证券时报多媒体数字报

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2013-012

杭州巨星科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于2013年3月21日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2013年3月27日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司董事长仇建平主持，经全体与会董事认真审议，以通讯表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》；

经审议，同意公司对单笔额度不超过2.6亿元（即不超过公司最近一期经审计后净资产金额10%），且连续十二个月累计不超过7.8亿元（即不超过公司最近一期经审计后净资产金额30%）的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司

董 事 会

二○一三年三月二十八日

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2013-013

杭州巨星科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金投资理财

产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“巨星科技”或“公司”）于2013年3月27日召开公司二届董事会二十次会议，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司对单笔额度不超过2.6亿元（即不超过公司最近一期经审计后净资产金额10%），且连续十二个月累计不超过7.8亿元（即不超过公司最近一期经审计后净资产金额30%）的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕663号文核准，并经深交所同意，公司由主承销商第一创业证券有限责任公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,350万股，发行价为每股人民币29.00元，募集资金为184,150.00万元，坐扣承销和保荐费用6,445.25万元后的募集资金为177,704.75万元，已由主承销商第一创业有限责任公司于2010年7月5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用993.35万元后，公司本次募集资金总额为176,711.40万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕187号），目前超募资金全部存放于专管账户内。

二、募集资金使用情况

（一）募投项目投资实施情况

截止2012年12月31日，公司募投项目使用计划及进度如下：

综上，截至2012年12月31日募集项目可使用资金为41，375.69万元，依据目前项目进度情况，预计不超过3.5亿元募集项目资金，可以进行短期现金理财管理。

（二）超募资金使用情况

1、使用超募资金32,000万元偿还银行贷款（内容详见公司2010-004号公告《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的公告》）；

2、使用超募资金195万美元对全资子公司香港巨星国际有限公司进行增资（内容详见公司2010-013号公告《关于使用部分超募资金对香港巨星国际有限公司增资并收购Goldblatt Tool company等四家公司资产的公告》）；

3、使用超募资金5,000万元投资于手工具组装包装项目，新建手工具组装包装生产线（内容详见公司2010-014号公告《关于使用部分超募资金投资手工具组装包装项目的公告》）；

4、使用超募资金249,067,680元受让浙江杭叉控股股份有限公司20%股权（内容详见公司2011-027号公告《关于使用超募资金收购浙江杭叉控股股份有限公司股权暨关联交易的公告》）；

5、使用超募资金8,000万元投资九堡总部LED照明工具和实用刀组装包装项目（内容详见公司2012-009号公告《关于使用部分超募资金投资九堡总部LED照明工具和实用刀组装包装项目的公告》）；

6、使用超募资金1,000万元增资全资子公司奉化巨星工具有限公司,用于手工具组装包装扩建项目（内容详见公司2012-029号公告《关于使用部分超募资金投资奉化巨星工具有限公司手工具组装包装扩建项目的公告》；

7、使用超募资金30,000万元永久补充流动资金（内容详见公司2013-003号公告《关于使用部分超募资金补充流动资金的公告》）。

8、截至2012年12月31日止闲置的超募资金余额为43,228.20万元，依据公司2013-003号公告《关于使用部分超募资金补充流动资金的公告》内容，永久补充流动资金后，可以进行现金理财管理的超募资金余额为13，228.2万元。

9、截至2012年12月31日止超募项目未完工的超募资金余额为10，900.41万元，依据目前项目进度情况，预计不超过6000万元超募资金，可以进行短期现金理财管理。

三、使用闲置募集资金投资银行理财产品的原因

根据公司募投项目进度，公司因项目建筑面积较大，目前建设尚未竣工，故在项目实施期间将会出现闲置募集资金。公司使用闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品有利于充分提高资金使用效率，符合全体股东利益。本次使用闲置募集资金购买银行理财产品不会影响募投项目的正常实施。

四、使用部分闲置募集资金投资理财产品情况

为了提高募集资金使用效率，使股东利益最大化，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，公司拟对单笔额度不超过2.6亿元（即不超过公司最近一期经审计后净资产金额10%），且连续十二个月累计不超过7.8亿元（即不超过公司最近一期经审计后净资产金额30%）的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品，具体情况如下：

1、可投资的理财产品品种：

为控制风险，投资的品种为安全性高，流动性好的一年以内的短期银行理财产品，发行主体应当为商业银行且该等产品需有保本约定，该等投资产品不得用于质押。以上产品不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品，且上述投资品种不得涉及到《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》规定的风险投资。

2、额度有效期：

自董事会审议通过之日起一年之内有效。

3、投资额度

公司拟对单笔额度不超过2.6亿元（即不超过公司最近一期经审计后净资产金额10%），且连续十二个月累计不超过7.8亿元（即不超过公司最近一期经审计后净资产金额30%）的部分闲置募集资金适时进行现金管理。

4、审批权限

在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，公司财务部门具体操作。

5、信息披露

公司将按照《股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求及时公告公司开立或注销产品专用结算账户事项，公司将在半年度报告及年度报告中披露购买理财产品的具体情况。

6、公司不存在变相改变募集资金用途的行为，保证不影响募集资金项目正常进行。

五、 投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险

尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二) 针对投资风险，上述投资应严格按照公司《对外投资管理制度》执行，以有效防范投资风险，确保资金安全。拟采取措施如下：

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，并有责任每月定期向董事会提交理财产品投资项目的累计报告表，列明该月及累计的投资总额及其他投资情况，由公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、公司审计部负责对理财产品业务进行监督与审计，定期（每季度一次）审查理财产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果；

3、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督。

4、公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督；

5、公司将依据深交所的相关规定，披露低风险投资理财以及相应的损益情况。

六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

1、独立董事意见

公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的相关规定，公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用单笔额度不超过2.6亿元（即不超过公司最近一期经审计后净资产金额10%），且连续十二个月累计不超过7.8亿元（即不超过公司最近一期经审计后净资产金额30%）的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。

2、监事会审核意见

监事会经审议认为：公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的相关规定，公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。我们同意公司使用单笔额度不超过2.6亿元（即不超过公司最近一期经审计后净资产金额10%），且连续十二个月累计不超过7.8亿元（即不超过公司最近一期经审计后净资产金额30%）的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。

3、保荐机构发表的核查意见

经核查，本保荐机构认为：巨星科技拟使用部分闲置募集资金投资理财产品，可以提高募集资金的使用效率，增加资金管理效益。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，并由独立董事发表明确意见，履行了必要的决策程序。符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，本保荐机构对本次巨星科技使用部分闲置募集资金投资理财产品事项无异议。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月二十八日

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2013-014

杭州巨星科技股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知于2013年3月21日以传真、电子邮件等方式发出，且全体监事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2013年3月27日在杭州市江干区九环路35号公司四楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司监事会主席蒋赛萍女士主持，经全体与会监事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》；

经审议，公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的相关规定，公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。我们同意公司使用单笔额度不超过2.6亿元（即不超过公司最近一期经审计后净资产金额10%），且连续十二个月累计不超过7.8亿元（即不超过公司最近一期经审计后净资产金额30%）的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。

表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司

监 事 会

二○一三年三月二十八日