证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  (1)主要财务数据

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  (2)前10名股东持股情况表

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  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  报告期内,公司不断开拓创新,聚焦技术研发,优化管理模式,各项工作取得了长足发展:

  (1)主营业务稳定发展,产品体系进一步完善

  “十二五”期间,每年智能电表市场容量约为8000万—9000万只,市场需求量巨大。作为这一行业的龙头企业之一,公司一直是国家电网和南方电网的主流供应商。围绕这一定位,公司长期立足于智能电表及用电自动化产品的研发和生产,加强生产管控,严抓产品质量,提高服务品质,保障供货合同能够顺利履行。同时,公司通过销售管理集中化、管理扁平化、服务便捷化、信息共享化等举措,整体提高了市场应变能力、客户服务能力、管理控制能力和营销运作能力。报告期内,公司主营产品在国家电网公司批量招标中,份额较上年度有所扩大。与此同时,公司通过参加在行业以及国际上有影响的产品交流会和展会,国际市场开拓取得了较大进展。

  在立足于主营产品和业务的同时,公司积极改善产品结构,拓宽产品种类。公司研发的数字化油田远程管理监控系统,充分运用在短距无线技术领域的丰富经验及领先的专利技术,目前,该系统已具备了为油田客户提供专业可靠的数据采集、示功图绘制和分析功能。

  (2)建设惠州浩宁达生产基地项目,落实募投项目

  随着业务规模壮大,订单量不断上升,公司一直以来面临着严峻的生产、研发及管理用地紧张问题。2012年,公司成立全资子公司惠州浩宁达科技有限公司,并使用5500万元募集资金购买了高威尔电子(惠州)有限公司在广东省惠州市大亚湾经济技术开发区所拥有的土地使用权及在建工程,该土地位于广东省惠州市西区响水河南部,面积为53,125平方米。在建工程建总建筑面积59,515.58平方米,包括研发楼1栋、标准厂房2栋、员工宿舍3栋、高职楼1栋。该土地及地上建筑用于建设公司生产基地,落实募投项目,将在极大程度上解决公司产能“瓶颈”问题,从而提升公司经营效益。

  目前全资子公司惠州浩宁达科技有限公司已取得惠州项目土地及在建工程的《国有土地使用证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》,四证齐全,公司惠州浩宁达生产基地项目将按建设计划稳步推进。

  (3)不断提升研发能力,创新技术成果

  报告期内,公司持续加大研发投入,高度重视市场与技术的紧密结合,建立智能电表产品开发平台,从而提升产品质量、缩短产品开发周期;推动PLM和CMMI认证工作,加强研发过程管理;以不断提升研发能力。

  报告期内,公司取得国家电网终端证书4项,专利证书4项,软件著作权7项并通过了CMMI-3认证。公司CMMI-3的评估通过,为公司进一步提高软件生产能力、开发产品的管理能力,提高项目进度的可控性、降低软件开发成本、提高软件质量、提高市场竞争能力奠定了坚实的基础。

  公司2012年创新技术成果技术研发能力提升效果明显,技术转化成果丰硕,在2012年第一批通过了国家高新技术复审。基于高级计量架构AMI技术的用电信息采集和互动服务系统成为公司着力研发和产业化的重点项目,该项目主要技术目前已在“香港中华电力Pilot AMI Solution for Domestic High Rise Building项目”中得到应用,并得到了深圳市发展和改革委员会以及深圳市经济贸易和信息化委员会的资金资助。

  (4)提高内部管理效率,强化基础管理工作

  报告期内,公司在已经建立的经营管理体系基础上,不断完善战略规划、组织设计、经营分析、财务管理、品质提升、生产控制等各种制度,并通过ERP、协同办公等信息化平台的建设来固化内部控制流程和管理制度,实现了生产、销售和采购的无缝连接,进一步提升了生产交付能力,提高了公司的运营效率。

  2012年度,公司全面进行预算管理,严格控制费用支出,并加强货款回收力度,以维持合理的现金流水平,保证公司各项经营工作顺利进行。公司在人力资源方面,有针对性地引入高端管理人才,逐步建立起一支专业而且具有现代管理理念的队伍;

  (5)合理控制制造成本

  2012年公司对重点产品进行设计改造、优化元器件选型,从设计源头控制产品成本;加大供应商的管理和开发力度,对主要供应商进行驻厂监制,保证物料价格合理、质量可靠、交期及时;合理安排生产、采购和发货计划,加速库存周转率,提高生产线利用率,降低资金占用成本;发挥公司的规模效应,做好市场预测,对长周期物料和关键物料维持一定的安全库存水平,减少物料市场波动的影响,以降低制造管理成本,这些举措降低了公司2012年采购成本。

  4、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  与上年财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重塑情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  与上年度财务报告相比,2012年度合并报表范围发生变化。

  2012年度新设立全资子公司:惠州浩宁达科技有限公司 注册资本6000万元,期末净资产59886763.02元,净利润-113236.98元。

  (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  证券代码:002356 证券简称:浩宁达 公告编号:2013-017

  深圳浩宁达仪表股份有限公司第二届

  董事会第二十一次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳浩宁达仪表股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议于2013年3月16日以通讯、电子邮件等方式发出通知,会议于2013年3月27日上午10:30在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室召开,会议应到董事9人,实际出席会议董事7人,董事邓焘先生因公委托授权董事柯良节先生出席会议,董事黄耀明先生因公委托授权董事王荣安先生出席会议。会议由董事长柯良节先生主持,符合《公司法》、《公司章程》相关规定,会议的召集、召开合法有效。

  经过全体董事的审议,本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议:

  一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2012年度总经理工作报告》。

  二、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2012年度董事会工作报告》,并同意提交年度股东大会审议。

  公司独立董事王艳梅、朱义坤、苏武俊向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》,并将在公司年度股东大会述职,全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  公司《2012年度董事会工作报告》的详细内容参见公司《2012年年度报告》的“第四节”。

  三、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2012年度内部控制自我评价报告》,并同意提交年度股东大会审议。

  董事会认为:公司现有的内部控制体系符合有关法律法规及监管部门的要求,也适合当前公司实际的生产经营情况需要。公司内部控制机制基本完整、合理、有效,内部控制的自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  公司《2012年度内部控制自我评价报告》全文、保荐机构对该事项发表的核查意见及独立董事发表的独立意见详见指定信息披露媒体巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

  四、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》,并同意提交年度股东大会审议。

  公司《2012年年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

  公司《2012年年度报告摘要》全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

  五、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2012年度财务决算报告》,并同意提交年度股东大会审议。

  公司2012年度财务决算报表已经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计验证,并出具了广会所审字[2013]第13000040012号无保留意见的审计报告。2012年度公司共实现营业收入为61,078.18万元,较上年增长15.18%,实现归属上市公司股东的净利润2,114.72万元,较上年增长2.18%,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润是1,949.75万元,较上年增长6.65%,经营活动产生的现金流量净额 -3,452.41万元,较上年增长18.24%。

  六、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2012年年度利润分配预案》,并同意提交年度股东大会审议。

  根据广东正中珠江会计师事务所有限责任公司出具的无保留意见审计报告,(广会所审字[2013]第13000040012),母公司2012年度实现净利润15,912,483.97元,根据公司章程规定,按公司2012年净利润提取10%的法定盈余公积1,591,248.39元,加上以前年度未分配利润124,502,302.28元,本年度可用于股东分配的利润为126,093,550.67元。2012年12月31日,母公司资本公积为723,133,199.03元。

  公司利润分配预案:以公司上市发行后的总股本8,000万普通股股份为基数,向全体股东每10 股派发现金红利2.5元(含税),共计派发2,000万元,剩余未分配利润结转入下一年度。本年度公司无资本公积金转增股本计划。

  本次公司利润分配预案合法、合规,分配方案符合公司在招股说明书中所做的承诺以及公司的分配政策。

  七、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》,并同意提交年度股东大会审议。

  《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》和公司独立董事、监事会、保荐机构及外聘会计师事务所的相关意见与鉴证报告,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  八、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构》,并同意提交年度股东大会审议。

  独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  九、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《召开2012年年度股东大会》。

  公司2012年年度股东大会定于2013年4月23日(星期二)在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室召开。会议通知详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  特此公告。

  深圳浩宁达仪表股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年三月二十九日

  证券代码:002356 证券简称:浩宁达 公告编号:2013-018

  深圳浩宁达仪表股份有限公司

  第二届监事会第十八次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳浩宁达仪表股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议于2013年3月16日以通讯、电子邮件等方式发出通知,会议于2013年3月27日下午15:00在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室召开,会议应到监事3人,实到3人,会议由监事会召集人夏海先生主持,符合《公司法》、《公司章程》相关规定。经过全体监事的审议,本次会议通过举手表决方式审议并通过以下决议:

  一、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2012年度监事会的工作报告》,并同意提交年度股东大会审议。

  二、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2012年度内部控制自我评价报告》,并同意提交年度股东大会审议。

  公司监事会发表了如下审核意见:“经核查,公司已根据相关法律法规的要求和公司实际生产经营管理的需要建立、健全了覆盖公司各环节的各项内部控制制度,保证了公司各项业务活动的规范有序进行及公司资产的安全和完整,能够有效控制经营风险。公司内部控制组织机构完整,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的有效。没有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,客观地反映了公司的实际情况及目前存在的主要问题,改进计划切实可行。公司应进一步加强对内部控制的执行力度以及继续完善各项内控制度,为公司长期、稳定、规范、健康地发展提供有力的保障。”

  公司《2012年度内部控制自我评价报告》全文、保荐机构对该事项发表的核查意见及独立董事发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  三、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》,并同意提交年度股东大会审议。

  监事会发表如下审核意见:“经审核,监事会认为董事会编制和审核深圳浩宁达仪表股份有限公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。

  公司《2012年年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn;

  公司《2012年年度报告摘要》全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

  四、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2012年度财务决算报告》,并同意提交年度股东大会审议。

  公司2012年度财务决算报表已经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计验证,并出具了广会所审字[2013]第13000040012无保留意见的审计报告。2012年度公司共实现营业收入为61,078.18万元,较上年增长15.18%,实现归属上市公司股东的净利润2,114.72万元,较上年增长2.18%,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润是1,949.75万元,较上年增长6.65%,经营活动产生的现金流量净额 -3,452.41万元,较上年增长18.24%。

  五、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2012年度利润分配预案》,并提交年度股东大会审议。

  根据广东正中珠江会计师事务所有限责任公司出具的无保留意见审计报告,(广会所审字[2013]第13000040012),母公司2012年度实现净利润15,912,483.97元,根据公司章程规定,按公司2012年净利润提取10%的法定盈余公积1,591,248.39元,加上以前年度未分配利润124,502,302.28元,本年度可用于股东分配的利润为126,093,550.67元。2012年12月31日,母公司资本公积为723,133,199.03元。

  公司利润分配预案:以公司上市发行后的总股本8,000万普通股股份为基数,向全体股东每10 股派发现金红利2.5元(含税),共计派发2,000万元,剩余未分配利润结转入下一年度。本年度公司无资本公积金转增股本计划。

  本次公司利润分配预案合法、合规,分配方案符合公司在招股说明书中所做的承诺以及公司的分配政策。

  六、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》,并同意提交年度股东大会审议。

  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规、规范性文件的有关规定,经审核认为公司2012年度募集资金存放及实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

  特此公告。

  深圳浩宁达仪表股份有限公司

  监 事 会

  二〇一三年三月二十九日

  深圳浩宁达仪表股份有限公司

  内部审计部关于2012年度募集

  资金存放与使用情况专项审计报告

  一、募集资金基本情况

  2010年1月18日深圳浩宁达仪表股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]80号”文核准,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)20,000,000股,发行价格为每股人民币36.50元。截至2010年2月1日,公司募集资金总额为人民币730,000,000.00元,扣除发行费用人民币42,704,000.00元,实际募集资金总额为人民币687,296,000.00元。上述发行募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所广会所验字[2010]第08001550133号《验资报告》审验。

  根据“上市公司执行企业会计准则监管问题解答”的要求,发行股票过程中发生的广告费、路演费、酒会及其他费用应该在发生时计入当期损益,在收到募集资金时,由于尚未界定发行费用的范围,公司已将上述费用4,733,600.00元包含到发行费用,2010年12月已将其调增资本公积,并将其从基本户转回募集资金账户。

  调整后,发行费用为人民币37,970,400.00 元,实际募集资金总额为人民币692,029,600.00元。

  二、募集资金管理情况

  (一)募集资金管理制度的建立

  为了规范募集资金的管理和使用,最大限度保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定,结合公司实际情况,制定了《深圳浩宁达仪表股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》),该《管理制度》于2010年3月10日经公司第一届董事会第十次会议审议通过。2012年10月,公司对《募集资金管理制度》进行了修订,并于2012年10月23日公司第二届董事会第十七次会议审议通过。根据《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要,公司对募集资金采用专户存储制度,对募集资金实行严格的审批制度,便于对募集资金使用情况进行监督,以保证募集资金专款专用。

  (二)募集资金专户存储情况

  公司分别在招商银行股份有限公司华侨城支行、平安银行股份有限公司景田支行、中国光大银行股份有限公司蛇口支行景田支行、兴业银行股份有限公司深圳科技支行、交通银行股份有限公司布吉支行、中国银行惠州支行开设募集资金专项账户,仅用于募集资金的存储和使用,不作其他用途。

  截至2012年12月31日止,公司募集资金在银行专户的存储金额为人民币397,011,334.60元。存单未做质押。募集资金的存储情况如下:

  货币单位:人民币元

  ■

  (三)三方监管情况

  公司和保荐机构招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)共同分别与上述开户行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,报告期内三方监管协议得到切实履行。

  三、募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金使用情况对照表

  货币单位:人民币万元

  ■

  (二)用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

  公司于第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于用部分募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。同意直接以募集资金置换前期已投入“增资南京浩宁达实施电子式电能计量仪表及用电自动化管理系统终端项目”的自筹资金人民币2,345.00万元。截至2012年12月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况如下表所示:

  单位:人民币万元

  ■

  审计机构广东正中珠江会计师事务所有限公司对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核,并出具“广会所专字[2010]第10000400049号”鉴证报告。保荐机构招商证券有限责任公司和公司监事会、独立董事就上述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表独立意见。一致认为,公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序,符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司募集资金管理制度等相关规定。

  四、超募资金使用情况

  1、 2010年3月26日,公司召开的第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于用部分超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金的议案》。同意公司使用超募资金部分归还银行借款1,000.00万元及永久补充公司流动资金10,000.00万元;

  2、 2010年10月25日,公司召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用超募资金设立全资子公司北京浩宁达科技有限公司实施电力设备智能管理系统项目的议案》。同意公司使用超募集资金2,000.00万元设立全资子公司北京浩宁达科技有限公司。

  3、 2011年3月26日,公司召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金设立控股子公司南京浩宁达电气有限公司的议案》。同意公司使用超募资金1,599.80万元设立南京浩宁达电气有限公司。

  4、 2011年4月23日,公司召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用超募资金收购深圳市先施科技股份有限公司52.4742%股权的议案》。同意公司使用超募资金4,293.67万元收购深圳市先施科技股份有限公司。

  5、 2011年10月22日,公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和超募资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用超募资金人民币3,000.00万元暂时补充流动资金,已于2012年4月13日按期归还。

  6、 2012年4月21日,公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和超募资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用超募资金人民币6,000.00万元暂时补充流动资金,已于2012年10月18日归还。

  7、 2012年10月23日,公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《使用部分超募资金暂时补充流动资金》。同意公司使用超募资金人民币6,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过6个月。截止2012年12月31日,公司已使用募集资金人民币6,000.00万元。

  五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  根据本公司2012年10月8日召开的2012年第三次临时股东大会决议,截止2012年8月31日,根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金用途,增资南京浩宁达电能仪表制造有限公司实施电子式电能表及用电自动化管理系统终端项目已使用募集资金2,345.04万元(含手续费),该项目募集资金余额18,682.46万元(含利息);电能计量仪表及用电自动化管理系统终端技改建设项目已使用募集资金214.57万元(含手续费),该项目募集资金余额5,628.13万元(含利息)。本次公司拟以自有资金替换上述两项目已投入金额2,559.61万元,并将上述两项目募集资金总额26,870.19万元(原募集资金额25,600.00万元及其利息)变更为“设立惠州子公司实施惠州浩宁达生产基地建设项目”部分投资款。惠州浩宁达生产基地项目的投资总额为29,991.95万元。变更后募集资金项目与原募集资金项目的投资资金缺口3,121.76万元以自有资金补足。

  具体内容详见2012年9月20日的《证券时报》和巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn披露的《关于变更募投项目的公告》。

  六、募集资金2012年度专项内部审计结论

  在募集资金专项内部审计过程中,我们进行了审慎调查,实施了包括了解、询问、核查会计记录及我们认为必要的其他程序,并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

  我们认为,本公司2012年度募集资金的使用是真实、合规的。

  深圳浩宁达仪表股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年三月二十七日

  证券代码:002356 证券简称:浩宁达 公告编号:2013-020

  深圳浩宁达仪表股份有限公司

  关于续聘会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东正中珠江会计师事务所有限公司(以下简称“正中珠江”)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。深圳浩宁达仪表股份有限公司(以下简称“公司”)从2007年开始连续五年聘用正中珠江为公司的审计机构。其在担任公司审计机构期间,遵循了《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了独立审计意见,较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。公司决定续聘正中珠江为公司2013年度财务报告的审计机构,年度审计费用为人民币36万元。

  公司独立董事对此事项发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《独立董事对公司第二届董事会第二十一次会议相关议案及其他事项的独立意见》。

  该事项已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,尚需提交股东大会审议并获得股东大会的批准。

  特此公告。

  深圳浩宁达仪表股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年三月二十九日

  证券代码:002356 证券简称:浩宁达 公告编号:2013-021

  深圳浩宁达仪表股份有限公司

  关于召开 2012年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳浩宁达仪表股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议决定,于 2013年4月23日(星期二)在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室召开公司 2012年年度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下:

  一、召开会议基本情况

  (一)召集人:公司董事会

  (二)会议召开日期和时间:2013年4月23日(星期二)上午10:30

  (三)会议召开方式:本次会议采取现场投票的方式

  (四)会议地点:深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室

  (五)出席对象:

  1、 截至2013年4月15日下午15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,或书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

  2、 公司董事、监事和高级管理人员;

  3、 公司聘请的律师、保荐机构代表人。

  二、会议审议事项

  (一)审议公司《2012年度董事会工作报告》;

  (二)审议公司《2012年度监事会工作报告》;

  (三)审议公司《2012年度内部控制自我评价报告》;

  (四)审议公司《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》;

  (五)审议公司《2012年度财务决算报告》;

  (六)审议公司《2012年度利润分配方案》;

  (七)审议公司《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》;

  (八)审议《续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构》;

  公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

  以上议案经公司第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十八次会议审议通过,详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

  三、会议登记办法

  (一)登记时间:2013 年4月16日(上午9:30—11:30,下午14:00—17:00)

  (二)登记地点:深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司董事会秘书办公室

  (三)登记方式:

  1、 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

  2、 受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

  3、 法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

  4、 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

  四、其他事项

  (一)联系方式

  联系电话:0755-26755598

  传真号码:0755-26755598

  联 系 人:李丽、邓丽

  通讯地址:深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼

  邮政编码:518053

  (二)会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

  (三)本次股东大会不发放礼品和有价证券,与会代表交通及食宿费用自理。

  特此公告。

  深圳浩宁达仪表股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年三月二十九日

  附 件:

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席深圳浩宁达仪表股份有限公司2011年年度股东大会会议,并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容,具体表决意见如下:

  ■

  说 明:

  1、 委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,加盖法人单位印章。

  2、 授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”,三者只能选其一,多选或未选的,视为对该审议事项的授权委托无效。

  委托人姓名或名称:

  委托人身份证号码或营业执照注册登记号:

  委托人股东账号: 持股数量:

  委托人签名(或盖章):

  受托人姓名(签名): 身份证号码:

  委托日期: 年 月 日

  本委托书的有效期限:自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

  证券代码:002356 证券简称:浩宁达 公告编号:2013-022

  深圳浩宁达仪表股份有限公司关于举行

  2012年年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳浩宁达仪表股份有限公司(以下简称“公司”)《2012年年度报告》和《2012年年度报告摘要》已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,并全文已于2013年3月29日在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

  根据深圳证券交易所《关于中小企业板块上市公司举行网上年度报告说明会的通知》的有关规定,我公司将于2013年4月11日(星期四)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台,举行2012年年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台:http://irm.p5w.net,参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有:公司董事兼总经理王荣安先生、财务总监王卫女士、董事会秘书邓丽女士、独立董事王艳梅女士、保荐代表人蒋欣先生。欢迎广大投资者积极参与!

  特此公告。

  深圳浩宁达仪表股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年三月二十九日