证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于《中国证券报》和《证券时报》 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

  公司年度财务报告已经天衡会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  公司负责人陈卫东、主管会计工作负责人王军及会计机构负责人(会计主管人员)朱烨梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  一、概述

  报告期公司实现营业收入140，443.26万元,同比下降8.80%；实现利润10，896.89万元,同比下降14.34%；合并报表实现营业收入96，551.66万元，归属于上市公司股东的净利润为9，777.84万元，同比分别下降6.87%和6.42％。截止2012年12月31日，公司总资产为164，737.06万元，同比增长7.88%，归属于上市公司股东的所有者权益为135,707.02万元，同比增长6.88%。

  二、主营业务分析

  1、概述

  主营业务收入主营业务成本

  ■

  公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

  报告期公司快速充放电电容器、超高压电容器（630－650V）、125℃耐大纹波电流电容器等产品通过技术攻关达到预期技术性能；电容器用主要材料国产化已见成效；现有产品系列得以拓展、技术性能得以提升；薄膜电容器试制和客户产品认定达到预期目标。小型铝电解电容器生产得以整合，新兴市场拓展和重点客户合作得以加强，面向全球的竞争力有所提高。

  公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

  □ 适用 √ 不适用

  2、收入

  说明

  无

  公司实物销售收入是否大于劳务收入

  √ 是 □ 否

  ■

  相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司重大的在手订单情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司主要销售客户情况

  ■

  公司前5大客户资料

  □ 适用 √ 不适用

  3、成本

  行业分类

  单位：元

  ■

  产品分类

  单位：元

  ■

  说明

  无

  公司主要供应商情况

  ■

  公司前5名供应商资料

  □ 适用 √ 不适用

  4、费用

  ■

  报告期财务费用同比下降67.17％，主要是汇率的变动：报告期产生49万元的汇兑收益，而去年同期发生517.71万元的汇兑损失，比去年同期少发生损失567万元，同比下降109.55％，另外利息支出多发生34.44万元，利息少收入85.31万元。以上使财务费用下降447.64万元。

  5、研发支出

  ■

  报告期研发支出为3118.06万元，与去年同期对比上升412.57万元，上升幅度为15.25％，研发支出占营业收入的

  比率为3.31％。报告期因高新技术企业申请研发费用加计扣除986万元，享受所得税加计扣除优惠148万元。

  6、现金流

  单位：元

  ■

  相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  经营活动产生的现金流量净额比去年同期上升258.77％，主要为考虑今年的形势，报告期对部分供应商货款重新确定付款期限和付款方式。

  投资活动现金流入增加主要系江海股份子公司“南通海润电子有限公司”做银行投资理财投资收回1600万元和对南通海声投资的收回所致。

  投资活动现金流出下降主要为“南通海润电子有限公司”做银行投资理财投资支付现金和受市场形势影响，固定资产投资比去年同期减少所致。

  筹资活动现金流入减少主要系去年同期江海股份子公司接受投资所致。

  筹资活动现金流出减少主要系去年同期分配现金股利较多所致。

  报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

  □ 适用 □ √不适用

  三、主营业务构成情况

  单位：元

  ■

  公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近一年按报告期末口径调整后的主营业务数据

  □ 适用 √ 不适用

  四、资产、负债状况分析

  1、资产项目重大变动情况

  单位：元

  ■

  2、负债项目重大变动情况

  单位：元

  ■

  3、以公允价值计量的资产和负债

  单位：元

  ■

  报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

  □ 是 √ 否

  五、公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

  无

  六、担保情况

  单位：万元

  ■

  七、核心竞争力分析

  江海股份在团队建设、技术创新、市场营销、开放合作等多方面都有明显的竞争优势，经过几十年的专业耕耘，公司能很好地把自己的技术优势和客户需求结合起来，从而形成了自己的核心竞争力。当然，深知自己不足之所在并全力改进，是公司立于不败之地的根本。

  八、公司未来发展的展望

  1、面临的机遇

  （1）、全球销售网络和全球主要工业用户的不断发展，为公司未来的持续增长奠定了基础。

  （2）、节能减排、新能源、轨道交通和电动汽车是我国长远发展产业和优先政策，江海牌产品在这些领域有设计、服务的明显优势。

  （3）、募投项目的投入和建设将为公司产能、新产品产业链延伸带来新的增长，特别是薄膜电容器项目将成为重大增长点。

  （4）、高分子导电聚合物电容器技术的重大突破，使工作电压从35WV提升到100WV以上，应用领域大大拓宽，将获得更新更多的机会。

  2、面临的挑战

  社会工资水平快速增长将是最大挑战，优化产品结构和市场结构，加快新产品开发速度，进一步延长产业链，提高自动化程度以提升人均效率是应对挑战的重要手段。

  3、公司未来三年发展战略

  充分发挥产品结构和市场结构优势，加强新产品新技术的研发投入，进一步延伸产业链，重组小型电容器生产流程，抓住大功率薄膜电容器和高分子固态电容器技术突破的市场机遇，适时投入超级电容器，形成铝电解电容器、薄膜电容器、超级电容器三大类产品群的多个新增长点。争取平均销售收入和净利润增长30%左右，真正进入全球工业用电容器前三位，把“江海”牌打造成全球业界的著名品牌。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  无

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  无

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  无

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  无

  （5）对2013年1-3月经营业绩的预计

  预计2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润比2012年同期增长20－50％。

  公司法人代表：陈卫东

  南通江海电容器股份有限公司董事会

  二O一三年三月二十九日

  证券代码：002484 证劵简称：江海股份 公告编号：2013-008

  南通江海电容器股份有限公司

  第二届董事会第十五次会议决议

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知于2013年3月10日以专人送达方式发出，会议于2013 年3月27日在公司一楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长陈卫东先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

  1、审议通过了《关于2012年度总裁工作报告的议案》。

  本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

  2、审议通过了《关于公司2012年度财务决算报告的议案》，并同意提交公司2012年年度股东大会表决。报告期公司合并报表实现营业收入96，551.66万元，归属于上市公司股东的净利润为9，777.84万元，同比分别下降6.87%和6.42％。每股收益0.4701元。

  本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

  3、审议通过了《关于2012年度董事会工作报告的议案》，并同意提交公司2012年年度股东大会表决。 独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2012年年度股东大会上进行述职。《独立董事2012年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）,《2012年度董事会工作报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》的《公司2012年年度报告》和《公司2012年年度报告摘要》。

  本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

  4、审议通过了《关于预计2013年度日常经营关联交易的议案》，并同意提交公司2012年年度股东大会表决。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）

  本议案赞成票8票（关联董事陈卫东先生回避表决），反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

  5、审议通过了《关于公司2012年度报告及摘要的议案》，并同意提交公司2012年年度股东大会表决。《关于公司2012年度报告》 具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn），《公司2012年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》。

  本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

  6、审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》 ，公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构信达证券股份有限公司及保荐代表人邹玲、陈勇出具了《信达证券股份有限公司关于南通江海电容器股份有限公司使用部分超募资金暂时补充流动资金相关事项的核查意见》。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

  7、审议通过了《关于2012年利润分配预案的议案》，并同意提交公司2012年年度股东大会表决。

  经天衡会计师事务所审计，本公司2012年度实现归属于母公司普通股股东的净利润97,778,401.12元，其中，母公司实现净利润92,789,945.59元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金9,278,994,56元，按净利润的5%提取公益金4,639,497.28元，当年可供股东分配的利润为83,859,909.28元，加年初公司未分配利润210,212,870.18元,减支付2012年度中期利润分配10,400,000元,可供公司股东分配的利润为283,672,779.45元。

  公司拟以截止2012年12月31 日总股本 208,000,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币0.50 元（含税），共分配现金股利人民币10,400,000.00元，此次分配后剩余可分配利润留待以后年度分配。

  2012年度公司不送红股也不进行资本公积转增股份。

  该利润分配预案符合法律、行政法规和中国证监会的规定及公司关于现金分红的承诺。

  该利润分配预案尚待股东大会审议通过。

  本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

  8、审议通过了《关于聘请2013年审计机构的议案》，并同意提交公司2012年年度股东大会表决。经研究决定，拟聘请天衡会计师事务所有限公司为公司2013年财务报告的审计机构，聘期一年，到期可以续聘。

  本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

  9、审议通过了《关于2012年度募集资金存放和使用专项报告的议案》。

  天衡会计师事务所有限公司出具了《南通江海电容器股份有限公司关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司保荐机构信达证券股份有限公司及保荐代表人陈勇、邹玲出具了《信达证券股份有限公司关于南通江海电容器股份有限公司2012年度募集资金使用情况的专项核查意见》，公司出具了《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

  10、审议通过了《关于2012年度内部控制自我评价报告的议案》，天衡会计师事务所出具了《内部控制鉴证报告》，公司独立董事对该报告出具了独立意见，公司保荐机构信达证券股份有限公司及保荐代表人邹玲、陈勇对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查并出具了核查意见。公司出具了《2012年度内部控制自我评价报告》。

  本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

  11、审议通过了《关于提请召开2012年年度股东大会提案的议案》。

  本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

  南通江海电容器股份有限公司董事会

  2013年3月27日

  证券代码：002484 证劵简称：江海股份 公告编号：2013-009

  南通江海电容器股份有限公司

  第二届监事会第十次会议决议

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南通江海电容器股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十次会议于2013年3月27日在公司会议室召开，本次会议的通知于2013年3月15日以专人方式送达。会议由监事会主席宋国华主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3人，公司监事会主席宋国华先生、监事蔡志忠先生、邵美娟女士以现场方式参加本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

  1、审议关于《公司2012年度监事会工作报告》议案；

  《2012年度监事会工作报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》的《公司2012年年度报告》和《公司2012年年度报告摘要》。

  会议以3票通过，0票反对，0票弃权审议通过了本项议案

  本议案需提交股东大会审议通过。

  2、审议关于《公司2012年度公司财务决算》议案；

  会议以3票通过，0票反对，0票弃权审议通过了本项议案。

  本议案需提交股东大会审议通过。

  3、审议关于《2012年年度报告及其摘要》议案；

  公司2012年年度报告全文及摘要将刊登于中国证监会指定的网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要将同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

  监事会认为：公司2012年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

  会议以3票通过，0票反对，0票弃权审议通过了本项议案

  议案全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本议案需提交股东大会审议通过。

  4、审议关于《关于公司2012年度利润分配预案》议案；

  会议以3票通过，0票反对，0票弃权审议通过了本项议案

  本议案需提交股东大会审议通过。

  5、审议通过《关于公司聘任会计师事务所的议案》。

  同意聘任天衡会计师事务所有限公司为公司2013年度的审计机构，聘期一年。会议以3票通过，0票反对，0票弃权审议通过了本项议案

  本议案需提交股东大会审议通过。

  6、审议关于《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案；

  会议以3票通过，0票反对，0票弃权审议通过了本项议案

  议案全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本议案需提交股东大会审议通过。本议案需提交股东大会审议通过。

  7、审议关于《公司2012年度内部控制自我评价报告》议案；

  监事会认为：鉴于公司的实际运作情况和对公司的日常监督检查，公司监事会认为，公司建立了基本完善内部控制体系，各项内部控制制度得到了较好的执行，各种内外部风险得到了有效的控制。公司的内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

  会议以3票通过，0票反对，0票弃权审议通过了本项议案

  议案全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本议案需提交股东大会审议通过。

  8、审议关于《使用部分超募资金暂时补充流动资金》议案。

  会议以3票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了本项议案。

  南通江海电容器股份有限公司监事会

  2013年3月27日

  证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2013-011

  南通江海电容器股份有限公司关于2013年日常关联交易预计情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、2013年度预计日常关联交易概述

  （一）关联交易概述

  为保证公司生产经营的持续稳定运行,2013年公司与南通海立电子有限公司、南通海声电子有限公司等关联公司预计发生日常关联交易,涉及向关联人销售产品、商品,采购产品、商品，提供劳务。预计2013年度总金额为22，760万元, 2012年实际发生关联交易金额为15，884.69万元，占2012年同类交易金额8.99%。

  （二）预计关联交易类别和金额

  根据深圳证券交易所《股票上市规则》，现对本公司2013年度全年预计日常经营关联交易发生情况汇总如下：

  （一）江海股份与关联方交易情况

  （单位：万元）

  ■

  备注：1、销售商品关联交易定价按照市场价格确定；

  2、采购商品关联交易定价按照市场价格确定；

  3、提供劳务业务涉及租金和物业服务费参照开发区行情按照15-20元/平米的价格确定。

  （二）公司控股子公司与关联方之间发生关联交易的情况

  ■

  备注：1、销售商品关联交易定价按照市场价格确定；

  2、采购商品关联交易定价按照市场价格的原则确定；

  二、关联方基本情况

  公司存在与关联方采购和销售商品等日常性关联交易，公司关联方基本情况如下：

  1、江海股份之子公司情况

  ■

  2、江海股份之合营企业情况

  ■

  3、江海股份之合营企业全资子公司情况

  ■

  4、合营企业经营情况：

  ■

  注： 2011年11月25日公司二届五次董事会决议将持有的南通海声电子有限公司50％的股权转让给南通海立电子有限公司，南通海声成为南通海立的全资子公司。

  4、合营公司及其全资子公司与公司的关联关系：

  南通海立电子有限公司是公司与日本日立AIC株式会社的合营公司。本公司董事陈卫东作为上市公司关联自然人同时担任南通海立电子有限公司总经理、本公司高管顾义明作为上市公司关联自然人同时担任南通海立电子有限公司副总裁，依据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，南通海立电子有限公司构成本公司关联法人。

  南通海声电子有限公司是公司与自然人张咏民先生的合营公司（2011年11月，江海股份和张咏民先生都已将所持南通海声的各50％的股权转让给南通海立，南通海声成为南通海立的全资子公司）。本公司高管顾洪钟作为上市公司关联自然人同时担任南通海声电子有限公司董事长，依据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，南通海声电子有限公司构成本公司关联法人。

  5、履约能力分析

  上述关联方，经营情况良好，财务风险均处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》相违背的情况，上述关联交易均属于公司的正常业务范围，对公司的利润无负面影响。

  三、关联交易主要内容

  公司及控股子公司2013年度预计将与关联方南通海立电子有限公司(南通海立)、南通海声电子有限公司（南通海声）发生以下关联交易：

  1.公司预计采购南通海立、南通海声材料及产品约4，630万元，采购价格将按照市场价格的原则确定。其中：预计向南通海立采购原材料、产成品3，100.00万元；预计向南通海声采购产成品1，530.00万元；

  2. 公司将向南通海立、南通海声销售材料、产品约5，000.00万元，销售价格按照市场价格的原则确定。其中：预计向南通海立销售原材料、电容器3，200.00万元；预计向南通海声销售原材料、产成品1,800.00万元；

  3.南通海立、南通海声预计向内蒙古海立电子材料有限公司（内蒙海立）、凤翔海源储能材料有限公司（凤翔海源）支付化成箔、加工费和采购化成箔约11，500.00万元，化成箔采购价和加工费按照市场价原则确定。其中：预计南通海立向内蒙海立支付化成箔加工费4，000.00万元、向凤翔海源采购化成箔4，500.00万元；预计南通海声向凤翔海源采购化成箔3，000.00万元；

  4.南通托普电子材料有限公司向南通海立销售酚醛盖板约1，000.00万元，销售价按市场价格确定；

  5.公司将向南通海立、南通海声出租厂房并提供相关物业服务，租金和物业服务费参照开发区行情按照15-20元/平米的价格确定，授权公司高管层与关联方签订合同。其中：预计向南通海立收取物业服务费320.00万元；预计向南通海声收取物业服务费310.00万元；

  四、关联交易的目的和对江海股份的影响

  上述关联交易均属江海股份的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，上述关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。江海股份相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向公司输送利益的情形。

  该议案尚待股东大会审议通过。

  2013年3月

  证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2013-012

  南通江海电容器股份有限公司

  关于使用部分超募资金暂时补充

  流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十次会审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，现将有关事项公告如下：

  一、公司本次公开发行股票募集资金情况

  （一）超募资金情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1229号文核准，江海股份向社会公开发行人民币普通股（A）股4,000万股，发行价格每股20.50元，募集资金总额为82,000万元，扣除各项发行费用4,179.15万元，募集资金净额77,820.85万元，超募资金55,820.85万元。以上募集资金已经江苏天衡会计师事务所有限公司于2010年9月20日出具的天衡验字（2010）082号验资报告验证确认。公司已将全部募集资金存放于董事会指定的募集资金专户。

  （二）超募资金已使用情况

  1、使用10,000万元超募资金偿还银行贷款

  2010年10月18日经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，使用超募资金10,000万元偿还银行贷款。

  2、使用6,120万元超募资金建设新项目——中高压化成箔项目

  2010年10月18日经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，使用超募资金6,120万元建设中高压化成箔项目，该项目由公司持股51%的凤翔海源储能材料有限公司负责实施。对该公司的出资分为两期进行，其中：首期出资3,060万元于2010年10月20日到位，第二期出资3,060万元于2011年3月16日到位。

  3、使用20,000万元超募资金用于投资设立南通新江海动力电子有限公司

  2011年8月22日经公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过，使用20,000万元超募资金用于投资设立南通新江海动力电子有限公司，组建“高压大容量薄膜电容器”生产线,该生产线主要用于生产高压大容量薄膜电容器。截至2012年12月31日，已投入20,000万元成立南通新江海动力电子有限公司，为组建“高压大容量薄膜电容器”生产线已累计使用3，101.08万元。

  4、使用9,500万元超募资金用于投资平板电视和变频空调用铝电解电容器技改扩产项目

  2011年8月22日经公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过，使用9,500万元超募资金用于投资平板电视和变频空调用铝电解电容器技改扩产项目。截至2012年12月31日已投入5，958.17万元。

  5、使用4,940万元超募资金用于建设研发、营销、行政中心项目

  2011年8月22日经公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过，使用4,940万元超募资金用于建设研发、营销、行政中心项目。截至2012年12月31日已投入174.84万元。

  二、前次使用超募资金暂时补充流动资金及归还情况

  （一）2011年3月16日经公司第一届董事会第二十六次会议及第一届监事会第九次会议审议通过，公司于2011年3月24日使用5,000万元闲置超募资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。

  公司已于2011年9月13日将上述5,000万元资金全部归还至公司募集资金专用账户，并于2011年9月14日报告深圳证券交易所并进行公告。

  （二）2011年9月28日经公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过，公司于2011年10月8日使用5,000万元闲置超募资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。

  公司已于2012年3月12日将上述5,000万元资金全部归还至公司募集资金专用账户，并于2012年3月16日报告深圳证券交易所并进行公告。

  （三）2012年3月21日经公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议审议通过，公司于2012年3月23日使用5,000万元闲置超募资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。

  公司已于2012年9月10日将上述5,000万元资金全部归还至公司募集资金专用账户，并于2012年9月12日报告深圳证券交易所并进行公告。

  （四）2012年9月18日经公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第八次会议审议通过，公司于2012年9月24日使用5,000万元闲置超募资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。

  公司已于2013年3月18日将上述5,000万元资金全部归还至公司募集资金专用账户，并于2013年3月20日报告深圳证券交易所并进行公告。

  至此公司使用上述超募资金暂时补充流动资金事项已结束。

  截至2013年3月18日（公司归还5000万元流动资金至超募资金专户后），超募资金专户余额为62,419,544.02元。

  三、关于拟用超募资金中的5,000万元人民币暂时补充流动资金的情况

  为了满足公司扩大生产经营对流动资金的需求，提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司决定使用部分超募资金补充流动资金，总额为人民币5,000万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还到超募资金专用账户，并在资金全部归还后2个交易日内报告深圳证券交易所并公告。 经自查，公司最近十二个月未进行证券投资等风险投资，同时承诺在本次使用部分超募资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等风险投资。

  四、公司独立董事意见

  公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为：

  （一）本次部分闲置超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；

  （二）本次使用部分闲置超募资金补充流动资金之事宜已经公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事已发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定；

  （三）江海股份本次使用部分闲置超募资金5,000万元暂时补充流动资金，未超过募集资金净额的10%；

  （四）公司过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。

  （五）本次部分闲置募集资金使用有利于降低公司的财务费用支出，提高资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东的利益。因此同意公司在不超过12个月的使用期限内使用超募资金5,000万元暂时补充流动资金。

  五、公司监事会意见

  公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金5,000万元暂时补充流动资金。

  六、保荐机构对公司使用部分关于使用部分超募资金暂时补充流动资金事项的核查意见

  经核查，信达证券认为：

  （一）本次部分闲置超募资金的使用计划没有改变或者变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划的正常进行；

  （二）本次使用部分闲置超募资金补充流动资金之事宜已经公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事已发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定；

  （三）江海股份于2012年9月24日使用5,000万元闲置超募资金暂时补充流动资金，并已于2013年3月18日按时归还至公司募集资金专用账户。使用期限自公司董事会于2012年9月18日审议通过之日起未超过6个月；

  （四）江海股份本次使用部分闲置超募资金5,000万元暂时补充流动资金，未超过募集资金净额的10%；

  （五）公司过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。

  （六）本次部分闲置募集资金使用有利于降低公司的财务费用支出，提高资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东的利益。

  综上所述，信达证券及保荐代表人对江海股份本次使用5,000万元闲置超募资金暂时补充流动资金事宜无异议。

  七、备查文件

  1、公司《第二届董事会第十五次会议决议》；

  2、公司《第二届监事会第十次会议决议》；

  3、公司《独立董事对2012年度相关事项的专项意见》 ；

  4、信达证券股份有限责任公司《信达证券股份有限公司关于南通江海电容器股份有限公司使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的核查意见》

  特此公告。

  南通江海电容器股份有限公司董事会

  2013年3月27日

  证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2013-013

  关于南通江海电容器股份有限公司

  召开2012年年度股东大会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  南通江海电容器股份有限公司第二届董事会第十五次会议决定于2013年4月24日召开公司2012年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、会议时间：2013年4月24日 下午13：30

  2、会议地点：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号

  3、会议召集人：公司董事会

  4、会议投票方式：现场投票

  5、股权登记日：2013年4月22日

  6、会议出席人员：

  （1）截至2013年4月22日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘任的中介机构代表。

  二、 会议审议事项：

  1、《关于公司2012年度财务决算报告的议案》

  2、《关于2012年度董事会工作报告的议案》。

  3、《关于公司2012年年度报告及年度报告摘要的议案》

  4、《关于公司2012年度利润分配预案的议案》

  5、《关于续聘天衡会计师事务所有限公司担任公司2013年度财务审计机构的议案》

  6、《公司2013年度日常经营关联交易预计议案》

  7、《公司2012年度监事会工作报告》

  独立董事将会在本次股东大会上做年度述职报告。

  以上审议事项内容详见公司于2013年3月29日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上发布的相关信息公告。

  三、 会议登记事项：

  1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  2. 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  3. 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（信函请注明“股东大会”字样）；

  5. 登记时间：2013年4月22日（星期一） 上午 9:00－11:00，下午 2:00－4:00

  6. 登记地点：南通江海电容器股份有限公司证券部

  地址：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号

  7.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

  四、 其他事项

  1、参加现场会议的股东或代理人食宿和交通费自理

  2、联系人：王汉明、潘培培

  3、会议联系电话：0513-86726006 ；传真：0513-86571812

  4、会议联系邮箱：info@jianghai.com

  特此公告

  南通江海电容器股份有限公司董事会

  二〇一三年三月二十九日

  附件一：

  回 执

  截至2013年4月22日，我单位（个人）持有“江海股份”（002484）股票 股，拟参加南通江海电容器股份有限公司2013年4月24日召开的2012年年度股东大会。

  出席人姓名：

  股东账户：

  股东名称（签字或盖章）：

  年 月 日

  附件二：授权委托书

  南通江海电容器股份有限公司

  2012年年度股东大会授权委托书

  本人（本公司）作为南通江海电容器股份有限公司股东，兹委托 先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2013年4月24日召开的南通江海电容器股份有限公司2012年年度股东大会，代表本人/公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

  ■

  注：

  1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“∨”，做出投票指示。

  2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

  3、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

  4、本授权委托书应于2013年4月20日前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司。

  委托人签名：

  委托人身份证号码：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  委托期限至本次股东大会会议结束

  证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2013-014

  南通江海电容器股份有限公司关于举行 2012年度网上业绩说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南通江海电容器股份有限公司兹定于 2013年 4月 3 日下午（星期三）15点至 17 点在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司 2012 年度业绩说明会，本次说明会采用网络远程的方式召开，广大投资者可登录投资者关系互动平台参与本次说明会。

  投资者关系互动平台网址：http://irm.p5w.net

  我公司董事长陈卫东先生、财务负责人王军先生、董事会秘书王汉明先生、独立董事秦霞女士、信达证券股份有限公司保荐代表人邹玲女士将出席本次年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  南通江海电容器股份有限公司董事会

  二〇一三年三月二十九日