资助利息。详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

  本议案表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  八、审议通过了关于聘任2013年度审计机构的议案

  聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计及内部控制审计机构，两项审计费用合计为人民币260万元。

  本议案表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  九、审议通过了关于为董事购买责任保险的议案

  为激励董事勤勉尽责履行责任义务，并有效规避因履行职责引发的各种诉讼风险，会议同意为公司董事购买责任保险。由华泰财产保险有限公司进行承保，承保限额为人民币3000万元，保费为人民币6.8万元，保险期限为一年。

  本议案表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

  十、审议通过了关于董事、高管人员2012年度薪酬分配的议案

  公司董事、高管2012年度薪酬分配的具体情况请参见2012年度报告全文内容。

  本议案表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

  十一、审议通过了关于减少公司董事会成员人数并修订《公司章程》的议案

  公司董事会设董事15名，为提高董事会决策效率，结合公司董事会换届，第七届董事会拟减少董事会人数至12名,同时对《公司章程》进行修订如下：

  第一百七十八条

  公司设董事会，董事会由15名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。

  修订为：

  第一百七十八条

  公司设董事会，董事会由12名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。

  本议案表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2012年度股东大会以特别决议审议通过。

  十二、审议通过了关于董事会换届选举的议案

  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会将于2013年 4 月 12日任期届满，董事会决议进行换届选举；经董事会提名委员会推选，本次董事会提名12 名董事候选人（个人简历附后），任期三年，其中执行董事6名、独立非执行董事4名、非执行董事2名。现提名陈洪国、尹同远、李峰、耿光林、侯焕才、周少华为公司第七届董事会执行董事候选人；提名王爱国、张志元、张宏、潘爱玲为公司第七届董事会独立非执行董事候选人；提名崔友平、王效群为第七届董事会非执行董事候选人。同时，授权公司董事长代表公司与新一届董事会成员签订董事服务合同。

  本议案表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议，根据 《公司章程》的规定，本次董事选举采用累积投票制投票表决。

  公司将上述独立非执行董事候选人资料报送深圳证券交易所，需经深圳证券交易所审核无异议后方能提交股东大会审议表决。

  十三、听取了公司独立董事2012年度述职报告

  该报告尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  十四、审议通过了公司2012年度《内部控制自我评价报告》

  详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

  本议案表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

  十五、审议通过了公司募集资金年度存放与使用情况的报告

  详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

  本议案表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

  十六、审议通过了公司关于召开2012年度股东大会的议案

  公司决定召开2012年度股东大会，详细情况请参见公司同日公布的相关公告。

  本议案表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

  二O一三年三月二十七日

  执行董事候选人简历：

  陈洪国先生，48岁，中共党员，毕业于山东轻工业学院，本科学历，高级经济师，全国轻工系统十佳杰出青年岗位能手、山东省富民兴鲁劳动奖章获得者、山东省优秀企业家、全国五一劳动奖章获得者、全国优秀创业企业家、美国锐思“年度最佳CEO奖”获得者，任中国轻工业联合会理事会副会长，1987年加入本公司，历任车间主任、分厂厂长、副总经理、公司董事、武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司董事长等职务，自2001年开始担任本公司董事长至今，自2010年8月起同时兼任本公司总经理。

  目前陈洪国先生持有公司6,334,527股A股股票，同时兼任公司控股股东寿光晨鸣控股有限公司董事长、总经理。陈洪国先生为本公司副总经理李雪芹女士的配偶，除其个人持有之公司6,334,527股A股外，并被视为持有其配偶李雪芹所持有的公司429,348股A股之权益。另外，陈洪国先生及其配偶共持有寿光晨鸣控股有限公司之股东寿光市恒联企业投资有限公司43%股权，因此由其持有之公司控股股东寿光晨鸣控股有限公司之约13.71%股本被视为由陈洪国先生持有。陈洪国先生从未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  尹同远先生，55岁，中共党员，毕业于山东轻工业学院，本科学历，高级工程师，山东轻工学院校外硕士生导师，山东省优秀企业家、全国轻工系统劳动模范，1982年加入本公司，历任车间主任、技术处长、副厂长、常务副厂长、总经理等职务，现任本公司副董事长。

  目前尹同远先生持有公司2,423,640股A股股票，同时兼任公司控股股东寿光晨鸣控股有限公司董事；从未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  李 峰先生，40岁，中共党员，大学专科学历，全国轻工系统劳动模范，1992年加入本公司，历任公司车间主任、总经理助理，山东晨鸣纸业集团齐河板纸有限责任公司副总经理，武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司副总经理、董事长，现任本公司执行董事、副总经理。

  目前李峰先生持有公司471,818股A股股票，同时兼任公司控股股东寿光晨鸣控股有限公司董事；从未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  耿光林先生，39岁，中共党员，大学专科学历。1992年加入本公司，历任本公司车间主任、赤壁晨鸣纸业有限责任公司副总经理、武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司董事长、吉林晨鸣纸业有限责任公司董事长、江西晨鸣纸业有限责任公司董事长等职务，现任公司董事、副总经理。

  目前耿光林先生持有公司437,433股A股股票，同时兼任公司控股股东寿光晨鸣控股有限公司董事；从未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  侯焕才先生，51岁，中共党员，大专学历，工程师，山东省劳动模范，“富民兴鲁”劳动奖章获得者，1983年加入本公司，历任车间主任、分厂厂长、山东晨鸣纸业集团齐河板纸有限责任公司董事长、吉林晨鸣纸业有限公司董事长、江西晨鸣纸业有限责任公司董事长、第一届和第二届监事会主席。现任本公司董事。

  目前侯焕才先生持有公司628,915股A股股票，与公司拟聘的其他董事、监事及公司的控股股东及实际控制人没有关联关系；从未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  周少华先生，51岁，中共党员，大学本科学历，高级工程师，1997年加入公司，历任武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司常务副总经理、总工程师、副董事长，江西晨鸣纸业有限责任公司董事长，现任本公司董事，湛江晨鸣浆纸有限公司党委书记。

  目前周少华先生持有公司123,007股A股股票，与公司拟聘的其他董事、监事及公司的控股股东及实际控制人没有关联关系；从未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  独立非执行董事候选人简历：

  王爱国先生，现年49岁，中共党员，会计学博士后，教授，全国优秀教师，历任山东经济学院会计系副主任、山东经济学院研究生部副主任、山东经济学院会计学院院长，现任山东财经大学会计学院院长，兼任中国会计学会理事、中国资产评估协会理事、山东省会计教育委员会副会长兼秘书长、山东省企业信用评级专家委员会委员、山东钢铁集团股份有限公司独立董事、中国玉米油股份有限公司独立非执行董事、海信科龙电器股份有限公司独立非执行董事、山东省章丘鼓风机股份有限公司独立董事。2010年4月开始担任公司独立非执行董事。

  目前王爱国先生不持有公司股票，与公司拟聘的其他董事、监事及公司的控股股东及实际控制人没有关联关系；从未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  张志元先生，现年50岁，中共党员，教授，管理学博士，金融学博士后，，历任山东经济学院财政金融系副主任、山东经济学院财政金融学院院长、山东区域经济研究院院长，现任山东财经大学区域经济研究院院长、金融学院常务副院长，山东省金融学会常务理事、学术委员会委员，兼任山东天业恒基股份有限公司独立董事。2010年4月开始担任公司独立非执行董事。

  目前张志元先生不持有公司股票，与公司拟聘的其他董事、监事及公司的控股股东及实际控制人没有关联关系；从未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  张 宏女士，现年48岁，经济学博士，中国注册会计师，现任山东大学教授、博士生导师、跨国公司研究所所长、中国国际贸易学会理事、山东省对外贸易学会理事、山东省商业学会理事、山东省日本学会理事，兼任中通客车控股股份有限公司独立董事、山东海化股份有限公司独立董事。2010年4月开始担任本公司独立非执行董事。

  目前张宏女士不持有公司股票，与公司拟聘的其他董事、监事及公司的控股股东及实际控制人没有关联关系；从未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  潘爱玲女士，48岁，中共党员，经济学博士，财务管理博士后，现为山东大学管理学院教授，会计系主任，博士生导师，中国注册会计师非执业会员，台湾东吴大学客座教授，美国康涅狄格大学访问学者，教育部新世纪优秀人才获得者，新世纪“百千万人才工程”国家级人选。曾任山东大学管理学院会计系副主任、会计研究所所长等。完成多项国家级及省级课题，在CSSCI学术期刊发表论文70余篇。研究成果获山东省社会科学优秀成果一等奖和山东省软科学优秀成果一等奖。

  目前潘爱玲女士不持有公司股票，与公司拟聘的其他董事、监事及公司的控股股东及实际控制人没有关联关系；从未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  非执行董事候选人简历：

  崔友平先生，现年49岁，中共党员，经济学博士，教授，曾任山东经济学院经济学系副主任、主任、科研处处长、山东经济学院副院长，现任山东财经大学副校长、山东省经济学会副会长、山东省商业经济学会副会长等职务。2010年4月开始任本公司非执行董事。

  目前崔友平先生不持有公司股票，与公司拟聘的其他董事、监事及公司的控股股东及实际控制人没有关联关系；从未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  王效群先生，57岁，中共党员，大学专科学历，会计师，1984年－1988年任寿光市财政局企财科科长，1989年至2008年任寿光市国有资产管理局副局长，2008年12月退休。2010年4月开始担任本公司非执行董事。

  目前王效群先生不持有公司股票，与公司或公司的控股股东及实际控制人没有关联关系；从未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  股票简称： 晨鸣纸业 晨鸣Ｂ 股票代码：000488 200488 公告编号2013-020

  山东晨鸣纸业集团股份有限公司

  第六届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称 “公司”)第六届监事会(以下简称 “监事会”)第十三次会议于2013年3月27日在山东省寿光市晨鸣研发中心会议室召开，会议通知于2013年3月12日以邮件及传真方式下发给公司监事，会议应到监事5人，实到监事5人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  与会监事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：

  一、审议通过了公司2012年度监事会工作报告

  本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  二、审议通过了公司2012年度财务决算报告

  本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  三、审议通过了公司2012年度报告全文和摘要

  公司监事会对公司2012年度报告全文和摘要的所有内容进行了认真审核，认为报告的编制符合有关上市规则的要求，报告真实客观的反映了公司2012年度的整体经营情况。

  本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  四、审议通过了关于为部分全资子公司综合授信提供担保的议案

  为保障控股子公司正常生产经营资金需求，监事会同意公司为部分全资子公司申请2013年度综合授信额度提供保证担保，担保总额为人民币35亿元人民币，期限为三年。

  本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  五、审议通过了关于对部分控股子公司提供财务资助的议案

  为节约财务费用，根据目前公司运营和资金情况，同意公司通过委托贷款等方式对部分控股子公司提供财务资助，资助金额不超过人民币34亿元，本次财务资助的有效期限为三年（在有效期内可循环办理），公司按不低于银行同期贷款利率收取资助资金利息。

  本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  六、审议通过了公司《内部控制自我评价报告》

  监事会认为：公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关文件的要求；报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。内部控制自我评价报告比较客观地反映了公司内部控制的真实情况。

  本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

  七、审议通过了公司聘任2013年度审计机构的议案

  监事会认为，中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验能力，能够满足公司2013年度财务审计工作要求，同意聘任中瑞岳华会计师事务所为公司2013年度财务审计及内部控制审计机构，两项审计费用合计为人民币260万元。

  本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  八、审议通过了监事会换届选举的议案

  公司第六届监事会将于 2013 年4月12日到期，监事会决议进行换届选举；

  本次监事会提名：高俊杰、郭光耀、尹启祥为公司第七届监事会股东代表监事候选人（个人简历附后）。

  根据《公司章程》的规定，以上 3 名监事选举尚需提交公司 2012年度股东大会并采用累积投票制投票表决。

  另外，公司工会委员会推选王菊、杨洪芹为公司职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。

  本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  特此公告。

  山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会

  二O一三年三月二十七日

  附个人简历：

  股东代表监事候选人简介：

  高俊杰先生，42岁，中国党员，毕业于中国政法大学法律专业，本科学历，助理经济师， 1994年加入公司，历任公司法律事务科科长、审计部部长等职务，现任公司监事会主席、总经理助理分管稽查部工作、寿光晨鸣控股有限公司监事、寿光市恒联企业投资有限公司监事。

  目前高俊杰先生持有公司39,606股A股股票，同时兼任公司控股股东寿光晨鸣控股有限公司监事；从未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  郭光耀先生，70岁，中共党员，毕业于北京航空航天大学，本科学历，先后在航空部太行仪表厂任主管工艺员、工程师，寿光化肥厂任副厂长、党委书记，寿光市啤酒厂任党委书记、总工程师，寿光市经贸委任副主任、机关党委书记，兼寿光市企业管理办公室主任，2003年12月退休。2009年5月开始任本公司监事。

  目前郭光耀先生不持有公司股票，与公司的控股股东及实际控制人没有关联关系；从未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  尹启祥先生，75岁，中共党员，大学专科学历，工程师，曾任山东省寿光市体政部部长、寿光市经济贸易委员会主任、寿光市轻化局局长等职务，1998年退休。2010年4月开始任本公司监事。

  目前尹启祥先生不持有公司股票，与公司的控股股东及实际控制人没有关联关系；从未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  职工代表监事简介：

  王 菊女士，47岁，中国党员，高中文化程度，1987年加入本公司，历任车间副主任、主任、寿光晨鸣总经理助理、寿光晨鸣副总经理、寿光晨鸣制浆工厂副总经理，现任本公司监事。

  目前王菊女士不持有公司股票，与公司或公司的控股股东及实际控制人没有关联关系；从未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  杨洪芹女士，45岁，中国党员，1987年加入本公司，历任公司质检科副科长、科长、售后服务处处长、物业管理公司经理，现任本公司监事、山东晨鸣热电股份有限公司总经理助理。

  目前杨洪芹女士不持有公司任何股票，与公司或公司的控股股东及实际控制人没有关联关系；从未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号：2013-021

  山东晨鸣纸业集团股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议决议于2013年5月15日（星期三）召开2012年度股东大会，现将会议情况通知如下：

  一、会议召开时间：2013年5月15日下午2：00

  二、会议召开地点：山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

  三、会议召集人： 公司董事会

  四、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决方式

  五、会议审议事项：

  1、2012年度董事会工作报告；

  2、2012年度监事会工作报告；

  3、独立董事2012年度述职报告；

  4、2012年度报告全文和摘要；

  5、2012年度财务决算报告；

  6、关于2012年度利润分配的预案；

  7、关于向银行申请2013年度综合授信额度的议案；

  8、关于为部分全资子公司综合授信提供担保的议案；

  9、关于对部分控股子公司提供财务资助的议案；

  10、关于聘任2013年度审计机构的议案；

  11、关于减少公司董事会成员人数并修订《公司章程》的议案；

  12、关于董事会进行换届选举的议案；

  13、关于监事会进行换届选举的议案。

  以上议案相关内容请见2013年3月28日刊载于《中国证券报》、《香港商报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、公司网站（www.chenmingpaper.com）以及2013年3月27日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的公司相关公告。

  六、会议出席人员

  1、截止2013年5月8日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

  2、在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的公司H股股东（根据香港有关要求发送通知、公告，不适用本通知）；

  3、公司董事、监事及高级管理人员；

  4、公司聘请的见证律师。

  七、参与现场投票股东的登记办法

  1、登记时间：拟出席公司2012年度股东大会的股东，须于2013年5月14日或之前办理登记手续。

  2、登记地点：山东省寿光市农圣东街2199号 公司资本运营部。

  3、登记手续：

  法人股股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2012年度股东大会回执进行登记。

  自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司2012年度股东大会回执办理登记手续；委托代表人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司2012年度股东大会回执办理登记手续。

  前述股东大会适用的授权委托书和其他授权文件须在股东大会举行前24小时送达公司资本运营部，方为有效。

  公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续

  八、其他事项

  1、预计本次股东大会会期半天，出席会议人员的交通及食宿费用自理。

  2、公司办公地址：山东省寿光市农圣东街2199号 邮 编：262705

  3、联系电话：0536-2158008 传 真：0536-2158977

  4、联 系 人：范英杰、王云雪

  九、备查文件

  1、公司第六届董事会第十六次会议决议；

  2、公司第六届监事会第十三次会议决议。

  特此通知。

  附件一：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2012年度股东大会回执；

  附件二：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2012年度股东大会授权委托书。

  山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

  二Ο一三年三月二十七日

  附件一

  山东晨鸣纸业集团股份有限公司

  2012年度股东大会回执

  ■

  注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

  附件二

  山东晨鸣纸业集团股份有限公司

  2012年度股东大会授权委托书

  本人（本公司）作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2012年度股东大会。投票指示如下：

  ■

  股票简称：晨鸣纸业 晨鸣B 股票代码：000488 200488 公告编号：2013-022

  山东晨鸣纸业集团股份有限公司

  对全资子公司综合授信额度

  提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外担保情况概述

  2013年3月27日，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过了“关于为部分全资子公司综合授信提供担保的议案”，出席会议的董事一致表决通过该议案。公司为控股子公司提供的2012年度授信担保已陆续到期，为保障控股子公司正常生产经营资金需求，公司拟继续为有关全资子公司申请2013年度综合授信额度提供保证担保，担保总额折合人民币不超过35亿元，期限为三年。具体情况如下：

  二○一三年全资子公司需本公司担保明细表

  单位:人民币万元

  ■

  二、被但保人基本情况

  1、江西晨鸣纸业有限责任公司（以下简称“江西晨鸣” ）

  注册地址：南昌经济技术开发区白水湖工业园

  法人代表：贾少军

  注册资本：17,200万美元

  江西晨鸣主要从事高档纸、纸板（新闻纸除外）及自制浆的生产和销售。公司持有100%的股权。截至2012年12月31日资产总额为人民币328,759.62万元，负债总额为人民币157,678.01万元，净资产为人民币171,081.61万元，净利润为人民币-1,872.23万元。

  2、吉林晨鸣纸业有限责任公司(以下简称“吉林晨鸣”)

  注册地址：昌邑区兴华街林荫路9 号

  法定代表人：侯焕才

  注册资本：人民币150,000 万元

  吉林晨鸣主要从事机制纸、纸板、纸制品、纸浆、造纸机械设备加工和销售、机械设备安装等业务。公司持有其100％的股权。截至2012年12月31日资产总额为人民币228,819.90万元，负债总额为人民币111,057.90万元，净资产为人民币117,762.00万元，净利润为人民币-2,030.92万元。

  3、延边晨鸣纸业有限公司（以下简称“延边晨鸣”）

  注册地址：龙井市开山屯镇

  法定代表人：武兴强

  注册资本：人民币8,163.3万元

  延边晨鸣主要从事粘胶纤维浆，造纸木浆，机制纸，热力，电力，机械，原木，木片，煤炭，化工材料，运输，建筑，材料，木材加工等。公司持有其100%的股权。截至2012年12月31日资产总额为人民币32,572.65万元，负债总额为人民币19,341.19万元，净资产为人民币13,231.46万元，净利润为人民币-2,770.51万元。

  4、湛江美伦纸业有限公司（以下简称“湛江美伦”）

  注册地址：湛江市麻章区太平镇湛江晨鸣浆纸有限公司中控楼二层205室内

  法定代表人：陈刚

  注册资本：人民币10,000万元

  湛江美伦主要从事育种、育林、土壤改良、林业研究、原料林基地建设；浆厂建设的实施、管理与营运；制造、生产、加工、销售纸浆及相关产品；设计、开发、建设、运营和维护热电厂及其他辅助设施并销售电力及其他辅产品、机械设备、化工产品（除危险化学品）；货物及技术进出口。公司持有其100%股权。

  三、担保的主要内容

  依据有关银行给予上述全资子公司2013年度授信额度总额，上述全资子公司将根据实际经营需要，与银行签订贷款合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

  四、担保风险控制

  上述被担保的对象均为公司的全资子公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要用于补充生产经营流动资金和项目建设资金，公司对其提供担保不会损害公司和股东的利益。

  董事会授权公司管理层负责办理为全资子公司授信提供担保的相关手续。

  该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议通过。

  五、董事会意见

  上述被担保的对象均为公司的全资子公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要用于补充生产经营流动资金与项目建设资金，公司对其提供担保不会损害公司和股东的利益。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止2013年2月28日，公司对外担保（不含对控股子公司担保余额444,474.32万元）余额为0元，包括本次公司为全资子公司授信额度提供的担保总额，公司对控股子公司的担保总额为人民币89.45亿元，占最近一期经审计净资产的比例为66.12％，占最近一期经审计总资产的比例为19.6％，公司无逾期的对外担保事项。

  七、备查文件

  公司第六届董事会第十六次会议决议。

  特此公告。

  山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

  二Ο一三年三月二十七日

  股票简称：晨鸣纸业 晨鸣B 股票代码：000488 200488 公告编号：2013-023

  山东晨鸣纸业集团股份有限公司

  对部分控股子公司提供财务资助的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、提供财务资助情况概述

  2013年3月27日，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过了“关于对部分控股子公司提供财务资助的议案”，出席会议的董事一致表决通过该议案。为实现公司效益最大化，节省公司财务费用，根据目前公司运营和资金情况，公司将通过委托贷款等方式对部分控股子公司提供财务资助，资助金额不超过人民币34亿元（控股子公司间可根据情况调剂使用），本次财务资助的有效期限为三年（在有效期内可循环办理），公司按不低于银行同期贷款利率收取资助利息。

  二○一三年对子公司提供财务资助明细表

  单位:人民币万元

  ■

  二、相关控股子公司的基本情况

  1、武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司，注册资本为人民币21,136.70万元，本公司持有其股权比例为50.93％，主营业务为机制纸、造纸原材料和造纸机械的生产销售及进出口贸易。截止到2012年12月31日，其总资产为人民币220,903.74万元，净资产（含少数股东权益）为人民币52,063.82万元，2012年实现净利润人民币-17,636.13万元。公司拟对其办理财务资助的金额为人民币130,000万元。

  2、广东慧锐投资有限责任公司，注册资本为人民币25,800万元，本公司持有其股权比例为51％，主营业务为实业投资，海洋工程项目投资，旅游项目投资，园林绿化项目投资，市政工程及配套项目投资；销售：五金交电、机电产品。截止到2012年12月31日，其总资产为人民币99,793.61万元，净资产（含少数股东权益）为人民币25,728.43万元，2012年实现净利润人民币-71.57万元。公司拟对其办理财务资助的金额为人民币150,000万元。

  3、海城海鸣矿业有限责任公司，注册资本为人民币24,000万元，本公司持有其股权比例为60％，主营业务为菱镁石、滑石加工销售。截止到2012年12月31日，其资产总额为人民币20,000.60万元，净资产为人民币10,000万元； 净利润为人民币0 元。公司拟对其办理财务资助的金额为人民币60,000万元。

  董事会提请股东大会授权董事会负责办理本次财务资助的相关手续并签署相关协议。

  该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议通过。

  三、资助协议的主要内容

  依据公司董事会、股东大会审批通过的给上述控股子公司2013年度资金资助总额，上述控股子公司将根据实际经营需要，与公司签订资助协议，对资助期限、违约责任等进行约定，最终实际资助总额将不超过本次授予的额度。

  四、独立董事意见

  上述被资助的对象均为公司的控股子公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。资助资金主要用于补充生产经营流动资金和项目建设，公司按不低于银行同期贷款利率收取资助利息，公司对其提供资助不会损害公司和股东的利益。

  五、董事会意见

  上述被资助的对象均为公司的控股子公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。资助资金主要用于补充生产经营流动资金和项目建设，公司按不低于银行同期贷款利率收取资助利息，公司对其提供资助不会损害公司和股东的利益。

  六、累计对外资助数量及逾期资助的数量

  截止2013年2月28日，公司对控股子公司的资助余额为人民币115.16亿元，加上本次公司为控股子公司提供的资助总额，公司对控股子公司的资助总额将达到人民币171.16亿元，占最近一期经审计净资产的比例为114.20％，占最近一期经审计总资产的比例为37.51%，公司无逾期的对外资助情况。

  七、备查文件

  1、公司第六届董事会第十六次会议决议。

  2、独立董事意见。

  特此公告。

  山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

  二○一三年三月二十七日