证券时报多媒体数字报

（上接B101版）

二、超募资资金使用情况

公司于2011年12月28日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了审议《关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金6500.00万元偿还银行贷款和永久性补充流动资金。2012年2月10日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购杭州油脂化工有限公司86.8421%股权的议案》，同意使用超募资金14236万元收购杭州油脂化工有限公司86.8421%股权。2012年3月29日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对控股子公司四川赞宇增资的议案》，同意使用超募资金1400万元增资四川赞宇。2012年4月16日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金6000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，公司实际使用了3484.7318万元超募资金用于暂时补充流动资金，并已于2012年10月15日将上述暂时补充流动资金的募集资金3484.7318万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过6个月，已将该归还情况通知保荐机构和保荐代表人。详见2012年10月16日《关于归还暂时补充流动资金之募集资金的公告》（公告编号：2012－042号）。

2012年10月25日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金6000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，公司预计在2013年4月25日之前全部归还该次暂时补充流动资金，及时将归还情况通知保荐机构和保荐代表人。归还后公司剩余超募资金为人民币183,999,352.42元，待归还后，方可使用该超募资金。在本次董事会审议通过将超募资金7000万元以增资方式投入河北赞宇并用于“年产6万吨绿色表面活性剂项目”建设，超募资金余额为人民币113,999,352.42元。

三、使用部分超募资金永久补充流动资金情况

为了提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司业务发展对流动资金的需求，提高公司盈利能力，本着有利于股东利益最大化的原则，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规则以及《公司章程》的规定，结合公司生产经营需求及财务情况，公司拟使用超募资金9500万元用于永久补充流动资金，永久补充的流动资金主要用于购买原材料、市场推广、研发投入等经营性支出。

截止2012年12月31日，公司募集资金到账超过一年。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，公司承诺在使用超募资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资或风险投资。

四、 独立董事意见

赞宇科技本次使用超募资金永久性补充流动资金，有利于降低公司的财务费用，适应公司业务发展的需要，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益；公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；公司已承诺偿还银行贷款和补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资；公司本次使用超募资金永久性补充流动资金行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况；

赞宇科技本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定。公司董事会对议案的审议和表决程序也符合有关法律法规、《公司章程》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。因此，我们同意赞宇科技本次使用部分超募资金永久性补充流动资金。

五、 监事会意见

公司监事会就该事项发表如下意见：公司拟使用超募资金9500万元永久补充流动资金，该决定有利于提高公司募集资金的使用效率，为公司和公司股东创造更大的效益。另外根据募集资金项目现有的实际进度，此举没有影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形；同时，该决定经过了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

六、保荐机构意见

保荐机构齐鲁证券及保荐代表人曾丽萍、高启洪经核查后认为：赞宇科技本次使用超募资金永久性补充流动资金，有利于降低公司的财务费用，适应公司业务发展的需要，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益；公司本次使用超募资金永久性补充流动资金和增资河北赞宇行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况；本保荐机构同意公司实施该事项。

七、备查文件

1、公司《第二届董事会第十九次会议决议》；

2、公司《第二届监事会第十二次会议决议》；

3、《独立董事对第二届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见》；

4、《齐鲁证券有限公司关于浙江赞宇科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金事项的专项意见》。

特此公告。

浙江赞宇科技股份有限公司

董事会

2013年3月28日

证券代码： 002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2013- 011

浙江赞宇科技股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年3月 28日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》，现就关于召开2012年度股东大会的事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：浙江赞宇科技股份有限公司董事会

2、现场会议召开时间：2013年4月19日（周五）下午13：30

3、网络投票时间为：2013年4月18日（周四）—2013年4月19日（周五）

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年4月19日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013 年 4 月18日下午 15:00—2013 年4 月19日下午15:00 期间的任意时间。

4、股权登记日：2013年4月15日（周一）

5、现场会议召开地点：浙江赞宇科技股份有限公司A13大会议室（地址：杭州市西湖区古墩路702号18楼）。

6、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。

8、会议出席对象：

（1）截至 2012 年4月15日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师、保荐机构代表。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的议案为：

1、审议《关于公司<未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》；

2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

3、审议《2012年度董事会工作报告》；

4、审议《2012年度监事会工作报告》；

5、审议《2012年年度报告及摘要》；

6、审议《2012年度财务决算报告》；

7、审议《2012年度公司利润分配的预案》；

8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

9、审议《关于2013年度公司及子公司申请银行综合授信额度及为子公司综合授信额度提供担保的议案》；

10、审议《关于调整“年产6万吨脂肪酸甲酯磺酸盐二期（3万吨）项目” 实施内容、项目投资进度及节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

11、审议《关于使用部分超募资金增资河北赞宇并用于“年产6万吨绿色表面活性剂项目”建设的议案》；

12、审议《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》。

2、本次会议审议的议案由公司第二届董事会第十七次会议、第二届董事会第十九次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

3、上述议案的内容详见 2012年8月18日、2013年3月29日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公司《第二届董事会第十七次会议决议公告》、《第二届董事会第十九次会议决议公告》。

三、提示性公告

公司将于 2013 年4月16日对于本次股东大会的召开再次发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

四、会议登记方法

1．登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；

（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

2、登记时间： 3月17日和3月18日上午9:00--11:30，下午1:00--4:00。

3、登记地点：浙江赞宇科技股份有限公司A13会议室（地址：杭州市西湖区古墩路702号）。

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年3月18日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、其它事项

1、本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费用自理；

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知；

4、公司地址：杭州市古墩路702号

5、会议联系人：任国晓、郑乐东

联系电话：0571-87830848 传真：0571-87830847

六、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）通过交易系统进行网络投票的时间为 2013年4月19日9:30-11:30，13:00-15:00；投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

（2）投票代码：362637；投票简称：赞宇投票。

（3）股东投票的具体程序为：

A、买卖方向为买入投票

B、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会审议的议案号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，3.00代表议案3，依次类推，具体如下表：

注：本次股东大会投票，对于总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过交易系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

C、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

E、不符合上述规定的投票申报，视为未参加投票。

2、采用互联网系统的投票程序

（1）通过互联网投票系统投票时间为：2013年4月18日15:00 至2012年4月19日 15:00。

（2）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区，点激“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4位数字的激活校验码。

B、激活服务密码

股东通过深圳证券交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活检验码”激活服务密码。

如服务密码激活指令上午 11:30前发出的，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出，次日方可使用。

服务密码激活后可长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话： 0755-25918485 25918486 传真：0755-25918487

申请数字证书咨询电子邮件地址：ca@szse.cn

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。

特此公告。

浙江赞宇科技股份有限公司

董事会

2013年3月28日

附：授权委托书

授 权 委 托 书

浙江赞宇科技股份有限公司：

本人/本公司/本机构（委托人）现为浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“赞宇科技”）股东，兹全权委托 先生/女士（身份证号 ）代理本人/本公司/本机构出席赞宇科技 2012 年度股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

注：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”，都不打或多打“√”视为弃权。

如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：

1、是 □ 2、否 □

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人深圳股票帐户卡号码：

委托人持股数：

委托日期：2013年 月 日

受托人签名：

附：参会回执

参加会议回执

截止2013年4月15日，本人/本公司/本机构持有浙江赞宇科技股份有限公司股票，拟参加公司2012年度股东大会。

持有股数：

股东账号：

姓名（签字或盖章）：

时间：

注：授权委托书、参会回执剪报、复印均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2013－012

浙江赞宇科技股份有限公司关于

召开2012年年度报告网上说明会的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2013年4月3日（星期三 ）下午15：00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司总经理方银军先生、独立董事潘自强先生、财务总监陆伟娟女士、董事会秘书任国晓女士、保荐代表人曾丽萍女士。欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

浙江赞宇科技股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十八日

关于2012年募集资金

年度存放与使用情况报告

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司2012年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1605号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商齐鲁证券公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币36.00元，共计募集资金72,000万元，坐扣承销和保荐费用4,616万元后的募集资金为67,384万元，已由主承销商齐鲁证券公司于2011年11月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用848.06万元后，公司本次募集资金净额为66,535.94万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕473号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金5,661.54万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为29.07万元；2012 年度实际使用募集资金35,810.92万元，2012年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,214.48万元；累计已使用募集资金41,472.46万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,243.55万元。

截至 2012年 12 月 31日，募集资金余额为人民币26,307.03万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江赞宇科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构齐鲁证券公司于2011年12月16日分别与中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行、杭州银行股份有限公司科技支行签订了《募集资金三方监管协议》，嘉兴赞宇公司连同保荐机构齐鲁证券公司于2011年12月16日分别与上海浦东发展银行股份有限公司杭州文晖路支行、招商银行股份有限公司杭州分行、中信银行股份有限公司嘉兴分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2012年12月31日，本公司有4个募集资金专户、13个定期存款账户和4个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1．募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2．本期超额募集资金的使用情况如下：

(1) 经2011年12月28日公司第二届董事会第十次会议决议通过，本期公司使用超额募集资金归还银行借款4,000万元，使用超募资金2,500万元永久性补充流动资金。

(2) 经2012年1月31日公司第二届董事会第十二次会议通过的《关于签订使用部分超募资金收购杭州油脂化工有限公司86.8421%股权意向书的议案》，拟使用超募资金14,200万元至14,388万元用于收购杭州油脂化工有限公司（以下简称杭州油脂公司）86.8421%股权。经2012年2月10日公司第二届董事会第十三次会议、2011年度股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金收购杭州油脂化工有限公司86.8421%股权的议案》，本期公司使用超额募集资金14,236.00万元杭州油脂公司86.8421%股权。

(3) 根据公司2012年3月28日第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用部分超募资金对控股子公司四川赞宇增资的公告》，本期公司将1,400万元募集资金向四川赞宇科技有限公司（以下简称四川赞宇公司）增资，上述增资业经四川万盛联合会计师事务所审验，并由其出具《验资报告》（川万盛验〔2012〕第86号）。

(4) 根据公司2012年4月16日第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金6,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，公司实际使用了3,484.7318万元超募资金用于暂时补充流动资金，并已于2012年10月15日将上述暂时补充流动资金的募集资金3,484.7318万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过6个月。

(5) 根据公司2012年10月25日第二届董事会第十八次会议审议通过的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金6,000万元暂时性补充流动资金，使用期限不超过6 个月（自董事会批准之日起），截止2012年12月31日公司尚未归还。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

“年产6万吨脂肪酸甲酯磺酸盐二期（3万吨）项目”分“磺化”和MES配套原料“脂肪酸甲酯”二部分实施。因配套原料“脂肪酸甲酯”部分外部环境的变化及MES市场拓展的迟缓等原因，公司生产MES所需的原料――脂肪酸甲酯，近年来国际上已先后有多套能满足MES生产的脂肪酸甲酯装置投产，完全可通过对外采购解决，鉴于以上原因，拟将“年产6万吨脂肪酸甲酯磺酸盐二期项目—3万吨”项目的“脂肪酸甲酯”部分终止，总投资由7,500万元变更为5,000万元。年产6万吨脂肪酸甲酯磺酸盐二期项目—3万吨项目计划完工时间由2012年9月延迟至2013年5月。公司拟将该部分剩余募集资金2,500万元用于嘉兴赞宇永久补充流动资金。

详见本次董事会13号议案《关于调整“年产6万吨脂肪酸甲酯磺酸盐二期（3万吨）项目”实施内容、项目投资进度及节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2012年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1．募集资金使用情况对照表

浙江赞宇科技股份有限公司

二〇一三年三月二十八日

附件1

募集资金使用情况对照表

2012年度

编制单位：浙江赞宇科技股份有限公司 单位：人民币万元

[注1]： 年产7.6万吨脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠（AES）项目主体工程已完工，2012年底已完成试车，达到预定可使用状态。

[注2]： 根据2013年3月28日公司召开的第二届第十九次董事会13号议案《关于调整“年产6万吨脂肪酸甲酯磺酸盐二期（3万吨）项目” 实施内容、项目投资进度及节余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟将年产6万吨脂肪酸甲酯磺酸盐二期项目—3万吨的“脂肪酸甲酯生产”环节部分终止，总投资由7,500万元变更为5,000万元。年产6万吨脂肪酸甲酯磺酸盐二期项目—3万吨项目预计完工时间由2012年12月延迟至2013年5月。公司拟将该部分终止实施后的剩余募集资金用于嘉兴赞宇公司永久补充流动资金。

[注3]： 新建研发中心项目本期未有支出，系该项目建设地位于浙江省青山湖科技城，根据浙江省政府要求，青山湖科技城实行统一规划、设计，地下工程统一由临安市城建投资公司建造，该部分工程已于2012年10月完成，施工单位尚未和公司正式结算，故本期该项目未有支出发生。

浙江赞宇科技股份有限公司

2013年3月28日

附件

募集资金使用情况对照表

2011年度

编制单位：浙江赞宇科技股份有限公司 单位：人民币万元