证券时报多媒体数字报

(上接B96版)

一、本次股东大会召开的基本情况：

1、会议日期：2013年5月7日上午9：00

2、股权登记日：2013年4月26日

3、会议召开地点：湖南省湘潭市韶山西路309号步步高大厦公司会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：现场会议

二、本次股东大会出席对象：

1、凡截止2013年4月26日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、律师及其他相关人员。

三、会议审议事项

1、关于《2012年度董事会工作报告》的议案；

2、关于《2012年度监事会工作报告》的议案；

3、关于《2012年度财务决算报告》的议案；

4、关于《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

5、关于《2012年年度报告》及其摘要的议案；

6、关于《2012年度利润分配及公积金转增预案》的议案；

7、关于《2013年度财务预算报告》的议案；

8、关于修改《公司章程》的议案；

9、关于修改《募集资金使用管理办法》的议案；

10、关于制定《委托理财管理制度》的议案；

11、关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案；

12、关于续聘会计师事务所的议案。

独立董事将在2012年年度股东大会上提交述职报告并进行独立董事述职。

四、会议登记事项

1、登记时间及手续

出席会议的股东及委托代理人请于2013年5月6日（上午9：30---11：30，下午2：00---4：00）到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真的方式于上述时间登记，传真以抵达本公司的时间为准。

（1）法人股东应持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或加盖公章的法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续。

2、登记地点及联系方式

湖南省湘潭市韶山西路309号步步高大厦公司董事会办公室

电话：0731---52322 517 传真：0731---52339 867

联系人：师茜、苏辉杰

五、注意事项：

本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

特此通知。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二○一三年三月二十八日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席步步高商业连锁股份有限公司2012年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被托人（签名）： 被委托人身份证号码：

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□ 可以 □ 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2013-006

步步高商业连锁股份有限公司

关于使用部分闲置资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置资金进行委托理财的议案》。公司董事会拟决定使用不超过公司最近一期经审计净资产10%的闲置资金进行委托理财。

一、委托理财概述

1.投资目的

为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司日常经营及项目建设资金需求的情况下，使用自有闲置资金进行委托理财，提高公司现金资产的收益。

2.投资金额

拟使用不超过公司最近一期经审计净资产10%的闲置资金进行委托理财，在上述额度内资金可以滚动使用

3.投资方式

通过商业银行理财、信托理财及其他理财工具进行运作和管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。公司委托理财的资金不得用于投资以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，不得违反深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》的规定。

4.委托理财的期限

本次委托理财的期限为董事会审议通过之日起一年内。

5.委托理财资金来源

公司进行委托理财资金为公司自有闲置资金。

二、审议程序

该事项已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，不需提交股东大会审议。

三、委托理财对公司影响

公司对委托理财产品的风险及收益进行了充分的预估与测算，资金的使用不会影响公司的日常经营与项目建设，有利于提高公司的资金利用率。

四、委托理财风险控制

本次委托理财严格按照公司《委托理财管理制度》进行审批，制度中对理财的实施、核算、风险控制、信息披露等方面做了详细规定，能够有效的防范风险、保证资金安全。

五、独立董事相关意见

公司已根据相关规定制定了符合公司的《委托理财管理制度》，有较完善的内部控制制度，能够有效的保证资金安全，控制投资风险。本次进行委托理财的产品不属于以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。公司使用自有闲置资金进行委托理财，在不影响公司日常经营和项目建设的前提下，有利于提高公司资金使用效率，不存在损害广大股东利益的行为。

六、备查文件：

1.?公司第三届董事会第二十次会议决议；

2.?独立董事对相关事项的独立意见；

3.?保荐机构的专项核查意见意见。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司

董事会

二○一三年三月二十八日

股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2013-007

步步高商业连锁股份有限公司

会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会计政策变更的概述

1、变更日期：2013年5月1日

2、变更原因：为了有效协同财务和业务运作，实现在统一平台中进行结算、财务与业务的集成，实现非商品采购、资产和库存管理等事务处理的全流程管理，进一步提高企业的核心竞争力， 公司将于2013年5月1日起开始使用全球最大的数据库软件公司——甲骨文股份有限公司的企业管理软件 (以下简称“Oracle 软件”),为了与该软件运行要求保持一致, 发出存货的计价方法从“先进先出法”改为“移动加权平均法”。公司管理层认为发出存货的计价方法从“先进先出法”改为“移动加权平均法”的变更符合公司经营管理的实际需要,是必要的、合理的。

（1）运用移动加权平均法计算得出的期末存货成本接近于现行市价，当物价呈现上升趋势或下降趋势时，企业存货成本始终趋同于市价，能够降低存货跌价风险。

（2）公司配送中心配送到各门店的商品按成本价，采用移动加权平均法核算发出存货成本，使公司配送中心配送到各门店的商品单价统一，有利于对各利润中心的业绩考核。

（3）“移动加权平均法”是现代企业普遍采用的存货发出计价方法,能客观地反映公司经营过程中的成本情况。

（4）目前国际上最优秀的两大标准应用软件Oracle和SAP对发出存货的计价方法均是采用的“移动加权平均法”。本次调整存货发出计价方法的会计政策变更,也是为了与Oracle 软件运行要求保持一致, 保证Oracle 软件正常运行,达到提升公司管理水平的目标。@

3、变更前后存货计价方法介绍

（1）变更前相关会计政策

先进先出法

（2）变更后相关会计政策

移动加权平均法

4、审批程序：

本次会计政策变更经公司第三届董事会第二十次次会议审议通过，不需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果的影响

本次会计政策变更涉及的业务范围为公司的存货和成本核算业务，能更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，本次会计政策变更不会对公司所有者权益、净利润等指标产生实质性影响。

三、会计政策变更不需要进行追溯调整

由于本次会计政策变更对以前各期的累计影响数无法确定或无影响，因而采用未来适用法，不涉及对以前年度会计报表进行追溯调整。

四、董事会关于会计政策变更合理性的说明

公司董事会认为，公司进行的会计政策变更，符合相关规定和公司实际情况，?能更准确、真实地反映公司财务状况，上述会计政策的变更符合相关规定。

五、公司独立董事意见

公司独立董事审阅了本次公司会计政策变更的相关资料，并发表了如下独立意见：本次会计政策变更能更客观公正地反映公司的存货状况，同意公司实施上述会计政策的变更。

六、公司监事会意见

公司监事会认为：本次会计政策变更能更客观公正地反映公司的存货状态，同意公司实施上述会计政策的变更。

七、备查文件：

1.?公司第三届董事会第二十次次会议决议；

2.?独立董事对相关事项的独立意见；

3.?监事会关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的意见。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司

董事会

二○一三年三月二十八日

股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2013-008

步步高商业连锁股份有限公司

关于举办2012年年度报告说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）将于2013年4月9日（星期二）下午15:00—17:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2012年年度报告说明会，本次说明会将采取网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参加本次说明会。

参加本次说明会的有：公司董事长、总裁王填先生、董事会秘书黎骅先生、独立董事任天飞先生、财务总监杨芳女士、保荐代表人邹明春先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司

董事会

二○一三年三月二十八日

步步高商业连锁股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的

专项报告

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可［2008］733号文核准，本公司由主承销商中国银河证券股份有限公司（以下简称银河证券）采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,500万股，发行价格每股人民币26.08元，共计募集资金91,280.00万元，坐扣承销费用3,000.00万元后的募集资金为88,280.00万元，已由主承销商银河证券于2008年6月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计验资费用、信息披露费等发行费用1,340.518万元后，公司本次募集资金净额为86,939.482万元。上述募集资金到位情况已经开元信德会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（开元信德湘验字（2008）第027号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金81,458.13万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,232.63万元；2012 年度实际使用募集资金7,608.85万元，2012年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为73.80万元；累计已使用募集资金89,066.98万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,306.43万元。

截至 2012年 12 月 31日，募集资金余额为人民币1,178.93万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《步步高商业连锁股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。

根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2008年7月4日，公司及银河证券分别与中国建设银行股份有限公司湘潭市分行（以下简称建行湘潭分行）、中国工商银行股份有限公司湘潭市岳塘支行签订了《募集资金三方监管协议》；2008年8月26日，怀化步步高商业连锁有限责任公司、抚州步步高商业连锁有限责任公司、湖南郴州步步高连锁超市有限责任公司分别与银河证券及中国建设银行股份有限公司怀化鹤城支行、中国建设银行股份有限公司抚州九洲支行、中国建设银行股份有限公司郴州东风支行（以下简称建行郴州东风支行）签定了《募集资金三方监管协议》；2009 年4月24日，江西步步高商业连锁有限责任公司与银河证券及建行湘潭分行签定了《募集资金三方监管协议》；2010 年7月27日，邵阳步步高连锁超市有限责任公司与银河证券及中国工商银行股份有限公司城西支行签定（以下简称工行邵阳城西支行）了《募集资金三方监管协议》；2010 年7 月30日，常德步步高商业连锁有限责任公司与银河证券及中国建行股份有限公司常德市人民中路支行（以下简称建行常德人民中路支行）签定了《募集资金三方监管协议》；2011年4月13日，耒阳步步高商业连锁有限责任公司、永州步步高商业连锁有限责任公司、长沙步步高商业连锁有限责任公司、湖南步步高连锁超市益阳有限责任公司分别与银河证券及建行湘潭分行签定了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2012年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

物流配送中心续建项目作为公司主业的配套项目，未单独核算效益，其效益主要体现在：通过对物流配送中心的进一步改进，公司能够在商品采购、运输、仓储、配送等方面合理规划、及时掌握物流信息，为连锁门店提供安全可靠、高效率的配送服务，在有效保障货源的前提下加快存货周转速度。

信息系统升级改造项目由于不直接产生营业收入，故无法单独核算效益。通过该项目的实施，可以提高本公司的系统数据处理能力和安全运行能力，提升公司的管理水平，为未来连锁业务的进一步拓展提供有力支撑。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

详见本报告三（三）之所述。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司本年度不存募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用情况。

附件：1．募集资金使用情况对照表

2．变更募集资金投资项目情况表

步步高商业连锁股份有限公司

二〇一三年三月二十六日

附件1

募集资金使用情况对照表

2012年度

编制单位：步步高商业连锁股份有限公司 单位：人民币万元

[注1]：公司在招股说明书中提及，新开门店项目建成后，将新增47家新门店，10年内共增加营业收入4,065,975.00万元、增加税后利润112,224.00万元。新开门店项目实施过程中，公司根据实际需要进行了调整，承诺新开门店40家、改造门店2家。2012年，新开门店项目共实现营业收入255,111.02万元，净利润5,959.64万元。

[注2]：公司在招股说明书中提及，步步高广场（湘潭）扩建项目在建成后20年内共实现营业收入1,132,661万元。2012年实现营业收入 72,639.16万元，较扩建前增加42,720.16万元，净利润6,867.04万元，较扩建前增加利润3,582.01万元。

[注3]：见上述三（三）之说明。

[注4]：见上述三（三）之说明。

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2012年度

编制单位：步步高商业连锁股份有限公司 单位：人民币万元