证券时报多媒体数字报

  证券代码：000638 证券简称：万方地产 公告编号：2013-017

  万方地产股份有限公司

  关于控股子公司名称及经营范围变更的公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  万方地产股份有限公司近日接到控股子公司香河东润房地产开发有限公司的通知，根据香河东润房地产开发有限公司目前的业务内容和未来发展需要，经香河县工商行政管理局核准，香河东润房地产开发有限公司将名称变更为香河东润城市建设投资有限公司。同时经营范围由原来的房地产开发与经营、房地产信息咨询，变更为：城市建设投资、实业投资；市政道路工程施工（包括轻轨、铁路）；给排水管道、燃气热力管道建设施工、维护；其他专业咨询服务（电力咨询、自来水生产供应咨询、燃气供应咨询、市政管理咨询）；建筑及建筑装饰材料销售。

  香河东润城市建设投资公司已于2013年3月22日取得变更后的营业执照。

  特此公告。

  万方地产股份有限公司董事会

  2013年3月27日

  证券代码：000638 证券简称：万方地产 公告编号：2013-016

  万方地产股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  本次股东大会未出现否决议案的情形。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召集人：万方地产股份有限公司第六届董事会

  2、会议召开时间：2013年3月27日（星期三）上午10:00

  3、会议召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲一号第三置业大厦A座30层会议室

  4、会议主持人：董事长张晖先生

  5、会议方式：采取现场投票方式

  6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《万方地产股份有限公司公司章程》等法规的有关规定，合法有效。出席会议的股东及股东授权代表共2名，代表股份66,326,700股，占公司总股本的42.88%。

  公司部分董事会、监事会成员及高管人员列席会议，北京市广盛律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  二、议案审议表决情况

  与会股东及其授权代表以现场投票方式审议并通过了以下议案：

  1、《2012年度董事会工作报告》表决结果如下：

  同意66,326,700股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  2、《2012年度监事会工作报告》，表决结果如下：

  同意66,326,700股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  3、《2012年度财务决算报告》，表决结果如下：

  同意66,326,700股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  4、《2012年年度报告全文及摘要》，表决结果如下：

  同意66,326,700股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  5、《2012年度独立董事述职报告》，表决结果如下：

  同意66,326,700股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  6、《2012年度利润分配及资本金转增股本的议案》，表决结果如下：

  同意66,326,700股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  7、《关于续聘会计师事务所及确认2013年度审计费用的议案》

  同意66,326,700股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  8、《关于变更公司名称的议案》

  同意66,326,700股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  9、《关于变更公司经营范围的议案》

  同意66,326,700股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  10、《关于修订<公司章程>的议案》

  同意66,326,700股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市广盛律师事务所

  2、律师姓名：徐汝华、甄铁军

  3、律师见证意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序、表决结果等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1、万方地产股份有限公司2012年度股东大会决议；

  2、北京市广盛律师事务所关于万方地产股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  万方地产股份有限公司

  董事会

  2013年3月27日