证券时报多媒体数字报

  证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2013-011

  深圳华强实业股份有限公司

  2012年年度股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：本公司2012年年度股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的事项。

  一、会议召开和出席情况

  1、 召开时间：2013年3月28日（星期四）上午10：00

  2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路华强广场A座6楼会议室

  3、召开方式：现场投票方式

  4、召集人：董事会

  5、主持人：董事长胡新安先生

  6、会议的出席情况

  （1）出席本次会议的股东（代理人)共16名，代表有表决权股份 501,784,544股，占公司总股本的 75.236%。

  （2）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席会议。

  本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  会议以现场书面投票表决方式审议通过了以下议案：

  经参与表决的股东及股东代理人所持表决权超过 1/2 通过，本次会议以普通决议方式通过了以下5项议案。具体表决情况如下：

  1、审议通过《公司2012年度董事会工作报告》

  同意501,784,544股，占出席会议所有股东所持表决权75.236％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  2、审议通过《公司2012年度监事会工作报告》

  同意501,784,544股，占出席会议所有股东所持表决权75.236％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  3、审议通过《公司2012年度财务决算报告》

  同意501,784,544股，占出席会议所有股东所持表决权75.236％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  4、审议通过《公司2012年度利润分配预案》

  同意501,784,544股，占出席会议所有股东所持表决权75.236％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  5、审议通过《关于续聘2013年度审计机构的议案》

  同意501,784,544股，占出席会议所有股东所持表决权75.236％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市金诚同达律师事务所

  2、律师姓名：刘胤宏、张志伟

  3、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、深圳华强实业股份有限公司2012年年度股东大会决议

  2、北京市金诚同达律师事务所出具的《深圳华强实业股份有限公司2012年度股东大会法律意见书》

  特此公告。

  深圳华强实业股份有限公司董事会

  2013年3月29日

  证券代码:000062 证券简称:深圳华强 编号:2013-012

  深圳华强实业股份有限公司关于

  转让参股公司股权暨关联交易的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"或"深圳华强"）于2013年3月6日召开董事会会议，审议通过了《关于同意公司将持有的深圳华强激光电子有限公司全部40%股权转让给深圳华强集团有限公司的议案》，同意将所持深圳华强激光电子有限公司（以下简称"激光公司"）40%股权以2,147.41万元转让给深圳华强集团有限公司（以下简称"华强集团"）。具体情况详见公司于3月7日在《证券时报》、巨潮资讯网上披露的《董事会决议公告》（公告2013-008号）和《关于转让参股公司股权暨关联交易公告》（公告2013-009号）。

  公司已于2013年3月11日与华强集团就上述股权转让事宜正式签署股权转让协议。激光公司已于2013年3月20日在深圳市市场监督管理局完成上述股权转让的工商登记变更事项。2013年3月28日，上述股权转让款2,147.41万元已支付至我司账户。截至目前，华强集团持有激光公司100%股权，我司不再持有激光公司股权，本次股权转让已全部完成。

  特此公告。

  深圳华强实业股份有限公司

  董事会

  2013年3月29日